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公司代碼：600793 公司簡稱：宜賓紙業

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 公告編號：臨2024-037

宜賓紙業股份有限公司

第十一屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十五次會議于2024年8月29日以現場結合通訊方式對議案進行審議，會議通知已于2024年8月26日以電子郵件的方式發出。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規的規定，會議合法有效。

二、董事會審議議案情況

（一）審議通過《2024年半年度報告》全文及其摘要

本議案已經審計委員會事前審議通過，同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司2024年半年度報告》全文及其摘要。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于擬制發〈選聘會計師事務所管理辦法〉的議案》

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《選聘會計師事務所管理辦法》。

表決結果為：7票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（三）審議通過《關于擬變更會計師事務所的議案》

公司擬聘任眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年年度財務審計機構和內控審計機構。

本議案已經審計委員會事前審議通過，同意提交公司董事會審議。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《變更會計師事務所的公告》。

表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（四）審議通過《關于前次募集資金使用情況的報告及鑒證報告的議案》

根據中國證監會《監管規則適用指引--發行類第7號》等相關規定，并結合本次向特定對象發行A股股票安排，公司編制了《宜賓紙業股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《宜賓紙業股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。董事會認為，公司前次募集資金使用情況符合相關法律法規。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于對四川省宜賓五糧液集團財務有限公司的風險持續評估報告》

關聯董事陳洪、楊銘、嚴杰對該議案表決進行了回避。

具體內容詳見同時披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于對四川省宜賓五糧液集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權,3票回避。

（六）審議通過《關于接受關聯方擔保的議案》

關聯董事陳洪、楊銘、嚴杰對該議案表決進行了回避。

具體內容詳見同時披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于接受關聯方擔保的公告》。

表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權,3票回避。

（七）審議通過《關于機構調整的議案》

為進一步規范治理結構，優化資源配置，提高公司管控效率，根據工作需要，對公司內部組織機構進行調整,本次組織機構調整不會對公司生產經營活動產生影響。

表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2024年9月19日召開2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（臨2024-42）。

表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

董事會

二○二四年八月三十一日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 公告編號：臨2024-038

宜賓紙業股份有限公司

第十一屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十七次會議于2024年8月29日在公司行政樓四樓會議室以現場結合通訊的方式召開并表決。會議通知已于2024年8月26日以電子郵件的方式發出。本次會議由公司監事會主席黃才津先生召集并主持，應參加表決監事7人，實際參加表決監事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》以及有關法律法規的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論和審議，以投票表決方式形成會議決議如下：

議案一：《2024年半年度報告》全文及其摘要

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案二：《關于擬變更會計師事務所的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：眾華會計師事務所具有專業勝任能力、投資者保護能力、誠信力及獨立性，同意變更眾華會計師事務所為公司2024年度財務、內控審計機構。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

議案三：《關于前次募集資金使用情況的報告及鑒證報告的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案四：《關于對四川省宜賓五糧液集團財務有限公司的風險持續評估報告》

關聯監事：徐虹、吳奧對該議案進行了回避。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票,2票回避。

議案五：《關于接受關聯方擔保的議案》

監事會認為：公司接受關聯方提供的擔保服務，可拓寬公司融資渠道，推動業務發展，擔保費用符合同行業平均收費水平，收費標準公允，本次關聯交易事項有利于支持公司發展，不存在損害中小股東利益的情形，不會對公司的經營業績產生不利影響。

關聯監事：徐虹、吳奧對該議案進行了回避。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避2票。

議案六：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見2024年7月10日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司章程》及《〈公司章程〉修訂對照表》。

表決結果為：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

監事會

二○二四年八月三十一日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 公告編號：臨2024-039

宜賓紙業股份有限公司

關于接受關聯方擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

● 宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）關聯方宜賓發展控股集團有限公司（以下簡稱“宜發展”）擬為公司提供擔保授信服務，每日最高擔保額度不超過14.60億元，有效期自董事會審議通過之日起至擔保貸款結束，擔保費率為0.3%/年，具體擔保額度以公司與四川省宜賓五糧液財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）實際發生為準，擔保費用按實際擔保額度和擔保期限計收。

