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本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系概述

本次交易的受讓方零貳壹創(chuàng)投執(zhí)行事務(wù)合伙人西藏宣源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的實(shí)際控制人艾迪女士為公司董事、實(shí)際控制人之一，受讓方長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)實(shí)際控制人沈進(jìn)長(zhǎng)先生為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，零貳壹創(chuàng)投、長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)為公司關(guān)聯(lián)法人，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，艾迪女士與沈進(jìn)長(zhǎng)先生回避表決。交易對(duì)方基本情況

（一）北京零貳壹創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）

1、基本情況

（1）公司名稱：北京零貳壹創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代：91110108344261116E

（3）成立時(shí)間：2015年06月09日

（4）執(zhí)行事務(wù)合伙人：西藏宣源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

（5）實(shí)繳資本：5,000萬(wàn)元人民幣

（6）主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市海淀區(qū)北蜂窩2號(hào)中盛大廈16層1503-3

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“①、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；②、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；③、不得發(fā)放貸款；④、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；⑤、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時(shí)間為2035年06月01日；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本公告披露日，零貳壹創(chuàng)投的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2023年12月31日，零貳壹創(chuàng)投總資產(chǎn)為3,231.93萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,231.93萬(wàn)元。 2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-1,230.09萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。截至2024年 11 月末，其執(zhí)行事務(wù)合伙人西藏宣源企業(yè)管理有限公司總資產(chǎn)為34.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-18.83萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。因本次交易為債務(wù)互抵、代償，故公司認(rèn)為零貳壹創(chuàng)投及其合伙人聯(lián)創(chuàng)投資集團(tuán)股份有限公司及西藏宣源企業(yè)管理有限公司信譽(yù)良好且具備履約能力。

4、除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外零貳壹創(chuàng)投及其執(zhí)行事務(wù)合伙人與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

5、零貳壹創(chuàng)投不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）深圳市長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)科技有限公司

1、基本情況

（1）公司名稱：深圳市長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代：91440300MAE6C56X58

（3）成立時(shí)間：2024年11月25日

（4）法定代表人：沈進(jìn)長(zhǎng)

（5）注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

（6）主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路1號(hào)盛唐商務(wù)大廈東座1605H2

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理咨詢；融資咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本公告披露日，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

鑒于長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)成立時(shí)間不足一年，經(jīng)查詢其主要股東海南長(zhǎng)方駿澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)方駿澤”）、深圳市長(zhǎng)旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)旭佳澤”）及長(zhǎng)方駿澤、長(zhǎng)旭佳澤主要合伙人深圳市正方方澤科技有限公司、北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、深圳市裕禧科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳裕禧”）等均設(shè)立于2024年或2023年底。長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)最終控制人為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈進(jìn)長(zhǎng)先生。經(jīng)查閱北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博提供的其個(gè)人及其配偶的資產(chǎn)證明，沈進(jìn)長(zhǎng)先生提供的其個(gè)人及其配偶的資產(chǎn)證明，且沈進(jìn)長(zhǎng)先生通過(guò)長(zhǎng)旭佳澤間接持有公司5.05%的股權(quán)，綜上公司認(rèn)為爍今智達(dá)的實(shí)際控制人沈進(jìn)長(zhǎng)先生、北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博先生等均信譽(yù)良好且其可以通過(guò)包括但不限于自有資產(chǎn)、資金及自籌資金支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)，具有履約能力。截至本公告披露日，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)及其股東及股東的主要合伙人、沈進(jìn)長(zhǎng)先生、張博先生不存在被列為失信被執(zhí)行人或其他失信情況。

4、除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的的基本情況

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為子公司上海我耀所持有的應(yīng)收寧波延格的應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，其賬面余額為9,800萬(wàn)元。針對(duì)上述應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，已計(jì)提減值準(zhǔn)備為人民幣490萬(wàn)元。根據(jù)中勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中勤評(píng)報(bào)字【2024】號(hào)第305號(hào)《上海我耀機(jī)器人有限公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)事宜所涉及的其持有的部分其他應(yīng)收賬款的市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日 2024 年 11 月 30 日，上海我耀機(jī)器人有限公司申報(bào)評(píng)估的資產(chǎn)總額為 9,800.00 萬(wàn)元；評(píng)估值總資產(chǎn)為 8,820.00 萬(wàn)元。與賬面值比較，總資產(chǎn)評(píng)估減值 980.00萬(wàn)元，減值率為 10.00%。

根據(jù)子公司上海我耀與寧波延格簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上海我耀合法擁有上述債權(quán)的追索權(quán)，不受任何限制。

四、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)中勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中勤評(píng)報(bào)字【2024】號(hào)第305號(hào)《上海我耀機(jī)器人有限公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)事宜所涉及的其持有的部分其他應(yīng)收賬款的市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日 2024 年 11 月 30 日，上海我耀機(jī)器人有限公司申報(bào)評(píng)估的資產(chǎn)總額為 9,800.00 萬(wàn)元；評(píng)估值總資產(chǎn)為 8,820.00 萬(wàn)元。與賬面值比較，總資產(chǎn)評(píng)估減值 980.00萬(wàn)元，減值率為 10.00%。基于該筆應(yīng)收9,800萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款于2024年5月8日逾期，尚在一年內(nèi)，且經(jīng)交易各方確認(rèn)，最終交易價(jià)款為轉(zhuǎn)讓的債權(quán)本金及逾期利息。本次關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格系按照市場(chǎng)交易原則，公平、公正、合理地協(xié)商確定，定價(jià)公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東利益的情形。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）北京零貳壹創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）

甲方一： 上海我耀機(jī)器人有限公司（又稱“上海我耀”）

注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華浦路500號(hào)6幢C區(qū)101室A座

法定代表人：?jiǎn)袒?/p>

甲方二： 江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（又稱“哈工智能”）

注冊(cè)地址：江陰市臨港街道雙良路15號(hào)

法定代表人：?jiǎn)袒?/p>

乙方：北京零貳壹創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（又稱“零貳壹創(chuàng)投”）

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北蜂窩2號(hào)中盛大廈16層1503-3

執(zhí)行事務(wù)合伙人：西藏宣源企業(yè)管理有限公司

第一條 現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)情況

截至本協(xié)議簽署之日，各方債權(quán)債務(wù)情況如下：

1.1根據(jù)甲方一與寧波延格簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，甲方一對(duì)寧波延格享有債權(quán)9,800萬(wàn)元。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》3.4條的約定：“目標(biāo)股權(quán)工商變更備案完成后一年內(nèi)，乙方向甲方指定賬戶支付最終交易價(jià)款的剩余 49%，即人民幣9,800萬(wàn)元，作為第三期交易價(jià)款，使得第三期交易價(jià)款支付完畢后乙方完成本次交易的全部交易價(jià)款支付。”《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第六條約定：“甲、乙雙方均需全面履行本協(xié)議的約定，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議的任何約定給另一方造成損失，或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或作出的任何陳述與保證，應(yīng)對(duì)另一方由此遭受的全部直接經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。”目標(biāo)股權(quán)于2023年5月8日完成變更登記，即9800萬(wàn)元應(yīng)于2024年5月7日支付完畢。基于寧波延格的逾期支付行為，甲方一享有要求寧波延格按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即LPR）向其支付利息損失的權(quán)利。

1.2根據(jù)甲方一與乙方2024年6月7日簽署的《股權(quán)權(quán)益收購(gòu)意向協(xié)議書(shū)之終止協(xié)議》，乙方對(duì)甲方一享有債權(quán)5,000萬(wàn)元。根據(jù)該終止協(xié)議第1.2條款約定：“乙方（上海我耀）在本協(xié)議簽署之日起3日內(nèi)，將甲方（零貳壹創(chuàng)投）此前支付的9800萬(wàn)元收購(gòu)意向金無(wú)息退還給甲方（零貳壹創(chuàng)投）。”即上海我耀應(yīng)于2024年6月10日前將5000萬(wàn)元退還零貳壹創(chuàng)投。基于上海我耀未按期退回的行為，零貳壹創(chuàng)投享有要求上海我耀按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即LPR）向其支付利息損失的權(quán)利。

1.3根據(jù)甲方二與江西景鴻新能源有限公司（又稱“江西景鴻”）于2024年6月簽署《借款協(xié)議》（下稱“《借款協(xié)議》”），江西景鴻于2024年6月19日向甲方二指定的收款賬戶支付500萬(wàn)元。該《借款協(xié)議》雖未明確約定利息，但按照民法典第680條之規(guī)定，江西景鴻享有要求甲方二按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即LPR）向其支付利息損失的權(quán)利。2024年12月4日，乙方與江西景鴻簽訂了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），乙方受讓了江西景鴻針對(duì)甲方二的500萬(wàn)元債權(quán)的全部權(quán)利。

第二條 債權(quán)債務(wù)重組

2.1甲方二將其在《借款協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)移給甲方一，簽署本協(xié)議即視為各方已經(jīng)完成了債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的通知義務(wù)。

2.2甲方因債務(wù)轉(zhuǎn)移而產(chǎn)生的內(nèi)部債權(quán)債務(wù)關(guān)系，由甲方一與甲方二另行協(xié)商解決。

第三條 債務(wù)替代償還以及債權(quán)債務(wù)抵銷

3.1乙方同意代寧波延格償還甲方一對(duì)寧波延格享有的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下債權(quán)9,800萬(wàn)元中的5,500萬(wàn)元。

3.2針對(duì)按照第2.1條重組后的債權(quán)債務(wù)，由甲方一與乙方抵銷其中的5,500萬(wàn)元，抵銷自本協(xié)議生效之日生效。抵銷完成后，甲方一對(duì)寧波延格享有的債權(quán)余額為4,300萬(wàn)元。各方確認(rèn)，前述與5,500萬(wàn)元有關(guān)的債權(quán)債務(wù)抵銷是最終的，雙方均放棄對(duì)對(duì)方追究與5,500萬(wàn)元有關(guān)的任何形式的利息、罰金或違約金的權(quán)利。乙方確認(rèn)，自抵銷之日起，乙方對(duì)甲方無(wú)追索權(quán)，即乙方不得因債務(wù)人未能履行債務(wù)或其他任何原因向甲方追索。

3.3乙方代寧波延格償還5,500萬(wàn)元債務(wù)之后的追償事宜，由乙方與寧波延格另行協(xié)商解決。

第四條 陳述和保證

4.1各方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，且于本協(xié)議簽署之日，各方合法擁有對(duì)其進(jìn)行處置的權(quán)利。

4.2各方系依據(jù)適用法律合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)主體，擁有為合法合規(guī)簽署和履行本協(xié)議而需取得的充分權(quán)利和內(nèi)部授權(quán)，且該等權(quán)利和授權(quán)將持續(xù)有效；本協(xié)議簽署并生效后即應(yīng)構(gòu)成對(duì)其合法、有效、有約束力和執(zhí)行力的法律文件。

4.3各方擁有充分、無(wú)瑕疵的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，未發(fā)生停業(yè)、歇業(yè)，亦未進(jìn)入解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序，同時(shí)亦不存在可能導(dǎo)致本協(xié)議履行完畢前發(fā)生前述事項(xiàng)的事項(xiàng)。

第五條 違約責(zé)任

5.1如發(fā)生以下任何一事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約：（1）任何一方違反本協(xié)議的任何條款；（2）任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾；或（3）任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成分。

5.2如任何一方違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此而給守約方造成的所有直接或間接的損失（包括但不限于仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)和合理的律師費(fèi)）。

第六條 適用法律和爭(zhēng)議解決

6.1本協(xié)議的簽署、有效性、解釋、履行、執(zhí)行及爭(zhēng)議解決，均適用中國(guó)法律并受其管轄。

6.2因解釋和履行本協(xié)議而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，本協(xié)議各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決。如果在一方向另一方發(fā)出要求協(xié)議解決的書(shū)面通知后三十（30）日之內(nèi)爭(zhēng)議仍然得不到解決，則任何一方均可將有關(guān)爭(zhēng)議提交至本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。除非相關(guān)法院判決/裁定另有規(guī)定，各方為相關(guān)訴訟程序而實(shí)際支付的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)和合理的律師費(fèi)）由敗訴方承擔(dān)。

第七條 協(xié)議效力及其他

7.1本協(xié)議自各方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字或加蓋簽名章之日起成立。因本協(xié)議涉及的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，為滿足關(guān)聯(lián)交易的審議程序，本協(xié)議尚需甲方二、乙方股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。除因政策或法律法規(guī)監(jiān)管原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行外，任何一方均不得單方面撤銷本協(xié)議。

7.2甲方基于審慎原則，甲方一聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)對(duì)擬抵銷的債權(quán)進(jìn)行評(píng)估，雖然該評(píng)估報(bào)告評(píng)估值低于原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上海我耀該筆應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款原值，但不影響本協(xié)議當(dāng)中關(guān)于代償及債權(quán)債務(wù)抵銷的作價(jià)。

7.3本協(xié)議應(yīng)各方合意之最終表達(dá)，是各方對(duì)于本協(xié)議標(biāo)的的合意與諒解之完整的、排他性的陳述，取代之前各方之間關(guān)于此種標(biāo)的的（書(shū)面或口頭的）商議、合意及諒解。

7.4對(duì)本協(xié)議的修改、修訂、更改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式做出并經(jīng)各方合法授權(quán)的代表簽署。

7.5如果本協(xié)議某條款或該條款的某部分不合法、無(wú)效或不能執(zhí)行，該條款或其某部分可從本協(xié)議中分離出去，該條款的其余部分或本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)具有完全的法律效力。

