證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2024-048

債券代碼：113054 債券簡稱：綠動轉債

綠色動力環保集團股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2024年9月20日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。全體監事一致同意豁免本次會議提前通知期限，并均已知悉與所議事項相關的內容。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。全體監事共同推舉監事田瑩瑩女士主持本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《綠色動力環保集團股份有限公司章程》的有關規定。經與會監事充分審議并經過有效表決,審議通過了以下議案：

審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，選舉田瑩瑩女士擔任公司監事會主席，任期與本屆監事會任期一致。

表決情況：3票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

綠色動力環保集團股份有限公司監事會

2024年9月21日

證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2024-047

債券代碼：113054 債券簡稱：綠動轉債

綠色動力環保集團股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2024年9月20日在海寧項目公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。全體董事一致同意豁免本次會議提前通知期限，并均已知悉與所議事項相關的內容。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事與部分高級管理人員候選人列席本次會議。全體董事共同推舉董事喬德衛先生主持本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《綠色動力環保集團股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事充分審議并經過有效表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。選舉董事喬德衛先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會的任期一致。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

二、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》。公司第五屆董事會戰略委員會由喬德衛先生、劉曙光先生、周北海先生三人組成，由喬德衛先生擔任主任委員；公司第五屆董事會提名委員會由鄭志明先生、周北海先生、胡聲泳先生三人組成，由鄭志明先生擔任主任委員；公司第五屆董事會薪酬與考核委員會由周北海先生、歐陽戒驕女士、燕春旭先生三人組成，由周北海先生擔任主任委員；公司第五屆董事會審計與風險管理委員會由歐陽戒驕女士、鄭志明先生、趙志雄先生三人組成，由歐陽戒驕女士擔任主任委員。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

三、審議通過了《關于由董事長代為履行總經理職責的議案》，同意公司在完成總經理聘任程序前，由董事長喬德衛先生代為履行總經理職責。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任奚強先生、郝敬立先生、張勇先生、黃建中先生、朱曙光先生擔任公司副總經理；同意聘任張衛先生擔任公司總工程師；同意聘任易智勇先生擔任公司財務總監，同意聘任劉林先生擔任公司總經理助理；同意聘任皮思維先生為公司總法律顧問。上述高級管理人員任期均與本屆董事會的任期一致。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，其中聘任財務總監事項已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

五、審議通過了《關于聘任董事會秘書與公司秘書的議案》，同意聘任朱曙光先生擔任公司董事會秘書；同意聘任袁穎欣女士和朱曙光先生為聯席公司秘書。上述人員任期與本屆董事會的任期一致。

聘任董事會秘書事項已經公司董事會提名委員會審議通過。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

六、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任李劍先生擔任公司證券事務代表。

表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

綠色動力環保集團股份有限公司董事會

2024年9月21日

公司高級管理人員、公司秘書及證券事務代表簡歷

喬德衛先生，1967年1月出生，北京大學匯豐商學院高級管理人員工商管理碩士。1988年7月至1995年12月，歷任湖北省財政廳中央企業管理處科員、副主任科員；1996年1月至2001年2月，歷任武漢國際信托投資公司計財部副經理、經理；2001年3月至2005年9月，任武漢正信國有資產經營有限公司總經理助理；2005年9月至今，歷任公司前身及公司財務總監、代總經理、總經理、董事長，現任公司董事長。

奚強先生，1978年9月出生，本科學歷，高級工程師、中級經濟師。1997年9月至2009年7月，歷任協鑫集團太倉新海康協鑫熱電有限公司發電部值長、嘉興協鑫熱電有限公司運行部經理、太倉協鑫垃圾焚燒發電有限公司廠長、東莞中科環保電力有限公司副總經理；2009年7月至2011年10月，任創冠環保（中國）有限公司中國區總部運營與技術管理總監；2011年10月至2014年3月，歷任廣東博海昕能環保有限公司佳木斯公司總經理、工程與技術部總監；2014年3月至2015年4月，任永清環保股份有限公司垃圾發電事業部總經理；2015年4月至今，歷任綠色動力武漢公司總經理、紅安公司總經理、運營管理中心總經理、公司副總經理。

郝敬立先生，1968年2月出生，本科學歷，高級工程師。1990年7月至2007年3月，歷任黑龍江省火電一公司技術員、熱控專責工程師、項目生產經理、項目副經理；2007年3月至今，歷任綠色動力常州公司副總經理、工程管理部副總經理（主持工作）、武漢公司總經理、通州公司總經理、公司總經理助理、副總經理。

張勇先生，1971年11月出生，上海交通大學安泰經濟管理學院工商管理碩士。1993年7月至1994年7月，任四川慶巖機械廠（國營5027廠）技術管理人員；1994年7月至1996年10月，任力新科技（深圳）有限公司駐廠代表；1996年10月至2004年5月，歷任維用科技（深圳）有限公司品管部副經理、經理以及總經理助理；2004年5月至2006年9月，任億柏國際供應鏈管理有限公司運營支持總監（行政總監）；2006年9月至今，歷任公司總裁辦公室副主任及主任、工會主席、行政總監、副總經理。

黃建中先生，1966年11月出生，中南財經政法大學經濟學碩士。1989年6月至1990年10月，任深圳市中旅家電總匯辦公室主任；1990年10月至1991年12月，任深圳市中國旅行社團委副書記；1991年12月至1993年8月，任深圳市中旅汽車運輸公司辦公室主任；1993年8月至1994年5月，任深圳市中旅東部國際旅游開發有限公司運輸部助理總經理；1994年5月至1998年8月，歷任深圳市商業銀行龍崗支行信貸科長、振華支行市場部主任；1998年8月至2001年3月，任深圳市道斯垃圾處理技術開發有限公司副總經理兼財務總監；2001年3月至2009年12月，任綠色動力國際控股（集團）有限公司董事、副總經理兼財務總監；2007年11月至2010年8月，任佛山市順德區順能垃圾發電有限公司董事長；2010年1月至今，歷任公司前身及公司運行總監、副總經理。

朱曙光先生，1975年7月出生，畢業于中央財經大學，本科學歷。1999年8月至2002年3月，任華夏證券海口營業部分析師；2002年8月至2004年3月，任深圳市大族激光科技股份有限公司董事會辦公室主任；2004年4月至2008年8月，任深圳市寶能投資集團有限公司證券部副總經理；2008年8月至2010年8月，任中航三鑫股份有限公司證券部經理、深圳三鑫精美特有限公司副總經理兼董事會秘書；2010年9月至今，歷任公司資金部負責人、董事會秘書、法律事務部總經理、副總經理。

張衛先生，1967年4月出生，畢業于中南大學，本科學歷，正高級工程師。1989年7月至2004年2月，歷任廣東中山市電力開發公司生產技術科助理工程師、工程師、主任工程師；2004年2月至2007年5月，任廣東中山中發電力有限公司生產技術管理部副部長；2007年5月至2014年5月，歷任廣州環保投資集團有限公司技術研發中心技術部經理、增城項目公司總經理、南沙項目公司總工程師；2014年5月至2016年9月，任永清環保股份有限公司垃圾發電事業部副總經理兼總工程師；2016年9月至今，歷任公司技術研發部總經理、總工程師兼技術研發部總經理。

易智勇先生，1974年9月出生，畢業于華中理工大學（現華中科技大學），本科學歷，中國注冊會計師。1998年7月至2002年3月，任武漢洲際銀泰電池有限公司售后服務部經理；2002年3月至2003年3月，任世紀安軟信息技術有限公司行政人事部經理；2003年3月至2005年12月，任北京順馳置地豐潤房地產開發有限公司財務部經理；2006年2月至今，歷任公司財務管理中心財務主管、總經理助理以及副總經理、綠色動力泰州公司負責人、新業務發展部與國際業務部（投資并購部）總經理、紀委委員、紀檢監察部部長、財務總監。

劉林先生，1983年1月出生，畢業于北京大學，碩士研究生學歷。2005年7月參加工作，曾任漢王科技股份有限公司法務主管，悅航創億傳媒技術（北京）有限公司法律顧問，北京市長安律師事務所律師，北京首創環境投資有限公司法律部負責人、投資二部負責人兼九江首創環保能源股份有限公司總經理。2017年3月起任職于綠色動力環保集團股份有限公司，歷任投資發展部投資副總監，投資副總監兼投資管理中心總經理、總經理助理。

皮思維先生，1971年12月出生，畢業于西南財經大學，本科學歷，擁有法律職業資格證書。1990年7月參加工作，曾任攀枝花鋼鐵集團公司發電廠生產科副科長、電氣車間副主任、發電車間副主任、發電部副主任、生技科副科長、輸灰車間副主任、發電廠脫硫及輸灰作業區白班作業長、發電廠發電作業區白班作業長。2016年9月起任職于綠色動力環保集團股份有限公司，歷任運行管理部運行安環主管、運行管理部總經理助理、運營管理中心副總經理、運營管理中心總經理、四會項目公司總經理、總法律顧問。

袁颕欣女士，畢業于嶺南學院(現“嶺南大學”)，現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。她擁有逾25年的豐富公司秘書工作經驗，熟悉香港聯合交易所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作, 為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。袁女士擁有香港聯交所認可的公司秘書須具備的學術及專業資格。目前出任數家于香港聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。袁女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會(“HKICS”)及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。

李劍，1983年10月出生，本科學歷，經濟學學士，注冊會計師。2007年10月參加工作，曾任職于鴻富錦精密工業（深圳）有限公司、深圳賽格集團有限公司、深圳中集投資控股有限公司。2014年6月加入綠色動力環保集團股份有限公司，歷任投資并購項目經理、證券事務代表、董事會辦公室副主任兼證券事務代表、董事會辦公室主任兼證券事務代表。

證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2024-046

轉債代碼：113054 轉債簡稱：綠動轉債

綠色動力環保集團股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月20日

(二)股東大會召開的地點：浙江省海寧市尖山新區濱海路22號海寧綠動海云環保能源有限公司綜合樓二樓

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集，由公司董事長喬德衛先生主持，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，董事劉曙光、仝翔宇因工作原因未能出席；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書、財務總監出席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于2024年中期利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于《未來三年股東分紅回報規劃（2024年-2026年）》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

■

2、關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案

■

3、關于選舉第五屆監事會監事的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

注：本表根據上交所網絡投票系統反饋結果披露，僅包括A股股東。

(四)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：張政、盧創超

2、律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

綠色動力環保集團股份有限公司董事會

2024年9月21日

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