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證券代碼：001301 證券簡(jiǎn)稱：尚太科技 公告編號(hào)：2024-104

石家莊尚太科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月19日召開了2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》。

鑒于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象中有2名離職，有2名被公司解除勞動(dòng)關(guān)系，不再符合激勵(lì)對(duì)象確定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《石家莊尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，其持有的74,000股不符合解除限售條件的限制性股票應(yīng)由公司回購注銷，回購注銷股份占公司當(dāng)前股本總額的0.0284%。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月4日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-095）。

本次回購注銷完成后，公司股本總額將由260,961,350股減至260,887,350股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由260,961,350元變更為260,887,350元。本次回購注銷事宜需由公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交申請(qǐng)辦理后最終完成，最終股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知書之日起30日內(nèi)、未接到通知書自本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及相關(guān)憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、電子郵件或傳真的方式進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：自本公告之日起45日內(nèi)，即2024年12月19日至2025年2月2日上午8:30-12:00；下午13:30-17:00（雙休日及法定節(jié)假日除外）

2、債權(quán)申報(bào)所需材料

（1）公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

（2）債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

（3）債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

3、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：河北省石家莊市無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)尚太科技證券部

聯(lián)系人：李龍俠、GUO XIAOYU

聯(lián)系電話：0311-86509019

郵政編碼：052461

聯(lián)系郵箱：shangtaitech@shangtaitech.com

4、其他

以郵寄方式申報(bào)債權(quán)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真或郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)文件上注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月19日

證券代碼：001301 證券簡(jiǎn)稱：尚太科技 公告編號(hào)：2024-103

石家莊尚太科技股份有限公司

2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》刊登了《石家莊尚太科技股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（二）會(huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（三）會(huì)議時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月19日（星期四）14:45。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月19日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：石家莊市無極縣北蘇鎮(zhèn)無極經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)尚太科技辦公樓會(huì)議室

（五）會(huì)議出席情況

1、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東253人，代表股份144,879,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.5176％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份95,327,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.5292％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東252人，代表股份49,552,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.9885％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東249人，代表股份23,140,097股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.8673％。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東249人，代表股份23,140,097股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.8673％。

公司董事長(zhǎng)歐陽永躍先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員、見證律師以通訊或現(xiàn)場(chǎng)方式出席或列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授未解除限售限制性股票的議案》

總表決情況：

同意144,863,389股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9888％；反對(duì)16,108股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意23,123,889股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9300％；反對(duì)16,108股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0696％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％。

表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)與會(huì)股東出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決。

2、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意144,864,089股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9893％；反對(duì)14,008股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097％；棄權(quán)1,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意23,124,589股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9330％；反對(duì)14,008股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0605％；棄權(quán)1,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065％。

表決結(jié)果：本議案經(jīng)與會(huì)股東審議通過。

3、審議通過《關(guān)于2025年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

總表決情況：

同意45,297,250股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.4125％；反對(duì)4,254,847股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.5865％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％。

中小股東總表決情況：

同意18,884,750股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的81.6105％；反對(duì)4,254,847股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.3873％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022％。

表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)與會(huì)股東出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決。

4、審議通過《關(guān)于2025年度使用閑置自有資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》

總表決情況：

同意141,214,650股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4703％；反對(duì)3,662,447股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5279％；棄權(quán)2,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,100股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017％。

中小股東總表決情況：

同意19,475,150股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.1619％；反對(duì)3,662,447股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.8273％；棄權(quán)2,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,100股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108％。

表決結(jié)果：本議案經(jīng)與會(huì)股東審議通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所張瑩律師、陳睿律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月19日

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