原標(biāo)題：“黃氏家族”跨國(guó)涉賭案：月盈利超千萬(wàn)

　　2019年8月，江蘇蘇州張家港市警方打掉一個(gè)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

　　這是一個(gè)以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)，依靠冒充國(guó)內(nèi)福利彩票的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，3年多的時(shí)間膨脹式地發(fā)展，逐漸擴(kuò)充到29個(gè)網(wǎng)站，月盈利1000多萬(wàn)。

　　網(wǎng)站主創(chuàng)人員黃通（化名）年僅27歲，在賭博網(wǎng)站成型后，他陸續(xù)將父輩三人和兄弟、同學(xué)帶入集團(tuán)，組成核心人員，由家族成員掌握財(cái)務(wù)資金。要取花名，相互之間通過(guò)QQ聯(lián)系工作。

　　2019年8月，持續(xù)15個(gè)月的偵查結(jié)束，警方控制境內(nèi)外犯罪嫌疑人335名，分3批次從福建、柬埔寨、菲律賓將63名犯罪嫌疑人押解回蘇州，并凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè)，查封房產(chǎn)25處、豪華車輛11輛，價(jià)值3億余元。

　　1月16日，公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況和10起典型案件，其中包括“黃氏家族”的案件。

　　“快3”網(wǎng)賭 超50萬(wàn)賭客

　　“快3，精選中大獎(jiǎng)……10年品牌值得信耐（注：原文如此）”，2018年左右，一個(gè)自稱為“中國(guó)第一快三門戶網(wǎng)站”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，進(jìn)入蘇州張家港警方視野。

　　“快3”，是一種在線即開型彩票，通常根據(jù)三個(gè)號(hào)碼組合共分為“和值”、“三同號(hào)”等投注方式，每期銷售時(shí)間為10分鐘，但正規(guī)彩票僅允許在福彩機(jī)構(gòu)設(shè)置的銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售，任何線上的銷售行為均屬違法。

　　這家賭博網(wǎng)站冒充正規(guī)彩票私自坐莊，以“快3”為主打玩法，并另行設(shè)置了更多的下注方法，諸如猜“單雙”和“大小”，并根據(jù)不同玩法設(shè)置多種賠率，同時(shí)也自創(chuàng)了諸如“幸運(yùn)快3”的自營(yíng)玩法，最快的可以達(dá)到兩分鐘一期。

　　只要注冊(cè)會(huì)員充值，8時(shí)至21時(shí)賭客都可以下注。通過(guò)微信掃碼、支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行卡匯款等方式，轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。賭客等級(jí)不同，下注的金額不同，三個(gè)等級(jí)，單筆下注金額分別是5元到1萬(wàn)元，100元到3萬(wàn)元，300元到5萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)縝密細(xì)致偵查工作，警方初步查明，該網(wǎng)站為犯罪團(tuán)伙在境外搭建賭博網(wǎng)站，并基于境外服務(wù)器建立手機(jī)APP賭博客戶端。

　　網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)下注的便捷性和高額賠率，不斷吸引新的賭客加入。直至警方收網(wǎng)時(shí)，網(wǎng)站的注冊(cè)會(huì)員已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)，投注額超過(guò)100億元。

　　網(wǎng)站技術(shù)總監(jiān)、犯罪嫌疑人鄭某稱，網(wǎng)站技術(shù)人員設(shè)置了算法，主管人員可以在1到100的區(qū)間內(nèi)自行設(shè)置網(wǎng)站的盈利比例，確保無(wú)論賭客輸贏，其投注總額的盈利比例均為公司盈利。他們不僅可以修改網(wǎng)站的整體盈利比例，還可以針對(duì)自營(yíng)的單個(gè)彩種，修改開獎(jiǎng)結(jié)果。

　　2018年6月，蘇州張家港市局對(duì)此案立案?jìng)刹椋?018年12月公安部針對(duì)此案掛牌督辦。專案組從賭博網(wǎng)站的上層人員入手，一舉打掉全鏈條的涉案人員。

　　網(wǎng)站背后的“黃氏家族”

　　29個(gè)賭博網(wǎng)站背后，只要是網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的核心崗位，都是黃通的親屬或者同學(xué)擔(dān)任，團(tuán)伙主要頭目在境內(nèi)遙控指揮，境外派遣團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)管理。

　　2014年，20多歲的黃通和朋友家人借了10萬(wàn)元，雇了幾名員工，包括一名技術(shù)人員，建立賭博網(wǎng)站。

　　2016年7月，他們已經(jīng)發(fā)展到4個(gè)賭博網(wǎng)站，人員也擴(kuò)大到20多人，不斷有人因?yàn)橘€博網(wǎng)站的違法性選擇離職，而最終留下的，成為了團(tuán)伙的核心人員。

　　國(guó)內(nèi)打擊嚴(yán)厲，2017年初，黃通將犯罪窩點(diǎn)遷往柬埔寨，并取名為大巨人公司，逐步發(fā)展成為4個(gè)主網(wǎng)站和25個(gè)子網(wǎng)站的犯罪集團(tuán)，團(tuán)伙成員也發(fā)展到500多人。他讓同學(xué)作為代理，而自己在國(guó)內(nèi)，把控犯罪集團(tuán)的資金流向。

　　主網(wǎng)站和子網(wǎng)站更像是加盟的關(guān)系，子公司的每日進(jìn)賬額會(huì)打入總公司，其中30%到50%的盈利由總公司抽走，而每個(gè)子公司，都單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，各自都擁有技術(shù)和推廣客服等人員。2018年，黃通又把公司部分機(jī)構(gòu)遷往菲律賓。

　　黃通稱，公司遷往柬埔寨后，他便不再參與具體經(jīng)營(yíng)，只每月看公司報(bào)表，由小叔黃某南負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)，二叔黃某連負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)地下錢莊的取現(xiàn)，父親黃某城作為大總管負(fù)責(zé)對(duì)賬和投資理財(cái)。公司涉及資金的，都必須是黃氏家族成員。

　　黃通回憶，他們最初拉賭客的方式，就是在QQ群里發(fā)小廣告，以“中獎(jiǎng)率高”吸引賭客，半個(gè)月左右的時(shí)間，吸引了20多個(gè)賭客，半年后，網(wǎng)站固定有百八十賭客，開始盈利。

　　到2019年，大巨人公司每月盈利1000多萬(wàn)元，而黃通作為公司的大股東，每月分六七成的盈利，他賬戶存款高達(dá)1億元。即便如此，黃通也從未參與任何形式的賭博。“我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個(gè)數(shù)字，根本沒(méi)辦法控制自己，多少錢也會(huì)有傾家蕩產(chǎn)的可能。”

　　犯罪集團(tuán)內(nèi)部管理嚴(yán)格

　　大巨人公司有著嚴(yán)格的人員管理模式，由嚴(yán)燕（化名）負(fù)責(zé)。員工有的從國(guó)內(nèi)招募，也有的是家人親屬。

　　國(guó)內(nèi)招募的員工，下飛機(jī)即被收走護(hù)照，公司統(tǒng)一專車接送，統(tǒng)一管理，員工住在公司租賃的宿舍里，不得在外過(guò)夜。公司實(shí)行三班倒，員工需佩戴工牌，刷卡出入。員工上班期間，手機(jī)會(huì)統(tǒng)一交到手機(jī)袋，彼此之間只通過(guò)專用QQ聯(lián)系工作。員工入職不滿半年離職，需賠付機(jī)票和簽證費(fèi)用，基本在2000到3000元左右。

　　工作人員中最多的便是網(wǎng)站推廣和客服人員。賭客注冊(cè)會(huì)員充值取現(xiàn)，都由客服負(fù)責(zé)。推廣人員，則又細(xì)分為“引流粉”“吸金粉”“投資老師”，各有分工。

　　深陷其中的賭客 兩年輸60萬(wàn)

　　27歲的王明（化名），便是在微信群掃描代理發(fā)布的網(wǎng)站廣告，成為賭客。2014年到2016年的兩年時(shí)間里，輸?shù)袅?0多萬(wàn)，而這些錢，都是他通過(guò)信用貸款和信用卡借來(lái)的，直到今日，雖然家人幫著還錢，他的欠款仍未完全還清。

　　王明在第一周，他也的確贏了點(diǎn)錢。于是只要是工作空閑的時(shí)間里，他都會(huì)拿出手機(jī)點(diǎn)開網(wǎng)站，一天里，他可以在網(wǎng)站賭博幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間。

　　從輸1萬(wàn)元開始，王明的心態(tài)開始轉(zhuǎn)變，更是沉迷其中不可自拔，一心只想著下注翻本。“剛開始輸一萬(wàn)，我想著用10天時(shí)間，每天贏1000元，翻本我就不玩了。”王明說(shuō)，可連續(xù)贏了幾天后，他一下子就輸?shù)袅怂汹A的，再不斷充錢加入。

　　王明提到，在賭博微信群里，有老師會(huì)根據(jù)前期的走勢(shì)圖進(jìn)行分析，帶著買大或者買小，當(dāng)走勢(shì)出現(xiàn)“長(zhǎng)龍”時(shí)，就很容易輸錢。就這樣輸輸贏贏，王明始終無(wú)法翻本。

　　回憶那段賭博時(shí)間，王明心中只有后悔，自己剛畢業(yè)不能賺錢卻給家里背負(fù)了債務(wù)，更沒(méi)有選擇報(bào)警。此后，他不敢再參與賭博，“還不了貸款的時(shí)候，真的壓力很大，很崩潰”。

　　多地集中收網(wǎng) 335人被控制

　　黃氏家族隨著網(wǎng)站的不斷擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)急劇增加，他們開始在國(guó)內(nèi)購(gòu)置房產(chǎn)和豪車。黃通提到，他也曾想過(guò)應(yīng)該及時(shí)收手。但隨著公司擴(kuò)大牽涉的人太多，已經(jīng)無(wú)力回頭，他總抱著僥幸的心理，以為自己不會(huì)被抓。

　　經(jīng)過(guò)15個(gè)月的縝密偵查，在中國(guó)駐柬、駐菲大使館支持下，專案組初步查明該犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)和組織構(gòu)成。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，去年8月，按照公安部統(tǒng)一部署指揮，專案組會(huì)同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)在境內(nèi)外開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。其中，2019年8月21日，在福建控制黃某城、鄭某等在內(nèi)的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨執(zhí)法部門控制一線管理人員、“鍵盤手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律賓執(zhí)法部門控制資金管理、后臺(tái)操作人員等犯罪嫌疑人14名。

　　至此，該案共有335名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，查獲現(xiàn)金800余萬(wàn)元人民幣，查扣涉案賬戶資金6000余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)25處，豪華車輛11輛。

　　如此大額的資金，如何層層流轉(zhuǎn)并最終落入黃氏家族手中？

　　民警提到，該賭博集團(tuán)通過(guò)購(gòu)買他人賬戶用于賭資結(jié)算，并頻繁進(jìn)行更換。經(jīng)偵查，涉案銀行卡超2萬(wàn)張，現(xiàn)已凍結(jié)銀行卡1700余張。

　　就在抓捕當(dāng)天，民警在黃通父親黃某城豪車后備廂里，發(fā)現(xiàn)了500萬(wàn)的現(xiàn)金。

　　目前案件仍在進(jìn)一步偵查中。

　　新京報(bào)記者 左燕燕

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