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【關注】 中國銀行黑龍江分行雙鴨山四馬路支行前行長胡偉東等人伙同當地一家民營企業，在兩年間為其開出96張銀行匯票，先后貼現資金達9.146億元，至今仍有4.325億元貼現資金尚未償還。[ 評論]
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中國銀監會副主席唐雙寧9日證實，最近被媒體曝光的中國銀行黑龍江雙鴨山市四馬路支行案件是一起內外勾結、利用票據詐騙銀行資金的案件。這是中國監管部門首度對此案件發表評論。銀監會已經要求相關銀行對發現的問題進行認真整改。[全文][評論]
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| 2005年02月01日 內外勾結票據詐騙案（高山案）中國銀行黑龍江省分行所轄河松街支行發生涉嫌內外勾結票據詐騙案，涉及東北高速等數家企業的數億元款項...[全文] |
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| 2004年11月25日 中行儲蓄所全體員工公款炒匯案：中國銀行北京的一個儲蓄所里從所長到儲蓄員的6名平均年齡不到33歲的女職工，在10個月內挪用了3000萬公款同客戶炒匯...[全文] |
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| 2004年07月21日 浙江湖州中行存單騙貸案：富庶而安靜的城市因為一樁巨額個人存單質押貸款案而攪動不安。[全文] |
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| 2004年02月21日 中行紐約分行騙貸案：周強和劉萍則不斷地通過提供虛假的貿易文件，導致紐約中行不斷地為本不存在的貿易提供短期貸款。[全文] |
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| 2003年06月12日 中銀香港：立案調查中行上海分行所放貸款： 總行于03年6月7日收到北京有關機關關于劉金寶已被正式立案調查的通知。[全文]
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| 2002年05月13日 中行開平支行40億資金竊案：三任行長，九年作案，4.83億美元...[全文]
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2006銀行第一大案
