一?重要提示

　　1?本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3?公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4?中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段、其他事項(xiàng)段或與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性段的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)說(shuō)明，請(qǐng)投資者注意閱讀。

　　詳見(jiàn)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審專(zhuān)字（2019）第304061號(hào)《關(guān)于鵬欣環(huán)球資源股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告中強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》

　　5?經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣198,422,794.66元。?根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。由于母公司可供投資者（股東）分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此公司擬定?2018?年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二?公司基本情況

　　1?公司簡(jiǎn)介

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　　■

　　2?報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　1.主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)模式

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)是金屬銅、金、鈷的開(kāi)采、加工、冶煉及銷(xiāo)售，除此之外，公司的業(yè)務(wù)范圍還包括貿(mào)易、金融、新材料以及新能源等領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并已形成礦業(yè)生產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易、金融投資及新能源等四大板塊。各業(yè)務(wù)板塊之間相互促進(jìn)、相互補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的快速有序發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持以礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)利用為核心業(yè)務(wù)，在全球范圍內(nèi)布局銅、鈷、金等有色金屬、貴金屬和新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)礦種，為公司跨越式、可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　礦業(yè)生產(chǎn)方面，公司位于剛果（金）的希圖魯銅礦是當(dāng)?shù)匾?guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、環(huán)保最好的銅企業(yè)之一。公司根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施采礦生產(chǎn)工作，全年生產(chǎn)電積銅3.34萬(wàn)噸。同時(shí)，氫氧化鈷一期（3000?噸鈷金屬量/年）生產(chǎn)線工程已經(jīng)建設(shè)完成并進(jìn)入調(diào)試階段。氫氧化鈷一期項(xiàng)目主要產(chǎn)品為氫氧化鈷（含鈷35%），同時(shí)產(chǎn)出副產(chǎn)品陰極銅（LME?A級(jí)），達(dá)產(chǎn)后每年能處理鈷（伴生銅）礦石量約18萬(wàn)噸，年產(chǎn)氫氧化鈷8570噸、陰極銅5000噸以上，鈷礦石交易中心已完成年度礦石貿(mào)易經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。報(bào)告期內(nèi)，公司已完成對(duì)實(shí)際控制人旗下的南非奧尼金礦資產(chǎn)的收購(gòu)，在取得了DMR（南非礦業(yè)部）授予的安全和運(yùn)營(yíng)許可之后，奧尼金礦復(fù)產(chǎn)工作得以穩(wěn)步推進(jìn)。自2018年6月29日7號(hào)礦井順利出礦以來(lái)，各項(xiàng)復(fù)產(chǎn)工作正有條不紊地進(jìn)行，年開(kāi)采黃金礦石量約9000噸。隨著奧尼金礦逐步完成復(fù)產(chǎn)工作并實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，奧尼金礦將成為公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升、盈利能力將大幅改善。

　　新能源方面，公司積極搭建新能源業(yè)務(wù)平臺(tái)，參股設(shè)立的上海鵬珀新能源發(fā)展有限公司將圍繞三元?jiǎng)恿︿囯姵卣龢O材料產(chǎn)業(yè)鏈的整體布局，通過(guò)“資源+技術(shù)+金融”的協(xié)同運(yùn)作，打通上游礦產(chǎn)資源到下游電池材料的各中間鏈條，充分發(fā)揮上游鈷、鎳等核心礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，聚焦動(dòng)力新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)關(guān)鍵材料的投資、研發(fā)及運(yùn)營(yíng)，致力于打造國(guó)內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料服務(wù)商。

　　貿(mào)易業(yè)務(wù)方面，主要業(yè)務(wù)模式為一般貿(mào)易（傳統(tǒng)進(jìn)口及內(nèi)貿(mào)）、基差貿(mào)易和期貨套保。自產(chǎn)陰極銅銷(xiāo)售的平均點(diǎn)價(jià)顯著高于倫敦金屬交易所均價(jià)，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。貿(mào)易品種在原有的銅、鎳、鋁、白銀外，新增了黃金、鋅、天然橡膠等多個(gè)品種，貿(mào)易規(guī)模顯著增大，并形成了穩(wěn)定的客戶群。

　　金融業(yè)務(wù)方面，公司積極與境內(nèi)外銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展投融資業(yè)務(wù)合作，在報(bào)告期內(nèi)，完成募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)、開(kāi)拓銀行授信渠道、擬發(fā)行多項(xiàng)融資工具方案設(shè)計(jì)、參與投資項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)，為其他業(yè)務(wù)板塊發(fā)展提供助力。

