原標(biāo)題：香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案！一家五口涉案被捕！2年洗錢超30億港元

　　來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)

　　香港海關(guān)14日公布，日前采取代號(hào)為“獵影”的執(zhí)法行動(dòng)，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來(lái)歷不明的款項(xiàng)，是香港海關(guān)處理同類型案件中的歷來(lái)最高金額。

　　海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督胡偉軍會(huì)見(jiàn)傳媒時(shí)表示，行動(dòng)中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年齡介乎25歲至62歲，其中5人屬于同一家庭，他們涉嫌自2018年起先后開(kāi)立100余個(gè)銀行個(gè)人賬戶，處理6000多宗不尋常的大額交易，涉及來(lái)歷不明的款項(xiàng)超過(guò)30億港元。

　　胡偉軍表示，該家庭成員包括父母以及三名子女，“兩名家庭成員無(wú)業(yè)，其余為找換店經(jīng)理、技術(shù)員、客戶服務(wù)員等，平均月收入為1.5萬(wàn)至3萬(wàn)港元，家庭總收入約7萬(wàn)港元，但卻擁有3000萬(wàn)港元資產(chǎn)，包括1500萬(wàn)存款以及兩個(gè)物業(yè)，市值分別為700萬(wàn)港元及800萬(wàn)港元，家庭財(cái)富狀況與收入嚴(yán)重不符?！?/font>

　　據(jù)悉，海關(guān)在上述找換店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關(guān)監(jiān)管。

　　據(jù)了解，所有被捕人士的銀行賬戶及存款、物業(yè)等已被凍結(jié)，涉案找換店牌照也被即時(shí)吊銷。由于案件仍在調(diào)查中，未來(lái)不排除有更多人被捕。

　　香港作為國(guó)際金融中心，具備低稅率、健全銀行服務(wù)及不設(shè)貨幣或外匯管制，每日均有來(lái)自全球各地的資金在市場(chǎng)進(jìn)出。

　　因此，不少跨境犯罪集團(tuán)均會(huì)瞄準(zhǔn)這個(gè)特性，利用香港獨(dú)特的金融環(huán)境，來(lái)掩藏及轉(zhuǎn)運(yùn)他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及“中轉(zhuǎn)站”，將犯罪款項(xiàng)“漂白”后匯出境外。

　　香港海關(guān)重申，清洗黑錢乃嚴(yán)重罪行，最高刑罰可被判罰款500萬(wàn)港元及監(jiān)禁14年。胡偉軍提醒市民，不要替他人開(kāi)立銀行賬戶或借出銀行賬戶供他人使用，以免賬戶被用作非法用途。

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責(zé)任編輯：張緣成