證券代碼：600513 證券簡稱：聯環(huán)藥業(yè) 公告編號：2024-055

江蘇聯環(huán)藥業(yè)股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月20日

(二)股東大會召開的地點：揚州生物健康產業(yè)園健康一路9號 聯環(huán)藥業(yè)會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議經過適當的召集和通知程序，由公司董事長錢振華先生主持，采用了現場投票與網絡投票相結合的表決方式， 符合《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》以及相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規(guī)劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、2、3為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有有效表決權股份總額的三分之二以上通過。

2、關于上述議案的詳細內容，請參見本公司于2024年8月30日公告的《聯環(huán)藥業(yè)關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》、于2024年9月14日公告的《聯環(huán)藥業(yè)2024年第二次臨時股東大會會議資料》。本次股東大會的通知和會議資料可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所上海分所

律師：陸琛、薛旭琴

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

江蘇聯環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年9月21日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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