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公司代碼：688375 公司簡稱：國博電子

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”中披露了可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意查閱。

1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配方案為：以公司總股本596,014,900股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.10元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)人民幣303,967,599.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在公司2024年半年度利潤分配方案的公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-038

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)

及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月23日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健事務(wù)所”）作為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號(hào)

首席合伙人：王國海

歷史沿革：天健事務(wù)所成立于1983年12月，前身為浙江會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1992年首批獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2010年12月成為首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一；2011年轉(zhuǎn)制成為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

截至2023年12月31日，合伙人數(shù)量238人。

截至2023年12月31日，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)2,272人。其中，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)836人。

最近一年經(jīng)審計(jì)的收入總額34.83億元；

審計(jì)業(yè)務(wù)收入：30.99億元；

證券業(yè)務(wù)收入：18.40億元；

上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：675家；

公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：52家。

主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，建筑業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，衛(wèi)生和社會(huì)工作，綜合等。

2023年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：6.63億元。

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健事務(wù)所累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健事務(wù)所近三年（2021年1月1日-2023年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施14次、自律監(jiān)管措施6次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年（2021年-2023年）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施35人次、自律監(jiān)管措施13人次、紀(jì)律處分3人次，共涉及50人，未受到刑事處罰。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目組成員具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：

■

【注1】2024年簽署濱江集團(tuán)、思進(jìn)智能等上市公司2023年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核財(cái)信發(fā)展、國城礦業(yè)等上市公司2023年度審計(jì)報(bào)告；2023年簽署濱江集團(tuán)、奧比中光等上市公司2022年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核財(cái)信發(fā)展、國城礦業(yè)等上市公司2022年度審計(jì)報(bào)告；2022年簽署濱江集團(tuán)、科順股份等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核財(cái)信發(fā)展、國城礦業(yè)等上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告。

【注2】2024年簽署萬潤新能、天松醫(yī)療2023年度審計(jì)報(bào)告；2023年簽署萬潤新能、天松醫(yī)療2022年度審計(jì)報(bào)告；2022年簽署天松醫(yī)療2021年度審計(jì)報(bào)告。

【注3】2024年簽署金房能源、天壇生物、華研精機(jī)、永信至誠、中電電機(jī)等2023年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核晶科能源、東微半導(dǎo)體等2023年度審計(jì)報(bào)告；2023年簽署永信至誠等2022年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核晶科能源、東微半導(dǎo)體等2022年度審計(jì)報(bào)告；2022年復(fù)核晶科能源、東微半導(dǎo)體等2021年度審計(jì)報(bào)告。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施的情況，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監(jiān)管措施。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

鑒于天健事務(wù)所作為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)，2024年審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則與2023年保持一致，2023年度的審計(jì)費(fèi)用為155萬元（其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)140萬元、內(nèi)部控制審計(jì)15萬元）。審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過審查天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)會(huì)議審議。

（二）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2024年8月23日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2023年度審計(jì)費(fèi)用與市場(chǎng)價(jià)格洽談2024年度審計(jì)報(bào)酬及簽署相關(guān)協(xié)議文件。

（三）公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2023年8月26日

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-037

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月23日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金2,039.18萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為30%。本次使用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。

● 公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。

● 本事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕911號(hào)）和上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書》〔2022〕190號(hào)核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股4,001萬股，發(fā)行價(jià)格70.88元/股，新股發(fā)行募集資金總額為283,590.88萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用9,295.07萬元,募集資金凈額為274,295.81萬元，其中超募資金為6,797.29萬元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕361號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，存儲(chǔ)全部募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2022年7月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金使用計(jì)劃，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于如下項(xiàng)目：

■

公司于2023年8月29日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以及第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2023年9月19日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金2,039.18萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,占超募資金的比例為30%，本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

截至2024年6月30日，公司累計(jì)使用超募資金1,224.60萬元，占超募資金總額的18.02%，尚未使用的超募資金余額為5,700.50萬元（包括超募資金專用賬戶產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額及超募資金開展現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益）。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求、提高募集資金使用效率、降低公司資金成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》和《南京國博電子股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金2,039.18萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為30%。公司最近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過超募資金總額的30%，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、相關(guān)承諾和說明

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾：公司用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不超過超募資金總額的30%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的他人提供財(cái)務(wù)資助。公司將嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

五、履行的審議程序

公司于2024年8月23日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金2,039.18萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為30%。本次使用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。

