原標題：運盛(上海)醫療科技股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議公告

　　證券代碼：600767?????????證券簡稱：ST運盛????????公告編號：2020-013號

　　運盛(上海)醫療科技股份有限公司

　　第九屆董事會第二十三次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十三次會議于2020年4月10日上午9:30在公司以通訊表決方式召開。會議通知已于2020年4月8日以電話和電子郵件等方式送達全體董事。

　　本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，由董事長海樂女士主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的規定，會議所作決議合法有效。會議作出如下決議：

　　一、審議通過《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》

　　表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權

　　本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

　　內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于補選公司第九屆董事會董事及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2020-014）。

　　二、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權

　　內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于補選公司第九屆董事會董事及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2020-014）。

　　三、審議通過《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂公司章程的議案》

　　表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權

　　本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

　　內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2020-015）。

　　四、審議通過《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：6票贊成；0票反對；0票棄權

　　內容詳見公司同日在指定媒體披露的《運盛醫療：2020年第二次臨時股東大會通知》（公告編號：2020-016）。

　　特此公告。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600767?????????證券簡稱：ST運盛????????公告編號：2020-014號

　　運盛(上海)醫療科技股份有限公司

　　關于補選公司第九屆董事會董事及聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月10日召開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》及《關于聘任公司高級管理人員的議案》。具體內容如下：

　　根據公司董事會提名委員會提名及審核，公司董事會同意提名劉婧女士（簡歷見附件）為公司第九屆董事會董事候選人，同時聘任劉婧女士為公司副總經理，任期均至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。其中《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見：經審閱上述董事候選人及擬聘人員的履歷等材料，我們認為劉婧女士具備法律、法規和《公司章程》規定的任職資格，符合與其行使職權相適應的任職條件。對上述候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。我們同意《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》及《關于聘任公司高級管理人員的議案》。同意將上述補選董事的議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　附件：

　　劉婧女士簡歷

　　劉婧，女，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，中央廣播電視大學本科。曾就職于成都高新區國家稅務局，藍潤集團有限公司董事會辦公室。

　　證券代碼：600767?????????證券簡稱：ST運盛????????公告編號：2020-015號

　　運盛(上海)醫療科技股份有限公司

　　關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月10日召開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂公司章程的議案》。具體內容如下：

　　一、變更注冊地址、公司名稱的情況

　　根據公司未來發展需要，公司擬將注冊地址及辦公地址由上海遷至成都，并相應進行公司名稱變更。具體情況如下：

　　■

　　本次變更注冊地址、公司名稱最終以工商登記機關核準的內容為準。公司現辦公地址、辦公電話暫時不變，待完成公司遷址、簽署辦公場所租賃合同后另行公告。

　　二、修訂《公司章程》的情況

　　鑒于公司上述注冊地址、公司名稱的變更情況，根據相關法律法規要求，擬修訂《公司章程》相應條款，具體如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容保持不變。

　　以上修訂《公司章程》事宜尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議，并由股東大會授權公司管理層按照工商部門的最終核準意見，辦理工商變更登記等相關具體事宜。

　　特此公告。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600767?證券簡稱：ST運盛??公告編號：2020-016

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司

　　關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年4月27日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2020年第二次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年4月27日14點30分

　　召開地點：上海市浦東新區東方路8號桔子水晶酒店一樓會議室

　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2020年4月27日

　　至2020年4月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》、《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂公司章程的議案》；

　　以上議案均已于2020年4月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露。

　　2、?特別決議議案：《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂公司章程的議案》

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：《關于補選公司第九屆董事會董事的議案》、《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂公司章程的議案》。

　　4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、?會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　（一）登記手續1、出席會議的個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。2、法人股東、機構投資者法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。3、異地股東可以以傳真或信函方式登記。傳真、信函以登記時間內收到為準（請注明“股東大會登記”字樣以及“聯系電話”）。

　?。ǘ┑怯浀攸c：上海市浦東新區東方路69號1102室

　?。ㄈ?登記時間：2020年4月24日（上午9:30－11:30?下午1:00－4:00）。

　　六、?其他事項

　?。ㄒ唬诎胩?，交通、食宿等費用自理。

　?。ǘ└鶕虾ＷC券交易所《關于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》，為配合做好疫情防控工作和保護股東及股東代表健康，建議公司股東及股東代表采取網絡投票或集中委托投票方式參加股東大會。

　?。ㄈ﹩栐儥C構：公司董事會辦公室。

　　（四）聯系電話：021-50720222

　　聯系人：邵樂

　　特此公告。

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司董事會

　　2020年4月11日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　運盛（上海）醫療科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年4月27日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。