資金12,433.11萬元人民幣，使用自有資金34,722.39萬元人民幣；持有油服深圳公司25%股份的其他股東近海公司擬投資15,718.50萬元人民幣；本次增資前后各股東的持股比例保持不變。

　　本次募投項目實施主體油服深圳公司股權結構如下：

　　■

　　油服深圳公司是公司與近海公司共同出資組建，公司占其注冊資本的75%，近海公司占25%。近海公司是公司控股股東的全資子公司，為公司關聯法人，本次公司與近海公司按股權比例以現金方式共同對油服深圳公司的增資構成關聯交易，但是不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　本次增資全部為增加注冊資本。本次公司對外出資幣種為人民幣，油服深圳公司最終注冊資本以實際增資時折算金額為準。

　　（二）本次增資董事會審議情況

　　公司于2020年4月8日召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于公司使用募集資金及自有資金向控股子公司增資暨關聯交易的議案》，同意公司分別使用募集資金12,433.11萬元人民幣、自有資金34,722.39萬元人民幣向控股子公司增資，用于募投項目的建設。

　　根據《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》、《公司募集資金管理和使用制度》等的規定，本次增資事項在董事會審議權限內，無需提交至公司股東大會審議。公司董事會授權公司管理層簽署相關文件和辦理后續相關手續等事項。

　　四、關聯方介紹

　　（一）關聯方關系介紹

　　近海公司是公司控股股東的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》相關規定，近海公司為公司關聯方，本次增資事項構成關聯交易。

　　（二）關聯方基本情況

　　近海公司成立日期為1982年4月2日，注冊資本6,051萬美元，法定代表人林國海，注冊地址香港灣仔告士打道39號夏愨大廈25樓2507室，業務性質油田服務。

　　（三）關聯方財務情況

　　經香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，并出具標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產235,118.91萬元港幣，歸母凈資產223,437.89萬元港幣，負債總額為11,681.02萬元港幣，資產負債率4.97%；2019年度營業收入56,402.94萬元港幣，歸母凈利潤10,510.45萬元港幣。

　　五、本次增資標的基本情況

　　（一）基本情況

　　公司名稱：南海西部石油油田服務（深圳）有限公司

　　統一社會信用代碼：91440300710935951X

　　公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)

　　注冊資本：5,000萬美元

　　注冊地址：深圳市南山區粵海街道后海濱路（深圳灣段）3168號中海油大廈A座8樓

　　法定代表人：陳觀豪

　　成立日期：2002年10月17日

　　營業期限：2002年10月17日至2022年10月17日

　　經營范圍：一般經營項目：海上油田采油生產處理作業、儲油處理裝置設備維護、油田動力供應及相關的技術服務。

　　（二）財務情況

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG10279號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產80,910.48萬元，歸母凈資產72,116.01萬元，負債總額8,794.47萬元，資產負債率10.87%；2019年度營業收入25,068.86萬元，歸母凈利潤4,093.51萬元。

　　六、增資協議主要內容

　　公司與本次增資相關方目前尚未簽訂相關增資協議，相關事項仍存在不確定性，公司將按照《公司章程》及相關法律、法規的要求，及時披露該交易事項的相關進展情況。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、本次增資的目的和對公司的影響

　　1、本次增資暨關聯交易定價遵循公平、公正、公允、合理的原則，系公司與近海公司以貨幣資金同比例向控股子公司油服深圳公司增資，交易價格公允合理，旨在增強其資本實力及運營能力，滿足公司整體發展規劃的需求，符合公司的中長期規劃及發展戰略，符合公司和全體股東的利益，不會對公司當前財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　2、本次增資后，公司持有其股權比例未發生變化，油服深圳公司仍為公司的控股子公司，公司合并報表范圍未發生變更。

　　3、截至本公告披露日，過去12個月內公司發生的該交易類別相關的關聯交易金額為0萬元。

　　4、受市場環境、行業趨勢、政策變化、經營風險等因素影響，本次增資后，油服深圳公司能否取得預期經營效果仍存在一定不確定性。公司將充分關注行業及市場變化，不斷完善管理以降低經營和市場風險。敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎決策。

　　八、本次增資后募集資金的管理

　　本次增資涉及募集資金的使用，公司已于2019年8月23日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過《關于設立募集資金專戶并簽訂募集資金監管協議的議案》，于2019年9月4日同保薦機構中國國際金融股份有限公司與油服深圳公司及招商銀行股份有限公司深圳新時代支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，用于存放、管理募集資金。具體內容詳見公司于2019年9月6日在指定信息披露媒體披露的《關于子公司設立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（????????????????????公告編號：2019-015）。公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件以及《中海油能源發展股份有限公司募集資金管理辦法》的要求規范使用募集資金。

　　九、本次增資關于募集資金專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次交易予以了事前認可，并發表獨立意見如下：

　　公司本次使用募集資金12,433.11萬元人民幣和自有資金34,722.39萬元人民幣向下屬控股子公司增資是基于募投項目“海洋石油111?FPSO塢修項目”的實際需要，募集資金的使用方式、用途等均符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。本次增資是與關聯方近海公司同比例增資，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情況，關聯交易符合公開、公平、公正的原則，同意公司本次使用募集資金及自有資金對控股子公司增資事宜。

　　（二）監事會意見

　　公司本次使用募集資金12,433.11萬元人民幣和自有資金34,722.39萬元人民幣向其控股子公司油服深圳公司增資系用于募投項目“海洋石油111?FPSO塢修項目”的建設，有利于促進本次募投項目順利實施，不存在損害公司和股東利益的情況，符合《公司章程》的規定。因此，監事會同意該議案。

　　（三）審計委員會意見

　　本次公司與近海公司按股權比例以現金方式共同對油服深圳公司的增資，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，本次關聯關交易符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。審計委員會全體委員同意公司本次使用募集資金及自有資金對控股子公司增資事宜。

　　（四）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：本次增資事宜符合公司整體發展規劃的需要，符合公司的中長期規劃及發展戰略，符合公司和全體股東的利益，不會對公司當前財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形；公司本次使用募集資金及自有資金向控股子公司增資事項，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規規定。綜上所述，保薦機構對上述事項無異議。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600968???????????????證券簡稱：海油發展???????????公告編號：2020-020

　　中海油能源發展股份有限公司

　　2019年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例，每股轉增比例

　　A股每股派發現金紅利0.037元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2019年12月31日，中海油能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣490,507,784.74元（母公司報表口徑）。公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。具體方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.37元（含稅），不分配股票股利和使用公積金轉增資本。截至2019年12月31日，公司總股本為10,165,104,199.00股，以此計算合計擬派發現金紅利376,108,855.36元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司2019年度歸屬于母公司股東凈利潤的30.50%。

　　在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2020年4月8日召開公司第四屆董事會第九次會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交至股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了公司盈利狀況、債務和現金流水平及公司未來發展資金需求等因素，符合國家有關法律法規以及《公司章程》的相關規定。相關審議、表決程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的要求。因此，獨立董事同意本議案，并同意將其提交至公司股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　監事會認為：根據《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定，董事會提出的2019年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600968??????????????證券簡稱：海油發展???????????公告編號：2020-021

　　中海油能源發展股份有限公司

　　續聘2020年度審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）

　　一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

　　為保持審計工作的連續性和穩定性，經中海油能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會提議，公司董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計及內部控制審計機構，聘用期為一年。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　立信由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市黃浦區南京東路61號四樓。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　2、人員信息

　　截至2019年末，立信擁有合伙人216名、注冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增注冊會計師414人，減少注冊會計師387人。

　　3、業務規模

　　立信2018年度業務收入37.22億元，2018年12月31日凈資產1.58億元。2018年度立信共為569家上市公司提供年報審計服務，收費總額為7.06億元。所審計上市公司主要分布在：制造業（365家）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（44家）、批發和零售業（20家）、房地產業（20家）、交通運輸、倉儲和郵政業（17家），資產均值為156.43億元。

　　4、投資者保護能力

　　截至2018年末，立信已提取職業風險基金1.16億元，購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）項目成員信息

　　1、人員信息

　　■

　　（1）項目合伙人從業經歷：

　　姓名：王首一

　　■

　　（2）簽字注冊會計師從業經歷：

　　姓名：王磊

　　■

　　（3）質量控制復核人從業經歷：

　　姓名：金華

　　■

　　2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　上述人員過去三年沒有不良記錄。（三）審計收費

　　1、審計費用定價原則

　　本年度審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　2、審計費用同比變化情況

　　公司2019年度審計費用為489萬元，預計2020年度審計費用不超過490萬元，同比增加不超過0.2%。其中財務審計不超過395萬元，內部控制審計不超過95萬元。提請股東大會授權管理層根據2020年度的審計工作量及公允合理的定價原則確定立信2020年度具體審計費用。

　　三、擬續聘會計事務所履行的程序

　　（一）公司董事會審計委員會對立信的執業情況進行了充分的了解，并對其在2019年度的審計工作進行了審查評估，認為立信在公司年報審計工作中堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，表現了良好的執業操守和義務素質，具有較強的專業能力，較好地完成了公司2019年度財務報告和財務報告內部控制的審計工作。項目成員不存在違反《中國注冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。

　　同意向董事會提議續聘立信為公司2020年度審計機構。

　　（二）公司獨立董事已對續聘公司2020年度審計機構的事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，認為：立信具備為上市公司提供審計服務的專業經驗和能力，在擔任公司審計機構期間，能夠做到“獨立、客觀、公正”的執業準則，認真履行職責，公允合理地發表獨立審計意見，出具的報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，較好地完成了2019年度的各項審計工作。公司本次續聘會計師事務所的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。獨立董事同意本議案，并同意將其提交至股東大會審議。

　　（三）公司于2020年4月8召開的第四屆董事會第九次會議審議通過，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計和內部控制審計機構。表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（四）公司于2020年4月8召開的第四屆監事會第八次會議審議通過，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計和內部控制審計機構。表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（五）本次續聘2020年度審計機構事項尚需提交股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600968???????????????證券簡稱：海油發展???????????公告編號：2020-022

　　中海油能源發展股份有限公司關于

　　2020年度對外擔保計劃及向金融機構

　　申請授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保人：中海油節能環保服務有限公司、中海石油環保服務（天津）有限公司、中海油信息科技有限公司、湛江中海石油檢測工程有限公司、中海石油技術檢測有限公司、渤海石油航務建筑工程有限責任公司、海油發展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物業管理有限公司、中海油天津化工研究設計院有限公司、天津正達科技有限責任公司、天津海化環境工程有限公司、中海油能源物流有限公司、中海油（山西）貴金屬有限公司、中海油節能環保服務（惠州）有限公司、中海油（天津）油田化工有限公司、中海油安全技術服務有限公司、海油發展（珠海）銷售服務有限公司、天津金牛電源材料有限責任公司、海能發防腐保溫工程有限責任公司、海油萬彤清潔能源（珠海）有限公司。

　　●?本次擔保是否有反擔保：無。

　　●?公司無逾期對外擔保情形。

　　●?該議案尚需股東大會審議。

　　一、2020年度對外擔保計劃及申請授信情況概述

　　（一）2020年度公司及子公司申請授信的具體情況

　　2020年度，中海油能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司根據實際經營資金需求，向中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、交通銀行、農業銀行、浦發銀行、中信銀行、渣打銀行、花旗銀行等金融機構申請授信總額不超過953,059萬元。

　　公司及子公司擬向金融機構申請的授信總額可用于流動資金貸款、固定資產貸款、并購貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、匯票貼現、銀行保理業務、貿易融資、供應鏈融資等業務品種，具體業務品種及金額將視公司及子公司運營資金的實際需求合理確定，以公司及子公司與各銀行簽訂的授信合同為準。公司及子公司將根據各銀行的授信要求，以信用、抵押等方式辦理擔保業務。授信期限內，授信額度可循環使用。

　　（二）2020年度公司提供授信擔保的具體情況

　　在上述授信總額內，公司對其控制的子公司提供授信擔保額度不超過人民幣136,839萬元。

　　■

　　在上述授信擔保的額度范圍內，可在內部適度調整公司對各全資子公司/控股子公司（包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的子公司）的擔保額度。

　　上述擔保預計包括對資產負債率超過70%的子公司提供的擔保，以及對子公司提供的單筆超過公司2019年度經審計凈資產10%的擔保的情形。

　　（三）2020年度公司提供履約擔保的具體情況

　　除上述擔保外，2020年度公司預計為全資子公司珠海銷售公司提供履約擔保額度不超過人民幣159,549萬元。

　　■

　　（四）2020年度公司為參股公司提供貸款擔保的具體情況

　　除上述擔保外，2020年度公司預計為參股公司金牛電源公司、防腐保溫公司、萬彤能源公司按持股比例提供貸款擔保額度不超過人民幣11,397萬元。

　　■

　　上述擔保預計包括對資產負債率超過70%的參股公司提供的擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　1.中海油節能環保服務有限公司

　　成立時間：2011年12月9日；

　　注冊資本：20,428萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：孟憲寬；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：節能環保技術及產品技術開發、咨詢、轉讓、服務；節能環保設備的研發、技術轉讓、咨詢服務；環保工程設計、施工；環境污染防治設備和實驗室設備制造的安裝、調試及技術服務；新型可再生能源的技術開發與應用；合同能源管理服務；投資管理；物業管理；資產管理；節能環保設備銷售；建筑安裝工程；管道及鋼結構安裝工程及維修（涉及特種設備取得特種設備安全監察部門許可后經營）；壓力容器及壓力管道的設計、制造、安裝、調試、維修、改造服務（憑許可證經營）；清洗服務；防腐工程；貨物及技術進出口；批發和零售業；污水處理；節能環保設備維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽渤海油田港區渤港中心路與東五路交口西南；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產39,676.40萬元，歸母凈資產21,218.81萬元，資產負債率46.52％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為17,958.81萬元。2019年度營業收入17,101.77萬元，歸母凈利潤231.35萬元。上述財務數據經審計。

　　2.中海石油環保服務（天津）有限公司

　　成立時間：2002年10月25日；

　　注冊資本：52460.46萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：王亞峰；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：溢油應急、污油、污水、垃圾處理與技術服務；安全環保及應急設備、設施、產品的引進、開發、銷售、租賃、維保及相關技術服務；消防、消保、安防技術服務；環境污染及損害評價；安全環保技術的研究、應用以及咨詢、評估、審核、審查；工程技術服務；海洋工程勘察與研究；海域使用可行性論證；海洋環境預報；船舶運營、管理及相關服務；應急與演習技術咨詢服務；應急能力評估及事故影響后評估服務；水處理、海水凈化設備的開發與技術服務；計算機軟件開發；網絡工程施工服務；陸地環境應急處置；綠化工程服務；機械設備租賃；固體廢棄物處理技術開發；危險固體廢棄物技術咨詢；固體廢棄物容器開發與租賃；危險廢物的收集、貯存、處置(以危險廢物經營許可證核準項為準)；船舶油艙清洗及配套維修服務；港口經營；批發零售業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津自貿試驗區（天津港保稅區）東方大道88號1-105-2室；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產55,743.95萬元，歸母凈資產28,583.56萬元，資產負債率48.72％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為25,839.75萬元。2019年度營業收入35,309.37萬元，歸母凈利潤352.11萬元。上述財務數據經審計。

　　3.中海油信息科技有限公司

　　成立時間：2010年3月30日；

　　注冊資本：5,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：高楊；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：通信信息網絡系統的技術開發和維護；通信工程勘察、設計、監理及技術咨詢；建筑智能化、工業自動化及安全技術防范系統設計、施工、安裝、維修（須取得相關的資質證后方可經營）；計算機軟、硬件及其網絡系統的技術開發和維護；信息技術咨詢；衛星通訊、有線無線通訊、程控電話工程、信息系統工程、樓宇自動化工程、安全檢測防范報警類系統工程、電信和衛星電視接收系統工程的技術開發和相應的技術咨詢；采油技術開發和技術咨詢；電子產品、通訊設備、儀表儀器、建筑材料、五金交電、船用零配件、汽車零配件的購銷；國內貿易；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務；通導設備的安裝、維修、檢測和服務；無線電電子員服務；為本系統提供天氣預報服務；環境影響評價咨詢；工程防腐技術服務；海洋工程測繪；數字內容服務；攝影攝像擴印服務；數據處理和存儲服務；文檔裝訂服務；會議及展覽服務；文檔印刷；普通貨運；

　　注冊地址:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區后海濱路?3168?號中海油大廈B3305；

　　財務狀況：截至2019年12?月31?日，總資產77,750.59萬元，歸母凈資產32,793.58萬元，資產負債率57.82％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為44,114.48萬元。2019年度營業收入136,512.72萬元，歸母凈利潤5,548.69萬元。上述財務數據經審計。

　　4.湛江中海石油檢測工程有限公司

　　成立時間：2004年03月03日；

　　注冊資本：310萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：鄭虎斌；

　　主要股東：公司全資子公司中海油能源發展裝備技術有限公司持股100%；

　　經營范圍：無損檢測工程，金屬材料檢測、海洋鋼質及混凝土結構設計及檢測、海洋工程技術咨詢及技術服務、水下工程潛水服務、船用設備檢測、檢測設備出租。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）；

　　注冊地址：湛江市坡頭區雞嘴山路；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產4,611萬元，歸母凈資產1,051萬元，資產負債率77％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為3,561萬元。2019年度營業收入5,455萬元，歸母凈利潤431萬元。上述財務數據經審計。

　　5.中海石油技術檢測有限公司

　　成立時間：2008年01月16日；

　　注冊資本：9,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：陳海林；

　　主要股東：公司全資子公司中海油能源發展裝備技術有限公司持股100%；

　　經營范圍：船舶及海上專業設備、機電儀設施系統安裝、調試、檢驗檢測、維修改造；特種設備檢驗檢測、維修改造；儀表、安全閥校驗；型式實驗、節能監測、能源利用測試、評價；海上油（氣）生產設備、救生設備檢驗檢測及維修；水下工程建設服務；設備狀態監測、基于風險檢驗及安全評估；壓力管線安裝；勞動防護用品檢驗檢測；機電設備、橡膠制品、勞動防護用品、五金、交電、金屬制品、化工產品（危險品、劇毒品、易制毒品除外）、辦公設備零售兼批發；技術服務；設備租賃；生產性廢舊物資回收；氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇***無儲存經營；船舶租賃；船舶代理；鋼結構工程；質檢技術服務；場地租賃；道路貨物運輸經營（憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽東沽石油新村二區；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產37,563萬元，歸母凈資產18,924萬元，資產負債率50％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為18,243萬元。2019年度營業收入40,647萬元，歸母凈利潤2,735萬元。上述財務數據經審計。

　　6.渤海石油航務建筑工程有限責任公司

　　成立時間：1985年05月16日；

　　注冊資本：25,002.857萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：梁東明；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：港口與航道工程；港口經營（憑許可證經營）；水利水電工程；港口與海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相關技術服務；海洋石油設備銷售；海上平臺的安裝、檢測、維修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平臺、人工島、海上風電工程；石油化工工程；機電工程；測繪服務；船舶設備租賃；管道運營服務、管線鋪設、安裝、檢測、維修；管道、油艙清洗；水上水下工程及服務；港口、海洋建筑設施維護；建筑工程；土木工程；鐵路工程；公路工程；隧道工程；橋梁工程；市政公用工程；工礦工程建筑；架線工程；管道工程；建筑安裝工程；電力工程；電氣安裝；機電設備安裝；電子工程；建筑智能化工程；地基及結構物檢測；建筑裝修裝飾工程；防水防腐保溫工程；鋼結構工程；土石方工程；地基與基礎工程；園林綠化工程；物業管理；砼構件、金屬結構加工；建筑材料、商品混凝土銷售；消防設施工程；技術推廣服務業；工程技術服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；勞務服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽渤海石油路688號；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產38,930.12萬元，歸母凈資產15,284.39萬元，資產負債率60.74％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為23,645.74萬元。2019年度營業收入44,905.91萬元，歸母凈利潤181.46萬元。上述財務數據經審計。

　　7.海油發展珠海管道工程有限公司

　　成立時間：2014年2月13日；

　　注冊資本：10,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：王志剛；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：油田管道加工、維修、涂敷；壓力容器制造（經特種設備安全監察部門許可后經營）；港口與海岸、海洋石油工程和境內國際招標工程；油田工程建設；海上設備維修；貨物及技術進出口業務；勞務服務；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：珠海市高欄港經濟區三虎大道346號；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產35,986.86萬元，歸母凈資產20,504.01萬元，資產負債率43.02％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為15,482.85萬元。2019年度營業收入20,650.52萬元，歸母凈利潤5,417.38萬元。上述財務數據經審計。

　　8.天津市海洋石油物業管理有限公司

　　成立時間：1999年10月25日；

　　注冊資本：6,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：孫萬嶺；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：物業管理、餐飲服務、勞務服務；水產品、食品（憑許可證經營）、日用百貨、五金電料、辦公用品、家用電器、生鮮肉、初級農產品批發兼零售；圖文設計；打字服務；會議服務；倉儲服務（危險品、煤炭及有污染性貨物除外）；酒店管理服務；車位管理服務；洗衣服務；保潔、清潔服務；樓宇清洗；園林綠化；家政服務；商務服務；禮儀接待；物業管理咨詢；房屋租賃；普通貨運；資料編輯服務；攝影擴印服務；辦公樓宇維修、制冷設備安裝維修；生活設備設施安裝、維修、保養；旅客住宿（憑許可證經營）；卷煙零售；汽車、天文望遠鏡租賃；其他印刷品印刷（憑許可證經營）；廣告設計、制作、發布、代理；票務代理；健康信息咨詢；道路貨物運輸經營（憑許可證經營）；食品技術、食品加工技術開發、轉讓、咨詢服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。以下限分支機構經營：食品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽東沽石油新村院內；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產20,188.18萬元，歸母凈資產13,256.61萬元，資產負債率34.33％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為?6,931.57萬元。2019年度營業收入?30,001.44萬元，歸母凈利潤2,471.36萬元。上述財務數據經審計。

　　9.中海油天津化工研究設計院有限公司

　　成立時間：2000年12月8日；

　　注冊資本：115,146萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：于海斌；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：化工行業的技術、產品、設備、信息的研究、開發、生產和經營業務；并提供與以上相關的工程設計、工程總承包、工程咨詢、建筑設計及環境工程影響評價、咨詢；與上述范圍相關的技術開發、咨詢、轉讓、服務；銷售本單位開發生產的產品、化工原料（涉及危險化學品的以津危化經字【2019】001313號危險化學品經營許可證為準）、機械設備、五金交電及電子產品銷售（小轎車除外）；橡膠制品；裝卸；自有房屋租賃；廣告業務；化工信息咨詢服務；貨物和技術進出口業務；安全評價與咨詢服務；防爆電器檢測檢驗、防爆設備技術服務、技術咨詢；工程監理服務、柴油抗磨劑（危險化學品及易制毒品除外）生產（分支機構生產）、銷售；環保產品和設備的開發、生產（分支機構生產）、銷售；水處理技術開發、咨詢、轉讓、服務；環保工程設計、技術咨詢；水污染治理；大氣污染治理；固體廢棄物治理技術開發；土壤污染治理與修復服務；防腐保溫工程；安全生產培訓（不得實施需要取得辦學許可的教育教學活動）；標準研制、標準實施咨詢服務；化工產品檢驗檢測（按照認可證書的范圍經營）固體廢物治理（取得相關部門環境影響評價并批準后方可經營）。（以上經營范圍涉及生產的，僅限分支機構生產）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市紅橋區丁字沽三號路85號；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產158,940.71萬元，歸母凈資產121,692.69萬元，資產負債率23.44％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為29,621.30萬元。2019?年度營業收入69,030.72萬元，歸母凈利潤2,054.37萬元。上述財務數據經審計。

　　10.天津正達科技有限責任公司

　　成立時間：2005年8月26日；

　　注冊資本：7,465萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：衣龍欣；

　　主要股東：中海油天津化工研究設計院有限公司持股100%；

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品制造（不含危險化學品）；工業設計服務；環境保護監測；工程和技術研究和試驗發展；化工產品銷售（不含許可證類化工產品）；固體廢物治理；水污染治理；水環境污染治理服務；貨物進出口。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準）。

　　注冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）環河南路225；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產17,447.78萬元，歸母凈資產12,297.38萬元，資產負債率29.52％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為4,960.40萬元。2019年度營業收入25,225.60萬元，歸母凈利潤1,590.02萬元。上述財務數據經審計。

　　11.天津海化環境工程有限公司

　　成立時間：1982年10月18日；

　　注冊資本：4,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：陳愛民；

　　主要股東：中海油天津化工研究設計院有限公司持股100%；

　　經營范圍：環境工程；環境工程設計及咨詢；環保工程；環境、環保設備、化工產品、工業水處理、水污染處理的技術開發、轉讓、咨詢、服務；環保設備、化工產品及原料（涉及危險化學品的以津南港危化經字[2018]0020號危險化學品經營許可證為準）、化工設備的批發兼零售；化工設備制造、安裝；機械設備、水暖管路、電器設備安裝、維修；機加工；土木工程；金屬結構制造；室內外裝修；五金、交電、日用百貨、建材批發兼零售；道路運輸（憑許可證經營）；勞務服務（不含勞務派遣）；機械設備租賃；房屋租賃；水處理劑技術開發、銷售及水處理技術服務；海上設備維修；市政、環保及機電工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座第二層210；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產7,041.28萬元，歸母凈資產4,644.19萬元，資產負債率34.04％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為2,372.10萬元。2019年度營業收入16,763.42萬元，歸母凈利潤251.26萬元。上述財務數據經審計。

　　12.中海油能源物流有限公司

　　成立時間：1985年5月17日；

　　注冊資本：29,106.00萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：王愛國；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：五金、交電、化工產品（不含危險品、劇毒品及易制毒品）、農副產品、水產品、化肥、礦產品（除鎢、銻、錫、離子型稀土礦）批發兼零售；裝卸搬運貨物；普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）、大型物件運輸、危險貨物運輸（2類1項、3類、8類、9類）（劇毒化學品除外）；港口經營柴油；無儲存經營：汽油、煤油、氫氣、甲烷、天然氣［富含甲烷的］（限于工業生產原料等非燃料用途）、乙烷、丙烷、乙烯、正丁烷、異丁烷、乙炔、一氧化二氮、二氧化碳、氨、甲醇、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、氧化鈉、次氯酸鈉、苯、甲苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯［穩定］、吡啶、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、丙烯、粗苯、丁酮、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、環己酮、環氧乙烷、壬基酚、石腦油、四氯乙烯、正丁醇、甲基叔丁基醚、氧、氬、氮、氦、1,3-丁二烯［穩定的］、丙烯腈、異辛烷、磷酸三甲苯酯、乙醇汽油、二氯二氟甲烷、液化石油氣（限于工業生產原料等非燃料用途）；進出口貿易（國家禁止進出口的商品和技術除外）；機械設備、儀器儀表、安防監控設備、電子產品、計算機軟硬件、辦公用品、日用百貨、勞保用品、包裝材料、裝飾裝修材料、建筑材料、木材、通訊設備、服裝鞋帽、蓄電池、瀝青（危險化學品除外）批發兼零售；燃料油120#和燃料油180#儲存；勞務服務；房屋租賃；起重機械設備租賃；大型設備吊裝；機電設備安裝；機電設備維修；港口經營（憑許可證經營）；船舶代理；國內貨運代理；商務信息咨詢；船舶港口服務；港口設施設備和機械租賃維修業務；食品銷售（憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區新村路1150號；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產260,075.00萬元，歸母凈資產129,882.23萬元，資產負債率50.06％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為130,192.77萬元。2019年度營業收入559,822.56萬元，歸母凈利潤1,699.49萬元。上述財務數據經審計。

　　13.中海油（山西）貴金屬有限公司

　　成立時間：1997年08月29日；

　　注冊資本：17,113萬元；

　　公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

　　法定代表人：韓勇強；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：貴金屬及其系列產品的加工、生產、銷售、租賃；廢、舊、殘貴金屬及原料的回收、利用；引進高科技研究開發貴金屬產品；提供專業技術咨詢、服務；機電設備的銷售；金屬材料、化工產品（不含危險品）、橡膠及其制品、建材的批發、零售；房屋、設備租賃；在本生產企業自營進出口權登記證書范圍內開展業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：山西綜改示范區太原學府園區開拓巷12號六層；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產30,180.15萬元，歸母凈資產25,238.85萬元，資產負債率16.37％；其中銀行貸款總額為589.71萬元，流動負債總額為3,983.30萬元。2019年度營業收入37,377.15萬元，歸母凈利潤1,930.53萬元。上述財務數據經審計。

　　14.中海油節能環保服務（惠州）有限公司

　　成立時間：2019年06月18日；

　　注冊資本：6,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：夏永強；

　　主要股東：中海油節能環保服務有限公司持股100%；

　　經營范圍：水、污水、回用水、污泥、固廢及危廢處理設施的投資、改造、運行管理和維護、并提供有關環境保護的技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：惠州大亞灣澳頭石化大道中426號海油大廈8層0819室；

　　財務狀況：截至?2019年12?月31?日，總資產6,053.96萬元，歸母凈資產6?,014.24萬元，資產負債率0.66％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為39.73萬元。2019年度營業收入0萬元，歸母凈利潤14.24萬元。上述財務數據經審計。

　　15.中海油（天津）油田化工有限公司

　　成立時間：2018年6月28日；

　　注冊資本：6,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司；

　　法定代表人：邢四駿；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股99%，天津南港工業區投資有限公司持股1%；

　　經營范圍：海洋石油工程技術開發、轉讓、咨詢服務；化工產品銷售（含津南港危化經字[2018]0017號《危險化學品經營許可證》許可范圍的無儲存設施經營）及相關服務；井下電泵機組及電控產品的銷售及相關服務；油氣田開發方案研究與設計；鉆完井、采油工藝技術研究及工程方案設計；油氣水處理工藝技術研究開發；油氣田開發生產實驗分析服務；鉆完井、修井、增產的技術服務及作業服務；通信信息網絡系統集成服務；油氣田工具、測井設備、海洋工程設備、大型石油化工成套設備的銷售、租賃、安裝、維修、監測（認證除外）；環境監測；生產性廢舊金屬回收；自營和代理貨物及技術進出口；房屋租賃；井控服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓C座317室；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產25,690.84萬元，歸母凈資產7,547.67萬元，資產負債率70.62％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為18,143.17萬元。2019年度營業收入45,155.29萬元，歸母凈利潤1,516.84萬元。上述財務數據經審計。

　　16.中海油安全技術服務有限公司

　　成立時間：2008年8月29日；

　　注冊資本：5,555.56萬元；

　　公司類型：有限責任公司；

　　法定代表人：劉懷增；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股90%；深圳第一創業創新資本管理有限公司持股7%；天津安技企業管理合伙企業（有限合伙）持股3%；

　　經營范圍：石油行業安全技術咨詢、評估、評價、審核、審查、服務；安全環保技術咨詢、審核與審查；安全環保技術產品研發；工業高空繩索作業；油氣生產設施與設備、作業設施與設備的檢驗與檢測；石油化工工程技術服務；工程監理；環保工程；環保設備、消防器材、救生設備、勞保用品、安全標志設計、制造、銷售、維修、安裝及維護；自營和代理貨物及技術的進出口（國家禁止或限制進出口的貨物及技術除外）；會議服務；翻譯服務；計算機軟件開發；網絡工程（互聯網上網服務、互聯網信息咨詢服務除外）；機械設備租賃；石油化工工程設備及防爆電器（不含特種設備）檢驗與檢測（不含認證認可活動）；消防設施安裝工程；應急設備、防爆電氣、火氣探測系統設計、銷售、安裝、維護、維修、檢測及檢驗（認證認可活動及供電設施和受電設施承裝、承修活動除外）；安防設備、防雷、防靜電裝備銷售、安裝、維護、維修；資產管理（金融資產除外）；工程勘探設計；工業產品設計；石油化工工程、網絡工程、環保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技術服務；防雷、防靜電設備設計；防爆電器、玻璃鋼艇及玻璃鋼制品、船用甲板機械、船舶配件設計、制造、銷售、安裝、維護、維修；救生艇、降落設備、承載釋放裝置維護服務；職業衛生評價及咨詢；工程項目管理；工程造價咨詢；工程技術咨詢；消防設施設計、維護、保養、檢測；消防安全評估；消防設施安裝工程及技術服務；安全技術防范系統工程設計、施工及技術服務；計算機軟件銷售、維護；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；從事包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷經營活動（憑許可證經營）；裝飾裝修工程；檢測服務；企業管理咨詢；認證培訓；廣告設計、制作、發布、代理；三維動畫設計與制作；影視策劃；儀器儀表技術開發、轉讓、咨詢服務；儀器儀表銷售；機電設備安裝、維修；食品銷售（憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區中心商務區濱海新村東區522號；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產65,320.88萬元，歸母凈資產35,649.84萬元，資產負債率45.42％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為29,657.74萬元。2019年度營業收入104,560.57萬元，歸母凈利潤8,342.31萬元。上述財務數據經審計。

　　17.海油發展（珠海）銷售服務有限公司

　　成立時間：1992年6月12日；

　　注冊資本：3,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：武明臣；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：銷售石油化工產品、油田化工產品、化工原料、石腦油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烴、燃料油、油漆及清洗用溶劑油、液化石油氣、液化天然氣、壓縮天然氣、特種溶劑油原料（按危險化學品經營許可證核準范圍經營）的銷售、物流輔助服務、進出口；危險化學品批發（不設儲存）；銷售凝析油、穩定輕烴、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、工業裂解碳五、戊烷、戊烷發泡劑、其他石油制品；燃氣銷售；技術服務；勞務服務；技術咨詢服務。

　　注冊地址：珠海高欄港經濟區平港路348號生產調度樓202室；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產50,396.07萬元，歸母凈資產18,896.65萬元，資產負債率62.50％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為31,499.42萬元。2019年度營業收入143,569.57萬元，歸母凈利潤15,230.99萬元。上述財務數據經審計。

　　18.天津金牛電源材料有限責任公司

　　成立時間：2001年12月10日；

　　注冊資本：4,615.38萬元；

　　公司類型：有限責任公司；

　　法定代表人：曹云頗；

　　主要股東：冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司持股54.17%；海油天津化工研究設計院持股31.83%；薄勝民持股5.60%；劉紅光持股4.20%；郭西鳳持股4.20%；；

　　經營范圍：電源材料及相關產品的技術開發、研制、生產、技術轉讓和咨詢服務（中介除外）；水處理劑制造；機電產品（小轎車除外）、化工原料（危險化學品、易制毒品除外）、儀器儀表、五金交電批發兼零售；六氟磷酸鋰、氫氟酸（450噸/年）、含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[電解液（4000噸/年）]制造；從事國家法律法規允許經營的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津北辰經濟開發區雙河道南；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產32,348.91萬元，歸母凈資產29,843.25萬元，資產負債率7.75％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為2,505.66萬元。2019年度營業收入17,440.09萬元，歸母凈利潤120.53萬元。上述財務數據經審計。

　　19.海能發防腐保溫工程有限責任公司

　　成立時間：2019年12月20日；

　　注冊資本：6120.44萬元；

　　公司類型：其他有限責任公司；

　　法定代表人：洪樹華；

　　主要股東：天津華利保溫建材有限公司持股51%；渤海石油航務建筑工程有限責任公司49%

　　經營范圍：防腐保溫工程施工；隔熱隔音材料制造（產業政策禁止的除外）；新材料技術推廣服務；勞務分包；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　注冊地址：曹妃甸工業區裝備制造園青林公路以東，廟南路南側（河北盛唐鋼結構制造有限公司廠房東區）；

　　財務狀況：截至2019年12月31日，總資產3,335.65萬元，歸母凈資產3,335.65萬元，資產負債率0％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為0萬元。2019年度營業收入0萬元，歸母凈利潤0萬元。

　　20.海油萬彤清潔能源（珠海）有限公司

　　成立時間：2017年5月5日；

　　注冊資本：1,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)；

　　法定代表人：江克忠；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股40%，山東中油潔能天然氣有限公司持股40%，中山華南實用氣體科技有限公司持股20%；

　　經營范圍：冷能和清潔能源利用相關領域的技術研究和開發、商業模式研究、項目研究、孵化、設計和咨詢，設備裝備設計和制造，項目一體化承包服務、“甲烷+”項目一體化運作、合同能源管理、低碳資產開發與管理，海上風電開發與運營，工業氣體生產(包括其液化產品)銷售，石油化工制品/工業氣體(包括其液化產品)，液化天然氣（LNG）的陸地和海上倉儲、物流，技術服務，勞務服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路1889號創意谷5棟127號；

　　財務狀況：截至?2019年12?月31?日，總資產141.65萬元，歸母凈資產-79.70萬元，資產負債率?240.66％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為?340.89萬元。2019?年度營業收入1,769.14萬元，歸母凈利潤-32.84萬元。上述財務數據經審計。

　　三、擔保協議主要內容

　　公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保總額為公司擬提供的擔保額度。上述擔保尚需銀行等金融機構或相關機關簽署正式協議，簽約時間以實際簽署的合同為準，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以公司及子公司運營資金的實際需求來確定。

　　四、授權事項

　　提請股東大會授權公司管理層全權辦理相關擔保事宜，包括但不限于：簽署、更改相關協議，或辦理與本擔保事項相關的一切其他手續。上述擔保額度授權有效期自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。

　　五、董事會意見

　　此次擔保額度預計是為滿足公司及子公司在經營過程中的資金需要。公司及子公司經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司及子公司之間的互相擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。

　　六、獨立董事意見

　　本次擔保事項是為滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，符合公司經營發展需求，不存在重大風險，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的要求，信息披露充分。獨立董事同意公司2020年對外提供擔保及向銀行申請授信額度的事項，并同意將其提交至公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為人民幣342,265萬元（不含本次），占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為18.52%。以上擔保均為對子公司的擔保。

　　公司不存在逾期擔保的情況。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600968???????????證券簡稱：海油發展??????????公告編號：2020-023

　　中海油能源發展股份有限公司

　　關于為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海油能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月8日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案》。為完善公司風險管理體系，提升上市公司法人治理水平，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險。投保的具體方案如下：

　　一、本次投保概述

　　1、投保人：中海油能源發展股份有限公司；

　　2、被保險人：公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、責任限額：每年不超過5,000萬元人民幣；

　　4、保險費支出：不超過每年30萬元人民幣（具體以保險公司最終報價審批數據為準）；

　　5、保險期限：12個月。

　　公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理上述董監高責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

　　該事項將提交至股東大會審議。

　　二、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司為完善風險控制體系，降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能引致的風險以及引發的法律責任所造成的損失，為公司和董事、監事及高級管理人員購買責任保險，該事項有利于保障公司及董事、監事、高級管理人員權益，協助相關責任人員更好地履行其職責，促進公司發展。相關事項的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意公司為董事、監事及高級管理人員購買責任保險，并同意將此事項提交至股東大會審議。

　　三、監事會意見

　　監事會認為：公司為全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有利于保障其權益，促進其履行職責，促進公司發展。不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形，董事會審議程序符合法律法規的規定。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　證券代碼：600968??????????????????證券簡稱：海油發展??????????????公告編號：2020-024

　　中海油能源發展股份有限公司

　　2019年第四季度授信擔保情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保人名稱：中海油能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司渤海石油航務建筑工程有限責任公司、海油發展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物業管理有限公司、中海油節能環保服務有限公司、中海油天津化工研究設計院有限公司、中海油信息科技有限公司；

　　●?擔保金額：本次擔保金額合計為人民幣7,997,247.40元；

　　●?擔保余額：截至2019年12月31日，公司及子公司提供授信擔保的余額為人民幣77,894,616.64元，均為對子公司提供的授信擔保；

　　●?本次擔保是否有反擔保：無；

　　●?對外擔保逾期的累計金額：無。

　　一、擔保情況概述

　　公司分別于2019年8月23日、2019年9月11日召開第四屆董事會第四次會議、2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于2019年度對外擔保計劃及向金融機構申請授信額度的議案》，擬對公司控制的子公司提供授信擔保額度不超過人民幣61,032萬元。上述擔保額度經董事會及股東大會審議通過后，授權公司管理層在有關法律、法規及規范性文件允許范圍內，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理相關擔保事宜，包括但不限于：簽署、更改相關協議，或辦理與本擔保事項相關的一切其他手續。上述擔保額度授權有效期自股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2019年8月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關于2019年度對外擔保計劃及向金融機構申請授信額度的公告》（公告編號：2019-009）。

　　2019年第四季度，公司對外提供授信擔保的具體情況如下：

　　■

　　二、被擔保人基本情況

　　1、渤海石油航務建筑工程有限責任公司

　　成立時間：1985年5月16日；

　　注冊資本：25,002.86萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：梁東明；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：港口與航道工程；港口經營（憑許可證經營）；水利水電工程；港口與海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相關技術服務；海洋石油設備銷售；海上平臺的安裝、檢測、維修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平臺、人工島、海上風電工程；石油化工工程；機電工程；測繪服務；船舶設備租賃；管道運營服務、管線鋪設、安裝、檢測、維修；管道、油艙清洗；水上水下工程及服務；港口、海洋建筑設施維護；建筑工程；土木工程；鐵路工程；公路工程；隧道工程；橋梁工程；市政公用工程；工礦工程建筑；架線工程；管道工程；建筑安裝工程；電力工程；電氣安裝；機電設備安裝；電子工程；建筑智能化工程；地基及結構物檢測；建筑裝修裝飾工程；防水防腐保溫工程；鋼結構工程；土石方工程；地基與基礎工程；園林綠化工程；物業管理；砼構件、金屬結構加工；建筑材料、商品混凝土銷售；消防設施工程；技術推廣服務業；工程技術服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；勞務服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽渤海石油路688號；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG23511號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，該公司總資產38,930.12萬元，歸母凈資產15,284.39萬元，資產負債率60.74％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為23,645.74萬元。2019年度營業收入44,905.91萬元，歸母凈利潤181.46萬元。

　　2、海油發展珠海管道工程有限公司

　　成立時間：2014年2月13日；

　　注冊資本：10,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：王志剛；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：油田管道制造、安裝、維修、涂敷；防腐產品制造；管材實驗檢測及評估；壓力容器制造、港口與海岸、海洋石油工程和境內國際招標工程；油田工程建設；海上設備維修；貨物及技術進出口業務；勞務服務；科技研發；設備租賃；國內貿易；場地租賃等業務；

　　注冊地址：珠海市高欄港經濟區三虎大道346號；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZL20045號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產35,986.86萬元，歸母凈資產20,504.01萬元，資產負債率43.02％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為15,482.84萬元。2019年度營業收入20,650.52萬元，歸母凈利潤5,417.38萬元。

　　3、天津市海洋石油物業管理有限公司

　　成立時間：1999年10月25日；

　　注冊資本：6,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：孫萬嶺；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：物業管理、餐飲服務、勞務服務；水產品、食品（憑許可證經營）、日用百貨、五金電料、辦公用品、家用電器、生鮮肉、初級農產品批發兼零售；圖文設計；打字服務；會議服務；倉儲服務（危險品、煤炭及有污染性貨物除外）；酒店管理服務；車位管理服務；洗衣服務；保潔、清潔服務；樓宇清洗；園林綠化；家政服務；商務服務；禮儀接待；物業管理咨詢；房屋租賃；普通貨運；資料編輯服務；攝影擴印服務；辦公樓宇維修、制冷設備安裝維修；生活設備設施安裝、維修、保養；旅客住宿（憑許可證經營）；卷煙零售；汽車、天文望遠鏡租賃；其他印刷品印刷（憑許可證經營）；廣告設計、制作、發布、代理；票務代理；健康信息咨詢；道路貨物運輸經營（憑許可證經營）；食品技術、食品加工技術開發、轉讓、咨詢服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。以下限分支機構經營：食品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽東沽石油新村院內；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG22248號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產20,188.18萬元，歸母凈資產13,256.61萬元，資產負債率34.33％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為6,931.57萬元。2019年度營業收入30,001.44萬元，歸母凈利潤2,471.36萬元。

　　4、中海油節能環保服務有限公司

　　成立時間：2011年12月9日；

　　注冊資本：20,428萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：孟憲寬；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：節能環保技術及產品技術開發、咨詢、轉讓、服務；節能環保設備的研發、技術轉讓、咨詢服務；環保工程設計、施工；環境污染防治設備和實驗室設備制造的安裝、調試及技術服務；新型可再生能源的技術開發與應用；合同能源管理服務；投資管理；物業管理；資產管理；節能環保設備銷售；建筑安裝工程；管道及鋼結構安裝工程及維修（涉及特種設備取得特種設備安全監察部門許可后經營）；壓力容器及壓力管道的設計、制造、安裝、調試、維修、改造服務（憑許可證經營）；清洗服務；防腐工程；貨物及技術進出口；批發和零售業；污水處理；節能環保設備維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市濱海新區塘沽渤海油田港區渤港中心路與東五路交口西南；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG23508號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產39,676.40萬元，歸母凈資產21,218.81萬元，資產負債率46.52％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為17,958.81萬元。2019年度營業收入17,101.77萬元，歸母凈利潤231.35萬元。

　　5、中海油天津化工研究設計院有限公司

　　成立時間：2000年12月8日；

　　注冊資本：115,146萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：于海斌；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：化工行業的技術、產品、設備、信息的研究、開發、生產和經營業務；并提供與以上相關的工程設計、工程總承包、工程咨詢、建筑設計及環境工程影響評價、咨詢；與上述范圍相關的技術開發、咨詢、轉讓、服務；銷售本單位開發生產的產品、化工原料（涉及危險化學品的以津危化經字【2019】001313號危險化學品經營許可證為準）、機械設備、五金交電及電子產品銷售（小轎車除外）；橡膠制品；裝卸；自有房屋租賃；廣告業務；化工信息咨詢服務；貨物和技術進出口業務；安全評價與咨詢服務；防爆電器檢測檢驗、防爆設備技術服務、技術咨詢；工程監理服務、柴油抗磨劑（危險化學品及易制毒品除外）生產（分支機構生產）、銷售；環保產品和設備的開發、生產（分支機構生產）、銷售；水處理技術開發、咨詢、轉讓、服務；環保工程設計、技術咨詢；水污染治理；大氣污染治理；固體廢棄物治理技術開發；土壤污染治理與修復服務；防腐保溫工程；安全生產培訓（不得實施需要取得辦學許可的教育教學活動）；標準研制、標準實施咨詢服務；化工產品檢驗檢測（按照認可證書的范圍經營）；固體廢物治理（取得相關部門環境影響評價并批準后方可經營）。（以上經營范圍涉及生產的，僅限分支機構生產）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　注冊地址：天津市紅橋區丁字沽三號路85號；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG10238號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產158,940.71萬元，歸母凈資產121,692.69萬元，資產負債率23.44％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為29,621.30萬元。2019年度營業收入69,030.72萬元，歸母凈利潤2,054.37萬元。

　　6、中海油信息科技有限公司

　　成立時間：2010年3月30日；

　　注冊資本：5,000萬元；

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

　　法定代表人：高楊；

　　主要股東：中海油能源發展股份有限公司持股100%；

　　經營范圍：通信信息網絡系統的技術開發和維護；通信工程勘察、設計、監理及技術咨詢；建筑智能化、工業自動化及安全技術防范系統設計、施工、安裝、維修（須取得相關的資質證后方可經營）；計算機軟、硬件及其網絡系統的技術開發和維護；信息技術咨詢；衛星通訊、有線無線通訊、程控電話工程、信息系統工程、樓宇自動化工程、安全檢測防范報警類系統工程、電信和衛星電視接收系統工程的技術開發和相應的技術咨詢；采油技術開發和技術咨詢；電子產品、通訊設備、儀表儀器、建筑材料、五金交電、船用零配件、汽車零配件的購銷；國內貿易；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務；通導設備的安裝、維修、檢測和服務；無線電電子員服務；為本系統提供天氣預報服務；環境影響評價咨詢；工程防腐技術服務；海洋工程測繪；數字內容服務；攝影攝像擴印服務；數據處理和存儲服務；文檔裝訂服務；會議及展覽服務；文檔印刷；普通貨運；

　　注冊地址：深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區后海濱路3168號中海油大廈B3305；

　　財務狀況：經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具信會師報字【2020】第ZG23357號標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，總資產77,750.59萬元，歸母凈資產32,793.58萬元，資產負債率57.82％；其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為44,114.48萬元。2019年度營業收入136,512.72萬元，歸母凈利潤5,548.69萬元。

　　三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2019年12月31日，公司及子公司對外擔保總額為人民幣351,265萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為19.01%；公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣301,565萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為16.32%。

　　公司不存在逾期擔保的情況。

　　四、備查文件

　　1、中海油能源發展股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議；

　　2、中海油能源發展股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議；

　　3、被擔保人營業執照復印件及最近一年財務報表；

　　4、出具保函通知書。

　　特此公告。

　　中海油能源發展股份有限公司董事會

　　2020年4月10日

　　公司代碼：600968????????????????公司簡稱：海油發展

　　中海油能源發展股份有限公司

　　2019年度內部控制評價報告

　　中海油能源發展股份有限公司全體股東：

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱“企業內部控制規范體系”），結合本公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2019年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制的有效性進行了評價。

　　一、重要聲明

　　按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。公司經營管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

　　二、內部控制評價結論

　　1.?公司于內部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內部控制重大缺陷

　　□是?√否

　　2.?財務報告內部控制評價結論

　　√有效?□無效

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　3.?是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

　　□是?√否

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　4.?自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間影響內部控制有效性評價結論的因素

　　□適用?√不適用

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　5.?內部控制審計意見是否與公司對財務報告內部控制有效性的評價結論一致

　　√是?□否

　　6.?內部控制審計報告對非財務報告內部控制重大缺陷的披露是否與公司內部控制評價報告披露一致

　　√是?□否

　　三、內部控制評價工作情況

　　(一).?內部控制評價范圍

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

　　1.?納入評價范圍的主要單位包括：總部機關和各所屬單位（中海油安全技術服務有限公司和境外單位2019年已開展專項巡視工作，故未涵蓋在本次內部控制評價工作范圍內）。

　　2.?納入評價范圍的單位占比：

　　■

　　3.?納入評價范圍的主要業務和事項包括:

　　戰略規劃、財務管理、資金管理、采辦管理、生產管理、科研管理、銷售和營銷、人力資源、資產管理、合同法律、QHSE等。

　　4.?重點關注的高風險領域主要包括：

　　戰略風險、市場風險、運營風險、財務風險、法律風險

　　5.?上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

　　□是?√否

　　6.?是否存在法定豁免

　　□是?√否

　　7.?其他說明事項

　　無。

　　(二).?內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

　　公司依據企業內部控制規范體系及《企業內部控制基本規范》，組織開展內部控制評價工作。

　　1.?內部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調整

　　□是?√否

　　公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持一致。

　　2.?財務報告內部控制缺陷認定標準

　　公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

　　■

　　說明:

　　上述財務數據均為合并報表口徑。

　　公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　■

　　說明：

　　無。

　　3.?非財務報告內部控制缺陷認定標準

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

　　■

　　說明：

　　上述財務數據均為合并報表口徑。

　　公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

　　■

　　說明：

　　無。

　　(三).?內部控制缺陷認定及整改情況

　　1.?財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　1.1.?重大缺陷

　　報告期內公司是否存在財務報告內部控制重大缺陷

　　□是?√否

　　1.2.?重要缺陷

　　報告期內公司是否存在財務報告內部控制重要缺陷

　　□是?√否

　　1.3.?一般缺陷

　　公司在組織實施內控評價過程中發現的一般缺陷，采取“即發現、即整改”的策略，已組織相關部門及單位針對一般缺陷及時制訂了整改措施，均已積極整改落實。

　　1.4.?經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重大缺陷

　　□是?√否

　　1.5.?經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重要缺陷

　　□是?√否

　　2.?非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

　　2.1.?重大缺陷

　　報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2.?重要缺陷

　　報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重要缺陷

　　□是?√否

　　2.3.?一般缺陷

　　公司在組織實施內控評價過程中發現的一般缺陷，采取“即發現、即整改”的策略，已組織相關部門及單位針對一般缺陷及時制訂了整改措施，均已積極整改落實。

　　2.4.?經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重大缺陷

　　□是?√否

　　2.5.?經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重要缺陷

　　□是?√否

　　四、其他內部控制相關重大事項說明

　　1.?上一年度內部控制缺陷整改情況

　　□適用?√不適用

　　2.?本年度內部控制運行情況及下一年度改進方向

　　√適用?□不適用

　　2019年公司對內控制度體系進行了優化完善，總體運行良好，合理的保證了資產安全、財務報告真實可靠等控制目標的實現。

　　2020年，公司將根據整體戰略目標和內外部環境變化情況，強化公司的內部控制意識，進一步優化內控制度體系，進一步完善內部控制評價機制，有效防范各類風險，保障公司健康、可持續發展。

　　3.?其他重大事項說明

　　□適用?√不適用

　　董事、總經理（代行董事長職責）：李新仲

　　中海油能源發展股份有限公司

　　2020年4月8日