非法放貸“套路”攬財(cái)2.47億 海口18人涉黑案開(kāi)庭

　　據(jù)南國(guó)都市報(bào)官方微信，3月28日海口市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理全省首例“套路貸”黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，海口市人民檢察院對(duì)趙建灝等18名被告人涉黑犯罪一案提起公訴。

　　據(jù)悉，檢察機(jī)關(guān)起訴的罪名包括組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，搶劫罪，盜竊罪，故意傷害罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章罪，偽造公司印章罪等12項(xiàng)罪名。該案涉及非法放貸和暴力催收，造成嚴(yán)重社會(huì)影響，引發(fā)了較為廣泛的社會(huì)關(guān)注。

　　此次公開(kāi)庭審，海口中院采用7人大合議庭的庭審形式進(jìn)行刑事審判，由3名法官和4名人民陪審員組成合議庭審理案件。海口市檢察院3名檢察官出庭支持公訴。19名辯護(hù)人到庭辯護(hù)。

　　海口市檢察院起訴指控：2016年6月，被告人趙建灝、李壇寶、林培龍、劉鴻斌共同成立了海口伍洲信財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱伍洲公司）利用“套路貸”模式非法斂財(cái)，劉鴻斌任法定代表人。伍洲公司在沒(méi)有放貸資質(zhì)的情況下，為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，采用簽訂單方不對(duì)等的空白借款合同或虛假借款協(xié)議、肆意認(rèn)定違約、“過(guò)橋”等“套路貸”方式，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

　　該公司主要以放款快速、手續(xù)簡(jiǎn)單等優(yōu)惠條件為誘餌，誘騙被害人至公司辦理相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，并在催收時(shí)，采用毆打、拘禁、挾持、威脅、體罰、滋擾等違法犯罪手段，向被害人及其親屬逼要非法債務(wù)，以達(dá)到非法侵占被害人財(cái)物的目的。

　　2016年8月，被害人李自偉被非法拘禁案標(biāo)志以趙建灝為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。

　　2017年7月，為了進(jìn)一步攫取非法利益，被告人趙建灝、劉行汾、劉鴻斌、陳偉等人出資成立了海南聚海鑫實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱聚海鑫公司）繼續(xù)從事“套路貸”，并糾集劉新山、武志偉、林洪彬等人伙同伍洲公司“風(fēng)控部”成員負(fù)責(zé)暴力催收。

　　2018年3月，為逃避司法機(jī)關(guān)的打擊，趙建灝等人將公司名稱變更為海南金展泰商務(wù)信息咨詢有限公司。隨后，被告人趙建灝等人以伍洲公司、聚海鑫公司為依托，將“套路貸”和地下執(zhí)法隊(duì)暴力催收相結(jié)合，發(fā)展成為以趙建灝為首、骨干成員基本固定、成員多達(dá)18人的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　該組織主要成員穩(wěn)定、分工明確、層級(jí)分明，以開(kāi)設(shè)小額貸款公司為掩飾，以貸養(yǎng)黑，以黑護(hù)貸，通過(guò)“套路貸”+“地下執(zhí)法隊(duì)”的模式，以非法放貸、暴力催收和接受雇傭幫助他人催收?qǐng)?zhí)行賬款斂財(cái)方式，有組織地實(shí)施多起搶劫、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)2.47億元，獲取了巨額的經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成惡劣社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序。

　　該案涉案人員較多、案情復(fù)雜，庭審時(shí)間將持續(xù)4天。

　　以上圖片來(lái)自南國(guó)都市報(bào)官方微信

責(zé)任編輯：陳鑫