登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2024-040

湖南博云新材料股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議于2024年12月19日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2024年12月16日以郵件形式發(fā)出。公司應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。會議由董事長賀柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于變更董事的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、 0票反對、 0票棄權(quán)，通過議案。

具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更董事的公告》。

該議案尚需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0 票反對、 0票棄權(quán)，通過議案。

公司董事會同意于2025年1月6日（星期一）召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

具體內(nèi)容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2024年12月19日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2024-041

湖南博云新材料股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第七屆董事會第十五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于變更董事的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

因工作安排原因，公司董事長賀柳先生不再擔(dān)任公司董事、董事長職務(wù)以及公司董事會下屬專門委員會委員職務(wù)（包括戰(zhàn)略委員會、提名委員會），并將不再擔(dān)任公司法定代表人。公司對賀柳先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

經(jīng)公司控股股東中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核，公司提名戴志利先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。賀柳先生將履行董事職責(zé)至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日。戴志利先生相關(guān)簡歷詳見附件。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2024年12月19日

戴志利先生：男，1986年4月出生，中共黨員，湖南大學(xué)工商管理專業(yè)碩士研究生畢業(yè)。曾任三一集團有限公司投資總部投資經(jīng)理，三一重工股份有限公司財務(wù)投資總部高級投資經(jīng)理，湖南興湘投資控股集團有限公司戰(zhàn)略投資管理部主管，湖南春光九匯現(xiàn)代中藥有限公司總經(jīng)理助理，湖南興湘投資控股集團有限公司辦公室副主任，戰(zhàn)略發(fā)展部副部長、部長，董事會辦公室主任等，現(xiàn)任湖南興湘投資控股集團有限公司總經(jīng)濟師、董事會秘書，兼任中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司黨委書記、董事長。

戴志利先生：

（一）本公告披露之日未持有公司股票；

（二）為公司控股股東中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司黨委書記、董事長，湖南興湘投資控股集團有限公司總經(jīng)濟師、董事會秘書，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

（四）經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2024-042

湖南博云新材料股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博云新材”）于2024年12月19日召開第七屆董事會第十五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就召開2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

4、會議召開的日期、時間

現(xiàn)場會議召開時間為：2025年1月6日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2025年1月6日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年1月6日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

6、會議的股權(quán)登記日：2024年12月31日（星期二）

7、會議出席對象

（1）截止2024年12月31日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）會議的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市雷鋒大道346號湖南博云新材料股份有限公司第四會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

■

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)上 （http://www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于變更董事的公告》（公告編號：2024-041）。上述議案屬于普通決議議案，應(yīng)該由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 1/2以上通過。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票，單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年12月30日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

（二）登記時間：2024年12月30日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00；

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

湖南省長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道346號博云新材616室

郵政編碼：410205

傳真：0731-88122777

（四）會議聯(lián)系方式：

會務(wù)聯(lián)系人：張愛麗

聯(lián)系電話：0731-85302297、88122968

（五）其他注意事項

出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2024年12月19日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362297 投票簡稱：博云投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2025年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月6日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時間為2025年1月6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/個人出席湖南博云新材料股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

■

委托人（簽字或蓋章）：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或單位營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權(quán)委托書復(fù)印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP