股票代碼：002747?????????股票簡稱：埃斯頓???????????公告編號：2019-096號

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　關于終止部分非公開發行股票募集

　　資金項目并將剩余募集資金永久性

　　補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2019年9月21日，南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“埃斯頓”）召開第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過了《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，現將有關情況公告如下：

　　一、終止募集資金投資項目的概述

　　（一）募集資金到位情況

　　本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1044號文核準，并經深圳證券交易所同意，由承銷商華林證券有限責任公司(后更名為華林證券股份有限公司，以下簡稱“華林證券”或“主承銷商”或“保薦機構”)以非公開發行方式向6名特定對象發行人民幣普通股(A股)股票3,273.6135萬股，發行價為每股人民幣29.03元，募集資金總額為人民幣95,033.00萬元，扣除承銷商承銷費、保薦費2,014.70萬元后，承銷商于2016年8月29日劃入本公司在寧波銀行南京江寧支行營業部開立的賬戶(賬號為：72030122000258801)人民幣93,018.30萬元。另扣審計費、律師費等發行費用62.77萬元后，本公司募集資金凈額為92,955.53萬元。上述募集資金到位情況已由中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了中匯會驗[2016]4104號《驗資報告》。

　　（二）募集資金的管理情況

　　為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《首次公開發行股票并上市管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，公司制定了《募集資金使用管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。《管理制度》已經本公司2011年11月15日公司第一屆董事會第四次會議和2011年11月30日公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，并經2015年4月3日公司第二屆董事會第五次會議和2015年4月20日公司2015年第一次臨時股東大會修訂完善。根據《管理制度》規定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。

　　（三）募集資金的專戶存儲情況

　　本公司于2016年9月12日與上海銀行股份有限公司南京分行及華林證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。本公司于2016年9月14日與寧波銀行股份有限公司南京江寧支行及華林證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。本公司及子公司南京埃斯頓自動控制技術有限公司于2016年9月21日分別與浙商銀行股份有限公司南京江寧支行、中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行營業部及華林證券簽訂了《募集資金三方監管協議》；于2017年11月11日與上海銀行股份有限公司南京分行及華林證券簽訂了《募集資金三方監管協議》；于2017年10月31日與中國民生銀行股份有限公司南京分行及華林證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。本公司按照《募集資金三方監管協議》的規定使用募集資金。

　　鑒于本公司非公開發行部分承諾投資項目已按照募集資金使用計劃投資完畢，為提高資金的使用效率，減少管理成本，本公司分別于2018年11月16日、2018年12月4日將部分募集資金專戶注銷。

　　截至2019年9月20日止，募集資金具體使用情況如下：

　　■

　　[注1]：國家級工程技術中心及機器人產業創業創新孵化器項目累計投入資金11,149.67萬元，其中募集資金投入9,129.93萬元，自籌資金投入2,019.74萬元。

　　（四）終止募集資金投資項目議案審議情況

　　公司于2019年9月21日召開第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構華林證券對該事項出具了核查意見。

　　本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項尚需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。

　　二、終止募集資金投資項目的原因

　　（一）原募投項目計劃和實際投資情況

　　1、機器人智能制造系統研發和產業化，以及機器人智能化工廠升級改造項目

　　機器人智能制造系統研發和產業化，以及機器人智能化工廠升級改造項目（以下簡稱“機器人項目”）已于2015年取得江寧開發區管委會出具的寧經管委外字[2015]第19號、第36號備案通知，擬研發機器人智能制造系統關鍵技術并實現產業化，升級改造機器人智能化工廠，主要產品為工業機器人、機器人制造單元及智能制造系統。預計總投資為39,056萬元人民幣，主要包括廠房和車間建設、購買生產和研發設備、研發投入和鋪底流動資金。該項目建設期為三年，預計內部收益率為24.72%，實施主體為公司，建設地點位于江蘇省南京市江寧區吉印大道以南，蘇源大道以西。

　　公司于?2017?年?9?月?13?日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的議案》，2017?年?9?月?29?日第五次臨時股東大會決議審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的議案》。變更募集資金投資項目實施方式，擬將原募投項目中建設圍繞設計、生產、服務和管理等核心環節，研發智能制造系統關鍵技術，形成為客戶提供數字化車間和智能工廠解決方案的能力，提供機器人制造單元及智能制造系統產品，通過變更機器人項目募集資金中的8,000?萬元人民幣用于收購德國的主營機器人及智能制造業務的企業---M.A.I?GMBH?＆?CO.?KG（以下簡稱“M.A.i.”）50.01%股權。

