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用友汽車信息科技（上海）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書的公告

一、關(guān)于董事會(huì)秘書辭職的情況

用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書高海清先生遞交的書面辭職報(bào)告。高海清先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。本次辭職生效后，高海清先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，高海清先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)高海清先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。截至本公告披露日，高海清先生通過申萬菱信資管－用友汽車信息科技（上海）股份有限公司2019年員工持股計(jì)劃－申萬菱信資產(chǎn)－共贏13號(hào)員工持股單一資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有公司股份。高海清先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)后，將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及其所作的相關(guān)承諾。

二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的情況

2024年12月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任喻慧娟女士為公司董事會(huì)秘書，任期自第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。喻慧娟女士的簡歷詳見附件。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)董事會(huì)秘書任職資格進(jìn)行審查。喻慧娟女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職

責(zé)的要求，其任職符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定。

董事會(huì)秘書喻慧娟女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：021-52353603電子郵箱：zqb@yonyou.com聯(lián)系地址：上海市普陀區(qū)瀘定路276弄1號(hào)

特此公告。

用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2024年12月17日

附件：

喻慧娟女士，1989年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2015年7月至2020年10月，任東方財(cái)富證券股份有限公司投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理；2020年10月至今，任公司證券事務(wù)代表。

喻慧娟女士未直接持有公司股份，通過申萬菱信資管－用友汽車信息科技（上海）股份有限公司2019年員工持股計(jì)劃－申萬菱信資產(chǎn)－共贏13號(hào)員工持股單一資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有公司股份。除上述情形外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。喻慧娟女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得被提名擔(dān)任科創(chuàng)公司高級(jí)管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；亦不存在重大失信等不良記錄；其符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等制度文件中關(guān)于任職資格的規(guī)定。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)