來源：互聯(lián)網(wǎng)金融電訊

　　楊夢雪 李覽青

　　7月11日，深圳市公安局南山分局發(fā)布情況通報，深圳萬盈互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（”萬盈金融“平臺）涉嫌集資詐騙罪被南山公安立案偵查。

　　情況通報稱，”萬盈金融“平臺在政府引導(dǎo)良性退出過程中，不積極主動配合清退，隱瞞資金去向和資產(chǎn)狀況，導(dǎo)致清退工作無法繼續(xù)進(jìn)行，7月10日對萬盈金融立案偵查。南山警方在全面收集證據(jù)的情況下，于立案當(dāng)日對公司實際控制人袁某、陳某等8名公司高管依法采取刑事強制措施，其中刑事拘留7人，取保候?qū)?人（懷孕）。

　　萬盈金融官網(wǎng)公布實時數(shù)據(jù)顯示，其累計待收總額16.59億元，累計逾期金額15.28億元。

　　企查查信息顯示，萬盈金融大定代表人陳楊，大股東國藥集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司持股80%，此外陳楊、姚冬娜、何文良各持股13%、5%、2%。萬盈金融大股東宜賓制藥由中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院、四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司共同持股，持股比例分別尾51%、49%。

　　早在去年8月，萬盈金融即被爆出現(xiàn)逾期的消息。彼時萬盈金融客服確認(rèn)其安盈寶、穩(wěn)贏寶兩個項目逾期屬實，同時其官網(wǎng)出現(xiàn)近1500個債權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

　　隨后有投資人通過深交所互動易平臺向上市公司五糧液提問，五糧液回應(yīng)稱“萬盈金融事項與上市公司沒有關(guān)系”。隨后有網(wǎng)友提及五糧液副董事長出現(xiàn)在2018年10月萬盈金融涉及18億代償?shù)恼勁袝h上，五糧液再次聲明與該事項沒有關(guān)系。去年11月的另一則五糧液的回復(fù)則顯示，上市公司與萬盈金融無直接股權(quán)關(guān)系。

　　被五糧液”甩鍋“之后，萬盈金融大股東宜賓制藥同樣發(fā)出公告澄清。

　　去年10月萬盈金融一則公告顯示，2016年6月12日，宜賓制藥與上海富田股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱“上海富田”）簽訂《股權(quán)擔(dān)保協(xié)議書》，由上海富田作價1元將其持有的80%萬盈金融股權(quán)變更登記至宜賓制藥名下，為杭州功臣投資有限公司（下稱“功臣投資”）對宜賓制藥負(fù)有的債務(wù)提供股權(quán)擔(dān)保。

　　宜賓制藥指出，據(jù)協(xié)議約定，萬盈金融的股份變更只是為了提供擔(dān)保，在提供擔(dān)保期間，上海富田作為股份的實際擁有者，享有和承擔(dān)股東權(quán)利和義務(wù)。

　　作為萬盈金融的原股東，上海富田并不認(rèn)可宜賓制藥的說辭。

　　今年1月，萬盈金融官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于上海富田公司與宜賓制藥公司之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛進(jìn)展的補充公告》。公告顯示，為了明確宜賓制藥與萬盈金融的股權(quán)關(guān)系，上海富田已按照原股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定向深圳仲裁委提起仲裁，要求確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有效。此后萬盈金融補充披露的公告顯示，深圳仲裁委員下達(dá)了案件受理通知書，該案件的仲裁費用（預(yù)收）已繳納。

　　2019年4月，深陷逾期的P2P平臺萬盈金融宣布退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，擬引入深圳市國厚資產(chǎn)管理有限公司（下稱“深圳國厚”）建立國厚聯(lián)合工作組。

　　萬盈金融當(dāng)時表示該計劃在4月4日前征集出借人建議和意見，4月5日經(jīng)過調(diào)整之后，從5日至7日正式掛網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)簽，如進(jìn)展順利，擬于4月8日正式開始清產(chǎn)核資工作。