　　截至2019年9月20日，機器人項目已投入募集資金21,211.25萬元人民幣，項目進度54.31%，尚未使用的募集資金為17,133.72萬元人民幣。其中已投入的募集資金中有7,097.67萬元用于支付收購M.A.i.50.01%股權款項，M.A.i.2019年1-6月實現歸屬于母公司的凈利潤445.88萬元。

　　2、基于云平臺的機器人O2O營銷網絡建設項目

　　基于云平臺的機器人O2O營銷網絡建設項目”（以下簡稱“O2O項目”）已于2015年取得江寧開發區管委會出具的寧經管委外字[2015]第39號備案通知，擬建設基于公司私有云平臺，擬建設工業機器人產品相關的線上電子商務平臺和線下體驗店，預計總投資為10,000萬元人民幣，主要包括O2O電子商務平臺網頁版、IOS版、Android版和微信入口，以及基于工業機器人4S（Show、Sales、Service、System?integrate）體驗的門店建設等，項目建設期為兩年，實施主體為公司。

　　公司于?2017?年12?月?12?日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的議案》，2017?年12?月?28?日第六次臨時股東大會決議審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金用途的議案》。預計將自主建設轉為通過與計劃整合的社會產業資源、合作伙伴資源共同合作建立工業機器人4S體驗門店后，原O2O項目預算可縮減6,220萬元；公司擬將O2O項目中縮減的預算變更項目資金用途，用于支付收購揚州曙光光電自控有限責任公司（以下簡稱“揚州曙光”）68%股權的部分款項。

　　截至2019年9月20日，O2O項目已投入募集資金6,725.25萬元人民幣，項目進度67.25%，尚未使用的募集資金為3,541.51萬元人民幣。其中已投入募集資金中有6,220萬元用于支付收購揚州曙光68%股權的部分款項，揚州曙光2019年1-6月共實現歸屬于母公司的凈利潤1,038.11萬元。

　　3、融合互聯網技術的信息化智能機器人系統平臺及企業信息化平臺升級改造項目募集資金項目

　　融合互聯網技術的信息化智能機器人系統平臺及企業信息化平臺升級改造項目募集資金項目（以下簡稱“信息化項目”）已于2015年取得江寧開發區管委會出具的寧經管委外字[2015]第40號備案通知，擬建設公司私有云平臺，并基于該平臺打造新一代與互聯網絡技術相結合的信息化智能機器人系統，使公司能夠對數據進行收集、分析和提煉，為客戶提供在線監控、故障診斷及預測、運行優化等增值服務；同時對現有公司信息化管理系統進行優化升級和改造，進一步提高公司在研發、生產、采購、銷售等方面的內部管理水平和效率。該項目的總投資預計為5,944萬元，主要包括企業私有云平臺及信息化管理系統相關的硬件和軟件購置、實施等，其中，擬利用募集資金投入5,944萬元。該項目建設期為三年，實施主體為公司。

　　截至2019年9月20日，該項目已投入募集資金674.22萬元人民幣，項目進度11.34%，尚未使用的募集資金為5,656.92萬元人民幣。

　　（二）終止原募投項目的原因

　　1、原機器人項目已初步研發智能制造系統關鍵技術，并已建成年產9,000臺/套機器人及成套設備智能工廠項目，初步形成為客戶提供數字化車間和智能工廠解決方案的能力，現階段暫時沒有進一步擴充產能的需求；

　　2、根據市場的需求以及公司現有用于營銷網絡私有云平臺建設情況，公司對原O2O項目重新做了研究和評估，認為O2O項目建設周期較長，目前資金使用效率不高；同時，公司可以充分利用自身的行業地位和影響力，廣泛建立相關產業戰略聯盟，構建公司下一步發展的產業生態，原O2O項目包含的自主建設基于工業機器人4S（Show、Sales、Service、System?integrate）體驗的門店，擬通過與計劃整合的社會產業資源、合作伙伴資源共同合作建立；

　　3、鑒于埃斯頓機器人云平臺已正式投入使用，公司利用工業互聯網技術，通過無線遠程連接模塊將機器人連接到云平臺，可實時監測運行狀態和報警故障信息，遠程進行程序下載，在線修改程序，生成狀態報告，對故障或報警進行分析和解決，縮短和優化故障的處理時間和維護成本；遠程監控數據儲存在云端服務器，進行大數據分析，可以記錄運行參數，預測設備零部件更換時間；支持IP攝像頭接入，實現數據與圖像的同步監控；可以在任何地方通過移動終端手機APP查看機器人的運行狀態和生產信息，設備如有異常情況直接推送信息給設備使用者，初步達到了該項目的基本目標；

　　4、公司堅持內生性發展與外延性發展并舉戰略，基于“雙核雙輪、內生外延”發展戰略，積極尋求與公司兩大核心業務具有協同效應，同時擁有國際先進技術、有業績支撐的優秀公司進行收購兼并，為公司長遠發展提供有力支撐，內生、外延發展均需要獲取充足的資金支持。

　　綜上，上述募集資金項目已部分完成并基本滿足公司現階段需求，目前運行正常，未來會持續為公司創造價值；根據募集資金投資項目的實際情況及現階段公司募集資金項目實施需求等因素的考慮，繼續實施原募集資金項目不能更好地提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，擬終止機器人項目、O2O項目、信息化項目募集資金投資項目，并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。未來，公司將會根據實際需求，以自有資金繼續投入。

　　三、募集資金投資項目終止后相應募集資金安排及說明、承諾

　　為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，擬終止機器人項目、O2O項目、信息化項目募集資金投資項目，并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。上述安排是根據公司發展戰略，結合募集資金投資項目情況及現階段公司實際需求等因素，在更大限度發揮募集資金使用效益的同時，補充流動資金，降低公司財務費用，提高公司盈利能力。

　　公司最近十二個月內未進行風險投資、未對控股子公司之外的對象提供財務資助；公司承諾在補充流動資金后十二個月內不進行風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助。

　　四、獨立董事意見

　　經審核，我們認為公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項有利于公司提高募集資金使用效率，滿足公司經營對流動資金的需求，降低財務費用，符合全體股東利益；審議程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定。因此，我們同意本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項并提交公司股東大會審議。

　　五、監事會意見

　　經審核，監事會認為本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略的需要，符合全體股東的利益，審議程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況。因此，同意本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項并提交公司股東大會審議。

　　六、保薦機構意見

　　保薦機構查閱了公司本次終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金事項涉及的董事會決議、監事會決議、獨立董事意見等有關文件，并發表如下核查意見：

　　本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項已經履行了必要的審批程序，經公司第三屆董事會第二十二次會議、公司第三屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事均發表了明確的同意意見。公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項尚需提交公司股東大會審議。

　　保薦機構認為本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略的需要，符合全體股東的利益，審議程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況。保薦機構對本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第三屆監事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見；

　　4、華林證券股份有限公司關于南京埃斯頓自動化股份有限公司終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的核查意見；

　　5、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　董??事??會

　　2019年9月21日

　　股票代碼：002747??????????股票簡稱：埃斯頓?????????????公告編號：2019-097號

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　關于召開公司2019年第五次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議決議，公司決定召開2019年第五次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年第五次臨時股東大會

　　2、會議的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性、合規性：公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關于提議召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　現場會議時間：2019年10月8日（星期二）下午14:30

　　網絡投票時間為：2019年10月7日-2019年10月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年10月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年10月7日15:00-2019年10月8日15:00?期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：現場表決、網絡投票相結合的方式召開

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、出席對象：

　　⑴、于股權登記日2019年9月25日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。

　　⑵、公司董事、監事及高級管理人員。

　　⑶、公司聘請的律師。

　　7、會議地點：南京市江寧經濟開發水閣路16號公司會議室

　　8、股東參加現場會議，請攜帶相關證件或委托書原件，否則不能參加現場會議。

　　二、會議審議事項

　　（一）?本次會議擬審議的議案

　　1、審議《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》。

　　（二）披露情況

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議并通過，詳情請見公司于2019年9月23日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（三）特別提示

　　1、本次會議議案以普通決議通過，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的?1/2?以上通過；

　　2、根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　四、會議登記方法

　　1、會議登記時間：?2019年9月27日（星期五）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

　　2、會議登記地點：南京市江寧經濟開發區水閣路16號?公司證券與法務部。

　　3、登記方式：

　　⑴、符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

　　⑵、符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡等股東身份書面證明、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡等股東身份書面證明、授權委托書和本人身份證到公司登記；

