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　　原標(biāo)題：警方出手！又有P2P徹底涼了：3人被抓非法募資30億近7萬出借人“踩雷” 來源：中國基金報

　　又一個P2P平臺倒下！這次還是一家宣稱已啟動赴美上市的。

　　非法募集近30億元

　　7月21日晚間，深圳市公安局福田分局通報稱，該分局接上級轉(zhuǎn)辦線索，于2020年6月1日對深圳大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“大麥理財”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并持續(xù)加大案件偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法利益。

　　通報顯示，警方于2020年7月17日依法對涉案公司負責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強制措施，警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據(jù)，并依法持續(xù)開展打擊。

　　根據(jù)通報，現(xiàn)初步查明，“大麥理財”平臺自2014成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現(xiàn)已依法調(diào)取475個賬戶流水，并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計，追查資產(chǎn)去向。

　　警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人（包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員），限期在2020年9月30日前將在大麥理財或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費、好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至大麥理財網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶。在公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時歸還借款本息，將相關(guān)款項歸還至上述回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

　　此前宣稱已啟動赴美上市

　　大麥理財官網(wǎng)顯示，該公司成立于2014年，是中國較早成立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺之一。該公司已先后獲得具有國資背景的公司和上市公司背景的公司等戰(zhàn)略投資，成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月，大麥理財確定D輪融資并啟動美股上市計劃。

　　據(jù)媒體報道顯示，2018年10月27日，大麥理財在深圳舉行戰(zhàn)略發(fā)布會，宣布確定D輪融資，投資方為黃山磐界投資中心；同時大麥理財還宣布正式啟動納斯達克上市計劃。大麥理財CEO劉超、執(zhí)行董事谷傳廣，D輪投資方黃山磐界投資中心、上市合作機構(gòu)美國投行喬石資本、上市輔導(dǎo)機構(gòu)艾瑞咨詢管理有限公司的相關(guān)人員共同出席了發(fā)布會。

　　天眼查顯示，該公司注冊資本和實繳資本均為3000萬元。法定代表人谷傳廣直接直接持股33.29%、深圳國投資本管理有限公司（以下簡稱“國投資本”）持股33.29%、深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)持股20%、深圳市長城長富投資管理有限公司（以下簡稱“長城長富”）持股8.658%、四川升達林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“升達林業(yè)”）持股4.7619%。谷傳廣的直接和間接合計持有公司43.29%的權(quán)益。劉超為該公司董事兼總經(jīng)理。

　　根據(jù)大麥理財官網(wǎng)資料，相關(guān)投資方投資大麥理財?shù)那闆r如下：

　　2015年8月，國投資本對大麥理財完成了A輪注資。大麥理財官網(wǎng)介紹稱，國投資本是專門從事基金管理、風(fēng)險投資、房地產(chǎn)金融、經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)等綜合性投資業(yè)務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，對大麥理財僅為財務(wù)投資。

　　大麥理財官網(wǎng)顯示，國投資本下屬深圳國投商業(yè)保理是國內(nèi)早期進入商業(yè)保理行業(yè)的企業(yè)之一，也是大麥理財關(guān)聯(lián)方，曾推薦優(yōu)質(zhì)保理資產(chǎn)向大麥理財出借人借款。深圳國投供應(yīng)鏈管理有限公司、河南國投供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳大賣車網(wǎng)絡(luò)科技有限公司均為大麥理財關(guān)聯(lián)方。

　　2015年11月，長城證券旗下的全資子公司長城長富對大麥理財完成了B輪注資。

　　2016年1月25日，升達林業(yè)對大麥理財完成了C輪注資。升達林業(yè)于2008年7月16日在深交所正式掛牌上市，該公司曾產(chǎn)生了中國第一塊強化木地板，是強化木地板國家標(biāo)準(zhǔn)和強化木地板中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證技術(shù)要求的主要協(xié)助起草單位。

　　天眼查顯示，截至目前，升達林業(yè)共有6條歷史失信被執(zhí)行人信息，55條歷史被執(zhí)行人信息。該公司2018年度、2019年度及2020年第一季度的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-1.77億元、-12.48億元和-3096.43萬元。

　　平臺累計交易額49.7億元

　　大麥理財平臺運營數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，大麥理財已運營5年285天。截至目前，平臺累計交易額49.7億元，累計出借人數(shù)和累計借貸人數(shù)分別為68333人和3396人，借貸待還余額2.75億元，待兌付利息1331萬元，逾期90天（含）以下金額（元）為1.13億元，逾期90天以上金額8914萬元。