　　2.行業(yè)情況分析

　　2018年年初，國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格雖然延續(xù)了2017年的上漲趨勢(shì)，并創(chuàng)近年來(lái)新高。但到下半年，受貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)的影響，世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢(shì)頭戛然而止，美國(guó)、歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)增速下降，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也受到明顯影響。與此同時(shí)，國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格由快速回升轉(zhuǎn)為大幅下跌，全球礦業(yè)資本市場(chǎng)受挫。發(fā)達(dá)國(guó)家放松礦產(chǎn)資源政策，一些發(fā)展中國(guó)家則普遍提高對(duì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)收益的訴求。以銅為例，6月曾創(chuàng)下7348美元/噸的四年來(lái)新高，但是從下半年開(kāi)始下跌，最低跌至5773美元/噸，跌幅達(dá)27%。其他金屬，如鋁、鉛、鋅、鎳、錫等也出現(xiàn)類(lèi)似的走勢(shì)。受到市場(chǎng)供應(yīng)緊張以及主要生產(chǎn)國(guó)礦業(yè)政策的影響，國(guó)際鈷價(jià)一路上揚(yáng)，并創(chuàng)十多年來(lái)新高。但是從6月開(kāi)始下跌，目前價(jià)格已經(jīng)下跌近一半。

　　盡管如此，據(jù)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前40家礦業(yè)公司利潤(rùn)從2016年起持續(xù)改善，礦業(yè)公司投資更加注重投資回報(bào)，不再盲目擴(kuò)張，從投資大型礦業(yè)項(xiàng)目上來(lái)看，數(shù)量非常有限。

　　展望2019年，貿(mào)易保護(hù)主義和資源民族主義仍將是阻礙世界經(jīng)濟(jì)和全球礦業(yè)發(fā)展的重要因素，全球礦業(yè)發(fā)展仍面臨諸多不確定性因素。如果貿(mào)易戰(zhàn)緩和，世界經(jīng)濟(jì)則能重拾升勢(shì)，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增幅加快，礦產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，礦業(yè)勘查開(kāi)發(fā)投資持續(xù)回升。

　　3?公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1?近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　3.2?報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元??幣種：人民幣

　　■

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用??√不適用

　　4?股本及股東情況

　　4.1?普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10?名股東持股情況表

　　單位:?股

　　■

　　4.2?公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用??□不適用

　　■

　　4.3?公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用??□不適用

　　■

　　4.4?報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10?名股東情況

　　□適用??√不適用

　　5?公司債券情況

　　√適用??□不適用

　　1.公司擬非公開(kāi)發(fā)行公司債券

　　公司于2017年7月26日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司2017年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，公司擬非公開(kāi)發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元），期限為不超過(guò)5年（含5年），發(fā)行方式為采用面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年7月27日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。2017年8月11日，公司召開(kāi)了2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司2017年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年8月12日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司于2018年3月5日收到上海證券交易所出具的編號(hào)為“上證函[2018]224號(hào)”的《關(guān)于對(duì)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》，載明公司由中山證券有限責(zé)任公司承銷(xiāo)，面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)15億元的公司債券符合上交所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對(duì)其掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議。因2018年5月起債券市場(chǎng)變化及公司資金安排情況，經(jīng)與主承銷(xiāo)商中山證券協(xié)商一致，公司于2018年10月申請(qǐng)注銷(xiāo)該無(wú)異議函。

　　公司于2018年11月8日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，公司擬申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元）公司債券，期限不超過(guò)5年（含5年），發(fā)行方式為采用面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年11月10日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司于2018年11月27日召開(kāi)2018?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》和《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年11月28日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司于2018年12月24日收到上海證券交易所出具的編號(hào)為“上證函[2018]1471號(hào)”的《關(guān)于對(duì)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》，載明公司由申港證券有限責(zé)任公司承銷(xiāo)，面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的公司債券符合上交所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對(duì)其掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議。公司將與承銷(xiāo)商積極推進(jìn)、落實(shí)下一步審批、發(fā)行、募集事宜，敬請(qǐng)關(guān)注公司公告。

