本報(bào)記者 郝成 北京報(bào)道

　　送給陜西省政府平臺(tái)價(jià)值3.6億元股權(quán)，與西安市政府合作成立企業(yè)，灞橋區(qū)政府支援其1.5億元，在西安市公安局下屬企業(yè)設(shè)立的酒店任職——被官員在央視指認(rèn)的“幕后老板”李彬，其神秘色彩卻愈加濃重。

　　進(jìn)入2019年，隨著陜西掃黑除惡的推進(jìn)，一系列套路貸案件正在被重新調(diào)查梳理中。在已被媒體曝光的40億元套路貸事件里，李彬等人曾深度介入。因集資入獄的竺堯江曾在庭上稱，他花3.28億元從李彬手里購(gòu)買國(guó)際幸福城項(xiàng)目，已有1.8億元給了李彬，其中4400萬(wàn)元系現(xiàn)金，而李彬則帶話要其在監(jiān)獄里“好好待著”。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者證實(shí)，目前陜西警方已介入調(diào)查40億元套路貸事件。文件顯示，李彬一方捐出的3.6億元股權(quán)，進(jìn)入的恰是省政府下屬企業(yè)，該企業(yè)最初由時(shí)任陜西省省長(zhǎng)趙正永指示設(shè)立。

　　更多關(guān)聯(lián)在于，該律師在40億元套路貸事件中，曾先做一方顧問(wèn)，后又在開庭中為另一方擔(dān)任代理律師，該律師也曾是陜西省政府法律顧問(wèn)。

　　套住西安最大城改項(xiàng)目

　　在西安，知名地產(chǎn)商持續(xù)打探著“國(guó)際幸福城”的近況，試圖接手或介入其中——位于灞橋區(qū)穆將王村的這個(gè)城改項(xiàng)目，是目前市區(qū)內(nèi)最大的地產(chǎn)項(xiàng)目，其周邊房?jī)r(jià)已高達(dá)1.3萬(wàn)元/平方米。

　　“國(guó)際幸福城”這一名稱，源于2007年時(shí)的開發(fā)商——陜西宏潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏潤(rùn)地產(chǎn)”），根據(jù)最初協(xié)議，該項(xiàng)目覆蓋穆將王村全部土地近785畝，是西安當(dāng)年面積最大的城改項(xiàng)目。

　　據(jù)此前中央電視臺(tái)等媒體報(bào)道，宏潤(rùn)地產(chǎn)被王堅(jiān)等人主動(dòng)找上門提供民間貸款，但就在這之前，王堅(jiān)以虛假簽字等文件，在2012年1月31日辦理了工商變更，將宏潤(rùn)地產(chǎn)75%股份劃至王堅(jiān)名下。

　　此后的2013年3月15日，宏潤(rùn)地產(chǎn)法定代表人胡緒峰，被王堅(jiān)等人喊到李彬的會(huì)所，被多人威脅后，簽訂六方協(xié)議，同意將王堅(jiān)名下75%股權(quán)轉(zhuǎn)至中貴股權(quán)信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中貴公司”）名下，中貴公司則由李德安等人為股東。

　　2019年3月末，最高院作出的（2017）最高法民再171號(hào)判決書顯示，最高院認(rèn)為2012年1月10日《股東轉(zhuǎn)讓出資協(xié)議》因非各方當(dāng)事人真實(shí)意思表示而不發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓效力，因該協(xié)議屬股權(quán)擔(dān)保性質(zhì)，不產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓效力。

　　判決書還認(rèn)為，2013年3月15日的六方協(xié)議表明，其中所涉75%股權(quán)再次以變更登記的形式質(zhì)押于中貴公司，其目的是再次融資借款。因向中貴公司借款沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，75%股權(quán)也沒(méi)有再變更至中貴公司名下，宏潤(rùn)地產(chǎn)公司75%股權(quán)仍登記在王堅(jiān)名下，不能以此確認(rèn)王堅(jiān)是受讓取得宏潤(rùn)地產(chǎn)公司75%股權(quán)。

　　在上述六方協(xié)議之后的3月18日，宏潤(rùn)地產(chǎn)法定代表人被更換為竺堯江，竺堯江則以陜西艾德諾擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾德諾”）、陜西越興工程履約擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“越興擔(dān)保”）、陜西圣禹投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣禹投資”）等主體，宣稱將開發(fā)“國(guó)際幸福城”，向社會(huì)募集資金。

