證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2024-073

上海太和水科技發展股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月19日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區蟠龍路899弄蘭韻文化中心公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長（代）吳智輝先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件和公司制度的規定，會議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書葛艷鋒做了會議記錄；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于選聘會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會未對通知和公告以外的事項進行審議。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所

律師：梁茜穎、韓政

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

上海太和水科技發展股份有限公司董事會

2024年12月20日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2024-074

上海太和水科技發展股份有限公司

關于選舉公司董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海太和水科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉何鑫先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

根據《上海太和水科技發展股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》，戰略委員會主任委員由董事長擔任，故自何鑫先生正式當選公司董事長之日起，委任何鑫先生擔任第三屆董事會戰略委員會主任委員，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。董事會戰略委員會其余成員不變。截至本公告披露日，何鑫先生未持有公司股份。

根據《上海太和水科技發展股份有限公司章程》的規定，何鑫先生自當選為公司董事長之日起，為公司法定代表人。公司將按照有關規定辦理法定代表人工商變更登記等事項。

特此公告。

上海太和水科技發展股份有限公司董事會

2024年12月20日

何鑫先生簡歷：

何鑫先生，中國國籍，無境外永久居留權，1996年出生，本科學歷。2019年7月入職公司，曾任職設計研究院設計師、設計經理、院長助理，2024年8月起，選聘為總經理助理。

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