原標題：江蘇愛康科技股份有限公司 第四屆董事會第三十四次臨時會議決議公告

　　證券代碼：002610????????證券簡稱：愛康科技????????公告編號：2020-175

　　一、董事會召開情況：

　　江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第四屆董事會第三十四次臨時會議于2020年12月4日在張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開（2020年12月2日以電子郵件形式通知全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中獨立董事耿乃凡、何前、楊勝剛以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況：

　　經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

　　（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于向部分全資子公司增資的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于向部分全資子公司增資的公告》（公告編號：2020-176）。

　　（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-177）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提請召開2020年第十四次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2020年12月21日下午召開2020年第十四次臨時股東大會審議上述應當提交股東大會審議的事項。

　　《關于召開2020年第十四次臨時股東大會的通知》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十四次臨時會議決議。

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會

　　二二年十二月五日

　　證券代碼：002610????????證券簡稱：愛康科技????????公告編號：2020-177

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關于公司為全資子公司提供擔保的公告

　　特別提示：

　　江蘇愛康科技股份有限公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期凈資產(chǎn)100%，請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司蘇州愛康金屬科技有限公司（以下簡稱“蘇州愛康金屬”）與碩力光能股份有限公司（以下簡稱“碩力光能”）簽署光伏支架供貨合同，蘇州愛康金屬履行項目供貨合約責任義務。公司擬為蘇州愛康金屬項目供貨合約金額12,072萬元提供連帶責任保證擔保。

　　公司于2020年12月4日召開第四屆董事會第三十四次臨時會議，經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》，該議案需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　上述額度內(nèi)擔保的具體事項，授權董事長鄒承慧先生簽署并辦理具體擔保事宜。

　　二、被擔保人基本情況

　　注：上述被擔保方2019年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2020年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。上述被擔保方信用等級良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬與蘇州愛康金屬簽署《擔保函》，為全資子公司蘇州愛康金屬項目供貨合約金額12,072萬元提供連帶責任保證擔保。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：

　　1、公司為全資子公司蘇州愛康金屬項目供貨合約金額12,072萬元提供連帶責任保證擔保是支持全資子公司的業(yè)務需求，符合《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定。

　　2、根據(jù)公司《對外擔保決策管理制度》，公司風控部門指定專門人員持續(xù)關注上述被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務資料和審計報告，定期分析其財務狀況及償債能力，關注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負債、對外擔保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關財務檔案。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累計經(jīng)審議的對外擔保額度為140.25億元。實際發(fā)生的對外擔保余額為人民幣83.56億元，其中對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔保余額為人民幣30.10億元；對參股公司的擔保余額為22.54億元，其他對外擔保余額為人民幣30.93億元。以上擔保累計占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為203.46%。若包含本次審議擔保額度，公司及控股子公司累計經(jīng)審議的對外擔保額度為141.46億元。

　　公司對江陰東華鋁材科技有限公司存在擔保余額4100萬元，公司為江陰東華鋁材科技有限公司向中國銀行股份有限公司江陰支行提供擔保的4,100萬元貸款已經(jīng)逾期，被擔保方經(jīng)營也已經(jīng)陷入停滯。

　　公司為愛康實業(yè)向金融機構的融資提供了4.5億元擔保，實際擔保債權余額4.18億元，愛康實業(yè)重整計劃已獲法院裁定批準，現(xiàn)已進入重整計劃執(zhí)行期。依據(jù)破產(chǎn)法規(guī)定，重整計劃由債務人愛康實業(yè)負責執(zhí)行，在重整計劃規(guī)定的監(jiān)督期內(nèi)，由管理人監(jiān)督重整計劃的執(zhí)行。公司存在以擔保物為愛康實業(yè)提供抵質押擔保或為愛康實業(yè)提供信用擔保的情形，公司存在被追償或擔保物存在被抵償滅失的風險。公司將持續(xù)關注該事項并依法采取措施保護公司的合法權益，及時履行相應的信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十四次臨時會議決議。

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會

　　二二年十二月五日

　　證券代碼：002610????????證券簡稱：愛康科技????????公告編號：2020-178

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關于召開2020年第十四次臨時股東大會的

　　通知

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次臨時會議決定于2020年12月21日（星期一）召開公司2020年第十四次臨時股東大會。現(xiàn)將會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年第十四次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。2020年12月4日召開的公司第四屆董事會第三十四次臨時會議審議通過了《關于提請召開2020年第十四次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年12月21日（星期一）下午14:00；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡投票的起止時間為2020年12月21日上午9:15至2020年12月21日下午15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決方式中的一種，同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2020年12月14日（星期一）

　　7、出席對象

　　（1）截至2020年12月14日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　（3）公司聘請的律師

　　8、現(xiàn)場會議地點：張家港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘西路101號公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、關于公司為全資子公司提供擔保的議案。

　　上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月5日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　上述提案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將就本次股東大會審議的提案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。）

　　2、登記時間：2020年12月17日、12月18日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登記地點：公司董事會辦公室

　　4、通訊地址：張家港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘西路101號??郵政編碼：215600

　　5、登記和表決時提交文件的要求

　　（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

　　（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記；

　　（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

　　（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體流程

　　本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　地址：張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金塘路江蘇愛康科技股份有限公司董事會辦公室

　　郵編：215600

　　聯(lián)系人：張靜

　　電話：0512-82557563?；傳真：0512-82557644

　　電子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十四次臨時會議決議。

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會

　　二二年十二月五日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一.??網(wǎng)絡投票的程序

　　1.?投票代碼：362610，投票簡稱：“愛康投票”。

　　2.?填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二.??通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2020年12月21日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.??通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年12月21日9:15-15:00。

　　2.?股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.?股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席江蘇愛康科技股份有限公司于2020年12月21日召開的2020年第十四次臨時股東大會，并按本授權書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人姓名（名稱）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)及股份性質：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：

　　注：1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效；

　　2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決；

　　3、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　（委托人簽字/蓋章處）

　　被委托人聯(lián)系方式：

　　證券代碼：002610????????證券簡稱：愛康科技????????公告編號：2020-176

　　江蘇愛康科技股份有限公司

　　關于向部分全資子公司增資的公告

　　江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2020年12月4日召開第四屆董事會第三十四次臨時會議，審議通過了《關于向部分全資子公司增資的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次增資事項概述

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向以下子公司進行增資：

　　1、蘇州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“蘇州愛康光電”）：公司擬以自有資金向蘇州愛康光電實繳人民幣52,151.96萬元。本次實繳完成后，蘇州愛康光電的注冊資本不變，為人民幣100,848.04萬元，實收資本由原人民幣47,848.04萬元增加至人民幣100,000萬元。公司持有蘇州愛康光電100%股權。

　　2、浙江愛康光電科技有限公司（以下簡稱“浙江愛康光電”）：蘇州愛康光電擬以自有資金向浙江愛康光電實繳人民幣20,677.33萬元。本次實繳完成后，浙江愛康光電的注冊資本不變，為人民幣50,000萬元，實收資本由原人民幣29,322.67萬元增加至人民幣50,000萬元。蘇州愛康光電持有浙江愛康光電100%股權。

　　3、蘇州愛康金屬科技有限公司（以下簡稱“蘇州愛康金屬”）：公司擬以自有資金向蘇州愛康金屬實繳人民幣10,795.20萬元。本次實繳完成后，蘇州愛康金屬的注冊資本不變，為人民幣30,000萬元，實收資本由原人民幣19,204.80萬元增加至人民幣30,000萬元。公司持有蘇州愛康金屬100%股權。

　　4、江陰愛康光伏焊帶有限公司（以下簡稱“江陰愛康焊帶”）：公司擬以自有資金向江陰愛康焊帶增資人民幣29,000萬元。本次增資完成后，江陰愛康焊帶注冊資本由原人民幣1,000萬元增加至人民幣30,000萬元。公司持有江陰愛康焊帶100%股權。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，本次增資事項已經(jīng)董事會審議通過，無需提交公司股東大會批準。

　　本次增資事項，不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資對象的基本情況

　　（一）蘇州愛康光電科技有限公司

　　注：上述被擔保方2019年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2020年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。蘇州愛康光電不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）浙江愛康光電科技有限公司

　　注：上述被擔保方2019年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2020年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。浙江愛康光電不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（三）蘇州愛康金屬科技有限公司

　　注：上述被擔保方2019年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2020年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。蘇州愛康金屬不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（四）江陰愛康光伏焊帶有限公司

　　注：上述被擔保方2019年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2020年1-9月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。江陰愛康焊帶不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、本次增資事項對公司的影響

　　公司本次向部分全資子公司增資是基于實際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保障全資子公司的日常資金流動需求，促進良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向。本次增資完成后，上述公司仍為公司全資子公司，未導致公司合并報表范圍的變動，公司財務及經(jīng)營狀況正常，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十四次臨時會議決議。

　　江蘇愛康科技股份有限公司董事會

　　二二年十二月五日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP