本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?委托理財受托方：廈門銀行股份有限公司廈門分行

　　●?本次委托理財金額：18800萬元

　　●?委托理財產品名稱：結構性存款

　　●?委托理財期限：2020年04月23日—2020?年10月20日

　　●?履行的審議程序：公司于2020年4月1日召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于?2020?年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，為了合理利用閑置自有資金，增加公司收益，同意使用不超過200,000萬元的自有資金進行現金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。上述內容詳見公司于2020年4月2日在上海證券交易所網站披露的《宏發科技股份有限公司關于2020年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》（編號：臨2020-011號）

　　一、使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的情況

　　近期，公司贖回三筆到期理財產品，收回本金36311萬元，并取得收益277.73萬元，具體情況如下：

　　金額：萬元

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　　二、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　（二）資金來源的一般情況

　　公司本次委托理財的資金全部來源于公司自有資金

　　（三）委托理財產品的基本情況

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　　（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

　　公司董事會授權公司管理層安排財務部相關人員對理財產品進行分析、評估建議及執行跟蹤，并建立了較為完善的授權和管控體系，能夠審慎進行決策和審批。投資期間，一旦負責人員判斷或發現存在不利因素，公司將及時采取相應的保全措施，最大限度控制投資風險，確保資金安全。

　　三、本次委托理財的具體情況

　　（一）?委托理財合同主要條款

　　名稱：廈門銀行結構性存款

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　　產品號碼：CK2002839

　　投資幣種：人民幣

　　產品名稱:?結構性存款

　　委托認購日：2020年4月21日

　　收益起算日：2020年4月23日

　　到期日：2020年10月20日

　　期限：180天

　　收益支付和認購本金返還：本結構性存款產品到期或提前終止時，一次性支付所有產品收益并全額返還產品認購本金，相應的到期日或提前終止日即為收益支付日和產品認購本金還日。

　　（二）委托理財的資金投向

　　主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業

　　拆借、同業存款、債券或票據回購等，以及掛鉤利率的期權產品。

　　（三）風險控制分析

　　公司購買標的為期限不超過12個月的中低風險理財產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下：

　　1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，

　　如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控

　　制理財風險。

　　2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請

　　專業機構進行審計。

　　3、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬

　　目，做好資金使用的賬務核算工作。

　　4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財

　　產品投資以及相應的損益情況。

　　此次購買的單位人民幣結構性存款，屬于保本收益型，廈門銀行股份有限公司廈門分行對該產品的本金及固定利息提供完全保障，該產品的風險屬于低風險，符合公司內部的管理要求。

　　四、?委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為廈門銀行股份有限公司廈門分行與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

　　五、公司董事會的盡職調查情況

　　本公司長期同受托方保持著理財合作業務關系，未發生未兌現或者本金和利

　　息損失的情況，上市公司也查閱了受托方2019年年年度報告及2019年度審計報告，

　　未發現存在損害公司理財業務開展的具體情況。

　　六、對公司的影響

　　公司近一年財務數據情況：

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　　本次理財所使用的資金為閑置自有資金，截至2019年12月31日，公司貨幣資金余額為139,199.73萬元，本次購買理財產品的金額為18,800萬元，占公司期末凈資產的比例為2.85%，占公司期末資產總額的比例為1.84%，不影響公司日常營運資金需求。

　　本次購買的理財產品計入資產負債表中“其他流動資產”?，利息收益計入利潤表中“投資收益”?。

　　七、風險提示

　　1、公司本次購買的上述理財產品為保本浮動收益型低風險產品，?但在結構性存款產品存續期內，?仍不排除因政策風險、?市場風險、?延遲兌付風險、?流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等原因引起的影響本金和收益的情況。

　　2、相關工作人員的操作和監控風險。

　　八、決策履行的程序

　　公司于2020年4月1日召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于?2020?年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，為了合理利用閑置自有資金，增加公司收益，同意使用不超過200,000萬元的自有資金進行現金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

　　九、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　宏發科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年05月09日