　　2.公司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券

　　公司于2018年4月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》，公司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過(guò)10億人民幣，期限為不超過(guò)3年（含3年），發(fā)行方式為采用面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的方式，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年4月27日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。2018年6月22日，公司召開(kāi)了2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司2018年公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年6月23日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。

　　三?經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　1?報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

　　公司主要經(jīng)營(yíng)陰極銅的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及大宗商品貿(mào)易。2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣14,138,028,296.51元，比去年同期增長(zhǎng)了133.44%，營(yíng)業(yè)成本人民幣13,637,242,523.69元，比去年同期增長(zhǎng)了151.04%。截止2018年12月31日，公司總資產(chǎn)人民幣8,272,723,705.09元,比期初增長(zhǎng)3.36%；總負(fù)債人民幣2,759,161,328.17元,比期初增長(zhǎng)9.95%，資產(chǎn)負(fù)債率33.35%，同比增長(zhǎng)2.00%。歸屬母公司股東權(quán)益人民幣5,455,275,574.85元，比期初增長(zhǎng)0.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)人民幣198,422,794.66元，比去年同期減少28.77%。

　　2?導(dǎo)致暫停上市的原因

　　□適用??√不適用

　　3?面臨終止上市的情況和原因

　　□適用??√不適用

　　4?公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

　　√適用□不適用

　　根據(jù)財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）的要求，公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了以下修訂：

　　■

　　②利潤(rùn)表

　　從原“管理費(fèi)用”中分拆出“研發(fā)費(fèi)用”；

　　在“財(cái)務(wù)費(fèi)用”行項(xiàng)目下分別列示“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目；

　　將原“重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)”改為“重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額”；

　　將原“權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額”改為“權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益”；

　　將原“權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額”改為“權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益”。

　　③股東權(quán)益變動(dòng)表

　　在“股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)”行項(xiàng)目下，將原“結(jié)轉(zhuǎn)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)”改為“設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益”。

　　公司對(duì)可比期間的比較數(shù)據(jù)按照財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)文進(jìn)行調(diào)整。

　　財(cái)務(wù)報(bào)表格式的修訂對(duì)公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈利潤(rùn)、其他綜合收益等無(wú)影響。

　　公司對(duì)該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，對(duì)2017年度的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)項(xiàng)目主要影響如下：

　　■

　　5?公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　6?與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　√適用□不適用

　　截至報(bào)告期末，納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司共計(jì)26家，如下：

　　■

　　合并范圍的變更

　　（1）?同一控制下企業(yè)合并

　　■

　　說(shuō)明：

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)鵬欣環(huán)球資源股份有限公司向姜照柏等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]758?號(hào)）文件，公司擬向?qū)嶋H控制人姜照柏及一致行動(dòng)人姜雷發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的寧波天弘益華貿(mào)易有限公司合計(jì)100%股權(quán)。寧波天弘益華貿(mào)易有限公司與本公司同受實(shí)際控制人姜照柏控制，所以此次交易構(gòu)成同一控制下的控股合并。

　　本次交易的股權(quán)價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估值并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致確定，交易價(jià)格為1,908,820,000.00元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)為40,000萬(wàn)元，其余部分以上市公司發(fā)行股份為對(duì)價(jià)支付。

　　截止2018年6月7日，雙方已完成標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商登記，本公司已于2018年6月11日完成證券變更登記手續(xù)。

　　2018年11月21日，公司收到了姜照柏和姜雷支付的重組標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期損益33,563,511.95元。

　　（2）?其他原因的合并范圍變動(dòng)

　　■

　　注1：截止2018年12月31日，達(dá)孜鵬礦創(chuàng)業(yè)投資有限公司、鵬欣科技投資有限公司、上海鵬弘國(guó)際貿(mào)易有限公司、鵬吉國(guó)際有限公司目前僅注冊(cè)，尚未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　注2：長(zhǎng)安信托-民生共贏5號(hào)單一資金信托作為結(jié)構(gòu)性主體納入本期合并范圍內(nèi)。

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-026

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于2019年4月23日上午10點(diǎn)在上海萬(wàn)豪虹橋大酒店三樓五號(hào)多功能廳（上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2270號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，有效表決票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由樓定波董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書(shū)面表決形式審議通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過(guò)《2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