　　同在2013年，7月份時(shí)，胡緒峰病重住院，無(wú)論是宏潤(rùn)地產(chǎn)還是“國(guó)際幸福城”項(xiàng)目，被王堅(jiān)、竺堯江等人控制，但在那之前，胡緒峰帶領(lǐng)下的宏潤(rùn)集團(tuán)，已完成該村整村拆除，并已建成2棟11層樓房及10棟7層樓房，且均已入住，另有19棟33層樓房已經(jīng)有8棟主體封頂，還有11棟未完成。

　　2014年秋，竺堯江控制下的艾德諾、越興擔(dān)保、圣禹投資接連爆發(fā)借貸危機(jī)，被西安公安機(jī)關(guān)以集資詐騙立案調(diào)查。不過(guò)，奇怪的是，竺堯江最終以職務(wù)侵占、非法集資被紹興中院判13年，現(xiàn)在浙江南湖監(jiān)獄服刑。

　　但竺堯江曾在庭上稱，自己曾給李彬1.8億元，其中4400萬(wàn)元為現(xiàn)金，其余為轉(zhuǎn)賬，但法院及公安機(jī)關(guān)并未對(duì)此涉案款予以追查。而西安市灞橋區(qū)紅旗街道辦事處黨工委書記惠西平在接受央視記者采訪時(shí)稱：“宏潤(rùn)地產(chǎn)從注冊(cè)的情況來(lái)看，那不是李彬，但是從談判這個(gè)角色來(lái)看，他應(yīng)該是老板，他也不是法人代表，他應(yīng)該是幕后老板。”

　　在節(jié)目中，該官員還承認(rèn)政府曾向李彬方面提供1.5億元資金。彼時(shí)，李彬?qū)嶋H控制下的陜西佳馨源實(shí)業(yè)有限公司，已經(jīng)成為“國(guó)際幸福城”新的開發(fā)商——在2014年11月27日，通過(guò)一份五方協(xié)議，實(shí)現(xiàn)這一項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

　　竺堯江在看守所時(shí)寫給胡緒峰的信中稱自己當(dāng)下遭遇，“這都?xì)w功于會(huì)長(zhǎng)所賜，他太狠，太有心機(jī)了”。其家人透露，李彬傳話要竺堯江在監(jiān)獄里“好好待著”。其律師則透露，在剛剛過(guò)去的2019年春節(jié)，李彬前往監(jiān)獄看望竺堯江，并給竺堯江的妻子30萬(wàn)元生活費(fèi)。

　　神秘人李彬的復(fù)雜江湖

　　與此同時(shí)，自稱李彬小弟的竺堯江，其控制下的越興擔(dān)保、圣禹投資集資案，至今仍在西安碑林公安分局，未有進(jìn)一步處理。此前媒體報(bào)道，這兩個(gè)平臺(tái)涉及集資4.3億元。

　　除了竺堯江直接“指出”李彬外，王堅(jiān)也多次聲稱，許多事項(xiàng)，他需要匯報(bào)給“會(huì)長(zhǎng)”李彬決定。而其中出現(xiàn)的多個(gè)公司，最終的實(shí)際控制人也均為李彬。顯而易見(jiàn)，這場(chǎng)置換了“國(guó)際幸福城”的借貸套路中，最終操盤人正是李彬。

　　據(jù)公開報(bào)道，李彬是陜西省社會(huì)公益基金會(huì)的創(chuàng)始人，這是一家公募資質(zhì)的基金會(huì)——早年，這種可以向公眾募集善款的資質(zhì)極難獲得。但記者注意到，該基金會(huì)官網(wǎng)已經(jīng)刪除了關(guān)于李彬的所有信息。

　　2007年，曾有媒體刊發(fā)對(duì)李彬的專訪《“奢華和尚”李彬》。據(jù)該報(bào)道，李彬生于1968年（工商信息則顯示其為1971年生人），其父母在西安電影制片廠工作。1984年，李彬被送往寧夏某野戰(zhàn)部隊(duì)服役三年，此后往來(lái)于廣州和西安倒賣錄像機(jī)。

　　1990年，李彬偶遇“高人”發(fā)現(xiàn)“金融行業(yè)是可以用紙換錢的”后，開始進(jìn)入金融界。他在專訪中稱，西安市達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)水平的有兩個(gè)人，他是沒(méi)有拿執(zhí)照的第三人。2003年進(jìn)入典當(dāng)、擔(dān)保、投資、收購(gòu)重組市場(chǎng)。

　　但知情人透露，在1999年至2000年期間，李彬曾一度人間蒸發(fā)。

　　“他利用自己掌握的資源為他人帶來(lái)利潤(rùn)，從中取得慈善所需。這一過(guò)程通常在喝茶、聊天中完成，是為‘意境’。在李彬眼里，這么賺錢要比過(guò)去‘容易多了’。”該報(bào)道稱，“需要注意的是，李彬被他的朋友稱為‘奢華和尚’，他仍然喜歡且不缺乏富足、精致的生活。”

　　比過(guò)去賺錢“容易多了”的方式，或許正是帶有套路的高利貸。記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除宏潤(rùn)地產(chǎn)外，陜西還有多個(gè)公司及項(xiàng)目在李彬的民間借貸介入后，均以企業(yè)家失蹤、企業(yè)易主、項(xiàng)目爛尾而終。

　　而陜西律師網(wǎng)公開信息顯示，李彬曾重用的一位律師（陜西某律師事務(wù)所主任），曾是陜西省政府、省國(guó)資委的法律顧問(wèn)。該律師早前以如此背景，接下宏潤(rùn)地產(chǎn)的法律顧問(wèn)一職，但后期，對(duì)手一方的代理人卻是其律所律師郭某。

　　如果說(shuō)這只是影影綽綽的聯(lián)系，那么一系列文件顯示的，則是李彬與陜西省政府、西安市政府、西安市公安局的密切利益關(guān)系。或許，這也可以從一定程度上解釋了，為何之前當(dāng)?shù)毓舱{(diào)查3年、6次更換辦案人員，卻并無(wú)明顯進(jìn)展。

　　送省政府平臺(tái)3.6億股權(quán)

　　文件顯示，2016年5月，陜西金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西金控集團(tuán)”）與陜西君安融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“君安擔(dān)保”）股東、法定代表人李躍平簽訂協(xié)議，將李躍平手中的君安擔(dān)保36%股權(quán)，無(wú)償轉(zhuǎn)給陜西金控集團(tuán)，并標(biāo)明這些股權(quán)價(jià)值為3.6億元。

　　陜西金控集團(tuán)系陜西省國(guó)資委與省財(cái)政廳分別占股90.74%和9.25%的國(guó)資平臺(tái)，君安擔(dān)保則由李躍平、李寶興擔(dān)任股東，二人及李仲遲還出現(xiàn)在多個(gè)李彬?qū)嶋H控制的公司內(nèi)。知情人證實(shí)，三人與李彬關(guān)系密切、是鐵桿搭檔。

　　天眼查資料顯示，君安擔(dān)保目前已涉訴97起，其中多起涉訴案件中，陜西金控集團(tuán)列為被告及被執(zhí)行人。

　　上述股權(quán)變化還得到了陜西金融辦的審批同意。同一個(gè)月，一家叫西京文化產(chǎn)權(quán)交易中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西京文化”）的企業(yè)成立，該公司由西安市人民政府機(jī)關(guān)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“西安機(jī)關(guān)中心”）和源代碼財(cái)富管理投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“源代碼公司”）及李彬合資成立，三方占股分別為51%、39%、10%。

　　源代碼公司則由李彬的合作伙伴出面擔(dān)任股東，高管中則出現(xiàn)了李躍平。公司章程等文件顯示，西京文化和源代碼公司實(shí)際控制人均為李彬。至此，李彬一邊向省國(guó)資平臺(tái)無(wú)償捐贈(zèng)了3.6億股權(quán)，一邊又與西安市合作成立了公司。

　　不過(guò)，西安機(jī)關(guān)中心在不久前稱，李彬是打著他們名義做的，他們對(duì)成立公司一事并不知情。此后有律師發(fā)起訴訟，要求西安市政府公開此事信息，一審已開庭，尚未宣判。據(jù)庭審直播，西安市政府稱西安機(jī)關(guān)中心系獨(dú)立法人，但未出示其股東結(jié)構(gòu)證明。

　　一份更早的文件則顯示，李彬還曾在西安市公安局下屬企業(yè)任職。2004年，西安市公安局全資設(shè)立的西安晨鐘實(shí)業(yè)公司，與香港民德有限公司合資設(shè)立西安麗苑酒店，李彬以香港民德股東身份，擔(dān)任麗苑酒店董事、監(jiān)事。

　　與省、市兩級(jí)政府及市公安局的上述聯(lián)系，或許還只是李彬龐大人脈的“冰山一角”，更多資料顯示，他還在曾經(jīng)服役的甘肅、早期做貿(mào)易的深圳設(shè)立或控制多家企業(yè)。從經(jīng)營(yíng)范圍等來(lái)看，上述公司均涉及金融。

　　記者了解到，在新的掃黑除惡形勢(shì)下，進(jìn)入2019年，針對(duì)40億元套路事件，陜西公安機(jī)關(guān)再次啟動(dòng)調(diào)查，傳喚多名知情人了解案情，目前尚無(wú)更多消息發(fā)布。

責(zé)任編輯：霍琦