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甘肅隴神戎發藥業股份有限公司關于董事長退休離任、副董事長辭職以及

選舉新任董事長的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司董事長退休離任及副董事長辭職情況

甘肅隴神戎發藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于本日收到董事長宋敏平先生以及副董事長朱開才先生提交的書面辭職報告。宋敏平先生因已滿法定退休年齡，申請辭去公司第五屆董事會董事、董事長及董事會相關專門委員會委員等職務（原定任期為2024年1月3日至2027年1月2日），辭職后不再擔任公司任何職務。朱開才先生因工作調整，申請辭去公司第五屆董事會副董事長職務（原定任期為2024年5月16日至2027年1月2日），辭職后繼續擔任公司董事職務。根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，宋敏平先生、朱開才先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，上述辭呈自送達董事會之日起生效。公司董事會將按照法定程序盡快完成董事的補選工作。

截至本公告日，宋敏平先生、朱開才先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項，與公司及公司董事會無意見分歧，亦無任何須提請公司股東注意事項。

宋敏平先生在擔任公司董事長期間以及朱開才先生在擔任公司副董事長期間，勤勉盡責、恪盡職守、改革創新、銳意進取，在持續提升公司治理水平、促進公司高質量發展等方面做出了重要貢獻。公司及董事會對宋敏平先生、朱開才先生任職期間為公司所付出的辛勤努力和所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、選舉新任董事長情況

公司于2025年1月10日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，董事會同意選舉康永紅先生為公司第五屆董事會董事長（簡歷附后），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止?？涤兰t先生的任職資格已經董事會提名委員會審查通過。

根據《公司章程》有關規定，公司法定代表人變更為康永紅先生。公司將按照有關規定盡快完成法定代表人的工商變更登記手續。

三、備查文件

1.公司第五屆董事會第十三次會議決議；

2.公司董事會提名委員會2025年第一次會議審核意見。

特此公告。

附件：新任董事長簡歷

甘肅隴神戎發藥業股份有限公司董事會

2025年1月10日

附件：新任董事長簡歷

康永紅先生，中國國籍，無境外永久居留權。1976年出生，中共黨員，大專學歷，高級工程師、政工師。曾任職于甘肅戎發制藥廠，2002年開始，歷任公司生產工藝主管、生產部副部長、生產部部長、總經理助理，副總經理等職務。2017年11月至2019年3月，任公司董事、總經理；2019年3月至2022年4月，任公司黨委書記、董事、總經理；2022年5月至2023年3月，任公司黨委副書記、董事、總經理；2023年3月至2024年5月，任公司副董事長，兼任甘肅普安制藥股份有限公司黨委書記、董事長，2023年11月至2024年6月，兼任甘肅普迪安制藥有限公司董事長、法定代表人；2024年5月至2025年1月，任甘肅藥業投資集團有限公司運營管理部部長；2025年1月至今，任公司黨委書記、董事長、法定代表人。

康永紅先生目前持有公司股份1,681,183股，占公司總股本的0.55%，為公司發起人股東，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規和《公司章程》等要求的任職資格。

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責任編輯：小浪快報