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青島東方鐵塔股份有限公司關于監(jiān)事會主席辭職暨改選非職工代表監(jiān)事的公告本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、辭職監(jiān)事基本情況

青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2024年12月14日收到公司非職工代表監(jiān)事王志華先生的書面辭職報告，王志華先生因工作崗位調動原因提請辭去公司非職工代表監(jiān)事及第八屆監(jiān)事會主席職務，辭職后將繼續(xù)在公司工作。截至本公告披露日，王志華先生未持有公司股份。

依據(jù)《公司法》的相關規(guī)定，王志華先生的辭職將會導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，王志華先生的辭職申請將于公司召開臨時股東大會選舉產生新的監(jiān)事后生效，在辭職申請生效前，王志華先生依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事、監(jiān)事會主席職責。公司對王志華先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

二、關于改選非職工代表監(jiān)事的情況

為保證公司監(jiān)事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2024年12月16日召開了第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于改選公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事會同意改選張波先生為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件）。

本次改選非職工代表監(jiān)事事項需提交公司臨時股東大會進行審議，任期自公司臨時股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

三、備查文件

1.王志華先生辭職報告

2.公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司監(jiān) 事 會2024年12月16日

附件：張波先生簡歷張波，男，中國國籍，無境外居留權，1979年出生，漢族，中專學歷。1998年至今先后就任于青島東方鐵塔股份有限公司鋼管廠職工、廣州辦事處副主任、公司銷售部經理，現(xiàn)任公司總經理助理。截至目前，張波先生未直接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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責任編輯：小浪快報