北京警方破獲特大跨境地下錢(qián)莊案 涉案金額超300億元

　　央視網(wǎng)消息：為有效維護(hù)國(guó)家金融市場(chǎng)秩序，依法嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨境匯款等違法犯罪活動(dòng)，2019年1月7日，在公安部經(jīng)偵局、港澳臺(tái)辦公室等部門(mén)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，北京警方與澳門(mén)警方密切配合，一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

　　前期，北京市公安局經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢(qián)莊犯罪線(xiàn)索情況，對(duì)此情況，北京警方高度重視，成立由經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專(zhuān)案組，并從朝陽(yáng)分局等單位抽調(diào)精干警力開(kāi)展案件偵破工作。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)對(duì)大量涉案賬戶(hù)、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)有關(guān)人員及組織采取細(xì)致摸排的大量基礎(chǔ)工作后，準(zhǔn)確掌握了涉案團(tuán)伙境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)，非法移機(jī)至澳門(mén)，后組織團(tuán)伙成員赴澳門(mén)，在賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員，及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門(mén)幣的刷卡人員。2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　由于該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地，為實(shí)時(shí)跟控嫌疑人軌跡，全面查清案件事實(shí)，專(zhuān)案組在珠海市設(shè)立前線(xiàn)指揮部，并與珠海有關(guān)部門(mén)間建立通報(bào)機(jī)制，掌握了涉案人員往來(lái)粵澳兩地的動(dòng)態(tài)。同時(shí)，前線(xiàn)指揮部協(xié)調(diào)澳門(mén)司警局，對(duì)團(tuán)伙在澳門(mén)的作案窩點(diǎn)、活動(dòng)軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證，為統(tǒng)一收網(wǎng)提供了有力的支撐。

　　1月7日，北京警方共出動(dòng)100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門(mén)等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬(wàn)元，涉案車(chē)輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺(tái)，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。該案件的成功偵辦，開(kāi)創(chuàng)了北京與澳門(mén)警方聯(lián)合打擊跨境地下錢(qián)莊的先河，展現(xiàn)了北京警方打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和決心。

　　下一步，北京警方將持續(xù)深入開(kāi)展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，并與北京外匯管理部門(mén)等行政單位大力合作，實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，全力維護(hù)首都金融秩序。

　　編輯 戴玉璽

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