（二）深圳市長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)科技有限公司

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：上海我耀機(jī)器人有限公司（又稱“上海我耀”）

注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華浦路500號(hào)6幢C區(qū)101室A座

法定代表人：?jiǎn)袒?/p>

乙方（受讓方）：深圳市長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)科技有限公司（又稱“長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)”）

注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路1號(hào)盛唐商務(wù)大廈東座1605H2

法定代表人：沈進(jìn)長(zhǎng)

第一條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.1 上海我耀同意將其對(duì)寧波延格享有的人民幣4,300萬(wàn)元債權(quán)中的人民幣3,390萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)。

1.2 長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)同意按照本協(xié)議約定的條件和條款，受讓上述人民幣3,390萬(wàn)元債權(quán)。

1.3甲乙雙方一致確認(rèn)，自本協(xié)議生效之日起，標(biāo)的債權(quán)即完全、完整的轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方即完全、完整取得標(biāo)的債權(quán)。該債權(quán)轉(zhuǎn)讓不可變更、不可撤銷。乙方確認(rèn)，自風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移日起，乙方對(duì)甲方無(wú)追索權(quán)，即乙方不得因債務(wù)人未能履行債務(wù)或其他任何原因向甲方追索。

第二條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

2.1 長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)應(yīng)向上海我耀支付債權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣3,390萬(wàn)元及按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（即3.45%）自2024年5月8日計(jì)算至債權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部支付完畢之日止的利息。

2.2雙方同意，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)應(yīng)在本協(xié)議簽署后【10】日內(nèi)支付不少于10%的履約保證金，在本協(xié)議生效后【20】日內(nèi)支付剩余的債權(quán)轉(zhuǎn)讓款，至遲不能超過(guò)2024年12月31日。長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)在協(xié)議生效前向上海我耀支付的履約保證金，在協(xié)議生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)化為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

第三條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力

3.1 自本協(xié)議生效之日起，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)即成為寧波延格的債權(quán)人，享有對(duì)寧波延格人民幣3,390萬(wàn)元的債權(quán)，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)有權(quán)向?qū)幉ㄑ痈褡穬敗?/p>

3.2 上海我耀應(yīng)協(xié)助長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)完成債權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向?qū)幉ㄑ痈癜l(fā)出債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知,協(xié)助長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)向?qū)幉ㄑ痈褡酚憘鶛?quán)提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供與原債權(quán)相關(guān)的合同文件、付款憑證等相關(guān)文件及出具必要的證明。

第四條 陳述和保證

4.1 上海我耀保證其對(duì)寧波延格的債權(quán)是合法有效的，并且其有權(quán)將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)。

4.2 長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)保證其有足夠的資金實(shí)力支付本協(xié)議約定的債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

第五條 違約責(zé)任

如任何一方違反本協(xié)議的任何條款，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的所有損失，包括但不限于直接損失、間接損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。

第六條 適用法律和爭(zhēng)議解決

6.1 本協(xié)議的簽署、有效性、解釋、履行、執(zhí)行及爭(zhēng)議解決，均適用中國(guó)法律并受其管轄。

6.2 因解釋和履行本協(xié)議而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決。如果在一方向另一方發(fā)出要求協(xié)議解決的書(shū)面通知后三十（30）日之內(nèi)爭(zhēng)議仍然得不到解決，則任何一方均可將有關(guān)爭(zhēng)議提交至本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

第七條 協(xié)議的生效

本協(xié)議自各方加蓋公章并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽字之日起成立。因本協(xié)議涉及的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，為滿足關(guān)聯(lián)交易的審議程序，本協(xié)議尚需經(jīng)乙方全資股東江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。除因政策或法律法規(guī)監(jiān)管原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行外，任何一方均不得單方面撤銷本協(xié)議。除因政策或法律法規(guī)監(jiān)管原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行外，任何一方均不得單方面撤銷本協(xié)議。

第八條 其他

8.1基于審慎原則，甲方聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)對(duì)擬轉(zhuǎn)讓的債權(quán)進(jìn)行評(píng)估，雖然該評(píng)估報(bào)告評(píng)估值低于原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上海我耀該筆應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款原值，但不影響本協(xié)議當(dāng)中關(guān)于標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓的作價(jià)。

六、交易目的及對(duì)上市公司的影響

本次交易旨在通過(guò)黑龍江嚴(yán)格股權(quán)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓快速回籠資金，緩解公司流動(dòng)資金緊張問(wèn)題，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)收寧波延格的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款9,800萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備為490萬(wàn)元，應(yīng)付零貳壹創(chuàng)投的5,000萬(wàn)元,應(yīng)付江西景鴻500萬(wàn)元，因2024年12月4日，“零貳壹創(chuàng)投”與江西景鴻簽訂了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），協(xié)議約定“零貳壹創(chuàng)投”受讓了江西景鴻針對(duì)“哈工智能”的500萬(wàn)元債權(quán)。“上海我耀”、“哈工智能”與“零貳壹創(chuàng)投”擬簽署的《債權(quán)債務(wù)重組、抵銷及代為償還協(xié)議》中約定“零貳壹創(chuàng)投”同意代寧波延格償還“上海我耀”對(duì)寧波延格享有的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下債權(quán)9,800萬(wàn)元中的5,500萬(wàn)元。抵銷完成后，“上海我耀”對(duì)寧波延格享有的債權(quán)余額為4,300萬(wàn)元。同時(shí)按轉(zhuǎn)讓比例結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》(財(cái)會(huì)(2017)22號(hào))第十四條的相關(guān)規(guī)定:金融負(fù)債（或其一部分）終止確認(rèn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)（包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的負(fù)債）之間的差額，計(jì)入投資收益金額為444.5萬(wàn)元。“上海我耀”與“長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)”擬簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定“上海我耀”擬將“寧波延格”人民幣4,300萬(wàn)元債權(quán)中的人民幣3,390萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)，長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)同意受讓該等債權(quán)。該筆股權(quán)權(quán)益的收回對(duì)公司本年度及未來(lái)年度的損益情況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次交易完成后，公司應(yīng)收寧波延格的9,800萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款僅余910萬(wàn)元。因公司尚欠寧波延格910萬(wàn)元往來(lái)款，經(jīng)公司多次努力，公司與寧波延格達(dá)成一致用這兩筆款項(xiàng)互作抵債，相關(guān)的協(xié)議正在擬定當(dāng)中，公司將在相關(guān)協(xié)議簽署完畢后，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

綜上所述，公司債務(wù)重組的相關(guān)會(huì)計(jì)處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 12 號(hào)一債務(wù)重組》的相關(guān)規(guī)定。該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的收回對(duì)公司本年度及未來(lái)年度的損益情況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

本年年初至本公告披露日，除本次交易所涉事項(xiàng)外，公司與零貳壹創(chuàng)投、長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額均為0元。

八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該兩項(xiàng)交易是依照協(xié)議的相關(guān)約定制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。本次事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次轉(zhuǎn)讓方案并提交公司股東大會(huì)審議。

九、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)

獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見(jiàn)：該兩項(xiàng)交易是為公司快速回籠了資金，緩解流動(dòng)資金緊張問(wèn)題、增強(qiáng)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本次交易嚴(yán)格遵守公平公允的市場(chǎng)交易原則，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益和廣大中小股東的利益。因此，我們一致同意上述議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

十、備查文件

1、第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、第十二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、未簽署的《債權(quán)債務(wù)重組、抵銷及代為償還協(xié)議》；

4、未簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

5、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月20日

證券代碼：000584 證券簡(jiǎn)稱：*ST工智 公告編號(hào)：2024-199

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)（岳陽(yáng)成長(zhǎng)）份額暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“哈工智能”）于2024年12月18日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第十二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)（岳陽(yáng)成長(zhǎng)）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）基本情況

為盡快回流資金，退出相關(guān)對(duì)外投資項(xiàng)目，江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向深圳市爍今智達(dá)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“爍今智達(dá)”）轉(zhuǎn)讓公司持有的哈工成長(zhǎng)（岳陽(yáng)）私募股權(quán)基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)成長(zhǎng)”、“目標(biāo)企業(yè)”）33.1126%的出資份額。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系情況

本次交易的受讓方爍今智達(dá)的實(shí)際控制人沈進(jìn)長(zhǎng)先生為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，爍今智達(dá)為公司關(guān)聯(lián)法人，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事沈進(jìn)長(zhǎng)先生回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（一）深圳市爍今智達(dá)科技有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MAE7P4FM17

2、成立時(shí)間：2024-12-17

3、法定代表人：沈進(jìn)長(zhǎng)

4、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

5、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：廣東省深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6021號(hào)喜年中心A單元1803B5

6、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；以自有資金從事投資活動(dòng)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、與公司的關(guān)系：爍今智達(dá)與公司董事、總經(jīng)理沈進(jìn)長(zhǎng)先生控制的企業(yè)深圳市長(zhǎng)旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，爍今智達(dá)與公司其他前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本公告披露日，爍今智達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

■

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

鑒于爍今智達(dá)成立時(shí)間不足一年，經(jīng)查詢其主要股東深圳市長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)”）及長(zhǎng)澤慧物潤(rùn)的股東海南長(zhǎng)方駿澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)方駿澤”）、深圳市長(zhǎng)旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)旭佳澤”）及長(zhǎng)方駿澤、長(zhǎng)旭佳澤主要合伙人深圳市正方方澤科技有限公司、北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、深圳市裕禧科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳裕禧”）等均設(shè)立于2024年或2023年底。爍今智達(dá)最終控制人為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈進(jìn)長(zhǎng)先生。經(jīng)查閱北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博提供的其個(gè)人及其配偶的資產(chǎn)證明，沈進(jìn)長(zhǎng)先生提供的其個(gè)人及其配偶的資產(chǎn)證明，且沈進(jìn)長(zhǎng)先生通過(guò)長(zhǎng)旭佳澤間接持有公司5.05%的股權(quán)，綜上公司認(rèn)為爍今智達(dá)的實(shí)際控制人沈進(jìn)長(zhǎng)先生、北京輝炎企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博先生等均信譽(yù)良好且其可以通過(guò)包括但不限于自有資產(chǎn)、資金及自籌資金支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)，具有履約能力。截至本公告披露日，爍今智達(dá)及其股東及股東的主要合伙人、沈進(jìn)長(zhǎng)先生、張博先生不存在被列為失信被執(zhí)行人或其他失信情況。

三、交易標(biāo)的的基本情況

公司名稱：哈工成長(zhǎng)（岳陽(yáng)）私募股權(quán)基金企業(yè)（有限合伙）

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91430600MA4PLHQ113

住所：岳陽(yáng)市城陵磯新港區(qū)云港路欣登孵化器3樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：哈工雷神（嘉興）投資管理有限公司

注冊(cè)資本：15,100萬(wàn)元

成立日期：2018-5-30

經(jīng)營(yíng)范圍：從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款等金融業(yè)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（一）合伙人出資情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（二）哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的對(duì)外投資情況

■

（三）哈工成長(zhǎng)（岳陽(yáng)）私募股權(quán)基金企業(yè)（有限合伙）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

■

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）已對(duì)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)2023年及2024年1至10月財(cái)務(wù)報(bào)表出具了帶有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告（眾環(huán)專字(2024)3100070號(hào)），“我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，如財(cái)務(wù)報(bào)表附注六、（一）所述，哈工成長(zhǎng)原持有紹興暢風(fēng)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱紹興暢風(fēng)）18.52%股權(quán)，由于紹興暢風(fēng)未達(dá)到初始投資協(xié)議約定的業(yè)績(jī)水平，觸發(fā)了投資協(xié)議中的回購(gòu)條款，回購(gòu)義務(wù)方嚴(yán)格科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司選擇以其子公司嚴(yán)格科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)岳陽(yáng)鼎晟科技有限公司持有的岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司100%股權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)紹興暢風(fēng)10.12%股權(quán)，其余紹興暢風(fēng)8.4%股權(quán)作為哈工成長(zhǎng)合伙人寧波尊鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）退伙對(duì)價(jià)進(jìn)行支付，以上安排不涉及資金交易。本次交易除因紹興暢風(fēng)股權(quán)已被凍結(jié)，導(dǎo)致股權(quán)暫無(wú)法進(jìn)行工商變更登記外，協(xié)議各方權(quán)利義務(wù)已履行完成，岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司股權(quán)變更已完成。我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，哈工成長(zhǎng)母公司成立于2018年5月30日，經(jīng)合伙人一致同意，于2021年5月30日將存續(xù)期延長(zhǎng)兩年至2023年5月29日，延長(zhǎng)期限已屆滿，哈工成長(zhǎng)母公司已進(jìn)入清算注銷階段并于2023年9月23日進(jìn)行了對(duì)外公告，因此，哈工成長(zhǎng)母公司以清算為基礎(chǔ)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，根據(jù)哈工成長(zhǎng)2024年第二次合伙人會(huì)議決議，哈工成長(zhǎng)擬以所持有被投資單位北京開(kāi)云能源有限公司、湖南航升衛(wèi)星科技有限公司、武漢中科銳擇光電科技有限公司股權(quán)賬面價(jià)值，按照各合伙人實(shí)繳出資比例對(duì)上述標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行實(shí)物分配。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)。”

針對(duì)中審眾環(huán)出具的《審計(jì)報(bào)告》的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段內(nèi)容，具體情況及其影響如下：

①哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)通過(guò)回購(gòu)和資產(chǎn)抵債、承債式收購(gòu)等方式100%持有哈工岳陽(yáng)置業(yè)有限公司股權(quán)，并進(jìn)行了工商登記變更。哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)多次督促紹興暢風(fēng)盡快辦理工商變更登記程序，但其股權(quán)因訴訟被凍結(jié)，導(dǎo)致股權(quán)無(wú)法進(jìn)行工商變更。雖各方已按照回購(gòu)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容履行了除紹興暢風(fēng)股權(quán)工商變更之外的各自的權(quán)利與義務(wù)，但對(duì)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)及公司來(lái)說(shuō)依然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，這也是公司希望盡快從哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)退出的原因之一。本次交易完成后，公司將不再持有哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的股權(quán)，亦不會(huì)因工商未變更而間接持有紹興暢風(fēng)的股權(quán)。

②2023年5月30日，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)召開(kāi)了合伙人大會(huì)，審議通過(guò)的了關(guān)于合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限已于2023年5月29日到期，為確保基金清算期間合伙企業(yè)仍處于存續(xù)狀態(tài)，具備主體資格，同意合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng)2年，即合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng)至2025年5月29日。在此期間基金不再經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，將按照法律法規(guī)和合伙協(xié)議的相關(guān)規(guī)定正常開(kāi)展清算和注銷工作，并相應(yīng)地修改《合伙協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容。到期清算注銷是根據(jù)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)《合伙協(xié)議》的約定進(jìn)行的，未違反任何法律、法規(guī)，是真實(shí)的情況。本次交易完成后，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)會(huì)繼續(xù)其清算注銷的工作。

③自2023年5月哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)進(jìn)入清算期以來(lái)，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)管理人及公司一直通過(guò)多種方式希望實(shí)現(xiàn)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)各參投企業(yè)的現(xiàn)金退出。但2023年及2024年的股權(quán)投資市場(chǎng)一級(jí)股權(quán)融資處于低位，市場(chǎng)活躍度不高，各一級(jí)市場(chǎng)投資人大多在謀求其投資項(xiàng)目的退出，對(duì)新項(xiàng)目的投資或承接老股的意愿明顯降低。為了順利推進(jìn)基金的清算工作，2024年7月哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)各合伙人召開(kāi)合伙人大會(huì)，審議通過(guò)了按照實(shí)繳出資比例對(duì)基金持有除岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司外的其他參投企業(yè)股權(quán)進(jìn)行實(shí)物分配等的議案。截至本公告披露日，各合伙人尚未就哈工置業(yè)的清算方案達(dá)成一致后，故基于目前的情況，基金清算完成后，各合伙人將直接持有除岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司外的其他參投企業(yè)的股權(quán)。本次交易完成后，公司實(shí)現(xiàn)了以現(xiàn)金方式從哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的退出，可以達(dá)到快速回籠資金，緩解公司現(xiàn)金流。同時(shí)，協(xié)議約定爍今智達(dá)在此不可撤銷的確認(rèn)，若爍今智達(dá)后續(xù)從目標(biāo)企業(yè)獲得任何的現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)等資產(chǎn)并最終變現(xiàn)的，或者通過(guò)份額轉(zhuǎn)讓等方式處置目標(biāo)份額從而獲得現(xiàn)金的，前述現(xiàn)金或者資產(chǎn)變現(xiàn)款超出2,500萬(wàn)元的部分，爍今智達(dá)同意無(wú)償贈(zèng)與哈工智能。

（四）哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的評(píng)估值

根據(jù)中勤評(píng)估出具的中勤評(píng)報(bào)字【2024】第307號(hào)，“岳陽(yáng)成長(zhǎng)在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年10月31日申報(bào)評(píng)估的資產(chǎn)總額為13,754.03萬(wàn)元，負(fù)債6,850.22萬(wàn)元，全部財(cái)產(chǎn)份額6,903.81萬(wàn)元；經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，哈工成長(zhǎng)總資產(chǎn)評(píng)估值為14,226.86萬(wàn)元，負(fù)債 6,850.22 萬(wàn)元，全部財(cái)產(chǎn)份額7,376.64萬(wàn)元。與賬面值比較，總資產(chǎn)評(píng)估增值472.83萬(wàn)元，增值率3.44%，負(fù)債未發(fā)生增減值變化，全部財(cái)產(chǎn)份額評(píng)估增值472.83萬(wàn)元，增值率6.85%。”

（五）經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，岳陽(yáng)成長(zhǎng)不屬于失信被執(zhí)行人，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

四、本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)中勤評(píng)估出具的中勤評(píng)報(bào)字【2024】第307號(hào)，“岳陽(yáng)成長(zhǎng)在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年10月31日申報(bào)評(píng)估的資產(chǎn)總額為13,754.03萬(wàn)元，負(fù)債6,850.22萬(wàn)元，全部財(cái)產(chǎn)份額6,903.81萬(wàn)元；經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，哈工成長(zhǎng)總資產(chǎn)評(píng)估值為14,226.86萬(wàn)元，負(fù)債 6,850.22 萬(wàn)元，全部財(cái)產(chǎn)份額7,376.64萬(wàn)元。與賬面值比較，總資產(chǎn)評(píng)估增值472.83萬(wàn)元，增值率3.44%，負(fù)債未發(fā)生增減值變化，全部財(cái)產(chǎn)份額評(píng)估增值472.83萬(wàn)元，增值率6.85%。”公司持有的目標(biāo)企業(yè)33.1126%份額對(duì)應(yīng)的價(jià)值為2,442.5973萬(wàn)元，雙方經(jīng)友好協(xié)商確定，本次目標(biāo)企業(yè)33.1126%出資額的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣2,500萬(wàn)元。同時(shí)，協(xié)議約定爍今智達(dá)在此不可撤銷的確認(rèn)，若爍今智達(dá)后續(xù)從目標(biāo)企業(yè)獲得任何的現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)等資產(chǎn)并最終變現(xiàn)的，或者通過(guò)份額轉(zhuǎn)讓等方式處置目標(biāo)份額從而獲得現(xiàn)金的，前述現(xiàn)金或者資產(chǎn)變現(xiàn)款超出2,500萬(wàn)元的部分，爍今智達(dá)同意無(wú)償贈(zèng)與哈工智能。

本次關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格系按照市場(chǎng)交易原則，公平、公正、合理地協(xié)商確定，定價(jià)公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東利益的情形。

五、擬簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（受讓方）：深圳市爍今智達(dá)科技有限公司

乙方（轉(zhuǎn)讓方）：江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

第二條 目標(biāo)份額轉(zhuǎn)讓

2.1 乙方同意將其持有目標(biāo)企業(yè)的全部出資份額按照本協(xié)議約定的條件和價(jià)款轉(zhuǎn)讓給甲方；甲方同意按照本協(xié)議約定的條件和價(jià)款受讓乙方擬轉(zhuǎn)讓的前述目標(biāo)份額。

2.2本次份額轉(zhuǎn)讓完成前后，目標(biāo)企業(yè)的結(jié)構(gòu)變化如下：

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第三條 出資份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款及工商變更登記

