證券代碼：600248 證券簡稱：陜建股份 公告編號：2024-102
陜西建工集團股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
陜西建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議于2024年12月19日以通訊方式召開。董事長陳琦、董事楊海生、高建成、獨立董事楊為喬、郭世輝、徐煥章、李勤以通訊方式出席會議。會議召集人為董事長陳琦。
會議通知已于2024年12月13日以書面和其他電子方式發出。會議召開符合《中華人民共和國公司法》《陜西建工集團股份有限公司章程》及《陜西建工集團股份有限公司董事會議事規則》等規定，會議合法有效。公司7名董事均參與了投票表決，并通過決議如下：
審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司董事會成員發生變更，同意調整第八屆董事會下設各專門委員會委員，委員任期與第八屆董事會相同。調整后的具體情況如下：
戰略委員會：主任委員陳琦、委員楊海生、李勤
提名委員會：主任委員楊為喬、委員陳琦、李勤
審計委員會：主任委員徐煥章、委員高建成、郭世輝
薪酬與考核委員會：主任委員郭世輝、委員楊為喬、徐煥章
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陜西建工集團股份有限公司董事會
2024年12月20日
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