原標題：中國民生銀行股份有限公司2020年年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會和2021年第一次H股類別股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2021年6月11日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況

　　1.2020年年度股東大會

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　　2.2021年第一次A股類別股東大會

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　　3.2021年第一次H股類別股東大會

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

　　本次股東大會由本公司董事會召集，高迎欣董事長主持會議。2020年年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規和《中國民生銀行股份有限公司章程》的規定。網絡投票通過上海證券交易所的股東大會網絡投票系統進行，由本公司A股股東參與。

　　2021年第一次H股類別股東大會采取現場投票的方式。

　　（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1． 公司在任董事18人，出席18人；

　　2． 公司在任監事9人，出席9人；

　　3． 本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司全體高級管理人員列席了本次會議；

　　4． 國浩律師（北京）事務所、高偉紳律師事務所、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）等中介機構出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　2020年年度股東大會

　　1．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2020年年度報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2020年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2020年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2021年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6．議案名稱：中國民生銀行股份有限公司2020年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7．議案名稱：關于中國民生銀行2020年度董事薪酬報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8．議案名稱：關于中國民生銀行2020年度監事薪酬報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9．議案名稱：關于續聘中國民生銀行2021年審計會計師事務所及其報酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10．議案名稱：關于延長中國民生銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11．議案名稱：關于中國民生銀行股份有限公司授予董事會發行股份一般性授權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12．議案名稱：關于修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2021年第一次A股類別股東大會

　　1．議案名稱：關于延長中國民生銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2021年第一次H股類別股東大會

　　1．議案名稱：關于延長中國民生銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）現金分紅分段表決情況

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　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　以上第1-9項議案為普通決議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過；第10、11、12項議案為特別決議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上同意通過。

　　三、 律師見證情況

　　（一） 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所

　　律師：張麗欣、仲崇露

　　（二）

　　律師見證結論意見：

　　公司2020年年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會和2021年第一次H股類別股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司

　　2021年6月11日

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責任編輯：趙子牛