原標題 網(wǎng)絡炒匯騙局丨對賭黑名單

　　來源 經(jīng)濟之聲

　　國家外匯管理局日前公開通報一起非法網(wǎng)絡炒匯平臺案例，并強調(diào)境內(nèi)監(jiān)管部門未批準任何機構在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務。“網(wǎng)絡炒匯”到底是什么？為什么會吸引如此多的人進行網(wǎng)絡炒匯？投資者如何識別炒匯騙局？

　　山東濟南的李先生在朋友的介紹下，了解到一家“炒外匯”的平臺。這個平臺號稱“全球頂尖交易平臺”，收益率最低10%，最高能達到30%，并承諾“穩(wěn)賺不賠”。從100美金投石探路，一年時間，李先生陸陸續(xù)續(xù)投了幾十萬人民幣。

　　他就跟我們說，這個東西收益穩(wěn)定，而且是靠外匯交易這種大盤來操作，投進去也不用管，它是托管的這種形式。

　　可沒想到的是，平臺一夜之間突然關閉，包括李先生在內(nèi)，300多名投資者的近千萬資產(chǎn)石沉大海。

　　李先生等人的遭遇并非個例。2017年，一家名為 I GO FX 的炒匯平臺在進入中國半年左右時間之后，代理突然跑路，40多萬投資者300多億人民幣投資被卷走。

　　網(wǎng)絡炒匯究竟是什么？為什么會吸引這么多投資者參與？中央財經(jīng)大學金融學院助理教授陶坤玉分析：網(wǎng)絡炒匯實際上是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺所進行的外匯保證金交易，指的是投資者，特別是境內(nèi)投資者，通過提供一定數(shù)量的人民幣資產(chǎn)或者是外幣資產(chǎn)，按照一定倍數(shù)擴大后的金額，所進行的外匯交易。一般有兩種模式，第一，它對接著境外的外匯交易平臺；第二，它是以境外的外匯交易平臺作為幌子，以高收益低風險作為吸引，設立虛假的外匯交易平臺，從而賺取投資者巨額的保證金，或是引誘投資者進行頻繁的交易。

　　從外表來看，網(wǎng)絡炒匯門檻非常低，不管有錢、沒錢都可以進入炒匯。然而，當大量投資者進入平臺，或許意味著他們已經(jīng)掉進一個對賭交易的陷阱，而“穩(wěn)賠不賺”的一方，事實上只能是平臺。北京科技大學經(jīng)濟管理學院金融工程系教授劉澄解釋：外匯交易可以做多、也可以做空，并且實時下單非常方便快捷，因此這些平臺通過虛假的匯率復制，實際上就是利用平臺和投資者在對賭。

　　一些非法的網(wǎng)絡炒匯機構，他不把真實指令往交易機構發(fā)，等于變成一個虛擬成交、虛擬買賣。最終你賠了，這筆錢相當于和交易機構對賭了，讓網(wǎng)絡平臺公司掙到了。但一旦你贏了怎么辦？有可能炒匯公司把平臺一關，溜之大吉。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，平臺可以依靠信息把投資者分成黑白名單，一般依照投資者的收盈率，比如：投資者賺了超過百分之多少的收益率之后，就進入到黑名單了。

　　對賭的關鍵點是，客戶不在市場里成交，而是與平臺成交，客戶賠錢，公司才能賺錢。因此，對賭的結果就是：客戶無法賺到錢。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會綜合部主任周國林指出，目前看到的大多數(shù)的網(wǎng)絡炒匯平臺都是一種騙局。

　　需要提醒的是，雖然不少外匯平臺對外宣稱“資金安全”，但是外匯交易平臺的杠桿高達數(shù)百倍甚至千倍，帶來隨時爆倉以及資金劃轉風險。國家外匯局強調(diào)，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準任何機構在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務。這也意味著，一旦發(fā)生任何風險或糾紛，投資者的合法權益和資金安全將無法得到法律的有效保障。

　　記者：嚴紅霞

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責任編輯：楊希 1904183207