公司代碼：900957 公司簡稱：凌云B股

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

√適用 □不適用

報告期內(nèi)公司光伏電站上網(wǎng)電量減少、結(jié)算電價下降，可能會導(dǎo)致公司2024年度主營收入降低，利潤下降。同時，公司應(yīng)收賬款已高達3.87億元，如果新能源補貼資金拖欠的局面沒有改善，公司現(xiàn)金流風(fēng)險較大。

證券代碼：900957 證券簡稱：凌云B股 公告編號：2024-030

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開

2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月11日 14點 00分

召開地點：上海市浦東新區(qū)源深路1088號501室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年9月11日

至2024年9月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第八次會議審議通過。詳見公司于2024年8月26日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第九屆董事會第八次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請持以下有效證件到指定登記地點辦理登記手續(xù)。

1、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及持股憑證辦理登記。

2、自然人股東：須持持股憑證、本人身份證登記。授權(quán)委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。

3、可以用電子郵件方式（電子郵箱：900957dm@elingyun.com）登記，登記郵件的主題請注明“2024年第一次臨時股東大會登記”。電子郵件登記的股東在出席現(xiàn)場會議時應(yīng)持有上述登記資料，以備查驗。

（二）登記時間及地點：

現(xiàn)場登記時間為2024年9月11日下午13:00-14：00，現(xiàn)場登記地點為：上海市浦東新區(qū)源深路1088號501室會議室。

股東用電子郵件方式登記的，以 2024 年 9 月 10 日 17:00 前收到的為準。

六、其他事項

（一） 參加會議時，請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

（二） 本次會議食宿、交通費自理。

（三） 聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：董事會秘書處

聯(lián)系電話：021-68400880

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)源深路1088號501室

特此公告。

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司

董事會

2024年8月26日

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月11日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：900957 證券簡稱：凌云B股 編號： 2024-029

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議于2024年8月23日在公司會議室召開。會議通知于2024年8月12日以通訊方式送達全體董事。本次會議由董事長于愛新先生主持，會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及其通過的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2024年半年度報告》及摘要。

審計委員會認為該議案中的財務(wù)信息真實準確地反映了公司半年度財務(wù)狀況，同意提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票

詳見公司于同日披露的《公司2024年半年度報告》及摘要。

（二）審議通過《公司關(guān)于增補黃文忠先生為獨立董事的議案》。

鑒于獨立董事王紹斌先生因個人原因提出辭去公司第九屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去董事會各專門委員會職務(wù)，公司董事會擬增補獨立董事。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，并報經(jīng)上海證券交易所審核無異議，公司董事會提名黃文忠先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。若黃文忠先生被公司股東大會選舉為獨立董事，董事會同意由黃文忠先生擔任第九屆董事會提名委員會主任、薪酬與考核委員會主任、審計委員會委員和戰(zhàn)略委員會委員。

表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

該項議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2024年9月11日14:00在上海市浦東新區(qū)源深路1088號501室召開2024年第一次臨時股東大會，審議《公司關(guān)于增補黃文忠先生為獨立董事的議案》。

表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見公司同日披露的《公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（2024-030）

特此公告。

上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

2024年8月26日

● 報備文件

第九屆董事會第八次會議決議

提名委員會會議決議

審計委員會會議決議

附：獨立董事候選人簡歷

黃文忠：男，59歲，經(jīng)濟學(xué)博士、高級經(jīng)濟師。具備豐富的金融、投資、資本市場理論與實操經(jīng)驗。曾任國有商業(yè)銀行廣東省分行副處長，國有商業(yè)銀行總行重組辦IPO團隊成員，國有商業(yè)銀行二級分行分管業(yè)務(wù)副行長，民營企業(yè)集團副總裁。現(xiàn)任廣東融心同原投資咨詢有限公司董事長、本公司獨立董事候選人。

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