熱點欄目

資金流向 千股千評 個股診斷 最新評級 模擬交易

客戶端

　　新浪財經(jīng)訊 2月22日消息，樂視網(wǎng)即將于明日（2月23日）上午9：30在云澤山莊國際會議中心召開2018年第一次臨時股東大會，新浪財經(jīng)將全程跟蹤。

　　另外，本次股東大會將審議六大事項。

　　1、《關(guān)于公司注冊資本變更的議案》

　　公司2016年度權(quán)益分派已于2017年8月25日實施完畢，根據(jù)資本公積金轉(zhuǎn)增股本結(jié)果，公司總股本由1，994，720，096股增至3，989，440，192股，公司注冊資本由1，994，720，096元增至3，989，440，192元。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公司工商登記變更事宜。

　　此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。

　　2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　因公司2016年度權(quán)益分派實施完成后，公司股本變更，現(xiàn)擬對《公司章程》做以下修改：

　　章程修改前原內(nèi)容如下：

　　第六條 公司注冊資本為人民幣1，994，720，096.00元。

　　第十八條 公司股份總數(shù)為1，994，720，096.00股。

　　章程修改后內(nèi)容如下：

　　第六條 公司注冊資本為人民幣3，989，440，192.00元。

　　第十八條 公司股份總數(shù)為3，989，440，192.00股。

　　具體變更內(nèi)容以工商變更信息為準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2017 年8 月29 日披露的《公司章程（2017年8月）》、《章程修正案》。

　　3、《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　樂視網(wǎng)控股子公司樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“樂視致新”）因?qū)嶋H經(jīng)營所需，形成對江蘇設(shè)計谷科技有限公司（以下簡稱“江蘇設(shè)計谷”）的應(yīng)付賬款28，520，645.07元。為了發(fā)揮供應(yīng)鏈融資保理業(yè)務(wù)給業(yè)務(wù)雙方經(jīng)營帶來的優(yōu)勢作用，有效緩解樂視致新資金壓力，江蘇設(shè)計谷以其對樂視致新的應(yīng)收賬款向江銅國際商業(yè)保理有限責(zé)任公司申請辦理有追索權(quán)國內(nèi)保理業(yè)務(wù)，樂視網(wǎng)對樂視致新的此筆的應(yīng)付賬款提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。所擔(dān)保的最高債權(quán)本金余額為2600萬元，擔(dān)保期限兩年。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年8 月29 日披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　4、《關(guān)于聘任公司監(jiān)事的議案》

　　公司監(jiān)事會于近日收到吉曉慶女士辭職報告。吉曉慶女士因個人原因向公司申請辭去樂視網(wǎng)監(jiān)事職務(wù)，同時辭去在公司的其他職務(wù)，不再在樂視網(wǎng)擔(dān)任任何職務(wù)。公司監(jiān)事會充分尊重上述人員的個人意愿，接受其辭職申請，并向其在任職期間為公司所做的貢獻表示誠摯的謝意。

　　根據(jù)公司監(jiān)事會提名及審核，公司監(jiān)事會同意聘任楊晴女士為公司監(jiān)事，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止，此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月15日《關(guān)于公司監(jiān)事變動的公告》。

　　5、《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》

　　公司原審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）審計團隊已連續(xù)為公司提供審計服務(wù)超過兩年，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)公司董事會提議，擬聘請具備證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”）擔(dān)任公司2017年度審計機構(gòu)，聘期為一年。

　　公司就更換會計事務(wù)所事項經(jīng)與信永中和事先溝通，征得了其理解，公司對信永中和服務(wù)期間的辛勤工作表示誠摯的感謝！

　　具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月8日《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的公告》。

　　6、《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》

　　公司董事會近期收到獨立董事曹彬先生的書面辭職申請，曹彬先生因個人原因辭去樂視網(wǎng)獨立董事一職，同時辭去董事會提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員相關(guān)職務(wù)，退出董事會，辭職后將不再擔(dān)任樂視網(wǎng)任何職務(wù)。公司董事會充分尊重曹彬先生的個人意愿，接受其辭職申請，并對曹彬先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，對公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司董事會提名王雷讓先生（王雷讓先生簡歷見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月8日《關(guān)于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告》。

　　王雷讓先生個人簡歷

　　王雷讓先生，1982年4月出生，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）。王雷讓先生于2008年7月至2011年6月?lián)沃袊称酚邢薰痉▌?wù)專員等；2011年7至2015年5擔(dān)任海通證券股份有限公司并購融資部、新三板與結(jié)構(gòu)融資部項目經(jīng)理、二級部負(fù)責(zé)人等；2015年6月至今擔(dān)任太平洋證券股份有限公司投行四部總經(jīng)理。

　　王雷讓先生未持有樂視網(wǎng)股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司獨立董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。