　　公司2018年度報(bào)告全文及摘要請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站?(www.sse.com.cn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)198,422,794.66元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65,037,915.87元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，加上年初母公司未分配利潤(rùn)-332,587,019.51元，截止2018年末可供股東分配的母公司的利潤(rùn)為-267,549,103.64元。由于可供投資者（股東）分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此公司擬定2018年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司董事會(huì)同意支付給中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)費(fèi)用人民幣180萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣130萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣50萬(wàn)元）。同時(shí)，擬聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣200萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣140萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于聘任2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10、審議通過(guò)《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合公司投資戰(zhàn)略部署及資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)的需要，公司及其控股子公司擬向公司董事會(huì)申請(qǐng)2019年使用銀行綜合授信的額度為伍拾億元人民幣（包括但不限于流動(dòng)資金借款、信用證、銀行承兌匯票）,可滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于2019年度擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為了全資子公司及控股子公司能夠獲取融資支持，使全資子公司及控股子公司能夠獨(dú)立、健康、可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)減輕母公司為其提供營(yíng)運(yùn)資金的負(fù)擔(dān)。根據(jù)全資子公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保總金額不超過(guò)人民幣720,000萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬考核的議案》

　　根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司董事會(huì)對(duì)2018年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案進(jìn)行了審核。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的議案》

　　在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元自有資金開(kāi)展委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)，期限為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至下一屆年度股東大會(huì)之日止，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　15、審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司對(duì)2019年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事樓定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　17、審議通過(guò)《獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　18、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高閑置募集資金使用效率，公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集?資金使用計(jì)劃的情況下，擬使用暫時(shí)閑置的募集資金不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元?進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　19、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》

　　為了更好地拓展業(yè)務(wù)板快，提高運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬使用自有資金對(duì)公司全資子公司上海鵬和國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海鵬和”）增資人民幣20,000萬(wàn)元。本次增資完成后上海鵬和注冊(cè)資本將由原來(lái)的人民幣10,000萬(wàn)元增加至人民幣30,000萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　20、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　財(cái)政部于2018年6月15日頒布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《財(cái)務(wù)報(bào)表格式修訂通知》”），根據(jù)通知的內(nèi)容，公司擬對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更。本次公司會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)僅涉及財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)和調(diào)整，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司當(dāng)期及上年同期凈利潤(rùn)、股東權(quán)益、資產(chǎn)總額及現(xiàn)金流量無(wú)影響，對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果均無(wú)影響。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　21、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　22、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　因公司2018年度業(yè)績(jī)指標(biāo)未達(dá)到《鵬欣環(huán)球資源股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的第二個(gè)解除限售期解除限售條件（該指標(biāo)須經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議核準(zhǔn)為準(zhǔn)），公司擬對(duì)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)限制性股票2,880,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。

　　公司董事長(zhǎng)樓定波先生、董事王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的??表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　23、審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

　　公司于2018年7月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈鵬欣環(huán)球資源股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案〉及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。公司擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方Marlin?Enterprise?Limited持有的標(biāo)的公司Agincourt?Resources?(Singapore)?Pte.?Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“ARS”）167,742,368股普通股，合計(jì)為ARS100%的股權(quán)。具體信息詳見(jiàn)公司于2018年7月14日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

　　本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來(lái)，盡管公司與交易對(duì)方就交易方案及核心交易條款進(jìn)行了多輪溝通、談判，但雙方在部分重要條款上無(wú)法達(dá)成一致，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)已不具備繼續(xù)推進(jìn)的條件。在認(rèn)真聽(tīng)取各方意見(jiàn)和充分調(diào)查論證后，公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組具有重大不確定性，為維護(hù)全體股東及公司利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-027

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2019年4月23日（星期二）上午10:30點(diǎn)在上海萬(wàn)豪虹橋大酒店三樓五號(hào)多功能廳（上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路2270號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由徐洪林監(jiān)事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書(shū)面表決形式審議通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

　　監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司2018年年度報(bào)告后，對(duì)公司編制的2018年年?度報(bào)告發(fā)表如下書(shū)面審核意見(jiàn)：

　　（一）公司董事會(huì)、董事及高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行職務(wù)時(shí)無(wú)違規(guī)違法行為，沒(méi)有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的情況。

　　（二）公司2018年年度報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　（三）對(duì)公司2018年年度報(bào)告的審核意見(jiàn)：

　　（1）2018年年度報(bào)告的編制和審議程序均符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　（2）2018年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映出公司2018年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等實(shí)際情況；

