證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號：2024-095號

中基健康產業股份有限公司關于召開2024年第七次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中基健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月7日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及“巨潮資訊網”上刊登了《中基健康產業股份有限公司關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知公告》，現將本次股東大會有關事宜提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第七次臨時股東大會；

（二）召集人：公司董事會；

（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，無需其他部門批準；

（四）召開時間：現場會議時間：2024年12月24日（星期二）上午11:00；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2024年12月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月24日上午9:15一下午15:00；

（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會的投票表決規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票結果為準；

（六）出席對象：

1、于股權登記日2024年12月19日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2、公司董事、監事及部分高級管理人員；

3、公司聘請的法律顧問。

（七）召開地點：新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產業園會議室。

二、會議審議事項

（一）本次提交股東大會的審議事項具有法律法規規定的合法性和完備性。

本次股東大會提案編碼示例表

■

上述議案內容已經公司第十屆監事會第四次臨時會議、第十屆董事會第七次臨時會議審議通過，詳見公司2024年10月26日披露的《第十屆監事會第四次臨時會議決議公告》和2024年12月7日披露的《第十屆董事會第七次臨時會議決議公告》。

三、會議登記等事項

（一）現場股東大會登記方式：

1、法人股東憑單位法人代表委托書、證券賬戶卡、法人營業執照及受托人身份證辦理登記手續。

2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡或券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

3、委托代表出席本次股東大會，委托人須填寫授權委托書（附件1）。受托人須持委托人身份證復印件、授權委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權證明及本人身份證辦理登記手續。

（二）登記時間：2024年12月23日10:00-14:00；16:00-20:00。

（三）登記地點：新疆五家渠市梧桐東街289號中基健康番茄科技產業園證券管理部。

（四）本次會議會期半天，參會股東費用自理。

（五）會議聯系方式：

電話：0994-5712188、0994-5712067；

傳真：0994-5712067；

會務常設聯系人：邢江、任遠。

四、參加網絡投票的操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作說明（附件2）。

五、備查文件

（一）召開股東大會的董事會決議；

（二）深交所要求的其他文件。

中基健康產業股份有限公司董事會

2024年12月19日

附件1：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康產業股份有限公司2024年第七次臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人名稱： ；持有中基健康股數： 股；

委托人持股賬號： ；委托人證件/執照號碼： ；

受托人姓名（簽名）： ；受托人身份證號碼： ；

委托人對下述提案表決（請在每項提案的“同意、反對、棄權”表決項下單選并打“√ ”）

■

若委托人未對以上提案作出具體表決，是否授權由受托人按自己的意見投票？□是；□否。

委托人簽名（委托人為法人的，應加蓋單位印章）：

授權委托書簽發日期：2024年12月24日；

有效期限：會議當日

附件2：

參加網絡投票的操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360972

2、投票簡稱：中基投票

3、填報表決意見：

本次會議均為非累積投票提案，表決意見包括：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年12月24日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月24日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年12月24日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP