原標題：無錫芯朋微電子股份有限公司 第三屆董事會第二十六次會議決議公告

　　證券代碼：688508??????????????證券簡稱：芯朋微??????????????公告編號：2020-022

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“會議”）于2020年11月27日以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知于2020年11月16日以郵件及電話通知方式送達各位董事，各位董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。公司應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，會議由董事長張立新先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

　　一、審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

　　為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員，骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照激勵與約束對等的原則，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司信息披露業務指南第4號——股權激勵信息披露》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬實施限制性股票激勵計劃。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫芯朋微電子股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》、《無錫芯朋微電子股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2020-024）。

　　薛偉明、易揚波為本次股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

　　同意5票；反對0票；棄權0票；2票回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

　　為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規以及《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定和公司實際情況，特制定公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫芯朋微電子股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　薛偉明、易揚波為本次股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

　　同意5票；反對0票；棄權0票；2票回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

　　為了具體實施公司2020年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：

　　1.提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

　　（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

　　（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；

　　（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；

　　（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；

　　（5）授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

　　（6）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

　　（7）授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

　　（8）授權董事會根據公司2020年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理；

　　（9）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

　　（10）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

　　2、提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

　　3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

　　4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

　　5、上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他授權事項，提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。

　　薛偉明、易揚波為本次股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。

　　同意5票；反對0票；棄權0票；2票回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　因公司經營需要，公司擬向招商銀行、交通銀行等金融機構申請合計總額不超過人民幣2億元的綜合授信額度（最終以合作銀行實際審批的授信額度為準）。

　　公司董事會授權董事長或其指定的授權代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、?融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。在此額度范圍內，公司不再就單筆授信事宜另行召開董事會。授權期限自本次股東大會通過之日起，至2020年年度股東大會召開之日止。

　　表決結果：7?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　五、審議通過《關于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會工作正常運行，根據《公司法》、《公司章程》規定進行董事會換屆選舉。經董事會提名委員會對第四屆董事會非獨立董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名張立新先生、薛偉明先生、易揚波先生、周崇遠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2020年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫芯朋微電子股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-025）。

　　表決結果：7?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采用累積投票制對每位候選人進行?逐項投票表決。

　　六、審議通過《關于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會工作正常運行，根據《公司法》、《公司章程》規定進行董事會換屆選舉。經董事會提名委員會對第四屆董事會獨立董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名徐偉先生、時龍興先生、鄔成忠先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司2020年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫芯朋微電子股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-025）。

　　表決結果：7?票贊成，0?票反對，0?票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采用累積投票制對每位候選人進行?逐項投票表決。

　　七、審議通過了《關于召開公司2020年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2020年12月14日上午10:00召開公司2020年第四次臨時股東大會。

　　同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　無錫芯朋微電子股份有限公司

　　董事會

　　2020年11月28日

　　證券代碼：688508??????????????證券簡稱：芯朋微??????????????公告編號：2020-028

　　無錫芯朋微電子股份有限公司

　　關于選舉職工代表監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及?《無錫芯朋微電子股份有限公司章程》等相關規定，公司于2020年11月27日召開職工代表大會，選舉徐夢琳女士擔任公司第四屆監事會職工代表監事，職工代表監事簡歷詳見附件。

　　公司第四屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事由公司股東大會選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事，將與2020年第四次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期與公司第四屆監事會一致。

　　無錫芯朋微電子股份有限公司

　　監事會

　　2020年11月28日

　　附件：職工代表監事簡歷

　　徐夢琳女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年1月至2016年3月，就職于無錫德恒方會計師事務所有限公司，任審計專員；2016年4月加入公司，現任公司內控專員。

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