3.1根據(jù)【中勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司】出具的【中勤評(píng)報(bào)字【2024】第307號(hào)】《江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額所涉及的哈工成長(zhǎng)（岳陽(yáng)）私募股權(quán)基金企業(yè)（有限合伙）全部財(cái)產(chǎn)份額價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，目標(biāo)企業(yè)以2024年【10】月【31】日為評(píng)估基準(zhǔn)日的全部財(cái)產(chǎn)份額權(quán)益價(jià)值為人民幣【7,376.64萬(wàn)】元。在此評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，按照乙方在該合伙企業(yè)的實(shí)際權(quán)益比例進(jìn)行換算【份額全部權(quán)益價(jià)值*乙方實(shí)際權(quán)益比例】為2,442.5973萬(wàn)元，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商確定，本次乙方在目標(biāo)企業(yè)的全部出資份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【2,500萬(wàn)】元（大寫(xiě)：人民幣【貳仟伍佰萬(wàn)圓整】）

3.2 甲方應(yīng)于本協(xié)議簽署之日起15日內(nèi)支付不少于10%的履約保證金，履約保證金在協(xié)議生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)化為份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款；甲方應(yīng)在協(xié)議生效之日起【90】日內(nèi)向乙方支付剩余的全部份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款。其中，甲方應(yīng)確保在2024年12月31日前累計(jì)向乙方支付不少于51%的份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款，剩余尾款至遲不超過(guò)2025年3月31日。

3.3 出資份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付至全部?jī)r(jià)款的51%之日為交割日。自交割日起，甲方即承繼乙方在目標(biāo)企業(yè)原有的合伙人權(quán)利及義務(wù)。

3.4 乙方應(yīng)于甲方支付全部出資份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款的51%之日起15個(gè)工作日內(nèi)協(xié)助辦理完畢工商變更登記手續(xù)，若非因乙方的原因?qū)е鹿ど套兏掷m(xù)無(wú)法按期完成，甲方不會(huì)追究乙方的責(zé)任。

3.5 基于本協(xié)議的簽署和履行而發(fā)生的稅費(fèi)，由協(xié)議雙方按照相關(guān)法律法規(guī)及主管部門要求各自承擔(dān)。

第四條 甲方的陳述和保證

4.1 甲方系依據(jù)適用法律合法成立并有效存續(xù)的法人，擁有為合法合規(guī)簽署和履行本協(xié)議而需取得的充分權(quán)利和內(nèi)部授權(quán)，且該等權(quán)利和授權(quán)將持續(xù)有效；本協(xié)議簽署并生效后即應(yīng)構(gòu)成對(duì)其合法、有效、有約束力和執(zhí)行力的法律文件。

4.2 甲方擁有充分、無(wú)瑕疵的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，未發(fā)生停業(yè)、歇業(yè)，亦未進(jìn)入解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序，同時(shí)亦不存在可能導(dǎo)致本協(xié)議履行完畢前發(fā)生前述事項(xiàng)的事項(xiàng)。

第五條 乙方的陳述和保證

5.1 乙方系依據(jù)適用法律合法成立并有效存續(xù)的法人，擁有為合法合規(guī)簽署和履行本協(xié)議而需取得的充分權(quán)利和內(nèi)部授權(quán)，且該等權(quán)利和授權(quán)將持續(xù)有效；本協(xié)議簽署并生效后即應(yīng)構(gòu)成對(duì)其合法、有效、有約束力和執(zhí)行力的法律文件。

5.2 乙方擁有充分、無(wú)瑕疵的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，未發(fā)生停業(yè)、歇業(yè)，亦未進(jìn)入解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序，同時(shí)亦不存在可能導(dǎo)致本合同履行完畢前發(fā)生前述事項(xiàng)的事項(xiàng)。

5.3 乙方是目標(biāo)份額的合法及實(shí)際所有權(quán)人。乙方通過(guò)合法方式獲得對(duì)目標(biāo)份額的所有權(quán)，未違反任何第三方的所有權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)和/或類似權(quán)利，目標(biāo)份額上未設(shè)定任何（包括但不限于）擔(dān)保權(quán)益及其他第三方權(quán)益或主張。任何乙方以外的第三方均無(wú)權(quán)對(duì)目標(biāo)份額主張權(quán)利。本次份額轉(zhuǎn)讓完成后，甲方即可獲得對(duì)目標(biāo)份額的完整有效的權(quán)利。

5.4 乙方負(fù)責(zé)督促目標(biāo)企業(yè)管理人目標(biāo)企業(yè)其他合伙人溝通，確保其他合伙人同意甲方受讓乙方的合伙份額。

5.5 乙方所有向甲方及其顧問(wèn)（包括但不限于律師、會(huì)計(jì)師）作出的陳述、保證、說(shuō)明和提供的資料、文件都是真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完備，無(wú)重大誤導(dǎo)性，無(wú)任何形式的虛假陳述和遺漏，不存在未作披露的可能對(duì)本次轉(zhuǎn)讓發(fā)生重大影響的事實(shí)。

第六條 違約責(zé)任

6.1 如發(fā)生以下任何一事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約：（1）任何一方違反本協(xié)議的任何條款；（2）任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾；或（3）任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成分。

6.2 如任何一方違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此而給守約方造成的所有直接或間接的損失（包括但不限于仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)和合理的律師費(fèi)）。

第七條 保密

7.1雙方同意，本協(xié)議的任何一方均不得向任何人泄露其通過(guò)書(shū)面或口頭方式知曉的有關(guān)對(duì)方或目標(biāo)企業(yè)的任何商業(yè)秘密、秘密工藝、方式或方法、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客戶、財(cái)產(chǎn)資料或任何其他機(jī)密信息，也不得允許其任何關(guān)聯(lián)方、董事、高級(jí)職員、員工、股東、顧問(wèn)（包括但不限于律師、會(huì)計(jì)師）、代理人或代表進(jìn)行泄露，除非接收信息的一方事先已取得披露信息一方的書(shū)面同意，或者該等信息屬以下情況的信息并以以下情況為限：（1）法律、法令或命令要求，法院、政府監(jiān)管部門或證券交易所要求披露的信息；（2）非因違反本協(xié)議而為公眾所知的信息；或（3）從無(wú)保密義務(wù)的善意第三方處獲得的信息。

7.2 本協(xié)議無(wú)論何等原因終止，本條約定均繼續(xù)保持其原有效力。

第八條 不可抗力

8.1若發(fā)生下述情形之一，則直接受到影響的一方應(yīng)立即以書(shū)面方式通知另一方：（1）發(fā)生不可預(yù)料且不能為任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或雙方無(wú)法履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；（2）法律環(huán)境發(fā)生重大變化導(dǎo)致本協(xié)議任何一方或雙方無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定義務(wù)或嚴(yán)重影響任何一方或雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的利益。

8.2 甲乙雙方應(yīng)按照上述事實(shí)或事件對(duì)履行本協(xié)議的影響程度通過(guò)協(xié)商決定是否解除本協(xié)議，或者全部或部分免除履行本協(xié)議雙方或某一方責(zé)任。

