證券代碼：601992??????????證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)????編號(hào)：?臨2020－033

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于舉行2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開時(shí)間:2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00

　　●會(huì)議召開方式:網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

　　●會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、?說(shuō)明會(huì)類型

　　本公司已于2020年4月1日發(fā)布了2019年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面、深入了解公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司戰(zhàn)略、現(xiàn)金分紅等具體情況，公司定于2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00舉行?2019年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。

　　公司2019年年度報(bào)告摘要刊登在2020年4月1日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司2019年年度報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站，敬請(qǐng)廣大投資者審閱。

　　二、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)

　　本次會(huì)議以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行。

　　會(huì)議時(shí)間：2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　三、參加人員

　　公司執(zhí)行董事兼董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員以及有關(guān)管理人員。（如有特殊情況，參加人員可能調(diào)整）

　　四、?投資者參加方式

　　1、投資者可在2020年4月13日前通過(guò)電話、傳真或電子郵件等方式聯(lián)系公司，提出所關(guān)注的問(wèn)題，公司將在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　2、投資者可在2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在線直接參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　五、聯(lián)系人及咨詢方式

　　聯(lián)系人：張建鋒、劉昌盛

　　電話：010-66417706

　　傳真：010-66410889

　　郵箱：dsh@bbmg.com.cn

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月十日

　　證券代碼：601992???????????????????證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)?????????????編號(hào)：?臨2020－034

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于總經(jīng)理助理辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金隅集團(tuán)”或“公司”）董事會(huì)于2020年4月8日收到張曉兵先生的辭職報(bào)告。張曉兵先生因工作變動(dòng)辭去公司總經(jīng)理助理職務(wù)。張曉兵先生確認(rèn)其與公司董事會(huì)無(wú)不同意見，亦無(wú)任何有關(guān)于其辭任須提請(qǐng)金隅集團(tuán)股東注意的事宜。根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，張曉兵先生的辭呈自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。

　　張曉兵先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理助理期間勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)張曉兵先生為公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月十日

　　證券代碼：601992?????????????證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)????????編號(hào)：?臨2020－035

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2019年度第二期超短期融資券兌付完成的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年10月15日成功發(fā)行了2019年度第二期超短期融資券（簡(jiǎn)稱：19金隅SCP002，代碼：011902337），發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行利率為2.8%，到期兌付日為2020年4月9日（詳見2019年10月17日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司2019年度第二期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》）。

　　近日，公司已按期全部完成了該期超短期融資券的兌付工作，共計(jì)支付本息合計(jì)人民幣2,027,081,967.21元。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月十日

　　證券代碼：601992????證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)????公告編號(hào)：2020-036

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年年度股東大會(huì)通知補(bǔ)充公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、?股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1.?原股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2019年年度股東大會(huì)

　　2.?原股東大會(huì)召開日期：2020年5月19日

　　3.?原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　■

　　二、

　　更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　　公司2020年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-031），因疏忽，通知中第10.02項(xiàng)議案名稱填寫重復(fù)，現(xiàn)更正如下：

　　■

　　三、?除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2020年4月1日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、?更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　1.?現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2020年5月19日14點(diǎn)?00分

　　召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室

　　2.?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3.?股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4.?股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　■

　　■

　　說(shuō)明：本次股東大會(huì)還將聽取《獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》，該事項(xiàng)無(wú)需表決。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司：

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：?　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：601992????????????證券簡(jiǎn)稱：金隅集團(tuán)?????????????編號(hào)：?臨2020－037

　　債券代碼：143125???????????????債券簡(jiǎn)稱：17金隅01

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售申報(bào)情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●回售代碼：100904

　　●回售簡(jiǎn)稱：金隅回售

　　●回售價(jià)格：人民幣100元/張（不含利息）

　　●回售申報(bào)期：2020年4月1日至2020年4月8日

　　●回售有效登記數(shù)量：319,107手（1手為10張，每張面值100元）

　　●回售金額：319,107,000元（不含利息）

　　●回售資金發(fā)放日：2020年5月19日

　　根據(jù)北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）于2017年5月17日公告的《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書》中所設(shè)定的回售條款，公司于2020年3月25日披露了《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售實(shí)施公告》（????公告編號(hào)：臨2020－016）和《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券票面利率調(diào)整的公告》（????公告編號(hào)：臨2020－017），并于2020年3月27日、3月28日、3月31日分別披露了《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售第一次提示性公告》（????公告編號(hào)：臨2020－018）、《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售第二次提示性公告》（????公告編號(hào)：臨2020－019）以及《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售第三次提示性公告》（????公告編號(hào)：臨2020－020）。“17金隅01”公司債券持有人有權(quán)選擇在回售申報(bào)期（2020年4月1日至2020年4月8日）內(nèi)進(jìn)行回售申報(bào)，將持有的“17金隅01”公司債券按面值全部或部分回售給公司，回售價(jià)格為人民幣100元/張（不含利息）。

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“17金隅01”公司債券本次回售有效申報(bào)數(shù)量為319,107手，回售金額為人民幣319,107,000元（不含利息）。根據(jù)公司于2020年3月25日披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售實(shí)施公告》（????公告編號(hào)：臨2020－016），已進(jìn)行回售登記的投資者可于2020年4月1日至2020年4月17日通過(guò)固定收益證券綜合電子平臺(tái)或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理撤銷回售撤銷業(yè)務(wù)。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

　　2020年5月19日為本次回售申報(bào)的資金發(fā)放日，公司將對(duì)有效申報(bào)回售的“17金隅01”持有人支付本金及當(dāng)期利息。

　　同時(shí)，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于公司債券回售業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2019〕70號(hào)）和公司于2020年3月25日披露的《北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“17金隅01”公司債券回售實(shí)施公告》（????公告編號(hào)：臨2020－016），公司可對(duì)本次回售的債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

　　特此公告。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年四月十日