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證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-077

華油惠博普科技股份有限公司

關于回購公司股份實施完畢暨股份變動公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月8日召開第五屆董事會2024年第二次會議，于2024年3月26日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司發行的人民幣普通股（A股），回購價格不超過3.95元/股，回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），具體回購股份的金額及數量以回購事項完成時實際回購的金額及數量為準。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內。詳見公司于2024年3月11日及2024年3月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

因公司實施了2023年年度權益分派，實施權益分派后，公司回購股份的價格上限由3.95元/股調整為3.94元/股。具體內容詳見公司于2024年7月4日披露于巨潮資訊網的《2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：HBP2024-044）。

截至公告日，公司本次回購股份已實施完畢，現將公司回購實施結果公告如下：

一、公司股份回購的實施情況

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定，公司于2024年4月17日披露了《關于首次回購公司股份暨回購股份的進展公告》（公告編號：HBP2024-022）。回購實施期間，公司按照相關規定于每月前三個交易日內發布《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：HBP2024-021、HBP2024-035、HBP2024-038、HBP2024-043、HBP2024-052、HBP2024-059、HBP2024-068、HBP2024-074、HBP2024-076），詳見公司在巨潮資訊網披露的相關股份回購進展公告。

截至2024年12月19日，公司本次股份回購已實施完成。在回購期內，公司通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價方式已累計回購股份13,137,700股，占公司目前總股本的比例為0.9754%。最高成交價為2.74元/股，最低成交價為2.14元/股，支付的資金總額為人民幣30,991,699.00元（不含交易傭金等費用）。

公司回購金額已超過回購股份方案中的回購金額下限，且未超過回購金額上限。本次回購符合相關法律法規的要求，符合公司既定的回購方案，本次回購股份方案已實施完畢。

二、回購股份實施情況與回購股份方案不存在差異的說明

公司實施回購股份的資金總額、回購價格、回購股份數量、比例及回購實施期限等均符合公司董事會及股東大會審議通過的回購股份方案，實際執行情況與董事會及股東大會審議通過的回購股份方案不存在差異。

三、本次回購股份對公司的影響

公司本次回購股份不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力、未來發展產生重大不利影響，也不會導致公司控制權發生變化，不會改變公司的上市地位，公司股權分布情況仍符合上市公司的條件。

四、回購期間相關主體買賣股票情況

公司控股股東、董事、監事、高級管理人員在公司首次披露回購股份事項之日至本公告披露前一日不存在買賣公司股票的情況。

五、回購股份實施的合規性說明

公司回購股份的時間、回購股份的數量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段等均符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等的相關規定。具體說明如下：

1、公司未在下列期間內回購公司股份：

（1）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中至依法披露之日內；

（2）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

2、公司以集中競價交易方式回購股份符合下列要求：

（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

（3）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。

六、預計股份變動情況

公司本次回購方案已實施完畢，回購股份數量為13,137,700股。按照《回購報告書》約定，本次回購股份將全部注銷以減少注冊資本。注銷完成后，公司總股本將由1,346,857,772股變更為1,333,720,072股。回購注銷前后公司股本結構變化情況預計如下：

■

注：具體股本結構變動情況將以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終登記情況為準。

七、已回購股份的后續安排

公司本次回購的股份按照《回購報告書》，將全部注銷以減少注冊資本，注銷之前存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和可轉換公司債券等權利，不得質押和出借。公司后續將根據相關法律法規的規定，及時辦理回購股份注銷手續并及時進行披露等相關事宜。

八、備查文件

1、中國結算出具的回購專用賬戶持股數量查詢證明。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-078

華油惠博普科技股份有限公司

第五屆董事會2024年第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2024年第十次會議于2024年12月13日以書面等方式發出通知，并于2024年12月19日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長潘青女士主持，公司監事列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關法律法規的規定。經與會董事認真審議，本次會議表決通過了如下決議：

一、審議并通過《關于調整公司組織機構的議案》。

為加強公司科學管理效率，結合公司發展戰略及組織管理需要，同意對公司組織機構進行優化調整。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議并通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

鑒于公司回購股份方案已實施完畢，根據本次回購報告書，公司擬注銷存放于回購專用證券賬戶中的全部股份13,137,700股。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由1,346,857,772股變更為1,333,720,072股，注冊資本由人民幣1,346,857,772元變更為1,333,720,072元。基于上述變動，同意修訂《公司章程》中的相應條款，并提請股東大會授權公司董事會或其授權人士負責向公司工商登記機關辦理本次公司注冊資本變更及章程備案等事宜。

具體內容請見2024年12月20日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議并通過《關于擬續聘2024年度會計師事務所的議案》。

為了保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展工作，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度財務審計機構，并提請公司股東大會授權經營管理層根據2024年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

具體內容請見2024年12月20日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議并通過《關于為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司提供擔保的議案》。

鑒于大慶惠博普石油機械設備制造有限公司（以下簡稱“大慶惠博普”）擬在寧波銀行股份有限公司北京分行申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信，同意公司為大慶惠博普提供不超過人民幣5,000萬元的連帶責任保證擔保，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起兩年。

同意授權公司副總經理何玉龍代表公司簽署上述授信業務項下的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。

具體內容請見2024年12月20日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司提供擔保的公告》。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議并通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

公司定于2025年1月6日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

議案內容請見《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》，刊登在2024年12月20日公司指定的信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-079

華油惠博普科技股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“惠博普”或“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會2024第十次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意變更公司注冊資本并修訂《公司章程》中的相應條款，該事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。現將相關事項公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司于2024年3月8日召開第五屆董事會2024年第二次會議，于2024年3月26日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過《關于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價方式回購公司發行的人民幣普通股（A股），回購價格不超過3.95元/股，回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），具體回購股份的金額及數量以回購事項完成時實際回購的金額及數量為準。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

鑒于公司回購股份方案已實施完畢，根據本次回購報告書，公司擬注銷存放于回購專用證券賬戶中的全部股份13,137,700股。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由1,346,857,772股變更為1,333,720,072股，注冊資本由人民幣1,346,857,772元變更為1,333,720,072元。

二、修訂《公司章程》情況

根據公司上述注冊資本的變更情況，公司擬修訂《公司章程》中的相應條款，具體情況如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。

提請股東大會授權董事會負責向公司工商登記機關辦理本次公司注冊資本的變更及章程備案等手續，具體變更內容以工商變更登記為準。

三、備查文件

1、第五屆董事會2024年第十次會議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-080

華油惠博普科技股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

特別提示：

本次擬續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會2024年第十次會議，審議通過了《關于擬續聘2024年度會計師事務所的議案》，同意公司繼續聘任大華會計師事務所（以下簡稱“大華事務所”）為公司2024年度審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人數量：270人

截至2023年12月31日注冊會計師人數：1471人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1141人

2023年度業務總收入：325,333.63萬元

2023年度審計業務收入：294,885.10萬元

2023年度證券業務收入：148,905.87萬元

2023年度上市公司審計客戶家數：436

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業

2023年度上市公司年報審計收費總額：52,190.02萬元

同行業上市公司審計客戶家數：2家

2、投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

大華事務所近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華事務所作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華事務所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華事務所正常經營，不會對大華事務所造成重大風險。

3、誠信記錄

大華事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施34次、自律監管措施6次、紀律處分2次；119名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施44次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人、注冊會計師：閆新志，2015年9月成為注冊會計師，2013年10月開始從事上市公司審計，2021年9月開始在大華事務所執業，2021年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告數量為2家。

擬簽字注冊會計師：張輝，2022年6月成為注冊會計師，2012年10月開始從事上市公司審計，2022年1月開始在大華事務所執業，2024年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告數量為2家。

擬項目質量控制復核人：李海成，2002年2月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計工作，2000年1月開始在大華事務所執業，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

本次大華事務所2024年度審計服務收費為168萬元（含內控審計費用30萬元），系按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、及實際參加業務的各級別工作人員投入的工時、專業知識和工作經驗等因素確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會于2024年12月18日召開會議，對大華事務所進行了充分了解和審查，認為其具備為公司提供審計服務的資質、經驗、專業能力以及投資者保護能力，在執業過程中堅持誠信及獨立審計原則，能夠滿足公司審計工作的要求。因此，向董事會提議續聘大華事務所為公司2024年度審計機構。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年12月19日召開第五屆董事會2024年第十次會議，審議通過了《關于擬續聘2024年度會計師事務所的議案》，表決結果為：7票同意、0票反對、0票棄權。同意續聘大華事務所為公司2024年度審計機構。

（三）生效日期

本次擬續聘會計師事務所的事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會2024年第十次會議決議；

2、公司第五屆董事會審計委員會2024年第四次會議會議記錄；

3、大華事務所基本情況說明（大華事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式）。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-081

華油惠博普科技股份有限公司

關于為全資子公司大慶惠博普石油機械

設備制造有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

一、擔保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會2024年第十次會議，審議通過了《關于為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司提供擔保的議案》。同意公司為大慶惠博普石油機械設備制造有限公司（以下簡稱“大慶惠博普”）在寧波銀行股份有限公司北京分行申請的綜合授信提供不超過人民幣5,000萬元的連帶責任保證擔保，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起兩年。

同意授權公司副總經理何玉龍代表公司簽署上述授信業務項下的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。

由于公司及控股子公司的對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：大慶惠博普石油機械設備制造有限公司