　　深圳國厚是由安徽國厚金融資產(chǎn)管理有限公司通過安徽國厚資本控股有限公司控股的，持股比例為55%。國厚資產(chǎn)是經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，并經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)公布和財政部備案的國內(nèi)第一批具有金融不良資產(chǎn)批量收購處置業(yè)務(wù)資質(zhì)的地方資產(chǎn)管理公司（地方AMC）。公司成立于2014年4月，注冊資本為人民幣25億元，由中國東方資產(chǎn)全資子公司上海東興投資控股發(fā)展有限公司牽頭并聯(lián)合優(yōu)勢資源企業(yè)共同設(shè)立。

　　6月18日的最新工作日報顯示，平臺及實際控制人正在配合落實監(jiān)管賬戶的開設(shè)、平臺債權(quán)的催收、抵債資產(chǎn)眾肇東房產(chǎn)對平臺的擔(dān)保。同時稱正在安排與萬盈金融股東宜賓制藥上門溝通的準(zhǔn)備結(jié)果等。6月18日之后，該工作日報即再無相關(guān)更新。

　　再從今日立案公告中“不積極主動配合清退，隱瞞資金去向和資產(chǎn)狀況，導(dǎo)致清退工作無法繼續(xù)進(jìn)行”可見，國厚資產(chǎn)在萬盈金融項目的對接中極為不順利。此前網(wǎng)傳由于萬盈金融袁宇澤不配合同時宜賓制藥也不認(rèn)賬，國厚介入后各項工作推進(jìn)困難重重，實際上已經(jīng)退出了萬盈的清退工作。此番直接立案或把上述傳言坐實。

　　不過網(wǎng)傳由于萬盈金融袁宇澤不配合同時宜賓制藥也不認(rèn)賬，國厚介入后各項工作推進(jìn)困難重重，實際上已經(jīng)退出了萬盈的清退工作。

　　針對上述情況，金誠同達(dá)律所合伙人彭凱表示立案之后，AMC再介入的可能性就會變小。啟動偵查程序后，出借端會進(jìn)行債權(quán)登記，資產(chǎn)端會進(jìn)行盤點，還會進(jìn)行諸如司法審計等。在這個過程中，外部機(jī)構(gòu)介入對債權(quán)進(jìn)行收購的可能性很小，會因為涉刑而被阻斷。另一個層面，從合同法角度來說，AMC多是以“債權(quán)受讓”形式介入資產(chǎn)處置的，而債權(quán)由眾多出借人持有，處置難度本來就很大（債權(quán)轉(zhuǎn)讓的折扣率、債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要出借人同意等），一旦進(jìn)入刑事程序，基于先刑后民的大原則，資產(chǎn)盤點處置難度會進(jìn)一步加大，AMC的意愿也會很大地降低。基于此，如果希望通過AMC的介入對已立案案件進(jìn)行資產(chǎn)收購的推進(jìn)，需要監(jiān)管、公權(quán)力機(jī)構(gòu)等的推動，而不再是單純的立案前的AMC商業(yè)合作介入形式。

　　另一家國厚介入的P2P荷包金融，雖然進(jìn)展同樣緩慢，情況比萬盈金融好很多。

　　6月30日的最新公告顯示，深圳國厚聯(lián)合工作組已獲知資產(chǎn)的進(jìn)一步核查和處置方案的研究：對前期已經(jīng)獲知的不動產(chǎn)信息等通過查詢基礎(chǔ)信息、他項權(quán)登記信息、法院查封信息進(jìn)一步核查其產(chǎn)權(quán)狀況，對于股權(quán)資產(chǎn)則通過工商檔案核查其查封、抵押信息；新增一批較大價值的商業(yè)不動產(chǎn)正在核查中；獲悉港股上市公司股權(quán)類資產(chǎn)線索。

免責(zé)聲明：自媒體綜合提供的內(nèi)容均源自自媒體，版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者并獲許可。文章觀點僅代表作者本人，不代表新浪立場。若內(nèi)容涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

責(zé)任編輯：趙子牛