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截至2024年9月30日，總資產41,227.19萬元，凈資產12,592.49萬元，營業(yè)收入21,714.45萬元，凈利潤1,973.01萬元。（上述數(shù)據(jù)未經審計）

2.伊犁順鴻

伊犁順鴻成立于2013年3月，公司住所新疆伊犁州伊寧市英也爾鎮(zhèn)界梁子牧業(yè)村依肯蘇路二巷39號，注冊資本5,000萬元人民幣，法定代表人為尹勝，經營范圍為農業(yè)技術開發(fā);肥料的研發(fā)、生產、銷售與相關技術咨詢服務;瓜果蔬菜、花卉農作物的種植與銷售;農副產品的儲存、烘干、加工與銷售;建筑材料、金屬材料、水泥制品、機電設備（發(fā)電設備除外）、工程機械、農用機械、農具、化工產品（除危險化學品外）、針織品及原料、機械設備、五金交電、日用百貨、礦產品的銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2024年9月30日，總資產4,657.63萬元，凈資產4,263.56萬元，營業(yè)收入1,819.26萬元，凈利潤-75.79萬元。（上述數(shù)據(jù)未經審計）

（二）關聯(lián)關系

恒輝淀粉、伊犁順鴻系本公司董事、總經理劉思川先生控股的科倫興川控制的公司，為公司的關聯(lián)法人。

（三）履約能力

恒輝淀粉、伊犁順鴻均依法存續(xù)，且經營正常，財務狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

三、關聯(lián)交易的主要內容

（一）川寧生物與恒輝淀粉之間的關聯(lián)交易

川寧生物與恒輝淀粉之間預計存在委托加工和采購產品的交易。

川寧生物預計委托恒輝淀粉加工玉米淀粉、葡萄糖漿、工業(yè)糊精等產品，為維護雙方的利益，川寧生物將嚴格按照相關業(yè)務內部控制流程，與恒輝淀粉根據(jù)實際情況在預計金額范圍內簽訂委托加工協(xié)議，根據(jù)現(xiàn)行市場價格約定委托加工費用并約定產品的產出率、質量標準、驗收標準、付款及交貨方式、雙方的責任等相關內容。

川寧生物預計向恒輝淀粉采購玉米漿等產品。根據(jù)川寧生物日常經營的需要，2025年川寧生物將嚴格按照相關業(yè)務內部控制流程與恒輝淀粉簽訂協(xié)議并約定質量標準、運輸方式及費用、訂貨方式、結算方式、違約責任等事項。

川寧生物將根據(jù)其日常經營實際需要在預計金額范圍內簽署交易協(xié)議，該等交易均遵循市場定價原則，公允合理。

（二）川寧生物與伊犁順鴻之間的關聯(lián)交易

伊犁順鴻主營業(yè)務是研發(fā)、生產、銷售肥料。川寧生物預計向伊犁順鴻銷售有機肥基料，即川寧生物發(fā)酵生產過程產生的菌渣通過嚴格的無害化處置工藝，有效消除菌渣中抗生素殘留等有害因素，批檢合格后作為有機肥基料銷售，適用于非食品化的農作物及其他各類經濟作物種植，實現(xiàn)菌渣的無害化處理和高效資源化利用。交易遵循市場定價原則，公允合理。川寧生物將根據(jù)交易雙方生產經營需要與伊犁順鴻簽署相關協(xié)議。

四、交易目的和對上市公司的影響

（一）本公司下屬子公司川寧生物與恒輝淀粉發(fā)生材料采購、委托加工交易系為保證川寧生物的原材料供應，有利于穩(wěn)定原料供應價格，符合公司的實際經營需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經營。相關交易不存在損害上市公司利益和中小股東利益的情形，也不會對公司的財務狀況、經營成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。

（二）本公司下屬子公司川寧生物與伊犁順鴻發(fā)生銷售有機肥基料日常關聯(lián)交易，符合公司的實際經營需要，有利于資源循環(huán)利用，產業(yè)綠色發(fā)展，同時拓展公司業(yè)務，提升公司的盈利能力和綜合競爭力。該交易遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。該項交易占公司相關業(yè)務比例較小，公司對伊犁順鴻不存在重大依賴。

五、獨立董事專門會議審議意見

上述關聯(lián)交易事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，公司全體獨立董事一致認為：公司預計與恒輝淀粉和伊犁順鴻發(fā)生的日常關聯(lián)交易符合公司的實際經營需要，有利于穩(wěn)定原料供應價格，符合公司的實際經營需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經營。該關聯(lián)交易遵循市場定價原則，不會對公司的財務狀況、經營成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益，特別是中小股東利益情況的行為，一致同意將該事項提交董事會審議。

六、備查文件

1.公司第八屆董事會第五次會議決議；

2.2024年第五次獨立董事專門會議審議意見。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2024-140

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于調整部分回購股份用途并注銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于調整部分回購股份用途并注銷的議案》，擬將公司回購計劃中合計剩余的股份3,444,001股的用途調整為“注銷以減少注冊資本”。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,601,497,373股變更為1,598,053,372股，本次調整公司回購股份用途并注銷事項尚須提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、股權回購方案及實施情況

公司于2021年7月21日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》，確定回購的股份將用作員工持股或股權激勵計劃。但若公司未能在本次回購完成之后36個月內將全部或部分回購股份用于上述用途，則尚未使用的股份將在依法履行程序后予以注銷。公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《中國證券報》上披露了《第七屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2021-124）、《關于回購公司股份的方案》（公告編號：2021-125）、《關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告》（公告編號：2021-129）、《關于回購股份的報告書》（公告編號：2021-128）、《關于公司股份回購完成暨股份變動的公告》（公告編號：2021-131），該次回購計劃實際購買公司股票3,194,000股。該次回購計劃中，3,137,299股已用于2022年員工持股計劃，詳見《關于2022年員工持股計劃非交易過戶完成的公告》（公告編號：2022-153）；50,000股已用于2021年限制性股票激勵計劃暫緩授予登記部分，詳見《關于2021年限制性股票激勵計劃暫緩授予登記完成的公告》（公告編號：2022-176）。截至2024年12月19日，該次回購計劃中合計3,187,299股已用作員工持股計劃和限制性股票激勵計劃，尚剩余股票6,701股。

公司于2021年7月29日召開的第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》，確定回購的股份將用作員工持股或股權激勵計劃。但若公司未能在本次回購完成之后36個月內將全部或部分回購股份用于上述用途，則尚未使用的股份將在依法履行程序后予以注銷。公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《中國證券報》上披露了《第七屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2021-135）、《關于回購公司股份的方案》（公告編號：2021-136）、《關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告》（公告編號：2021-139）、《關于回購股份的報告書》（公告編號：2021-138）、《關于公司股份回購完成暨股份變動的公告》（公告編號：2022-049），該次回購計劃實際購買公司股票3,437,300股。截至2024年12月19日，該次回購計劃尚剩余股票3,437,300股。

二、本次調整的內容

根據(jù)公司實際情況，并結合公司價值持續(xù)增長的考慮，公司擬將上述兩次回購計劃中合計剩余的股份3,444,001股的用途調整為“注銷以減少注冊資本”，并將該部分回購股份進行注銷。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,601,497,373股變更為1,598,053,372股。

本次調整公司部分回購股份用途并注銷事項尚須提交公司股東大會審議，同時董事會提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士具體辦理上所述股份注銷相關手續(xù)。

三、本次注銷對公司的影響

本次調整回購股份用途并注銷是根據(jù)公司實際情況，并結合公司價值持續(xù)增長的考慮，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，為股東創(chuàng)造價值。

四、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2024-141

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于公司及其子公司開展外匯套期保值業(yè)務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、交易目的：為有效防范外匯市場帶來的風險，提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的匯率風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務穩(wěn)健性。

2、交易品種及交易工具：公司開展的外匯套期保值業(yè)務，包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權及其他金融衍生產品等業(yè)務或業(yè)務的組合。

3、交易對方：具有合法經營資質的銀行金融機構。

4、交易金額：不超過人民幣20億元或等值外幣，使用公司自有資金。

5、已履行的審議程序：外匯套期保值業(yè)務已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，不需要提交股東大會審議，提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

6、風險提示：公司及控股子公司不進行單純以盈利為目的的外匯套期保值業(yè)務，但在業(yè)務開展過程中仍存在一定的風險，包括但不限于匯率波動風險、內部控制風險、履約風險、法律風險等，敬請投資者注意投資風險。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司擬自董事會審議通過本公告所述事項后12個月內，根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展情況，使用自有資金開展不超過人民幣20億元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務。在上述額度內，資金可以在12個月內滾動使用，并授權公司總經理或其授權代表在上述額度范圍內具體實施和辦理有關事項。

一、公司及子公司擬使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務的情況

（一）開展目的

近年來，外銷業(yè)務外幣結算金額較大，當匯率出現(xiàn)大幅波動時，匯兌損益將對公司的經營業(yè)績產生一定的影響。為有效防范外匯市場帶來的風險，提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的匯率風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務穩(wěn)健性，公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務。公司及控股子公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，資金使用安排合理，符合公司及子公司日常經營需要，不影響主營業(yè)務的發(fā)展。

（二）業(yè)務規(guī)模

根據(jù)公司業(yè)務規(guī)模及實際需求情況，公司及子公司在授權期限內開展合計金額不超過人民幣20億元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務。在上述額度內，資金可以在12個月內滾動使用，但期限內任一時點的外匯套期保值業(yè)務余額不得超過上述額度。

（三）主要業(yè)務品種

公司擬開展的外匯套期保值交易是指為滿足公司正常生產經營需要，在金融機構辦理的規(guī)避和防范匯率或利率風險的外匯套期保值業(yè)務，具體包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權及其他金融衍生產品等業(yè)務或業(yè)務的組合。外匯套期保值業(yè)務的基礎資產包括匯率、利率、貨幣、商品、其他標的；既可采取實物交割，也可采取現(xiàn)金差價結算；既可采用保證金或擔保進行杠桿交易，也可采用無擔保、無抵押的信用交易。

（四）開展外匯套期保值業(yè)務期限

外匯套期保值業(yè)務授權的期限自公司董事會審議通過之日起一年內有效。

（五）資金來源

公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的資金為自有資金。

（六）實施方式

公司董事會授權公司總經理審批日常外匯套期保值業(yè)務方案及外匯套期保值業(yè)務相關合同，并同意總經理在前述授權范圍內轉授權公司財務相關負責人及子公司總經理、財務相關負責人行使該項業(yè)務決策權、簽署外匯套期保值業(yè)務相關協(xié)議等相關事項。

（七）外匯套期保值業(yè)務交易對方

具有合法經營資質的銀行等金融機構。

二、投資風險及風險控制措施

（一）風險分析

1．匯率波動風險：在匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失。

2．內部控制風險：外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成經營風險。

3．履約風險：外匯套期保值業(yè)務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。

4．法律風險：因相關法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關法律法規(guī)，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

（二）風險控制措施

1．公司制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，就公司外匯套期保值業(yè)務的操作規(guī)定、審批權限、內部操作流程、信息保密與隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等方面做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效；

2．為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環(huán)境變化，適時調整策略，最大限度的避免匯兌損失；

3．公司外匯交易行為均以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的外匯交易；

4．公司審計部門將對開展外匯套期保值業(yè)務的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查，對資金使用情況及盈虧情況進行審查；

5．為控制交易違約風險，公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務。

三、對公司的影響

公司開展的外匯套期保值業(yè)務與公司業(yè)務緊密相關，基于公司外匯資產、負債狀況及外匯收支業(yè)務情況，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩(wěn)健性。

四、會計政策及核算原則

公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》相關規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務進行相應的核算和披露。

五、履行的決策程序及相關意見

（一）董事會審議情況

2024年12月19日，公司召開第八屆董事會第五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司及其子公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司及子公司根據(jù)業(yè)務規(guī)模及實際需求情況，在授權期限內開展合計金額不超過等值人民幣20億元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務。

（二）獨立董事專門會議審議意見

上述事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，專門會議審議后認為：公司及子公司結合實際業(yè)務情況開展套期保值業(yè)務，遵循套期保值原則、不以投機為目的，有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司財務費用及整體經營的不利影響，有利于控制外匯風險。公司管理層就套期保值業(yè)務出具的可行性分析報告符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司業(yè)務發(fā)展需求，具有可行性。在合法、審慎的原則下開展套期保值，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司及其子公司根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展情況，使用自有資金開展不超過人民幣20億元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務，一致同意將該事項提交董事會審議。

六、備查文件

1.公司第八屆董事會第五次會議決議；

2.2024年第五次獨立董事專門會議審議意見；

3.公司出具的可行性分析報告。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2024-142

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于2024年12月19日召開，審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，會議決議于2025年1月15日召開公司2025年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

3．本次股東大會會議的召開合法、合規(guī)，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2025年1月15日下午15：00

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期間任意時間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年1月15日9:15-15:00期間任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場或網絡表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

6．會議的股權登記日：2025年1月10日

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止本次股權登記日2025年1月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東本人如果不能出席本次會議，可以書面形式委托代理人代為出席會議并行使表決權（授權委托書見附件2），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及公司董事會邀請的其他人員；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8．現(xiàn)場會議召開地點：四川科倫藥業(yè)股份有限公司（成都市青羊區(qū)百花西路36號）

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表

■

說明：

（1）上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，詳細內容見公司2024年12月20日刊登于《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

（2）根據(jù)《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

（3）本次股東大會的議案2、3為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、本次股東大會現(xiàn)場出席會議登記辦法

1．會議登記時間：2025年1月13日

上午9:00–12:00，下午1:30–5:00

2．登記地點：成都市青羊區(qū)百花西路36號科倫藥業(yè)董事會辦公室

3．登記方法：現(xiàn)場登記或通過信函、電子郵件方式登記

（1）自然人股東持本人身份證、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。（須在2025年1月13日17：00前送達至公司，并請注明“股東大會”字樣。）

4．會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：王夢然、沈姍姍

聯(lián)系電話：028-82860678

聯(lián)系傳真：028-86132515

聯(lián)系郵箱：kelun@kelun.com

聯(lián)系地址/郵寄地址（郵編：610071）：成都市青羊區(qū)百花西路36號科倫藥業(yè)董事會辦公室

5．出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人食宿及交通費用自理。

6．網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1．提議召開本次股東大會的董事會決議。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月20日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：362422 投票簡稱：科倫投票

2.填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2025年1月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月15日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年1月15日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席四川科倫藥業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

代理人應對下列議案進行審議并按指示代為行使表決權。

■

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 委托人（單位）簽字（蓋章）：

授權委托日期：

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

注：1.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

2.特別說明：委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”為準；對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

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