2、統一社會信用代碼：912306046774745314

3、成立日期：2008年8月19日

4、注冊地址：黑龍江省大慶市讓胡路區經濟技術開發區開元大街11號

5、法人代表：歷俊峰

6、注冊資本：27,050萬元

7、經營范圍：制造、銷售及維修：壓力管道、壓力容器、鍋爐、管件（襯氟管件）、鉆采設備及配件、機械設備及配件、水處理設備及配件、環境保護設備及配件、電加熱設備及配件、消防設備及配件、自動化控制設備及配件、工礦設備及配件、壓縮機及配件、泵及配件、防爆電氣、電線電纜、電工器材及配件、儀器儀表、柴油機及配件、靜態混合器、電伴熱帶、電加熱產品、固井壓裂設備（產業政策禁止限制項目除外）；濾料、橡膠制品、改裝汽車制造；石油鉆采設備、自動化控制設備的開發及技術服務；油田技術服務；計算機軟件開發，硬件維護；電加熱管線及控制裝置、電加熱管道（線）的維修；閥門、化學藥劑、油田助劑、油漆、聚丙烯酰胺聚合物（以上四項不含危險品及劇毒品）、通訊設備、小型機具、五金工具、電料、家用電器、服裝鞋帽、針紡織品的銷售；貨物進出口、技術進出口；普通貨物道路運輸；收集、貯存、利用HW08-廢礦物油（詳見危險廢物經營許可證）；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；清潔服務；電氣安裝。

8、與本公司關系：全資子公司

9、股權結構圖：

■

10、最近一年又一期的財務狀況：

經審計，截至2023年12月31日大慶惠博普總資產為57,539.08萬元，總負債24,765.83萬元，凈資產為32,773.25萬元。2023年度營業收入為29,020.32萬元，利潤總額2,403.57萬元，凈利潤1,913.41萬元。

截至2024年9月30日，大慶惠博普總資產為58,581.44萬元，總負債24,740.12萬元，凈資產33,841.31萬元，2024年1-9月營業收入為19,964.68萬元，利潤總額1,256.55萬元，凈利潤1,068.07萬元（以上數據未經審計）。

2024年9月30日，大慶惠博普的資產負債率為42.23%。

大慶惠博普非失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔保方為大慶惠博普石油機械設備制造有限公司，擔保形式為連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣5,000萬元，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起兩年。上述核定擔保額度僅為公司預計的最高擔保額度，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準，公司將根據擔保的實施情況在定期報告中進行披露。

四、董事會意見

大慶惠博普為本公司的全資子公司，為提高其自身授信儲備、保障資金穩定，本公司董事會同意公司為其提供擔保。本次大慶惠博普向銀行申請的綜合授信業務將用于支持其業務發展，符合公司整體利益。公司為大慶惠博普提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

本次擔保后，公司及控股子公司累計審批對外擔保總額度為174,333.89萬元；公司及控股子公司對外擔保總余額為64,771.84萬元，占2023年末本公司經審計凈資產的25.59%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為30,222.17萬元，占2023年末本公司經審計凈資產的11.94%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會2024年第十次會議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2024-082

華油惠博普科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

根據公司第五屆董事會2024年第十次會議決議，公司定于2025年1月6日召開2025年第一次臨時股東大會，大會的具體事項擬安排如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

現場會議召開時間：2025年1月6日下午14:30。

網絡投票時間：2025年1月6日

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2025年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月6日上午9:15至下午15:00。

5、會議召開方式：

（1）本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。

6、股權登記日：2024年12月27日。

7、出席對象：

（1）截至股權登記日2024年12月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的會議見證律師。

8、現場會議地點：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓12層公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表

■

第1項議案為需特別決議的審議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。上述第2項議案為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經公司第五屆董事會2024年第十次會議審議通過，詳情請見公司2024年12月20日指定披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關證件復印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券投資部。

（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

2、登記時間：2024年12月30日（9:00-17:00）。

3、登記地點：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部。

信函登記地址：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請注明“股東大會”字樣。

4、會議聯系方式：

聯系人：王媛媛、趙文毓

聯系電話：010-62071047

聯系傳真：010-82809807-1115

聯系郵箱：securities@china-hbp.com

聯系地址：北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈寫字樓16層。

郵政編碼：100088

5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會2024年第十次會議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月19日

附件1：網絡投票的操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362554”，投票簡稱：“惠博投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、投票時間：2025年1月6日9:15至15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權 先生/女士（身份證號 ）代表本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于2025年1月6日召開的2025年第一次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數行使表決權，并按以下投票指示進行投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作明確投票指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。

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注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，做出投票指示。填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。

2、本委托書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會結束時止。

3、委托人為法人的，應當加蓋單位公章。

4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質和數量：

委托人身份證號碼/營業執照號碼： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

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