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證券代碼：002069 證券簡稱：獐子島 公告編號：2024-41

獐子島集團股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議經全體董事同意豁免會議通知時間要求，于2024年12月19日召開的2024年第三次臨時股東大會取得表決結果后，以現場通知的方式送達至全體董事，并于當日以現場結合通訊會議方式在公司會議室召開，以書面方式進行表決。會議應到董事11名，實到董事11名，會議由全體董事推舉劉德偉先生召集并主持，公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。與會董事經過討論，審議并通過以下議案：

1、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》。

公司董事會選舉劉德偉先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，根據《公司章程》規定，公司法定代表人將變更為劉德偉先生。

2、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增補第八屆董事會戰略委員會委員的議案》。

董事會補選劉德偉先生為公司第八屆董事會戰略委員會主任委員（召集人），選舉張昱先生、路珂先生為董事會戰略委員會委員，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。

公司第八屆董事會戰略委員會由劉德偉先生（主任委員）、戰成敏先生、張昱先生、路珂先生、史達先生、宋堅先生、張曉東先生組成。

3、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增補第八屆董事會提名委員會委員的議案》。

董事會補選劉德偉先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，選舉張曉東先生、路珂先生為董事會提名委員會委員，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。

公司第八屆董事會提名委員會由王國紅先生（主任委員）、劉德偉先生、戰成敏先生、路珂先生、史達先生、宋堅先生、張曉東先生組成。

4、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

董事會補選劉德偉先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。

上述人員簡歷請詳見附件，相關議案具體內容請詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關于選舉董事長、調整董事會部分專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-42）。

特此公告。

獐子島集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

一、劉德偉先生簡歷

劉德偉，男，中共黨員，1968年10月出生，本科學歷，現任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長（大連獐子島海洋發展集團有限公司于2024年12月11日完成工商登記注冊）；大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長；獐子島集團股份有限公司董事長。

1989年8月參加工作，2010.07-2013.04，任大連鹽化集團有限公司復州灣制鹽場場長；2013.04-2014.12，任大連鹽化集團有限公司副總經理，兼任大連鹽化集團有限公司復州灣制鹽場場長；2014.12-2022.11，任大連鹽化集團有限公司副總經理；2022.11至今，任大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長；2024.12至今，任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長；獐子島集團股份有限公司董事長。

劉德偉同志未直接或間接持有本公司股票；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件；現任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長，大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長。除此外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，與公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

二、張昱先生簡歷

張昱，男，1974年9月出生，東北財經大學碩士，金融中級職稱。大連市第十一、十二、十三屆政協委員?，F任大連市國有資本管理運營有限公司副總經理，本公司董事。

2005.02-2010.03，任大連華銳股份有限公司證券部部長；2010.03-2012.09，歷任大連重工·起重集團有限公司證券部部長、大連華銳重工集團股份有限公司總裁助理兼資本運營部部長；2012.11-2015.12，任大連金州重型機器集團有限公司總經理助理兼資本運營部部長；2017.02-2018.01，任大連華銳重工集團股份有限公司總裁助理兼戰略投資部部長、大連海威發展投資有限責任公司執行董事、總經理；2018.01-2022.08，任大連重工裝備集團有限公司總經理助理、職工董事；2022.08至今，任大連市國有資本管理運營有限公司副總經理；大連濱海漁悅發展有限公司執行董事；大連國恒投資有限公司董事長；2022.08至今，任本公司董事。

張昱先生未直接持有本公司股票，最近五年曾任華銳風電科技（集團）股份有限公司監事，現已不再任職。除上述任職外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過相關行政處罰或紀律處分；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件。

三、路珂先生簡歷

路珂，男，中共黨員，1970年3月出生，大學本科學歷，現任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長、兼任大連農漁海越國際貿易有限公司總經理、本公司董事。

1995.07-2003.12，任大連真愛果汁有限公司工藝員、部門經理、總經理；2003.12-2004.12，任葫蘆島萬佳果業有限責任公司總經理；2004.12-2006.03，任陜西通達果汁集團有限公司寧夏事業部總經理；2006.03-2009.07，任陜西天人果汁集團股份有限公司總裁；2009.07-2017.10，任大連凱洋世界海鮮股份有限公司總經理；2017.12-2020.05，任深圳華大海洋科技有限公司總裁；2020.09-2021.12，任洪湖市萬農水產食品有限公司董事長；2022.06-2022.12，任大連農漁產業集團有限公司籌備組成員；2022.12-2023.01，任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長；2023.01至今，任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長，兼任大連農漁海越國際貿易有限公司總經理；2024年12月至今，任本公司董事。

路珂同志未直接或間接持有公司股票；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件；除簡歷中提及公司外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；與持有公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

四、張曉東先生簡歷

張曉東，男，中共黨員，1979年5月出生，東北財經大學管理學博士，中國注冊會計師資格（非執業），現任東北財經大學會計學院副院長、教授、博士生導師。自2004年起，在東北財經大學會計學院歷任助教、講師、副教授、博士生導師和教授；2017.09至今，擔任東北財經大學會計學院財務管理系主任。曾以訪問學者身份赴東吳大學（中國臺灣地區）、比利時天主教魯汶大學和俄亥俄州立大學（美國）進行學術交流。主要社會兼職：中科催化新技術（大連）股份有限公司獨立董事。2022.08至今，任本公司獨立董事。

張曉東先生未直接持有本公司股票，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《公司章程》等要求的任職條件；除于2022年7月擔任中科催化新技術（大連）股份有限公司獨立董事外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過相關行政處罰或紀律處分；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

證券代碼：002069 證券簡稱：獐子島 公告編號：2024-42

獐子島集團股份有限公司

關于選舉董事長、調整董事會部分

專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》、《關于增補第八屆董事會戰略委員會委員的議案》、《關于增補第八屆董事會提名委員會委員的議案》、《關于補選第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，現將相關情況公告如下：

一、選舉公司董事長的情況

公司董事會選舉劉德偉先生（簡歷詳見附件）為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，根據《公司章程》規定，公司法定代表人將變更為劉德偉先生。

二、增補董事會部分專門委員會委員的情況

董事會同意：

1、補選劉德偉先生為公司第八屆董事會戰略委員會主任委員，選舉張昱先生、路珂先生為董事會戰略委員會委員。

2、補選劉德偉先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，選舉張曉東先生、路珂先生為董事會提名委員會委員。

3、補選劉德偉先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員。

上述委員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。經本次增補后，公司董事會各專門委員會委員組成如下：

■

三、備查文件

1、第八屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

獐子島集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

一、董事長劉德偉先生簡歷

劉德偉，男，中共黨員，1968年10月出生，本科學歷，現任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長（大連獐子島海洋發展集團有限公司于2024年12月11日完成工商登記注冊）；大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長；獐子島集團股份有限公司董事長。

1989年8月參加工作，2010.07-2013.04，任大連鹽化集團有限公司復州灣制鹽場場長；2013.04-2014.12，任大連鹽化集團有限公司副總經理，兼任大連鹽化集團有限公司復州灣制鹽場場長；2014.12-2022.11，任大連鹽化集團有限公司副總經理；2022.11至今，任大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長；2024.12至今，任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長；獐子島集團股份有限公司董事長。

劉德偉同志未直接或間接持有本公司股票；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件；現任大連獐子島海洋發展集團有限公司黨委書記、董事長，大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長。除此外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，與公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；沒有被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

二、董事張昱先生簡歷

張昱，男，1974年9月出生，東北財經大學碩士，金融中級職稱。大連市第十一、十二、十三屆政協委員?，F任大連市國有資本管理運營有限公司副總經理，本公司董事。

2005.02-2010.03，任大連華銳股份有限公司證券部部長；2010.03-2012.09，歷任大連重工·起重集團有限公司證券部部長、大連華銳重工集團股份有限公司總裁助理兼資本運營部部長；2012.11-2015.12，任大連金州重型機器集團有限公司總經理助理兼資本運營部部長；2017.02-2018.01，任大連華銳重工集團股份有限公司總裁助理兼戰略投資部部長、大連海威發展投資有限責任公司執行董事、總經理；2018.01-2022.08，任大連重工裝備集團有限公司總經理助理、職工董事；2022.08至今，任大連市國有資本管理運營有限公司副總經理；大連濱海漁悅發展有限公司執行董事；大連國恒投資有限公司董事長；2022.08至今，任本公司董事。

張昱先生未直接持有本公司股票，最近五年曾任華銳風電科技（集團）股份有限公司監事，現已不再任職。除上述任職外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過相關行政處罰或紀律處分；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件。

三、董事路珂先生簡歷

路珂，男，中共黨員，1970年3月出生，大學本科學歷，現任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長、兼任大連農漁海越國際貿易有限公司總經理、本公司董事。