　　（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2018年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　（4）保證公司2018年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)198,422,794.66元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65,037,915.87元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，加上年初母公司未分配利潤(rùn)-332,587,019.51元，截止2018年末可供股東分配的母公司的利潤(rùn)為-267,549,103.64元。由于可供投資者（股東）分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此公司擬定2018年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司董事會(huì)同意支付給中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)費(fèi)用人民幣180萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣130萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣50萬(wàn)元）。同時(shí)，擬聘任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)人民幣200萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣140萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于聘任2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8、審議通過(guò)《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合公司投資戰(zhàn)略部署及資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)的需要，公司及其控股子公司擬向公司董事會(huì)申請(qǐng)2019年使用銀行綜合授信的額度為伍拾億元人民幣（包括但不限于流動(dòng)資金借款、信用證、銀行承兌匯票）,可滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于2019年度擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　為了全資子公司及控股子公司能夠獲取融資支持，使全資子公司及控股子公司能夠獨(dú)立、健康、可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)減輕母公司為其提供營(yíng)運(yùn)資金的負(fù)擔(dān)。根據(jù)全資子公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保總金額不超過(guò)人民幣720,000萬(wàn)元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的議案》。

　　在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元自有資金開(kāi)展委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)，期限為自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至下一屆年度股東大會(huì)之日止，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司對(duì)2019年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐洪林回避表決。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　為提高閑置募集資金使用效率，公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集?資金使用計(jì)劃的情況下，擬使用暫時(shí)閑置的募集資金不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元?進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公?告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　財(cái)政部于2018年6月15日頒布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《財(cái)務(wù)報(bào)表格式修訂通知》”），根據(jù)通知的內(nèi)容，公司擬對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更。本次公司會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)僅涉及財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)和調(diào)整，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司當(dāng)期及上年同期凈利潤(rùn)、股東權(quán)益、資產(chǎn)總額及現(xiàn)金流量無(wú)影響，對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果均無(wú)影響。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

　　因公司2018年度業(yè)績(jī)指標(biāo)未達(dá)到《鵬欣環(huán)球資源股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的第二個(gè)解除限售期解除限售條件（該指標(biāo)須經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議核準(zhǔn)為準(zhǔn)），公司擬對(duì)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)限制性股票2,880,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

　　公司于2018年7月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈鵬欣環(huán)球資源股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案〉及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案。公司擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方Marlin?Enterprise?Limited持有的標(biāo)的公司Agincourt?Resources?(Singapore)?Pte.?Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“ARS”）167,742,368股普通股，合計(jì)為ARS100%的股權(quán)。具體信息詳見(jiàn)公司于2018年7月14日在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

　　本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來(lái)，盡管公司與交易對(duì)方就交易方案及核心交易條款進(jìn)行了多輪溝通、談判，但雙方在部分重要條款上無(wú)法達(dá)成一致，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)已不具備繼續(xù)推進(jìn)的條件。在認(rèn)真聽(tīng)取各方意見(jiàn)和充分調(diào)查論證后，公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組具有重大不確定性，為維護(hù)全體股東及公司利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-028

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司關(guān)于2019年度

　　擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鵬欣資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月23日召開(kāi)第六?屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度擬申請(qǐng)伍拾億元人民幣銀行綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合公司投資戰(zhàn)略部署及資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)的需要，公司及其控股子公司擬向公司董事會(huì)申請(qǐng)2019年使用銀行綜合授信的額度為伍拾億元人民幣（包括但不限于流動(dòng)資金借款、信用證、銀行承兌匯票）,可滾動(dòng)使用。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次公司及其控股子公司向銀行申請(qǐng)授信，是為了滿足公司營(yíng)運(yùn)資金的需求，促進(jìn)公司獨(dú)立、健康、可持續(xù)性發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。此次公司及其控股子公司向銀行申請(qǐng)授信，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在危害股東特別是中小股東利益的情形。

　　一、已使用的銀行綜合授信額度情況

　　截至2018年12月31日，公司及其控股子公司獲得銀行授信人民幣137,327萬(wàn)元，美金5,500萬(wàn)元，已使用的銀行綜合授信額度總計(jì)人民幣97,509.33萬(wàn)元，美金292.12萬(wàn)元（其中流動(dòng)資金借款人民幣27,900萬(wàn)元、美金292.12萬(wàn)元，銀行承兌匯票62,859.33萬(wàn)元，信用證人民幣6,750萬(wàn)元），具體情況如下：

