原標(biāo)題：浙商銀行顧清良受賄超千萬(wàn)被判14年：提拔下屬也大肆收錢
近期，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)披露的一則浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院一審刑事判決書(shū)顯示，浙商銀行原上海分行行長(zhǎng)顧清良因犯受賄罪被判處有期徒刑14年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元。
判決書(shū)顯示，顧清良因涉嫌犯受賄罪于2019年7月26日被寧波市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年11月29日被先行拘留，同年12月9日被逮捕。
今年9月4日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的罰單顯示，浙商銀行因31項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰款1.012億元，其中時(shí)任浙商銀行上海分行行長(zhǎng)的顧清良對(duì)通過(guò)違規(guī)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)該行資產(chǎn)虛假出表、通過(guò)違規(guī)發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品幫助交易對(duì)手實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)虛假出表負(fù)責(zé)，被警告并處罰款30萬(wàn)元。
鄞州區(qū)人民法院經(jīng)審理查明，2004年7月至2018年12月，被告人顧清良先后擔(dān)任浙商銀行市場(chǎng)拓展二部總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理、上海分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職。被告人顧清良在任職期間，利用職務(wù)便利，接受他人請(qǐng)托，在為銀行客戶單位提供貸款、下屬工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)晉升、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并收受請(qǐng)托人送予的現(xiàn)金620萬(wàn)元、美金10萬(wàn)元（折合人民幣64.997萬(wàn)元）、購(gòu)物消費(fèi)卡55萬(wàn)元、建筑面積102.81平方米房屋一套（價(jià)值479.2352萬(wàn)元）、翡翠掛墜一件（價(jià)值15.7萬(wàn)元）、勞力士女表一塊（價(jià)值7.407萬(wàn)元）。上述賄賂款物共折合人民幣1242.3392萬(wàn)元。
澎湃新聞?dòng)浾哒砗蟀l(fā)現(xiàn)，對(duì)顧清良的受賄指控多達(dá)13條，其中有6項(xiàng)受賄款物來(lái)自于下屬，7項(xiàng)則來(lái)自于銀行客戶單位。
為下屬提供工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)晉升、業(yè)務(wù)支持牟利
顧清良非法收受下屬財(cái)物的6項(xiàng)指控中，均涉及到顧清良對(duì)下屬的業(yè)務(wù)支持。
其中，顧清良利用職務(wù)便利，在職務(wù)晉升等方面為下屬謀取利益并非法收取財(cái)物的有3項(xiàng)，分別向3位下屬收取了100萬(wàn)元、90萬(wàn)元、100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2016年、2017年、2018年春節(jié)前，顧清良先后收受上海分行機(jī)構(gòu)信貸部（房地產(chǎn)金融部）總經(jīng)理吳某所送現(xiàn)金30萬(wàn)元、30萬(wàn)元、40萬(wàn)元。
根據(jù)吳某的證詞，主要為了感謝顧清良的提拔及工作上的支持和幫助，使其職務(wù)和收入有大幅度提高。2015年5月，顧清良把吳某安排到上海分行資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心綜合業(yè)務(wù)部擔(dān)任總經(jīng)理。2017年，上海分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，顧清良又把吳某安排到機(jī)構(gòu)信貸部擔(dān)任總經(jīng)理，主要工作是做地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)。
同樣的在2016年、2017年、2018年春節(jié)前，顧清良又先后收受上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理葉某所送現(xiàn)金20萬(wàn)元、30萬(wàn)元、40萬(wàn)元。
2015年5月份，顧清良對(duì)上海分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行改革，把葉某提拔為金融同業(yè)部總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)他們的金融同業(yè)業(yè)務(wù)，做得很好。2017年11月，由于上海分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，顧清良根據(jù)葉某的工作經(jīng)驗(yàn)和特長(zhǎng)，又把其安排到國(guó)際業(yè)務(wù)部擔(dān)任總經(jīng)理