1995.07-2003.12，任大連真愛果汁有限公司工藝員、部門經理、總經理；2003.12-2004.12，任葫蘆島萬佳果業有限責任公司總經理；2004.12-2006.03，任陜西通達果汁集團有限公司寧夏事業部總經理；2006.03-2009.07，任陜西天人果汁集團股份有限公司總裁；2009.07-2017.10，任大連凱洋世界海鮮股份有限公司總經理；2017.12-2020.05，任深圳華大海洋科技有限公司總裁；2020.09-2021.12，任洪湖市萬農水產食品有限公司董事長；2022.06-2022.12，任大連農漁產業集團有限公司籌備組成員；2022.12-2023.01，任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長；2023.01至今，任大連農漁產業集團有限公司漁業事業部部長，兼任大連農漁海越國際貿易有限公司總經理。

路珂同志未直接或間接持有公司股票；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《獐子島集團股份有限公司章程》等要求的任職條件；除簡歷中提及公司外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；與持有公司5%以上股份的其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

四、獨立董事張曉東先生簡歷

張曉東，男，中共黨員，1979年5月出生，東北財經大學管理學博士，中國注冊會計師資格（非執業），現任東北財經大學會計學院副院長、教授、博士生導師。自2004年起，在東北財經大學會計學院歷任助教、講師、副教授、博士生導師和教授；2017.09至今，擔任東北財經大學會計學院財務管理系主任。曾以訪問學者身份赴東吳大學（中國臺灣地區）、比利時天主教魯汶大學和俄亥俄州立大學（美國）進行學術交流。主要社會兼職：中科催化新技術（大連）股份有限公司獨立董事。2022.08至今，任本公司獨立董事。

張曉東先生未直接持有本公司股票，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形；符合國家相關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《公司章程》等要求的任職條件；除于2022年7月擔任中科催化新技術（大連）股份有限公司獨立董事外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過相關行政處罰或紀律處分；經在最高人民法院網查詢沒有被列入“失信被執行人”。

證券代碼：002069 證券簡稱：獐子島 公告編號：2024-40

獐子島集團股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長李衛國先生因工作調整原因已申請辭去公司董事長等職務，根據《公司章程》等相關法律法規的規定，由公司在職過半數董事共同推舉了董事戰成敏先生主持本次會議。

3、會議召開時間

（1）現場會議時間：2024年12月19日（星期四）14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月19日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月19日9:15~15:00。

4、會議地點：大連市中山區港隆路151號國合中心8樓1號會議室

5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《獐子島集團股份有限公司章程》等規定。

二、會議出席情況

參加本次會議的股東、股東代表及委托投票代理人共有246人，代表股份314,084,175股，占公司總股本711,112,194股的44.1680%。其中：

1、出席現場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共6人，代表股份309,467,675股，占公司總股本711,112,194股的43.5188%；

2、通過網絡投票的股東240人，代表股份4,616,500股，占公司總股本711,112,194股的0.6492%；

3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計241人，擁有及代表的股份6,960,145股，占公司總股本711,112,194股的0.9788%。

公司董事、部分監事及高級管理人員和遼寧槐城律師事務所郭曉杰律師、王業子律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

三、審議和表決情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，表決結果如下：

1、《關于補選高廣軍先生為第八屆監事會非職工監事的議案》

表決結果：同意312,588,375股，占參與表決有表決權股份總數的99.5238%；反對1,337,600股，占參與表決有表決權股份總數的0.4259%；棄權158,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占參與表決有表決權股份總數的0.0504%。

其中中小投資者表決情況為：同意5,464,345股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的78.5091%；反對1,337,600股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的19.2180%；棄權158,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議中小投資者有效表決股份總數的2.2729%。

表決結果：本議案獲有效通過。

上述非職工監事任期自本次股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

2、《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》

根據《公司章程》及相關法律規定，本議案采用累積投票制，具體表決結果如下：

2.01《選舉劉德偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事》

表決結果：同意310,278,745股，占參與表決有表決權股份總數的98.7884%。

其中中小投資者表決情況為：同意3,154,715股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的45.3254%。

表決結果：本議案獲有效通過。

2.02《選舉路珂先生為公司第八屆董事會非獨立董事》

表決結果：同意310,202,713股，占參與表決有表決權股份總數的98.7642%。

其中中小投資者表決情況為：同意3,078,683股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的44.2330%。

表決結果：本議案獲有效通過。

上述非獨立董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述非獨立董事任期自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

四、律師出具的法律意見

遼寧槐城律師事務所郭曉杰律師、王業子律師認為：

1、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；

2、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；

3、會議審議議案經出席會議股東及股東代理人所持有效表決權法定數額以上通過，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、《獐子島集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議》；

2、《遼寧槐城律師事務所關于獐子島集團股份有限公司二〇二四年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

獐子島集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

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