證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2024-073

江西晨光新材料股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將注冊資本、經(jīng)營范圍變更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）具體修訂情況公告如下：

一、公司注冊資本、經(jīng)營范圍變更情況

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開第三屆董事會第九次會議與第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于部分激勵對象因個人原因離職，公司同意將2021年限制性股票激勵計劃和2024年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計6.042萬股限制性股票予以回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-062）。公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B886224740），并正在向中登公司申請辦理上述已獲授但尚未解除限售的6.042萬股限制性股票的回購過戶及注銷手續(xù)，待公司完成相關(guān)手續(xù)后，公司總股本將由313,417,780股變更為313,357,360股，注冊資本由313,417,780元變更為313,357,360元。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，有關(guān)情況如下：

變更前：

經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品），專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品），合成材料制造（不含危險化學(xué)品），合成材料銷售，新型催化材料及助劑銷售；表面功能材料銷售，煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售，固體廢物治理，新材料技術(shù)推廣服務(wù)，工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，危險化學(xué)品經(jīng)營，危險化學(xué)品生產(chǎn)，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，移動式壓力容器/氣瓶充裝，非食用鹽銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

變更后：

經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品），專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品），合成材料制造（不含危險化學(xué)品），合成材料銷售，新型催化材料及助劑銷售；表面功能材料銷售，煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售，固體廢物治理，新材料技術(shù)推廣服務(wù)，工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，危險化學(xué)品經(jīng)營，危險化學(xué)品生產(chǎn)，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，移動式壓力容器/氣瓶充裝，非食用鹽銷售；保溫材料銷售，高性能纖維及復(fù)合材料制造，高性能纖維及復(fù)合材料銷售，隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售，耐火材料生產(chǎn)，耐火材料銷售，涂料制造（不含危險化學(xué)品），涂料銷售（不含危險化學(xué)品），新型陶瓷材料銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

二、《公司章程》修訂情況

基于上述注冊資本、股份總數(shù)以及經(jīng)營范圍變更情況，同時公司根據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。本次變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》事項將提交2025年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事長及其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記及章程備案等手續(xù)，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2024年12月19日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2024-075

江西晨光新材料股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日以電子郵件方式發(fā)出第三屆董事會第十一次會議通知，會議于2024年12月19日在江西省九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園向陽路8號公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

本次會議由董事長丁建峰先生主持，公司監(jiān)事及高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-073）及修訂后的《公司章程》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-074）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2024年12月19日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2024-074

江西晨光新材料股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2025年1月9日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：江西省九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園向陽路8號江西晨光新材料股份有限公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月9日

至2025年1月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

3、股東可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時間2025年1月7日下午16:00 前送達(dá)，信函或郵件登記需附上上述1、2 所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。信函或郵件以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在信函或郵件注明聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

4、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

（二）現(xiàn)場登記時間：本公司股東可于2025年1月7日9:00-16:00辦理。

（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江西省九江市湖口縣金砂灣工業(yè)園向陽路8號江西晨光新材料股份有限公司。

六、其他事項

（一）與會股東的交通費(fèi)、食宿費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

（二）參會股東及代表請攜帶相關(guān)證件原件，請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）與會聯(lián)系方式。

聯(lián)系地址：江蘇省南京市江寧區(qū)金源路8號2幢8樓

聯(lián)系人：馮依樊

聯(lián)系電話：025-86199510

郵箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2024年12月19日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江西晨光新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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