證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-118

債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉債

債券代碼：113068 債券簡稱：金銅轉債

寧波金田銅業（集團）股份有限公司

第八屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

寧波金田銅業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年11月21日以書面、電子郵件方式發出，會議于2023年11月24日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長樓城先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，召開程序合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并表決通過以下議案：

（一）審議通過《關于控股子公司對外投資的議案》

根據業務發展需要，公司子公司金田銅業（香港）有限公司（以下簡稱“香港金田”）擬在香港投資設立金松實業（香港）有限公司（以下簡稱“金松香港”）。

擬對外投資設立子公司的基本情況：

（1）擬定公司名稱：金松實業（香港）有限公司

（2）擬定注冊資本：100萬美金（香港金田認繳出資100萬美金，占注冊資本的100%）

（3）擬定注冊地址：香港九龍通菜街1A/1L號威達商業大廈15樓8室

（4）出資方式：貨幣資金

（5）資金來源：自籌資金

（6）擬定經營范圍：自營和代理貨物及技術的進出口、金屬及金屬材料、金屬礦、化工原料及產品、電子產品、攝影器材、機械設備及配件、文具、印刷器材、服裝服飾、鞋帽、建筑材料、裝潢材料、五金交電、模具、家具、家用電器、太陽能產品、一般勞保用品、工藝禮品、化妝品、針紡織原料及產品、繡品、日用品的批發、零售；供應鏈管理；商務咨詢服務；自主選擇經營其他一般經營項目。

（7）股權結構：香港金田持有金松香港100%的股權

（8）法定代表人：姜惠樂

以上公司名稱、注冊資本、注冊地址、經營范圍等信息，最終以當地登記機關登記為準。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于控股子公司對外投資的議案》

根據業務發展需要，公司子公司香港金田擬在香港投資設立金拓國際實業（香港）有限公司（以下簡稱“金拓香港”）。

擬對外投資設立子公司的基本情況：

（1）擬定公司名稱：金拓國際實業（香港）有限公司

（2）擬定注冊資本：100萬美金（香港金田認繳出資100萬美金，占注冊資本的100%）

（3）擬定注冊地址：香港九龍通菜街1A/1L號威達商業大廈15樓8室

（4）出資方式：貨幣資金

（5）資金來源：自籌資金

（6）擬定經營范圍：自營和代理貨物及技術的進出口、金屬及金屬材料、金屬礦、化工原料及產品、電子產品、攝影器材、機械設備及配件、文具、印刷器材、服裝服飾、鞋帽、建筑材料、裝潢材料、五金交電、模具、家具、家用電器、太陽能產品、一般勞保用品、工藝禮品、化妝品、針紡織原料及產品、繡品、日用品的批發、零售；供應鏈管理；商務咨詢服務；自主選擇經營其他一般經營項目。

（7）股權結構：香港金田持有金拓香港100%的股權

（8）法定代表人：姜惠樂

以上公司名稱、注冊資本、注冊地址、經營范圍等信息，最終以當地登記機關登記為準。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

寧波金田銅業（集團）股份有限公司董事會

2023年11月27日

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