證券代碼：600131??????????證券簡稱：岷江水電???????公告編號：2020-003號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　2019年年度業(yè)績預(yù)增公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計約48,800萬元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比將增加約38,500萬元，同比增加370%左右。與上年同期(同一控制下企業(yè)合并追溯重述后數(shù)據(jù))相比將增加約8,000?萬元，同比增加?20%左右。

　　2.公司2019年度與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比業(yè)績預(yù)增主要是由于重大資產(chǎn)重組順利完成，標的公司本年業(yè)績納入合并范圍所致，影響金額約為39,900萬元。

　　3.2019年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約?15,000?萬元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比將增加約3,100萬元，同比增加26%左右。

　　一、本期業(yè)績預(yù)告情況

　　（一）業(yè)績預(yù)告期間

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）業(yè)績預(yù)告情況

　　1.經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約48,800萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比將增加約38,500萬元，同比增加370%左右。

　　2.2019年12月公司完成重大資產(chǎn)重組事項，本報告期將標的公司北京中電飛華通信有限公司、安徽繼遠軟件有限公司、北京中電普華信息技術(shù)有限公司、四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司納入合并報表范圍，公司根據(jù)同一控制下企業(yè)合并原則對2018年報表數(shù)據(jù)進行了重述。預(yù)計2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(同一控制下企業(yè)合并追溯重述后數(shù)據(jù))相比將增加約8,000萬元左右，同比增加20%左右。

　　3.根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益（2008）》規(guī)定，同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益歸屬于非經(jīng)常性損益。2019年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約?15,000?萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比將增加約3,100萬元，同比增加26%左右。

　　（三）本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師審計。

　　二、上年同期業(yè)績情況

　　（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：10,285萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：11,868萬元。

　　（二）每股收益：0.20元。

　　注：上述每股收益是按2018年12月31日股本總額504,125,155股計算列報。

　　三、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因

　　1.與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比增加的主要原因是重大資產(chǎn)重組順利完成，標的公司本年業(yè)績納入合并范圍所致。

　　2.與上年同期(同一控制下企業(yè)合并追溯重述后數(shù)據(jù))相比增加的主要原因是公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長。

　　四、風險提示

　　公司不存在可能影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。

　　五、其他說明事項

　　以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的?2019年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2020年1月17日

　　證券簡稱：岷江水電????????證券代碼：600131?????公告編號：2020-004號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第七屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2020年1月10日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第三十四次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第三十四次會議于2020年1月17日在都江堰召開，會議應(yīng)到董事11名,實到董事及授權(quán)代表11名（董事葉建橋先生因工作原因，委托董事吳耕先生代為出席本次會議；董事陳磊先生因工作原因，委托董事吳耕先生代為出席會議；獨立董事穆良平先生因事，委托獨立董事吉利女士代為出席本次會議；獨立董事王衛(wèi)先生因事，委托獨立董事譚忠富先生代為出席本次會議；董事涂心暢先生因工作原因，委托董事徐騰先生代為出席會議），公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會議由董事長吳耕先生主持，會議形成決議如下：

　　一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》。

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的發(fā)展戰(zhàn)略、主營業(yè)務(wù)等發(fā)生了重大變化。根據(jù)公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會同意對公司名稱進行變更，公司名稱由“四川岷江水利電力股份有限公司”變更為“國網(wǎng)信息通信股份有限公司”；英文名稱由“SICHUAN?MINJIANG?HYDROPOWERCO.,LTD”變更為“STATE?GRID?INFORMATION&COMMUNICATION?CO.,LTD.”。公司變更后的名稱已獲得工商管理部門預(yù)核準。

　　公司名稱變更需向市場監(jiān)督管理部門申請變更登記。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，根據(jù)公司重大資產(chǎn)重組方案，公司已向國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司、龍電集團有限公司、西藏龍坤信息科技合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行了603,221,096股股份。公司股份總數(shù)由504,125,155股變更為1,107,346,251股，公司注冊資本由504,125,155元變更為1,107,346,251元。

　　公司注冊資本變更需向市場監(jiān)督管理部門申請變更登記。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)。公司的業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化，為配合公司實際業(yè)務(wù)開展，公司擬對經(jīng)營范圍進行變更，具體如下：

　　原公司經(jīng)營范圍：電力生產(chǎn)、電力購售；電力工程勘察設(shè)計咨詢；用電設(shè)備運行維護；電力設(shè)施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互感器檢定、校準、檢測、安裝和調(diào)試；（以上項目憑相應(yīng)資質(zhì)許可證或?qū)徟募?jīng)營）電力設(shè)備批發(fā)、零售及租賃；能源技術(shù)研究咨詢服務(wù)，能源管理服務(wù)，合同能源管理，綜合節(jié)能，合理用能咨詢。

　　修改后的公司經(jīng)營范圍：工程設(shè)計；軟件開發(fā)；增值電信業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；專業(yè)承包；安全防范工程；電力生產(chǎn)、電力購售；電力工程勘察設(shè)計咨詢；用電設(shè)備運行維護；電力設(shè)施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互感器檢定、校準、檢測、安裝和調(diào)試；（以上項目憑相應(yīng)資質(zhì)許可證或?qū)徟募?jīng)營）電力設(shè)備批發(fā)、零售及租賃；能源技術(shù)研究咨詢服務(wù)，能源管理服務(wù)，合同能源管理，綜合節(jié)能，合理用能咨詢；零售計算機及配件、機械設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備；貨物進出口、技術(shù)進出口；計算機技術(shù)培訓。

　　公司經(jīng)營范圍以市場監(jiān)督管理部門核準為準并申請變更登記。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《關(guān)于修改公司章程部分條款的公告》（????公告編號：2020-006號）

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司第八屆董事會董事候選人的議案》。

　　鑒于公司第七屆董事會董事任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提名楊樹先生、劉赟東先生、吳釗先生、陳宏先生、王偉先生、倪平波先生、陳磊先生為本公司第八屆董事會非獨立董事候選人，王振民先生、李曉慧女士、張東輝先生、劉利劍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。（公司第八屆董事會董事候選人的簡歷詳見附件）

　　公司現(xiàn)任獨立董事譚忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王衛(wèi)先生就此項議案發(fā)表獨立意見認為：公司董事會所提名的董事候選人符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的任職資格和能力，同意將上述議案提交公司股東大會審議。

　　本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性還需提交上海證券交易所審核。

　　六、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會定于2020年2月11日召開2020年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會通知》（????公告編號：2020-007號）。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2020年1月17日

　　附件：

　　第八屆董事會董事候選人簡歷

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　1、楊樹，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。歷任黑龍江省電力有限公司審計部綜合審計處處長，北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書記，深圳市國電科技通信有限公司總經(jīng)理，北京中電飛華通信股份有限公司黨總支書記、副總經(jīng)理，北京中電普華信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、執(zhí)行董事，北京匯通金財信息科技有限公司董事長。現(xiàn)任國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展策劃部主任，北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司董事。

　　2、劉赟東，男，漢族，1963年10月生，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。歷任北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院院長助理，北京市水利經(jīng)濟發(fā)展公司副總經(jīng)理，中國灌排技術(shù)開發(fā)公司副總經(jīng)理，中國水務(wù)、水利部綜管中心籌備組副組長，北京國泰新華實業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任新華水利控股集團有限公司副總經(jīng)理。

　　3、吳釗，男，漢族，1972年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任英大泰和人壽保險股份有限公司北京分公司副總經(jīng)理，英大泰和人壽保險股份有限公司信息技術(shù)部副主任、總經(jīng)理工作部副主任，國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司發(fā)展策劃部副主任（主持工作）、主任，北京國網(wǎng)信通埃森哲信息技術(shù)有限公司董事長。現(xiàn)任國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司黨委組織部（人力資源部）主任。

　　4、陳宏，男，漢族，1974年6月生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任國網(wǎng)信通億力科技股份有限公司總經(jīng)理助理，福建網(wǎng)能科技開發(fā)有限責任公司黨支部書記、西安分公司總經(jīng)理，南京南瑞集團公司營銷服務(wù)中心西北大區(qū)總經(jīng)理、信息通信項目管理中心副主任，南京南瑞集團公司信息通信事業(yè)部副總經(jīng)理、營銷中心總經(jīng)理、黨支部書記，國網(wǎng)信通億力科技有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司營銷服務(wù)中心主任。

　　5、王偉，男，漢族，1981年2月生，中共黨員，碩士研究生，經(jīng)濟師。歷任北京貴都酒店有限責任公司財務(wù)部副經(jīng)理，北京蟒山旅游度假村財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部經(jīng)理，魯能集團有限公司財務(wù)資產(chǎn)部主管，北京中電普華信息技術(shù)有限公司總會計師、黨委委員，四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司監(jiān)事，北京中電飛華通信股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司財務(wù)資產(chǎn)部副主任。

　　6、倪平波，男，漢族，1975年9月生，中共黨員，碩士研究生，工程師。歷任四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，北京中電普華信息技術(shù)有限公司副總工程師，四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理、黨總支書記。現(xiàn)任四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司董事長、黨委書記。

　　7、陳磊，男，漢族，1973年9月生，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng)濟師。歷任茂縣財政局副局長、黨組書記、局長，茂縣發(fā)展和改革局黨組書記、局長，茂縣政府副縣長兼茂縣發(fā)改局黨組書記、局長、工業(yè)園區(qū)管委會主任，壤塘縣委常委、政府常務(wù)副縣長，阿壩州發(fā)改委黨組成員、副主任。現(xiàn)任阿壩州國有資產(chǎn)投資管理有限公司黨委書記、董事長，四川岷江水利電力股份有限公司第七屆董事會董事。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　1、王振民，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，博士，法學教授。歷任清華大學法學院副院長、院長，全國人民代表大會常務(wù)委員會香港特別行政區(qū)基本法文員會委員、澳門特別行政區(qū)基本法委員會委員，教育部法學類專業(yè)教學指導委員會副主任委員，香港中聯(lián)辦法律部部長，中國法學會案例法學研究會創(chuàng)會會長。現(xiàn)任清華大學法學院教授。

　　2、李曉慧，女，漢族，1967年12月生，中共黨員，博士，經(jīng)濟學教授、博士生導師。歷任滄獅會計師事務(wù)所副所長，在河北省財政廳國有資產(chǎn)管理局、中國注冊會計師協(xié)會專業(yè)標準部工作，曾任中央財經(jīng)大學會計學院副院長、黨總支書記。現(xiàn)任中央財經(jīng)大學會計學院教授。

　　3、張東輝，男，漢族，1973年12月生，碩士研究生，研究員。歷任西門子（中國）有限公司能源管理集團高級系統(tǒng)工程師、工程技術(shù)總監(jiān)、銷售總經(jīng)理、總經(jīng)理，中電博瑞技術(shù)（北京）有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任清華大學能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院研究員、研究中心副主任。

　　4、劉利劍，男，漢族，1975年2月生，EMBA碩士，中級會計師、注冊會計師。歷任河北華安會計師事務(wù)所部門副經(jīng)理，河北證監(jiān)局主任科員，中國證監(jiān)會副處級調(diào)研員，鼎暉股權(quán)投資管理（天津）有限公司運營董事總經(jīng)理，上海復星創(chuàng)富投資管理股份有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任無錫宏鼎投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人。

　　證券簡稱：岷江水電??????證券代碼：600131?????公告編號：2020-005號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司監(jiān)事會于2020年1月10日以電子郵件的方式向各位監(jiān)事發(fā)出了召開第七屆監(jiān)事會第二十次會議的通知和會議資料，公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議于2020年1月17日在都江堰召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名（監(jiān)事趙海深先生因工作原因，委托監(jiān)事黃靈信先生代為出席本次會議；監(jiān)事陳太林先生因工作原因，委托監(jiān)事任永剛先生代為出席本次會議），公司高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席胡瑞林先生主持，審議了如下議案：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》。

　　鑒于公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意提名喻梅女士、沈劍萍女士、陳太林先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。（公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的簡歷詳見附件）

　　本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年1月17日

　　附件：

　　第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡歷

　　喻梅，女，漢族，1971年9月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任四川銀海軟件有限公司派駐四川啟明星信息技術(shù)有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)，四川啟明星銀海科技有限公司副總經(jīng)理、市場發(fā)展部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、審計部經(jīng)理，四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司黨總支副書記、政工部經(jīng)理、黨群工作部（政工）主任、工會主席、黨總支紀檢委員、黨委委員、紀委書記。

　　沈劍萍，女，漢族，1974年1月生，大學工學雙學士，高級會計師。歷任水利部人才資源開發(fā)中心出納、會計、財務(wù)主管，中國水利教育協(xié)會會計主管，水利部綜合事業(yè)局財資處副處長，新華水利水電投資公司財務(wù)部主任。現(xiàn)任新華水利控股集團有限公司副總會計師兼財務(wù)部主任。

　　陳太林，男，羌族，1969年7月生，中共黨員，大學本科學歷。歷任松潘縣財政局副局長、局長、黨委書記，茂縣工業(yè)園區(qū)管理委員會副主任、主任、黨委書記，茂縣文化體育廣播影視新聞出版局局長、黨委副書記。現(xiàn)任阿壩州國有資產(chǎn)投資管理有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，四川岷江水利電力股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　證券簡稱：岷江水電????????證券代碼：600131?????公告編號：2020-006號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》部分條款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川岷江水利電力股份有限公司于2020年1月17日召開第七屆董事會第三十四次會審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)，公司名稱、經(jīng)營宗旨、注冊資本、經(jīng)營范圍等都將發(fā)生變化，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況及《上市公司章程指引（2019年修訂）》相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》中相關(guān)條款進行修訂和完善。具體修改內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修改內(nèi)容外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變。《公司章程》此次修訂還需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2020年1月17日

　　證券代碼：600131????證券簡稱：岷江水電????公告編號：2020-007號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年2月11日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2020年第一次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年2月11日9點?30分

　　召開地點：成都市望江賓館（四川省成都市下沙河鋪42號）

　　(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年2月11日

　　至2020年2月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、2、3、4、6、7經(jīng)公司第七屆董事會第三十四次會議審議通過，議案5經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過，議案8經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，具體詳見公司于2019年10月25日、2020年1月18日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

　　2、?特別決議議案：議案4

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、?會議登記方法

　　（一）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席的必須持有授權(quán)委托書；法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書和被委托出席人個人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函和傳真方式登記。

　　（二）登記地點：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司董事會辦公室）。

　　（三）登記時間：2020年2月7日上午9：00—12：00、下午13：00—17：00。

　　六、?其他事項

　　聯(lián)系地址：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司董事會辦公室）。

　　郵政編碼：611830

　　聯(lián)系人：魏薦科???曾茗

　　聯(lián)系電話：028—80808131

　　傳真：028—80808132

　　聯(lián)系郵箱：weijianke@263.net

　　與會股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2020年1月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　公司第七屆董事會第三十四次會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川岷江水利電力股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月11日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■