證券代碼：002448 證券簡稱：中原內配 公告編號：2024-046

中原內配集團股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、召開會議基本情況

（一）會議召開時間

1、現場會議時間：2024年12月19日（周四）下午14：30

2、網絡投票時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月19日9：15至2024年12月19日15：00期間的任意時間。

（二）會議召開地點：公司二樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）現場會議主持人：董事長薛德龍先生

（五）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

（六）股權登記日：2024年12月11日（周三）

二、會議出席情況

（一）出席的總體情況

1、通過現場和網絡投票的股東343人，代表股份148,720,723股，占上市公司總股份的25.2750％。

其中：通過現場投票的股東18人，代表股份143,848,678股，占上市公司總股份的24.4470％；通過網絡投票的股東325人，代表股份4,872,045股，占上市公司總股份的0.8280％。

2、通過現場和網絡投票的中小股東334人，代表股份13,348,405股，占上市公司總股份的2.2686％。

其中：通過現場投票的中小股東9人，代表股份8,476,360股，占上市公司總股份的1.4406％；通過網絡投票的中小股東325人，代表股份4,872,045股，占上市公司總股份的0.8280％。

（二）公司全體董事、監事出席了本次股東大會，全體高級管理人員列席了本次會議。見證律師對本次股東大會進行現場見證，并出具法律意見書。

（三）本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件，以及《公司章程》的規定。

三、提案的審議及表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

《關于續聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意146,733,650股，占出席會議所有股東所持股份的98.6639％；反對1,738,273股，占出席會議所有股東所持股份的1.1688％；棄權248,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1673％。

其中，中小股東表決情況：同意11,361,332股，占出席會議的中小股東所持股份的85.1138％；反對1,738,273股，占出席會議的中小股東所持股份的13.0223％；棄權248,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8639％。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京大成律師事務所朱培元、趙雪琛律師出席、見證并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1、《中原內配集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》；

2、《北京大成律師事務所關于中原內配集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

中原內配集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月十九日

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