8.3因遇到不可抗力事件而不能遵守本協(xié)議的一方不得為引發(fā)不可抗力事件的一方，并應(yīng)盡其合理的努力避免不可抗力事件的發(fā)生及減少不可抗力事件的影響，并應(yīng)在其能力范圍內(nèi)繼續(xù)采取一切行動(dòng)，盡可能全面遵守本協(xié)議的條款。

第九條 適用法律和爭(zhēng)議解決

9.1 本協(xié)議的簽署、有效性、解釋、履行、執(zhí)行及爭(zhēng)議解決，均適用中國(guó)法律并受其管轄。

9.2 因解釋和履行本協(xié)議而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，本協(xié)議雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決。如果在一方向另一方發(fā)出要求協(xié)議解決的書(shū)面通知后三十（30）日之內(nèi)爭(zhēng)議仍然得不到解決，則任何一方均可將有關(guān)爭(zhēng)議提交給深圳國(guó)際仲裁院在深圳市通過(guò)仲裁解決。仲裁庭應(yīng)適用仲裁時(shí)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則。仲裁使用語(yǔ)言為中文。仲裁裁決是終局性的，對(duì)雙方均有約束力。除非仲裁裁決或相關(guān)法院判決/裁定另有規(guī)定，雙方為仲裁及（仲裁裁決被撤銷、裁定不予執(zhí)行等情形下）相關(guān)訴訟程序而實(shí)際支付的費(fèi)用（包括但不限于仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)和合理的律師費(fèi)）由敗訴方承擔(dān)。

第十條 協(xié)議效力及文本

10.1本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章并加蓋公章之日起成立。因本協(xié)議涉及的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，為滿足關(guān)聯(lián)交易的審議程序，本協(xié)議尚需乙方股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。除因政策或法律法規(guī)監(jiān)管原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行外，任何一方均不得單方面撤銷本協(xié)議。

10.2甲方在此不可撤銷的確認(rèn)，若甲方后續(xù)從目標(biāo)企業(yè)獲得任何的現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)等資產(chǎn)并最終變現(xiàn)的，或者通過(guò)份額轉(zhuǎn)讓等方式處置目標(biāo)份額從而獲得現(xiàn)金的，前述現(xiàn)金或者資產(chǎn)變現(xiàn)款超出2,500萬(wàn)元的部分，甲方同意無(wú)償贈(zèng)與乙方。

10.3本協(xié)議應(yīng)雙方合意之最終表達(dá)，是雙方對(duì)于本協(xié)議標(biāo)的的合意與諒解之完整的、排他性的陳述，取代之前雙方之間關(guān)于此種標(biāo)的的（書(shū)面或口頭的）商議、合意及諒解。

10.4對(duì)本協(xié)議的修改、修訂、更改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式做出并經(jīng)雙方合法授權(quán)的代表簽署。

10.5如果本協(xié)議某條款或該條款的某部分不合法、無(wú)效或不能執(zhí)行，該條款或其某部分可從本協(xié)議中分離出去，該條款的其余部分或本協(xié)議的其他條款仍應(yīng)具有完全的法律效力。

10.6雙方如簽署僅用于份額轉(zhuǎn)讓工商登記的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)可的轉(zhuǎn)讓協(xié)議簡(jiǎn)單版本，與本協(xié)議所述份額轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜仍以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。

六、評(píng)估結(jié)論與公司原披露公司持有哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)份額價(jià)值差異說(shuō)明及本次評(píng)估情況說(shuō)明

公司在《關(guān)于深圳證券交易所2023年年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2024-102）中對(duì)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的對(duì)外投資情況等作出了如下披露：

（一）截至目前，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的對(duì)外投資情況如下：

■

（二）哈工智能在哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)中享受的權(quán)益

截至目前哈工智能在哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)基金享受的權(quán)益約為6,249.52萬(wàn)元，較初始投資2,500萬(wàn)元增值了約1.5倍。目前基金正在清算中，哈工智能實(shí)際享受的權(quán)益以基金清算完成后最終值為準(zhǔn)。”

哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)初始投資賬面價(jià)值2,500萬(wàn)元，因披露時(shí)點(diǎn)公司及哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)均未聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)各參投企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，故公司當(dāng)時(shí)披露是參照各參投企業(yè)上一輪的市場(chǎng)化融資估值確定的持有價(jià)值，而不是公允價(jià)值、可變現(xiàn)價(jià)值，同時(shí)公司亦提示了“目前基金正在清算中，哈工智能實(shí)際享受的權(quán)益以基金清算完成后最終值為準(zhǔn)。”截至本公告披露日，在以前年度計(jì)提投資減值準(zhǔn)備及損益調(diào)整后，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)的賬面價(jià)值為1,825.84萬(wàn)元。

2024年的股權(quán)投資市場(chǎng)一級(jí)股權(quán)融資處于低位，市場(chǎng)活躍度不高，各一級(jí)市場(chǎng)投資人大多在謀求其投資項(xiàng)目的退出，對(duì)新項(xiàng)目的投資或承接老股的意愿明顯降低。參考各參投企業(yè)上一輪市場(chǎng)化估值，公司持有的哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)基金享受的權(quán)益雖有一定的增值，但自2023年5月哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)進(jìn)入清算期以來(lái)，哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)管理人及公司通過(guò)多種方式均未實(shí)現(xiàn)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)各參投企業(yè)的現(xiàn)金退出，故2024年7月哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)各合伙人召開(kāi)合伙人大會(huì)，審議通過(guò)了按照實(shí)繳出資比例對(duì)基金持有除岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司外的其他參投企業(yè)股權(quán)進(jìn)行實(shí)物分配等的議案。

在本次對(duì)哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)基金份額評(píng)估時(shí)，納入評(píng)估范圍內(nèi)其他權(quán)益工具投資為岳陽(yáng)成長(zhǎng)持有的青島一舍科技有限公司、北京開(kāi)云能源有限公司、湖南航升衛(wèi)星科技有限公司和武漢中科銳擇光電科技有限公司的股權(quán)投資。被投資企業(yè)最近一次的融資價(jià)格均為2022年之前數(shù)據(jù)，對(duì)本次評(píng)估不具有參考價(jià)值，評(píng)估人員收集投資協(xié)議等評(píng)估相關(guān)資料，了解到岳陽(yáng)成長(zhǎng)對(duì)于被投資企業(yè)投資目的為財(cái)務(wù)投資不具有實(shí)際控制權(quán)，且自簽訂投資協(xié)議以來(lái)截至評(píng)估基準(zhǔn)日均尚未分回投資收益，亦未發(fā)生項(xiàng)目資金退回，故本次評(píng)估按被投資單位評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表所列示的凈資產(chǎn)乘以企業(yè)持股比例確定評(píng)估值。

