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證券代碼：002102 證券簡(jiǎn)稱：能特科技 公告編號(hào)：2024-071

湖北能特科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖北能特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議采取通訊表決的方式于2024年12月19日上午召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳烈權(quán)先生召集和主持，會(huì)議通知已于2024年12月17日以專人遞送、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事九人（發(fā)出表決票九張），實(shí)際參加會(huì)議的董事九人（收回有效表決票九張）。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子公司上海塑米信息科技有限公司現(xiàn)金分紅的議案》。

截至 2024年9月30日，公司的全資子公司上海塑米信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱“上海塑米”）單體報(bào)表可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣498,035,904.31元，以此為基數(shù)，作為持有上海塑米100%股權(quán)的股東，公司決定全資子公司上海塑米向公司現(xiàn)金分紅3億元。

關(guān)于上海塑米合并報(bào)表剩余未分配利潤(rùn)，將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，適時(shí)進(jìn)行分配。

（二）以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整公司戰(zhàn)略的議案》。

為了積極應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩，下行壓力增加的局面，公司計(jì)劃從以下幾個(gè)方面調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，迎難而上，確保企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展：

1、把握全球醫(yī)藥市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的機(jī)遇，做大做強(qiáng)醫(yī)藥、醫(yī)藥中間體、維生素板塊，加大研發(fā)投入，推進(jìn)技術(shù)革新，保持在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2、適時(shí)出讓非核心主業(yè)的資產(chǎn)，增加現(xiàn)金流。出讓包括不限于上海五天實(shí)業(yè)有限公司在上海市青浦區(qū)所擁有的房地產(chǎn)資產(chǎn)、以及陜西省安康燊乾礦業(yè)有限公司所擁有的金礦資產(chǎn)等，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展精細(xì)化工主業(yè)。

3、優(yōu)化塑貿(mào)電商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)，提質(zhì)增效。認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)種類、區(qū)域布局，關(guān)停成本高、盈利差的業(yè)務(wù)和子公司，壓縮規(guī)模。

（三）以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子公司能特科技有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》。

為置換現(xiàn)有其他銀行貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司之全資子公司能特科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能特公司”）擬向湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)合支行（以下簡(jiǎn)稱 “荊州農(nóng)商行”）申請(qǐng)不超過10,000萬元人民幣綜合授信額度，用于辦理流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、信用證等業(yè)務(wù)，授信期限為三年（授信額度及業(yè)務(wù)品種、授信期限及擔(dān)保條件等最終以荊州農(nóng)商行批準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。

公司董事會(huì)授權(quán)能特公司的法定代表人全權(quán)代表能特公司與授信銀行洽談、簽署與本次申請(qǐng)授信額度相關(guān)的法律文件以及該授信額度項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)合同、憑證等一切法律文件并辦理其他相關(guān)具體事宜；上述受托人簽署的各項(xiàng)合同等文書均代表能特公司的意愿，均具有法律約束力；授權(quán)期限為一年。

三、備查文件

公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年十二月二十日

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