證券代碼：600702 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：舍得酒業(yè) 公告編號(hào)：2023-049

舍得酒業(yè)股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2023年11月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)張偉先生主持召開(kāi)，出席本次會(huì)議的持有人共計(jì)242人，代表公司2023年員工持股計(jì)劃份額14,689.89萬(wàn)份，占本次員工持股計(jì)劃已認(rèn)購(gòu)總份額14,689.89萬(wàn)份（不含預(yù)留份額）的100.00%。在份額認(rèn)購(gòu)階段未被認(rèn)購(gòu)的342.59萬(wàn)份權(quán)益份額將計(jì)入預(yù)留份額，因此，預(yù)留份額由4,324.16萬(wàn)份變更為4,666.75萬(wàn)份。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司2023年員工持股計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)審議表決，本次會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。

為保證公司2023年員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)公司《2023年員工持股計(jì)劃》及《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人。管理委員會(huì)委員的任期與公司2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

表決結(jié)果：同意14,689.89萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。

選舉趙鵬先生、鄒慶利先生、張偉先生為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與公司2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

表決結(jié)果：同意14,689.89萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

同日，公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議，選舉趙鵬先生為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與公司2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

三、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

為保證公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)公司《2023年員工持股計(jì)劃》及《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》，持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；

2、代表全體持有人對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；

3、代表全體持有人行使股東權(quán)利；

4、管理員工持股計(jì)劃利益分配；

5、按照員工持股計(jì)劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括增加持有人、持有人份額變動(dòng)等；

6、決策員工持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對(duì)應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；

7、本員工持股計(jì)劃的鎖定期滿(mǎn)后，管理委員會(huì)在員工持股計(jì)劃存續(xù)期間有權(quán)決定將所持有的全部或部分已解鎖標(biāo)的股票擇機(jī)出售；

8、辦理員工持股計(jì)劃份額繼承登記；

9、決策員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除應(yīng)當(dāng)由持有人會(huì)議決策事項(xiàng)外的其他事項(xiàng)；

10、代表全體持有人簽署相關(guān)文件；

11、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

12、本計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。

上述授權(quán)自公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2023年員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意14,689.89萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

特此公告。

舍得酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年11月29日

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