證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2024-048

深圳傳音控股股份有限公司2024年第二次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東會召開的時間：2024年12月19日

（二）股東會召開的地點：廣東省深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)仙元路8號傳音大廈24樓VIP會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東會由公司董事會召集、董事長竺兆江先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書曾春先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)通訊的方式出席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2025年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于2025年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于2025年度開展外匯衍生品交易額度預(yù)計的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會議審議的議案2為特別決議議案，已獲出席本次股東會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量三分之二以上通過；其余議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量二分之一以上通過。

2、議案2、議案3對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所

律師：吳傳嬌、史一帆

2、律師見證結(jié)論意見：

律師認為，公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員和會議召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東會通過的決議合法有效。

特此公告。

深圳傳音控股股份有限公司董事會

2024年12月20日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP