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證券代碼：003005 證券簡稱：競業達 公告編號：2024-060

北京競業達數碼科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間

（1）現場會議召開時間：2024年12月19日（星期四）下午14:30

（2）網絡投票時間：2024年12月19日。其中：

A、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2024年12月19日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月19日9:15-15:00。

2、現場會議召開地點：北京市海淀區銀樺路60號院6號樓公司一層會議室

3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事曹偉先生

6、本次股東大會會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

7、會議出席情況

（1）出席本次股東大會表決的股東及股東授權代理人共計215人，代表股份99,756,238股，占上市公司總股份的60.3568％。其中：出席現場會議的股東及股東授權代理人3人，代表股份85,592,500股，占上市公司總股份的51.7871％。通過網絡投票的股東及股東授權代理人212人，代表股份14,163,738股，占上市公司總股份的8.5697％。

（2）中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東211人，代表股份317,680股，占上市公司總股份的0.1922％。

（3）公司部分董事、監事及董事會秘書以現場或遠程通訊方式出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員和本所律師以現場或遠程通訊方式列席了本次股東大會。

二、提案審議表決情況

大會以現場記名投票表決和網絡記名投票表決方式，對提交本次會議審議的議案進行了表決，審議了以下議案：

1、審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

表決結果：

同意99,703,738股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9474％；反對39,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0397％；棄權12,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0129％。

中小股東總表決情況：

同意265,180股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的83.4739％；反對39,600股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的12.4654％；棄權12,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的4.0607％。

2、審議并通過《關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：

同意99,708,738股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9524％；反對32,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0323％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0153％。

中小股東總表決情況：

同意270,180股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的85.0478％；反對32,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的10.1360％；棄權15,300股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的4.8162％。

三、律師出具的法律意見

北京中倫律師事務所委派見證律田雅雄、劉亞楠列席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

四、備查文件

1、2024年第三次臨時股東大會決議

2、《北京市中倫律師事務所關于北京競業達數碼科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》

北京競業達數碼科技股份有限公司

董事會

2024年12月19日

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