哈工成長(zhǎng)（岳陽(yáng)）私募股權(quán)基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)成長(zhǎng)”）評(píng)估值與申報(bào)賬面價(jià)值比較，全部財(cái)產(chǎn)份額賬面價(jià)值6,903.81萬(wàn)元，評(píng)估值為7,376.64萬(wàn)元，評(píng)估增值472.83萬(wàn)元，增值率為6.85%。詳見(jiàn)下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

增值科目為長(zhǎng)期股權(quán)投資，減值科目為其他權(quán)益工具投資，具體原因如下：

1、長(zhǎng)期股權(quán)投資

截至2024年10月31日，岳陽(yáng)成長(zhǎng)長(zhǎng)期股權(quán)投資岳陽(yáng)哈工置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“哈工置業(yè)”）賬面價(jià)值為9,580.53萬(wàn)元，評(píng)估值為11,832.38萬(wàn)元，增值額為2,251.85萬(wàn)元，增值率23.50%，詳見(jiàn)下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

（1）主要增值原因如下：

岳陽(yáng)成長(zhǎng)持有哈工置業(yè)100%股權(quán)， 對(duì)于本次評(píng)估，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)哈工置業(yè)進(jìn)行全面評(píng)估確定其股東全部權(quán)益價(jià)值。由于被投資單位持有的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)評(píng)估增值，故按持股比例折算確定的長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估值為增值。

其中長(zhǎng)期股權(quán)投資哈工置業(yè)賬面凈資產(chǎn)為7,258.51萬(wàn)元，評(píng)估值為11,832.38萬(wàn)元，評(píng)估增值4,573.87萬(wàn)元，增值率為63.01%。詳見(jiàn)下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

①哈工置業(yè)增值原因如下：

房屋建筑物和構(gòu)筑物增值主要是因?yàn)槿斯べM(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的上漲；電子設(shè)備評(píng)估凈值增值是由于企業(yè)的折舊年限短于評(píng)估所用的經(jīng)濟(jì)壽命使用年限。

故長(zhǎng)期股權(quán)投資增值2,251.85萬(wàn)元，增值率23.50%。

2、其他權(quán)益工具投資

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

主要減值原因如下：

其他權(quán)益工具投資是岳陽(yáng)成長(zhǎng)持有的青島一舍科技有限公司、北京開(kāi)云能源有限公司、湖南航升衛(wèi)星科技有限公司和武漢中科銳擇光電科技有限公司的股權(quán)投資，岳陽(yáng)成長(zhǎng)將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，賬面價(jià)值為投資成本，為3,000.00萬(wàn)元。

本次評(píng)估，評(píng)估人員通過(guò)查閱投資協(xié)議、有關(guān)財(cái)務(wù)資料的基礎(chǔ)上，對(duì)被投資單位評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表所列示的凈資產(chǎn)乘以企業(yè)持股比例確定評(píng)估值為1,220.99萬(wàn)元(6,964.22萬(wàn)元*1.93580%+6,918.46萬(wàn)元*11.1607%+20,338.26萬(wàn)元*1.5440%)。

故其他權(quán)益工具投資減值1,779.01萬(wàn)元，減值率59.30%。

七、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次份額轉(zhuǎn)讓所得價(jià)款將用作公司日常經(jīng)營(yíng)，本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況；本次交易完成后不新增關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形，不影響公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的獨(dú)立性，不存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、高層人事變動(dòng)等安排，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。

八、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

本次份額轉(zhuǎn)讓是為了回流公司的資金，減輕公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司未來(lái)的發(fā)展。公司將加強(qiáng)內(nèi)控制度的建設(shè)，嚴(yán)控資金支付流程，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，杜絕相關(guān)事項(xiàng)的再次發(fā)生。本次份額轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有岳陽(yáng)成長(zhǎng)的份額。

公司將哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)持有33.1126%份額出讓給爍今智達(dá)，本期交易份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 25,000,000.00元，長(zhǎng)期股權(quán)投資----投資成本為 25,000,000.00元，長(zhǎng)期股權(quán)投資----損益調(diào)整為-1,704,615.07元，長(zhǎng)期股權(quán)投資----長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備為-5,037,017.97元，評(píng)估前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值為18,258,366.96元，本次交易中，依據(jù)中勤評(píng)估價(jià)值計(jì)算出的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值為22,950,644.97元，大于評(píng)估前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值18,258,366.96元，因此本次交易不調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值，預(yù)計(jì)不影響公司當(dāng)前利潤(rùn)，公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)股權(quán)項(xiàng)目涉及哈工岳陽(yáng)成長(zhǎng)全部財(cái)產(chǎn)份額評(píng)估值（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)產(chǎn)份額”評(píng)估價(jià)值）為7,376.64萬(wàn)元,本次交易長(zhǎng)期股權(quán)投資份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款與賬面價(jià)值之間的差額為6,741,633.04元計(jì)入資本公積,具體對(duì)當(dāng)期損益可能產(chǎn)生的影響以審計(jì)師最終認(rèn)可的數(shù)字為準(zhǔn)，本次交易不存在損害公司及全體股東利益的情形。

九、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

本年年初至本公告披露日，除本次交易所涉事項(xiàng)外，公司與爍今智達(dá)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為0元。

十、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)

公司第十二屆董事會(huì)2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)(岳陽(yáng)成長(zhǎng)）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事本著謹(jǐn)慎原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，認(rèn)真核查了相關(guān)資料，就公司份額轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表如下審查意見(jiàn)：本次轉(zhuǎn)讓公司持有合伙企業(yè)份額是為了回流資金，退出相關(guān)對(duì)外投資項(xiàng)目。本次交易嚴(yán)格遵守了公平公允的市場(chǎng)交易原則，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益和廣大中小股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事一致同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

十一、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次份額轉(zhuǎn)讓符合公允的市場(chǎng)交易定價(jià)原則，不存在損害公司尤其是中小股東權(quán)益的情形。公司第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法有效。

十二、備查文件

1、第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、第十二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、未簽署的《合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

4、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月20日

證券代碼：000584 證券簡(jiǎn)稱：*ST工智 公告編號(hào)：2024-198

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月16日以通訊及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了《公司第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知》。經(jīng)各位董事一致同意，豁免本次董事會(huì)的通知期限。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式于2024年12月18日上午10：00在北京西城區(qū)瑞得大廈12樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈進(jìn)長(zhǎng)先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)（岳陽(yáng)成長(zhǎng)）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易且經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議審核通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事沈進(jìn)長(zhǎng)先生回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)（岳陽(yáng)成長(zhǎng)）份額暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-199）。

2、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易且經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議審核通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事沈進(jìn)長(zhǎng)先生回避表決，關(guān)聯(lián)董事艾迪女士回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-200）。

3、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易且經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議審核通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事沈進(jìn)長(zhǎng)先生回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-201）。

4、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

為了公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司計(jì)劃使用超募資金，在深圳市福田區(qū)設(shè)立全資子公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2024-202）。

5、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理的議案》

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提名，同意聘任曹東林先生為公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理變更的公告》（公告編號(hào)：2024-203）。

三、備查文件

1、公司第十二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月20日

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