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證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護理 公告編號：2024-068

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第二個解除限售期解鎖暨上市的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次股票上市類型為股權激勵股份；股票認購方式為網下，上市股數為240,000股。

本次股票上市流通總數為240,000股。

● 本次股票上市流通日期為2024年12月26日。

一、本次限制性股票情況

（一）2021年限制性股票激勵計劃批準及實施情況

1、2021年7月30日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》、《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。

2、2021年7月30日，公司召開第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司對授予激勵對象名單的姓名及職務在公司官網進行了公示。在公示期內，公司未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2021年8月12日，公司監事會披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司監事會關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

4、2021年8月18日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈杭州豪悅護理用品股份有限公司2021年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。

5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2021年11月12日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核查。

7、2021年11月22日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本總額從158,938,300股增加至159,838,300股。

8、2022年4月25日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計2萬股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，并于2022年8月3日完成了2萬股限制性股票的注銷手續。

10、2022年8月26日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計7萬股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，并于2022年10月21日完成了7萬股限制性股票的注銷手續。

11、2023 年12月29日，公司召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。

12、2024年10月25日，公司召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計7,000股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

13、2024年12月12日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。

（二）2021年限制性股票激勵計劃授予情況

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（三）2021年限制性股票激勵計劃解鎖情況

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二、2021年限制性股票激勵計劃解鎖條件

根據公司《激勵計劃》的相關規定，公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已達成，具體情況如下：

（一） 限售期已屆滿

根據《激勵計劃》的相關規定，本次激勵計劃首次授予部分的第二個解除限售期為自授予完成登記之日起36月后的首個交易日起至授予完成登記之日起48個月內的最后一個交易日當日止，可解除限售數量占獲授權益數量比例為30%。

根據公司2021年11月24日公告的《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于2021年股權激勵計劃之限制性股票首次授予登記完成的公告》，公司本次激勵計劃首次授予部分限制性股票登記日為2021年11月22日，第二個限售期已于2024年11月21日屆滿，自2024年11月22日起進入第一個解除限售期。

（二） 限制性股票解除限售條件已經成就

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（三）2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期未解鎖股份情況說明

2024年10月25日，公司召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計7,000股限制性股票，回購價格為32.17元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

根據公司《激勵計劃》及相關法律、法規的規定，本激勵計劃首次授予部分的激勵對象1名激勵對象失去激勵對象資格，故其獲授的7,000股制性股票應由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。截至公告日，已回購注銷完成，公司股份總數發生變更。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量

本次申請解除限售的首次授予的激勵對象人數為 61人，可解除限售的限制性股票數量為24 萬股，占公司目前股本總額的 0.15%。具體情況如下：

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四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

（一）、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年12月26日

（二）、本次解除限售的限制性股票上市流通數量：24萬股，占公司目前股本總額的0.15%（按截至2024年12月19日公司的總股本計算）。

（三）、本次激勵計劃的激勵對象為公司中層管理人員、核心業務人員及核心技術人員。

（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結構變動情況：

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五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（杭州）事務所律師認為：截至本法律意見書出具日，豪悅護理本次激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售事項已獲得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃》的規定。本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量符合《管理辦法》及《激勵計劃》的規定。公司尚需就本次激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售事項及時履行信息披露義務，并按照《激勵計劃》的相關規定辦理解除限售相關事宜。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2024年12月20日

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