證券代碼：603633????????????證券簡稱：徠木股份????????????公告編號：2020-013

　　上海徠木電子股份有限公司

　　關于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年5月29日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月29日10點00分

　　召開地點：上海市松江區洞涇鎮洞薛路651弄88號4號樓1樓會議室

　　(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　非審議事項:聽取《公司獨立董事2019年度述職報告》

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經2020年4月27日召開的公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議以及2020年4月29日召開的第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過。內容詳見公司登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

　　2、?特別決議議案：無

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案8、議案9、議案10。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）

　　登記時間：2020年5月27日（上午?9:00-11:30，下午?13:00-16：00）

　　（二）?登記地點：上海市松江區洞涇鎮洞薛路651弄88號4號樓1樓

　　（三）?登記辦法

　　1、擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過信函、傳真方式辦理登記：

　　（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復印件、?授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

　　（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

　　（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

　　2、股東可采用信函或傳真的方式登記參與現場會議，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，信函或傳真以登記時間內公司收到為準，并與公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受股東電話方式登記。

　　3、參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、其他事項

　　1、股東大會會期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式

　　1)?聯系地址：上海市松江區洞涇鎮洞薛路651弄88號公司證券事務部；

　　2)?聯系人：朱小海；

　　3)?郵編：201619；

　　4)?聯系電話：021-67679072。

　　特此公告。

　　上海徠木電子股份有限公司董事會

　　2020年5月9日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　《上海徠木電子股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》

　　《上海徠木電子股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議》

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海徠木電子股份有限公司：

　　茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月29日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年????月????日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603633?????????????證券簡稱：徠木股份?????????????公告編號：2019-014

　　上海徠木電子股份有限公司

　　2019年度業績說明會暨現金分紅說明會預告公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2020年5月21日下午15：00—16：00

　　●會議召開地點:?“上證e互動”平臺（http://sns.sseinfo.com）

　　●會議召開方式：本次說明會通過網絡方式召開，投資者可以通過“上證e互動”平臺中“上證e訪談”欄目同本公司互動

　　一、說明會類型

　　2020年4月27日，上海徠木電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《公司2019年年度報告》和《公司2019年度利潤分配預案》。

　　根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施后發行。如果公司實施2019年度利潤分配，則在完成利潤分配前，公司不能進行配股公開發行證券。

　　鑒于目前公司配股公開發行證券正在推進過程之中，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2019年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。具體請詳見公司于2020年4月28日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。為使廣大投資者更加全面深入地了解公司情況，公司擬于2020年5月21日通過網絡方式召開2019年度業績說明會和現金分紅說明會，就投資者關心的公司經營業績、現金分紅方案、發展規劃等事項與投資者進行溝通交流，解答投資者疑問。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　1.召開時間：2020年5月21日下午15:00-16:00；

　　2.召開地點：上海證券交易所“上證e互動”（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目

　　3.召開方式：本次說明會通過網絡方式召開，投資者可以通過“上證e互動”平臺中“上證e訪談”欄目同本公司互動

　　三、參加人員

　　公司董事長兼總經理朱新愛女士、公司董事兼副總經理方培喜先生、公司董事兼董事會秘書朱小海先生、公司董事兼財務總監劉靜女士。

　　四、投資者參加方式

　　1.投資者可于2020年5月21日下午15:00-16:00訪問登錄上海證券交易所“上證e互動”平臺（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目，在線與公司出席會議人員互動交流，公司將及時回答投資者提問。

　　2．投資者可以在2020年5月20日16:00前，通過郵件、電話、傳真等形式將需要了解與關注的問題預先提供給公司，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題集中解答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　1.聯系部門：公司證券事務部

　　2.聯系電話：021-67679072

　　3.聯系郵箱：ir@laimu.com.cn

　　特此公告。

　　上海徠木電子股份有限公司

　　董??事??會

　　2020年5月9日