證券代碼：603083??????????????????證券簡稱：劍橋科技????公告編號：臨2019-021

　　上海劍橋科技股份有限公司

　　第三屆監事會第七次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月28日向全體監事書面發出關于召開公司第三屆監事會第七次會議的通知，并于2019年4月2日以通訊方式召開了本次會議。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。會議審議并通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　監事會認為，公司已按照規定將前次補充流動資金的募集資金及時、足額歸還至募集資金專戶，本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用。同意公司繼續使用5,200萬元人民幣閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起不超過12個月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　上海劍橋科技股份有限公司監事會

　　2019年4月3日

　　證券代碼：603083?????????????證券簡稱：劍橋科技????公告編號：臨2019-022

　　上海劍橋科技股份有限公司

　　關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司擬繼續使用5,200萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準上海劍橋科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕1829號）核準，并經上海證券交易所同意，上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“劍橋科技”）首次公開發行人民幣普通股（A股）2,446.7889萬股，發行價格為每股人民幣15.05元。共計募集資金人民幣36,824.172945萬元，扣除各項發行費用人民幣3,993.632945萬元后的募集資金凈額為人民幣32,830.54萬元。

　　上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2017年11月6日出具信會師報字〔2017〕ZA16301號驗資報告。

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶儲存管理（????公告編號：臨2017-006）。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　公司首次公開發行股票所募集資金在扣除發行費用后，擬按照輕重緩急順序，投資于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　截至2019年3月28日，公司募集資金具體使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：2019年2月26日，公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議分別審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（詳見????公告編號：臨2019-008）。

　　三、前次使用部分閑置募集資金補充流動資金的情況

　　1、公司于2018年3月2日分別召開的第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，同意使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2018年3月3日刊登在指定信息披露媒體上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（????公告編號：臨2018-010）。

　　公司已按規定于2019年2月21日將該筆資金歸還于募集資金專戶。具體內容詳見公司于2019年2月22日刊登在指定信息披露媒體上的《關于歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》（????公告編號：臨2019-005）。

　　2、公司于2018年4月2日分別召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，同意使用人民幣5,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒體上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（????公告編號：臨2018-015）。

　　公司已按規定于2019年3月28日將該筆資金歸還于募集資金專戶。具體內容詳見公司于2019年3月29日刊登在指定信息披露媒體上的《關于歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》（????公告編號：臨2019-019）。

　　3、公司于2019年2月26日分別召開的第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，同意使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會八次會議審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2019年2月27日刊登在指定信息披露媒體上的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（????公告編號：臨2019-008）。

　　截至本公告日，該筆資金尚未歸還。

　　四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財務成本，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，公司擬繼續使用人民幣5,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議批準之日起不超過12個月。

　　公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途，暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設需要，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進度。

　　五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

　　依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司章程》、公司《募集資金使用制度》等有關規定，公司于2019年4月2日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用5,200萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。全體董事參加表決并一致同意本項議案，獨立董事褚君浩先生、姚錚先生和任遠先生發表了同意的獨立意見。

　　本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合監管要求。

　　六、專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務成本，提高資金使用效率，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金使用制度》的規定，決策程序合法、合規，符合公司募集資金的實際使用情況，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　2、監事會意見

　　監事會認為：公司已按照規定將前次補充流動資金的募集資金及時、足額歸還至募集資金專戶，本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用。同意公司繼續使用5,200萬元人民幣閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起不超過12個月。

　　3、保薦機構意見

　　保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：劍橋科技使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募管理辦法》（2013年修訂）等相關規定的要求，本保薦機構對該事項無異議。

　　特此公告。

　　上海劍橋科技股份有限公司董事會

　　2019年4月3日