虛擬貨幣成避險資產(chǎn)?當(dāng)心交易平臺"拔網(wǎng)線"血本無歸

虛擬貨幣成避險資產(chǎn)?當(dāng)心交易平臺"拔網(wǎng)線"血本無歸
2020年04月02日 13:47 新浪財經(jīng)綜合

  原標(biāo)題:虛擬貨幣成避險資產(chǎn)?當(dāng)心交易平臺“拔網(wǎng)線”,讓你血本無歸!

  來源:每日經(jīng)濟新聞 每經(jīng)編輯 趙云    

  很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實現(xiàn)“一夜暴富”,殊不知到最后卻被不法分子騙取了錢財。

  4月2日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了“關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風(fēng)險提示”。

  “虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”?實際情況……

  文章稱,2017年,人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,并開展清理整頓工作。

  為逃避監(jiān)管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外,繼續(xù)從事相關(guān)活動。

  互金協(xié)會揭秘了這些平臺的“騙錢秘籍”,主要有幾種。

  第一,創(chuàng)造各種噱頭吸引眼球,近期國際金融市場波動較大,有平臺炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念,而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。

  第二,偽造交易量,這些平臺通過機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

近期比特幣價格走勢(截自Coin360)近期比特幣價格走勢(截自Coin360)

  根據(jù)互金協(xié)會通過對部分平臺的交易數(shù)據(jù)抽樣分析,有40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種日換手率超過50%,在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,還有平臺直接采用粗陋手段,爬取其他平臺信息,完全復(fù)制偽造交易量。

  消費者被騙入場后,平臺則會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn),主要包括一下三種方式:

  一是在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產(chǎn)。

  二是平臺使用橫盤、拉盤,砸盤等技術(shù)手段操縱交易,消費者完全不知道實際交易情況。

  三是平臺常通過宕機、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。

  由于“出海”經(jīng)營,這些平臺運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址,以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊,其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同,消費者往往無法確定運營者身份,一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回。

  因此,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會鄭重提醒:任何機構(gòu)和個人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機行為。會員機構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求,主動抵制非法金融活動,不為其提供便利。廣大消費者應(yīng)主動增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識,不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機行為,如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

  什么是“拔網(wǎng)線”?

  此前的3月22日,中國人民銀行官方微信公眾號曾發(fā)文警示投資者,“擦亮眼睛不要被虛擬貨幣交易平臺騙了”。該文稱,虛擬貨幣交易平臺的常見套路是,先通過虛擬交易騙取客戶入場,再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實現(xiàn)“一夜暴富”,殊不知到最后卻被不法分子騙取了錢財。

  虛擬貨幣交易平臺究竟是何“套路”?其實,這些伎倆并不新鮮。

  套路一:機器人刷量 營造虛假繁榮

  在客戶眼中,虛擬貨幣交易平臺的交易量越大,證明平臺的人氣越高、可靠性越強。殊不知,交易量也可以作假。

  相關(guān)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn),前三大虛擬貨幣交易平臺的平均換手率分別為13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于國外持牌交易所的平均換手率2.37%,分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,說明交易平臺存在采用機器人刷量的重大嫌疑。此外,隨機抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺的交易金額樣本數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)交易金額中某個數(shù)字的出現(xiàn)頻次呈現(xiàn)異常翹尾現(xiàn)象。專業(yè)人士指出,這表明這些數(shù)據(jù)經(jīng)過了人為修飾,并非自然交易的結(jié)果。

  實際上,虛擬貨幣交易平臺通過虛假交易刷出龐大的交易量,可以在一些在虛擬貨幣領(lǐng)域被投資者使用較多的網(wǎng)站上獲取更高排名,獲得更多的關(guān)注,營造出一種繁榮的市場假象,從而吸引客戶入場。

  套路二:惡意宕機 操縱市場價格

  某些虛擬貨幣交易平臺還相互勾結(jié),“組團”操縱市場價格,欺騙投資人。

  市場調(diào)查發(fā)現(xiàn),一家平臺通過“拔網(wǎng)線”的方法,使得交易平臺多次出現(xiàn)閃退、卡頓、倉位無法顯示等異常現(xiàn)象,影響客戶正常的下單,撤單和平倉等交易操作。宕機時間一般持續(xù)半小時到2小時不等。同一時間,另一家平臺通過機器人買賣操縱價格,在其他平臺宕機期間將價格強制拉低或提升。而客戶在加了10倍甚至20倍高杠桿的情況下,面對價格的巨幅波動,由于系統(tǒng)宕機無法選擇止損或補倉,只能被迫爆倉,最終損失慘重,甚至血本無歸。兩家平臺過一段時間交換角色,故伎重施,改為前者操縱價格,后者宕機以侵占客戶財產(chǎn)。

  調(diào)查發(fā)現(xiàn),某大型虛擬貨幣交易平臺在一年內(nèi)共發(fā)生系統(tǒng)宕機6次,其中3次為突發(fā)故障宕機事件,平臺承認(rèn)發(fā)生過2次爆倉事件。目前已出現(xiàn)多起因虛擬貨幣平臺無法登陸而導(dǎo)致合約投資者利益受損的立案事件。

圖片來源:攝圖網(wǎng)圖片來源:攝圖網(wǎng)

  套路三:利用匿名性 行“洗錢”之實

  實際上以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點,已成為犯罪分子洗錢的幫兇,具備較大的社會風(fēng)險。通過對虛擬貨幣交易平臺的提現(xiàn)數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn),存在比特幣多次小額累計轉(zhuǎn)入、一次大額轉(zhuǎn)出清零的現(xiàn)象,符合洗錢行為的基本特征。

  如在著名的伊世頓操縱期貨市場犯罪案件中,伊世頓公司在國內(nèi)股指期貨非法獲利20多億元后,試圖通過某比特幣交易平臺轉(zhuǎn)移資金,因規(guī)模巨大且無法提供完備的證明材料轉(zhuǎn)移失敗。

  相關(guān)平臺利用了區(qū)塊鏈這種新興技術(shù)和群眾對新興技術(shù)的興趣,打著高收益的幌子,以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名、行在線詐騙之實。投資者應(yīng)該擦亮眼睛,主動增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識,不盲目跟風(fēng)炒作,以防止上當(dāng)受騙造成經(jīng)濟損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,廣大群眾應(yīng)及時向有關(guān)部門舉報,涉及違法犯罪的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

  每日經(jīng)濟新聞綜合中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官網(wǎng)、微信公眾號“中國人民銀行”

責(zé)任編輯:張譯文

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