2017年年底，顧清良在其居住的上海某宿舍樓下收受浙商銀行上海分行陸家嘴支行行長(zhǎng)孟某所送現(xiàn)金100萬(wàn)元。孟某表示，送錢是為了感謝顧清良把其提拔為上海分行陸家嘴支行行長(zhǎng)，使其收入有了較大的提高，在業(yè)務(wù)上也幫其提高了業(yè)績(jī)。此外，孟某希望得到顧清良的支持，使其能順利通過(guò)分行審計(jì)并能繼續(xù)留在陸家嘴支行擔(dān)任行長(zhǎng)。
還有3項(xiàng)涉及顧清良在為下屬提供工作調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)支持時(shí)非法收取財(cái)物。
1。顧清良先后收受在浙商銀行寧波分行、上海分行任職的于某所送現(xiàn)金80萬(wàn)元和價(jià)值25萬(wàn)元的購(gòu)物卡。根據(jù)顧清良和于某的供述，2012年，顧清良推薦于某到寧波分行金融同業(yè)部工作，擔(dān)任副總經(jīng)理并主持工作，2012年底于某被任命為總經(jīng)理。同時(shí)，顧清良對(duì)寧波分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)工作很支持。2015年，顧清良把于某調(diào)到浙商銀行上海分行工作，并讓他擔(dān)任上海分行資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心兼資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，還指定一些金融同業(yè)業(yè)務(wù)給于某，幫助于某提高業(yè)務(wù)提成。
2.2014年至2018年，顧清良收受浙商銀行上海分行黨委委員李某所送購(gòu)物卡30萬(wàn)元、現(xiàn)金60萬(wàn)元。李某表示，贈(zèng)送財(cái)務(wù)是為了能夠讓顧清良向總行推薦讓其擔(dān)任上海分行黨委委員，也為了顧清良能夠安排其分管業(yè)務(wù)工作，從而提高其自己的收入。2015年9月份，經(jīng)顧清良推薦，李某被提拔擔(dān)任上海分行黨委委員兼任人力資源部總經(jīng)理。2018年11月，顧清良離任上海分行行長(zhǎng)前，把上海分行合規(guī)稽核這塊工作讓李某分管。
3.2019年3月，顧清良收受浙銀協(xié)同資本管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理李某的賄賂款42萬(wàn)元。2009年，顧清良根據(jù)李某的業(yè)務(wù)特點(diǎn)推薦到浙商銀行總行評(píng)審部，使其成為總行評(píng)審部專職審批員，后李某調(diào)到浙銀資本管理有限公司下屬浙銀協(xié)同資本管理有限公司，擔(dān)任公司法定代表人。2018年年底，顧清良在上海分行離職前，還幫浙銀協(xié)同公司協(xié)調(diào)了一筆與中建四局的保理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量大概3個(gè)億。
不過(guò)，在這項(xiàng)受賄指控上，顧清良的辯護(hù)律師提出了異議，認(rèn)為李某的42萬(wàn)元屬于借款，并非賄賂款。
根據(jù)李某的證詞，2019年春節(jié)后，李某曾準(zhǔn)備給顧清良50萬(wàn)元現(xiàn)金未成功，大約一個(gè)月后，顧清良對(duì)李某表示急需用錢買酒，需要42萬(wàn)元，李某便讓公司工作人員奚某將42萬(wàn)元轉(zhuǎn)過(guò)去。
為客戶單位提供貸款便利、信托通道業(yè)務(wù)渠道
顧清良非法收受銀行客戶單位財(cái)物的指控中，有6項(xiàng)是為銀行客戶單位提供貸款等便利。
1.2005年至2010年，顧清良收受浙江正大控股集團(tuán)公司董事長(zhǎng)羊某所送現(xiàn)金共計(jì)48萬(wàn)元。羊某表示，贈(zèng)送現(xiàn)金主要是為了感謝顧清良在其企業(yè)面臨危機(jī)的時(shí)候能協(xié)調(diào)各家銀行，給企業(yè)繼續(xù)聯(lián)合貸款，救活了企業(yè)。
2.2006年下半年，美都能源股份有限公司為了融資，想在浙商銀行多貸一些資金，董事長(zhǎng)聞某在顧清良辦公室贈(zèng)送其現(xiàn)金30萬(wàn)元。
3.2007年上半年，顧清良在辦公室收受浙江華海合力科技股份有限公司董事長(zhǎng)蔡某所送現(xiàn)金20萬(wàn)元。根據(jù)蔡某的證詞，2005年華海合力科技公司由于給其他企業(yè)擔(dān)保出現(xiàn)了債務(wù)危機(jī)，面臨破產(chǎn)。顧清良作為浙商銀行負(fù)責(zé)人，在清點(diǎn)其公司資產(chǎn)后，建議浙商銀行繼續(xù)給他們公司發(fā)放貸款，最后華海合力科技公司走出了困境。
但辯護(hù)人當(dāng)庭提交了蔡某書(shū)寫的關(guān)于該20萬(wàn)元款項(xiàng)性質(zhì)的情況說(shuō)明及借條，稱該20萬(wàn)元是其叫被告人顧清良轉(zhuǎn)交的向浙江新中天控股集團(tuán)有限公司的利息款。
公訴機(jī)關(guān)就該事實(shí)進(jìn)行了補(bǔ)充偵查，證人證詞表明借條內(nèi)容是不真實(shí)的，該公司通過(guò)浙商銀行借款的1000萬(wàn)元，以及利息6萬(wàn)元，都在借款到期后一次性通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給浙江新中天控股集團(tuán)有限公司。
4.2016年及2017年中秋節(jié)前后，顧清良在辦公室先后收受該公司上海通盛（集團(tuán)）發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)潘某所送價(jià)值7.407萬(wàn)元?jiǎng)诹κ颗硪粔K及美金10萬(wàn)元。潘某稱，“送禮”一方面是為了感謝顧清良在貸款方面一直給其公司支持，畢竟貸款比較難，特別是開(kāi)發(fā)房產(chǎn)方面的貸款，且利率也不高；另一方面希望他能繼續(xù)支持其公司，幫其公司提供房產(chǎn)貸款。
5.2018年9月，顧清良在辦公室收受了上海綠杉置業(yè)有限公司總經(jīng)理施力舟所送現(xiàn)金50萬(wàn)元。
根據(jù)顧清良的供述， 2018年上半年，上海綠杉置業(yè)公司要申請(qǐng)一筆約10億元左右的貸款。但由于浙商銀行總行提出將以該公司國(guó)有股份提供擔(dān)保、且在貸款還清前不得分紅這兩個(gè)條件沒(méi)有滿足，10億元貸款只發(fā)放了6.6個(gè)億，剩余的3.4億元貸款被凍結(jié)了。因此施力舟送給顧清良50萬(wàn)元現(xiàn)金，為了讓顧清良能夠幫忙解凍3.4億元貸款。
6.2018年10月，寶礦控股（集團(tuán)）有限公司法定代表人趙某在上海洲際大酒店包廂內(nèi)送給顧清良價(jià)值15.7萬(wàn)元的翡翠掛墜一件。主要希望顧清良在20億元的抵押貸款方面給予他們幫助和支持，同時(shí)也為了感謝顧清良為他們公司在上海分行辦理過(guò)2億的信用證貿(mào)易融資額度。
除此之外，顧清良還曾為銀行客戶單位提供過(guò)信托通道業(yè)務(wù)渠道幫助其避稅。
2015年上半年，顧清良讓該分行資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理于某辦理了一筆19億元的上海凱祥房地產(chǎn)有限公司與上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司、上海恒寶資產(chǎn)管理有限公司（這三家公司都是寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司高某個(gè)人控股公司）之間的信托投資業(yè)務(wù)，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，成功的幫高某轉(zhuǎn)移了凱祥房地產(chǎn)公司利潤(rùn)至后兩家，以此該房地產(chǎn)公司每年可避稅4000萬(wàn)元左右。2017年底，為感謝顧清良幫其避稅以及獲取日后的幫助，高某建議顧清良購(gòu)買寶華城市之星的12單元201室，樓下的架空層可以建成房子送給其住，樓上樓下各101平方，共202平方，且都由高某裝修好。
也因此，顧清良的辯護(hù)率辯護(hù)稱，顧清良是全款買的房子。但經(jīng)寧波市價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，該套含贈(zèng)送面積的房子價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)交易價(jià)為人民幣1400萬(wàn)元左右，高于顧清良的購(gòu)買價(jià)921萬(wàn)，樓下建筑面積102.81平方米的無(wú)產(chǎn)權(quán)證房屋價(jià)值約479萬(wàn)元。。
資本市場(chǎng)部副總經(jīng)理鄒建旭涉嫌違法違紀(jì)被查
無(wú)獨(dú)有偶，近日還有一位浙商銀行高管被查。
10月13日，根據(jù)“黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站”微信公眾號(hào)發(fā)布，現(xiàn)浙商銀行資本市場(chǎng)部副總經(jīng)理、中國(guó)光大銀行深圳分行原副行長(zhǎng)鄒建旭涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受浙江省紀(jì)委監(jiān)委駐浙商銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和大慶市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
“黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站”微信公眾號(hào)文章顯示，鄒建旭是漢族，1974年8月生，河南鶴壁人，1996年7月參加工作，2006年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，河南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融專業(yè)畢業(yè)，在職研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
1996年7月至2003年5月，鄒建旭先后在中國(guó)工商銀行河南省鶴壁分行、廣發(fā)銀行鄭州分行經(jīng)七路支行工作，2003年5月進(jìn)入光大銀行，并一路升至光大銀行深圳分行副行長(zhǎng)。2016年6月至今，鄒建旭進(jìn)入浙商銀行，先后任職了浙商銀行深圳分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，以及浙商銀行資本市場(chǎng)部副總經(jīng)理。
責(zé)任編輯：張緣成
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