本事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣2,039.18萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)額度規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金人民幣2,039.18萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的兼顧要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2024年8月26日

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-034

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國博電子”）編制了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。具體如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕911號(hào)）核準(zhǔn)，南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商招商證券股份有限公司采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣70.88元，共計(jì)募集資金283,590.88萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用7,348.84萬元后的募集資金為276,242.04萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2022年7月15日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,946.23萬元后，公司首次公開發(fā)行募集資金凈額為274,295.81萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕361號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2024年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金204,215.54萬元，尚未使用募集資金為74,049.82萬元(含使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額27,000.00萬元、累計(jì)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的收益及募集資金產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額3,969.56萬元）。具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

[注1]其中結(jié)構(gòu)性存款收益為276.55萬元，定期存單收益為87.32萬元，尾差系四舍五入所致。

[注2]其中公司募集資金專戶存放余額47,049.82萬元（詳見本報(bào)告二（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況），現(xiàn)金管理專戶存放余額27,000.00萬元（詳見本報(bào)告三（三）利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況說明）。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《南京國博電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2022年7月12日與中國建設(shè)銀行股份有限公司南京秦淮支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2022年7月13日分別與招商銀行股份有限公司南京珠江路支行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶開立及存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣元

■

[注1] 該專戶僅用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用。

[注2] 該專戶僅用于超額募集資金的存儲(chǔ)和使用。

三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，募集資金使用情況對(duì)照表詳見附件。

（二）利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（三）利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況說明

公司于2023年8月29日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用計(jì)劃的前提下,公司擬對(duì)不超過人民幣125,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，期限不超過12個(gè)月。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

報(bào)告期內(nèi)，利用暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況如下：

(1)本報(bào)告期大額、定期存單購買及到期情況

■

(2)本報(bào)告期結(jié)構(gòu)性存款購買及贖回情況

■

（四）利用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司于2023年8月29日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2023年9月19日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金2,039.18萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為30%。本次使用超募資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際使用超募資金7.31萬元。

報(bào)告期內(nèi)不存在以超募資金歸還銀行貸款的情況。

（五）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（六）募集資金使用的其他情況

公司于2022年10月25日分別召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金、商業(yè)匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用自有資金、商業(yè)匯票方式支付部分募投項(xiàng)目所需款項(xiàng)，同意公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司非專戶賬戶，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)劃轉(zhuǎn)，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司使用自有資金、商業(yè)匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金和商業(yè)匯票預(yù)先支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)合計(jì)11,622.99萬元，履行相應(yīng)募集資金置換審批程序后，相關(guān)款項(xiàng)分批轉(zhuǎn)入公司其他賬戶。

公司召開了第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“射頻芯片和組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長至2025年3月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-007）。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2024年8月26日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2024年半年度

編制單位：南京國博電子股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

■

[注]尾差系四舍五入所致

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-033

南京國博電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2024年8月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知及資料于2024年8月12日以電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫博女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《南京國博電子股份有限公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成會(huì)議決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司2024年半年度報(bào)告及其摘要（1）內(nèi)容和格式符合監(jiān)管要求，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2024年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（2）編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；（3）未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司2024年半年度報(bào)告》《南京國博電子股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配方案暨落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤分配方案結(jié)合了公司的未來發(fā)展以及資金安排，不存在損害公司和股東的利益，特別是中小股東利益的情形，從未來更加有利于公司發(fā)展和回報(bào)投資者的角度出發(fā)，本方案符合要求，全體監(jiān)事一致同意該議案。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于公司2024年半年度利潤分配方案暨落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》（公告編號(hào)：2024-035）。

（三）審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件，以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-034）。

（四）審議通過《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣2,039.18萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)額度規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金人民幣2,039.18萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-037）。

（五）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過72,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度及募集資金使用計(jì)劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金不超過72,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-036）。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月26日

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-039

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于召開2024年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年9月20日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年9月20日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正方中路155號(hào)

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述相關(guān)議案已經(jīng)公司召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年8月26日公司登載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。

公司將在2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上登載《南京國博電子股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2024年9月13日16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過半天，出席會(huì)議的股東及股東代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東及股東代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、授權(quán)委托書等參會(huì)資料原件和復(fù)印件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系人：

聯(lián)系人：劉洋、魏興堯；

電話：025-69090053、025-69090051；

傳真：025-69090144。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2024年8月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京國博電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月20日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-036