　　1.?寧波銀行上海分行流動(dòng)資金借款人民幣3,000萬(wàn)元

　　2.?民生銀行上海分行流動(dòng)資金借款人民幣5,000萬(wàn)元

　　3.?北京銀行上海分行流動(dòng)資金借款人民幣10,000萬(wàn)元

　　4.?江蘇銀行上海分行流動(dòng)資金借款人民幣5,000萬(wàn)元

　　5.?荷蘭安智銀行上海分行流動(dòng)資金借款人民幣4,900萬(wàn)元

　　6.?RAWBANK?SA流動(dòng)資金借款美元292.12萬(wàn)元

　　7.?民生銀行上海分行銀行承兌匯票人民幣24,032.33萬(wàn)元

　　8.?寧波銀行上海分行銀行承兌匯票人民幣3,000萬(wàn)元

　　9.?渤海銀行南京分行銀行承兌匯票人民幣35,827萬(wàn)元

　　10.?中信銀行上海分行信用證人民幣3,750萬(wàn)元

　　11.?民生銀行上海分行信用證人民幣3,000萬(wàn)元

　　二、資金及銀行綜合授信額度情況分析

　　由于公司目前處于業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)期，為保證公司未來(lái)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展獲得充足的資金支持，同時(shí)保持與各銀行間已建立的良好、互惠共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，根據(jù)實(shí)際情況，公司計(jì)劃2019年擬使用銀行綜合授信總額為伍拾億元人民幣，具體將用于以下項(xiàng)目：

　　1、為了繼續(xù)鞏固公司整體在礦產(chǎn)行業(yè)中的領(lǐng)先地位，提升公司在開(kāi)發(fā)利用國(guó)內(nèi)外有色金屬資源方面的影響力，構(gòu)建起先進(jìn)的全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷完善并擴(kuò)大公司在礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各領(lǐng)域中的規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，提高可持續(xù)發(fā)展的能力，公司計(jì)劃在2019年繼續(xù)提升礦產(chǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)量，該行業(yè)屬于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在具體經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)中對(duì)資金需求量大。

　　2、隨著公司的不斷發(fā)展壯大，鵬欣環(huán)球資源股份有限公司對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展提出新的戰(zhàn)略規(guī)劃，在夯實(shí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，由公司具有多年貿(mào)易、金融、財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)骨干組成貿(mào)易團(tuán)隊(duì)，擬在2019年加大開(kāi)展銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)的力度，并在此基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)橡膠、煤炭等其他品種貿(mào)易，貿(mào)易業(yè)務(wù)也將成為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。貿(mào)易方式包括但不限于國(guó)內(nèi)貿(mào)易、自營(yíng)進(jìn)出口。貿(mào)易平臺(tái)的發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金有較大的需求。

　　3、公司新建氫氧化鈷生產(chǎn)線將于2019年正式投產(chǎn)，氫氧化鈷產(chǎn)品將以自營(yíng)進(jìn)口形式主要在國(guó)內(nèi)進(jìn)行銷(xiāo)售。氫氧化鈷生產(chǎn)線投產(chǎn)后將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司盈利能力，并進(jìn)一步提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目正式投產(chǎn)后供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)流動(dòng)資金有一定需求。

　　4、南非國(guó)家平臺(tái)搭建及奧尼金礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。南非奧尼項(xiàng)目已于2018年正式進(jìn)入上市公司體系，且管理團(tuán)隊(duì)已搭建完畢，7#井已經(jīng)開(kāi)始復(fù)產(chǎn)。2019年，公司將加大對(duì)南非國(guó)家業(yè)務(wù)平臺(tái)的投入，并加快奧尼金礦項(xiàng)目的礦井修復(fù)和設(shè)備更新，進(jìn)一步提升礦石產(chǎn)能。在開(kāi)展金礦開(kāi)發(fā)的同時(shí)，開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)布局，搭建南非國(guó)家業(yè)務(wù)平臺(tái)。奧尼金礦開(kāi)發(fā)及貿(mào)易等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)均有一定資金需求。

　　5、為公司貫徹“實(shí)業(yè)+金融”的發(fā)展思路，在保證原有礦業(yè)資源板塊發(fā)展的同時(shí)，公司將積極尋找切入點(diǎn)布局金融產(chǎn)業(yè)，延長(zhǎng)公司的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，將對(duì)公司今后發(fā)展產(chǎn)生積極影響。布局金融產(chǎn)業(yè)對(duì)流動(dòng)資金有較大的需求。

　　此外公司為有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，將努力拓寬融資渠道，與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)作根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇合適的融資方式。

　　綜上所述，公司及其控股子公司擬向董事會(huì)申請(qǐng)?jiān)?019年擬使用的銀行綜合授信額度總額為伍拾億元人民幣，期限為自本議案通過(guò)之日起至下一屆年度股東大會(huì)之日止。

　　同時(shí)申請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)辦理與上述銀行綜合授信業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，公司管理層也將及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)資金使用情況。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

　　2018年4月25日

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-029

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?委托理財(cái)投資計(jì)劃金額：不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元自有資金

　　●?委托理財(cái)投資類(lèi)型：債券、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、券商收益憑證等，不得投資二級(jí)市場(chǎng)的股票。

　　一、委托理財(cái)投資計(jì)劃概述

　　（一）委托理財(cái)投資的基本情況

　　1.?委托理財(cái)投資的目的

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其控股子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)，提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

　　2.?委托理財(cái)投資的額度

　　公司及其控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元自有資金開(kāi)展委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　3.?授權(quán)期限

　　期限為自2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一屆年度股東大會(huì)之日止。

　　4.?委托理財(cái)投資要求

　　自有資金開(kāi)展委托理財(cái)投資產(chǎn)品包括債券、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、券商收益憑證等，不得投資二級(jí)市場(chǎng)的股票。

　　5.?委托理財(cái)投資的實(shí)施

　　委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)由公司或控股子公司具體操作。申請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)的審批。

　　（二）公司內(nèi)部需履行的審批程序。

　　公司于2019年4月23日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的議案》，會(huì)議同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)投資業(yè)務(wù),在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、委托理財(cái)投資的資金來(lái)源

　　委托理財(cái)投資資金來(lái)源為公司自有資金。

　　三、委托理財(cái)投資對(duì)公司影響

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障資金安全的前提下，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作等各種資金需求的情況下，公司本著謹(jǐn)慎性、流動(dòng)性的原則，對(duì)委托理財(cái)投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行充分的預(yù)估與測(cè)算，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，并有利于提高公司資金的使用效率。

　　四、委托理財(cái)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1.?公司已在公司制度中，對(duì)委托理財(cái)投資操作規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)控制等做了規(guī)定，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　2．在上述額度內(nèi)，根據(jù)銀行提供的具體理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃，對(duì)其收益性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行分析，并結(jié)合公司閑置資金情況，提出購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品方案，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　3.?公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)所購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的日常管理與監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)上報(bào)，并采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.?公司將在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)投資辦理以及相應(yīng)的損益情況。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司資金使用效率，在符合國(guó)家法律法規(guī)和保證公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)及資金安全的情況下，公司使用不超過(guò)人民幣150,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-030

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

　　●?該等日常性關(guān)聯(lián)交易客觀公正、定價(jià)公允，不存在損害公司股東的利益的情形。且該等關(guān)聯(lián)交易在公平合理、雙方自愿的情況下進(jìn)行，不影響公司獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事樓定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表決。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事審議了該事項(xiàng)并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為正常經(jīng)營(yíng)需要，該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)，表決程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定回避表決，未有損害股東和公司利益的情形，且符合監(jiān)管部門(mén)及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意該議案并提交董事會(huì)審議。

　　（2）2018年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)

　　根據(jù)《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司關(guān)聯(lián)交易指引》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行預(yù)計(jì)，具體內(nèi)容如下：

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要包括：

　　1、向上海鵬珀新能源發(fā)展有限公司銷(xiāo)售商品。

　　定價(jià)原則為：依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則。

　　2、向上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司、上海鵬萊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司租賃辦公房。

　　定價(jià)原則為：依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則。

　　3、上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司向公司提供物業(yè)服務(wù)。

　　定價(jià)原則為：依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則。

　　4、上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司向公司閔行分公司向公司提供物業(yè)服務(wù)。

　　定價(jià)原則為：依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方介紹

　　公司名稱：上海鵬珀新能源發(fā)展有限公司

　　法定代表人：姜雷

　　住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路500號(hào)1幢3層332室

　　成立日期：2017年12月04日

　　注冊(cè)資本：50000萬(wàn)人民幣

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事新能源科技、環(huán)保科技、電子科技、化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，機(jī)電產(chǎn)品及配件、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零部件、金屬材料及產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、鋰電池、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）的銷(xiāo)售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易，商務(wù)信息咨詢。?【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　公司名稱：上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司