　　⑶、異地股東可用郵件或信函方式登記。法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡等股東身份書面證明、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。股東請仔細填寫《股東大會參會回執》（附件二），以便登記確認。傳真或信件請于2019年9月27日16:30?前送達公司證券與法務部，以便登記確認。

　　⑷、公司不接受股東電話方式登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：南京市江寧經濟開發區水閣路16號（郵政編碼：211106）

　　聯系人：??袁琴、時雁

　　電子郵件：zqb@estun.com

　　聯系電話：025-52785597

　　2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、?公司第三屆董事會第二十二次會議決議

　　2、?深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　董??事??會

　　2019年9月21日

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

　　附件二：南京埃斯頓自動化股份有限公司股東大會參會回執；

　　附件三：南京埃斯頓自動化股份有限公司2019年第五次臨時股東大會授權委托書。附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362747。

　　2、投票簡稱：埃斯投票。

　　3、?填報表決意見或選舉票數。

　　對于本次股東大會的議案（為非累積投票議案），填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間:?2019年10月8日的交易時間，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月7日下午15:00，結束時間為2019年10月8日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　股東大會參會回執

　　截至2019年9月25日，本單位（個人）持有埃斯頓（代碼：002747）股票?????????股，擬參加公司2019年第五次臨時股東大會。

　　股東賬戶：

　　股東單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

　　出席人姓名：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　年?????月????日

　　附件三：

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　2019年第五次臨時股東大會授權委托書

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司：

　　本人（本公司）作為南京埃斯頓自動化股份有限公司股東，截至2019年9月25日，本人（本公司）持有埃斯頓（代碼：002747）股票?????????????股，茲授權委托???????????????先生/女士代表本人/本公司出席于2019年10月8日（星期二）下午14:30召開的南京埃斯頓自動化股份有限公司2019年第五次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　■

　　注：

　　1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示。該議案不選擇的，視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票。

　　2、委托人為法人（或其他組織）股東的，應加蓋法人單位印章并由法定代表人（負責人/委派代表）簽字。

　　3、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　4、本授權委托書的授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　■

　　股票代碼：002747????????股票簡稱：埃斯頓????????????公告編號：2019-098號

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　第三屆董事會第二十二次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”、“埃斯頓自動化”）第三屆董事會第二十二次會議通知于2019年9月16日以電話、郵件等方式發出，會議于2019年9月21日在南京市江寧經濟技術開發區水閣路廠區會議室以部分現場表決、部分通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。經審議，通過如下議案：

　　一、審議并通過《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

　　為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，公司擬終止機器人智能制造系統研發和產業化，以及機器人智能化工廠升級改造項目、基于云平臺的機器人O2O營銷網絡建設項目、融合互聯網技術的信息化智能機器人系統平臺及企業信息化平臺升級改造項目三個募集資金項目，并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。上述安排是根據公司發展戰略，結合募集資金投資項目情況及現階段公司實際需求等因素，在更大限度發揮募集資金使用效益的同時，補充流動資金，降低公司財務費用，提高公司盈利能力。

　　公司最近十二個月內未進行風險投資、未對控股子公司之外的對象提供財務資助；公司承諾在補充流動資金后十二個月內不進行風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助。

　　《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。

　　二、審議并通過《關于提議召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2019年10月8日召開公司2019年第五次臨時股東大會。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　1、南京埃斯頓自動化股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　董??事??會

　　2019年9月21日

　　股票代碼：002747????????股票簡稱：埃斯頓????????????公告編號：2019-099號

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　第三屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議通知于2019年9月16日以電話、郵件等方式發出，會議于2019年9月21日在南京市江寧經濟技術開發區水閣路廠區會議室以部分現場表決、部分通訊表決方式召開。會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。經審議，逐項通過如下議案：

　　一、審議并通過《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

　　經審核，監事會認為本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略的需要，符合全體股東的利益，審議程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法規的規定，不存在損害股東利益的情況。因此，同意本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金（含利息）永久性補充流動資金事項并提交公司股東大會審議。

　　《關于終止部分非公開發行股票募集資金項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的公告》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。

　　備查文件：

　　1、南京埃斯頓自動化股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司監事會

　　2019年9月21日