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等。

● 投資金額：公司擬使用不超過人民幣72,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，募集資金現(xiàn)金管理額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

● 履行的審議程序：公司于2024年8月23日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，盡管選擇的投資品種均為低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高募集資金使用效率，增加公司資產(chǎn)收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

（二）投資金額

公司擬使用不超過人民幣72,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi),暫時(shí)閑置募集資金可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）資金來源

1、資金來源：公司暫時(shí)閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕911號(hào)）和上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書》〔2022〕190號(hào)核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股4,001萬股，發(fā)行價(jià)格為70.88元/股。新股發(fā)行募集資金總額為283,590.88萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,295.07萬元，募集資金凈額為274,295.81萬元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕361號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，存儲(chǔ)全部募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2022年7月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

3、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《南京國博電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金使用計(jì)劃，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于如下項(xiàng)目投資：

■

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目正按照既定計(jì)劃積極推進(jìn)，由于募集資金項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，公司將根據(jù)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，陸續(xù)投入資金，因此，募集資金短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況。

（四）投資方式

1、投資產(chǎn)品額度

在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用不超過人民幣72,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi),暫時(shí)閑置募集資金可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

2、投資產(chǎn)品品種及安全性

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等，產(chǎn)品投資期限最長不超過12個(gè)月，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

3、實(shí)施方式

在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變閑置募集資金用途。

5、現(xiàn)金管理收益分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后歸還至募集資金專戶。

（五）投資期限

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在上述期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

二、審議程序

公司于2024年8月23日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入，盡管選擇的投資品種均為低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司在執(zhí)行過程中將嚴(yán)格遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》的要求辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全等的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司審計(jì)部作為監(jiān)督部門，將對(duì)現(xiàn)金管理事項(xiàng)履行審計(jì)和監(jiān)督職能；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用和現(xiàn)金管理情況開展監(jiān)督與檢查工作；公司將依據(jù)證券主管部門的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

（一）提高資金使用效率

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高募集資金使用效率。

（二）增加投資收益

通過對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過72,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度及募集資金使用計(jì)劃、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金不超過72,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)核查，查閱了董事會(huì)文件、監(jiān)事會(huì)文件等相關(guān)文件。

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，已履行了必要程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所募集資金管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的切實(shí)需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2024年8月26日

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號(hào)：2024-035

南京國博電子股份有限公司

關(guān)于公司2024年半年度利潤

分配方案暨落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”

行動(dòng)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.51元（含稅），不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、中期分紅提議情況

公司于2024年7月17日收到公司控股股東中電國基南方集團(tuán)有限公司《關(guān)于提議南京國博電子股份有限公司實(shí)施2024年度中期分紅的函》。中電國基南方集團(tuán)有限公司提議在符合《南京國博電子股份有限公司章程》規(guī)定的利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，制定并實(shí)施2024年度中期分紅方案，建議以公司總股本596,014,900股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.10元（含稅）。具體利潤分配方案由公司結(jié)合自身經(jīng)營情況并報(bào)董事會(huì)及股東大會(huì)審議確定。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京國博電子股份有限公司關(guān)于控股股東提議中期分紅暨落實(shí)公司2024年年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》（公告編號(hào)：2024-032）。

二、利潤分配方案內(nèi)容

為持續(xù)踐行“以投資者為本”的發(fā)展理念，進(jìn)一步推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價(jià)值提升，增強(qiáng)投資者獲得感，公司擬實(shí)施2024年度中期分紅。根據(jù)公司2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)），截至2024年6月30日，公司未分配利潤為134,173.45萬元，母公司累計(jì)可供分配利潤為115,885.07萬元；2024年半年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為24,455.61萬元。公司2024年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以公司總股本596,014,900股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.10元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì)人民幣303,967,599.00元（含稅），占公司2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為124.29%。公司本次利潤分配不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月23日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配方案暨落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》，此次利潤分配方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤分配方案結(jié)合了公司的未來發(fā)展以及資金安排，不存在損害公司和股東的利益，特別是中小股東利益的情形，從未來更加有利于公司發(fā)展和回報(bào)投資者的角度出發(fā)，本方案符合要求，全體監(jiān)事一致同意該議案。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配方案是結(jié)合公司發(fā)展所處階段和投資發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

公司本次利潤分配方案尚需經(jīng)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可生效。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會(huì)

2024年8月26日

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