　　法定代表人：姜雷

　　住所：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1515號(hào)301室

　　成立日期：2004年12月24日

　　注冊(cè)資本：3750萬(wàn)美元

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：在閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)533街坊5/3丘地塊內(nèi)從事工業(yè)廠房、公建及附屬設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建造、租賃、銷(xiāo)售、物業(yè)管理及倉(cāng)儲(chǔ)；電子元器件生產(chǎn)、組裝、研發(fā)，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；會(huì)議展覽展示（主辦承辦除外），市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃（廣告除外），商務(wù)信息咨詢，投資咨詢，企業(yè)登記代理，國(guó)際經(jīng)濟(jì)、科技、環(huán)保、物流信息咨詢服務(wù)。?【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　公司名稱：上海鵬萊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　法定代表人：姜照柏

　　住所：崇明工業(yè)園區(qū)秀山路65號(hào)

　　成立日期：1998年10月16日

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)人民幣

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；建筑材料，裝飾材料，五金交電，機(jī)電產(chǎn)品的銷(xiāo)售；本核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)信息咨詢服務(wù)。?【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　公司名稱：上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司

　　法定代表人：彭毅敏

　　住所：上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)秀山路65號(hào)

　　成立日期：1997年01月17日

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理，房屋設(shè)備維修，保潔及綠化服務(wù)，停車(chē)場(chǎng)（庫(kù)）經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)管理，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，房地產(chǎn)咨詢，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，餐飲企業(yè)管理（不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)），體育場(chǎng)館管理，健身服務(wù)，日用百貨、五金交電的銷(xiāo)售。?【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　公司名稱：上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司閔行分公司

　　法定代表人：張志慶

　　住所：上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1188號(hào)16幢

　　成立日期：2016年8月16日

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司分公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理，房屋設(shè)備維修，保潔及綠化服務(wù)，停車(chē)場(chǎng)（庫(kù)）經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，企業(yè)管理咨詢，房地產(chǎn)咨詢（不得從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)），餐飲企業(yè)管理（不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司持有上海鵬珀新能源發(fā)展有限公司30%股權(quán)，為本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　公司和上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司受同一母公司上海鵬欣(集團(tuán))有限公司控制。

　　公司和上海鵬萊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司受同一母公司上海鵬欣(集團(tuán))有限公司控制。

　　公司和上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司受同一母公司上海鵬欣(集團(tuán))有限公司控制。

　　公司和上海春川物業(yè)服務(wù)有限公司閔行分公司受同一母公司上海鵬欣(集團(tuán))有限公司控制。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　在日常交易過(guò)程中，本公司遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，完全獨(dú)立決策，不受關(guān)聯(lián)方控制，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司董事會(huì)

　　2019年4月25日

　　證券代碼：600490　　????證券簡(jiǎn)稱：鵬欣資源　　??公告編號(hào)：臨2019-031

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?被擔(dān)保人名稱：鵬欣環(huán)球資源股份有限公司部分全資子公司及控股子公司

　　●?本次擔(dān)保金額：人民幣720,000萬(wàn)元。

　　●?本次是否有反擔(dān)保：全資子公司及控股子公司將為鵬欣環(huán)球資源股份有限公司提供總額不超過(guò)人民幣400,000萬(wàn)元的反擔(dān)保。

　　●?對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　為了公司全資子公司及控股子公司能夠獲取融資支持，使其能夠獨(dú)立、健康、可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)減輕母公司為其提供營(yíng)運(yùn)資金的負(fù)擔(dān)。根據(jù)全資子公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬為以下全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保總金額不超過(guò)人民幣720,000萬(wàn)元；全資子公司及控股子公司為鵬欣環(huán)球資源股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣400,000萬(wàn)元；公司全資子公司與控股子公司之間提供擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保，是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況及上述公司的信用狀況做出的，是為了滿足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要；公司提供擔(dān)保的對(duì)象是公司的全資子公司及控股子公司，能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；上述擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在危害股東特別是中小股東利益的情形。

　　被擔(dān)保人如下表所示：

　　單位：億元?幣種：人民幣

　　公司代碼：600490?????????????????????????????????公司簡(jiǎn)稱：鵬欣資源

　　（下轉(zhuǎn)B223版）