● 本次公司接受關聯方擔保的關聯交易無需提交公司股東大會審議。公司其他關聯交易已按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定履行了相關審議和披露義務。

一、關聯交易概述

公司與宜發展簽訂的擔保合同期限為五年期限，即2019年6月27日至2024年6月26日（詳見臨時公告2019-32號《公司關于與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的關聯交易公告》）,目前擔保合同日期已到期，但擔保合同項下的主借款合同到期日為2027年5月22日，即宜發展擬繼續為公司提供擔保，擔保期限截止日延至為2027年5月22日，在延續擔保期內，宜發展為公司在財務公司的貸款提供連帶責任擔保，按每筆借款金額0.3%/年的標準向公司收取擔保服務費，具體擔保額度以公司與財務公司實際發生為準，擔保費用按實際擔保額度和擔保期限計收。

宜發展為公司控股股東四川省宜賓五糧液集團有限公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，宜發展為公司提供擔保事項構成關聯交易。

2024年8月29日，公司第十一屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于接受關聯方擔保的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。接受關聯方擔保事項經公司董事會審議通過后,在該等額度范圍內實際發生的接受關聯方擔保事項無需再提交公司董事會審議。

二、關聯方介紹

公司名稱：宜賓發展控股集團有限公司

成立日期：1999年8月4日

住所：四川省宜賓市敘州區航天路中段4號萊茵河畔小區陽光半島獨幢商業六1-3層獨幢商業6號

法定代表人：韓成珂

注冊資本：500,000萬元人民幣

經營范圍：在宜賓市人民政府授權范圍內進行資本經營和資產經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系：宜賓發展控股集團有限公司是公司控股股東四川省宜賓五糧液集團有限公司母公司。

三、本次關聯交易對公司的影響

公司接受宜發展提供的擔保服務，可拓寬公司融資渠道，推動業務發展。宜發展按擔保費率0.3%/年標準向公司計收擔保費用，符合同行業平均收費水平，收費標準公允。該關聯交易遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，亦不存在利益輸送問題、不存在損害公司和中小股東利益的情形。

四、本次關聯交易履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月29日，公司第十一屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于接受關聯方擔保的議案》，公司董事陳洪、楊銘、嚴杰為該議案的關聯董事，回避了表決，該議案具有有效表決權的票數為4票。表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

（二）獨立董事專門會議審議情況

在董事會審議該項議案前，公司第十一屆董事會獨立董事專門會議第二次會議審議通過了《關于接受關聯方擔保的議案》。獨立董事認為，該事項有利于優化公司融資渠道，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意提交公司第十一屆董事會第二十五次會議審議。

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

董事會

二○二四年八月三十一日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 公告編號：臨2024-040

宜賓紙業股份有限公司

關于對四川省宜賓五糧液集團財務有限公司

的風險持續評估報告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》的要求，宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）通過查驗四川省宜賓五糧液集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）《金融許可證》《營業執照》等證件資料，并審核了財務公司包括資產負債表、損益表、現金流量表等在內的2024年6月30日財務報表等相關資料，對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估，具體情況報告如下：

一、財務公司基本情況

（一）公司的成立日期、注冊地、企業類型、法定代表人

財務公司是經中國銀行業監督管理委員會四川監管局批準（川銀監復〔2014〕125號），由四川省宜賓五糧液集團有限公司、宜賓五糧液股份有限公司等9家股東單位于2014年5月5日發起設立的非銀行金融機構。

公司注冊地為宜賓市翠屏區岷江西路150號；企業類型為有限責任公司（臺港澳與境內合資）；法定代表人為代寧。

（二）公司所屬行業和經營范圍

財務公司所屬行業為貨幣金融服務；現持有《金融許可證》（機構編碼：L0197H251150001）和《營業執照》（統一社會信用代碼為915115000988632927）。

財務公司經營范圍為許可項目：企業集團財務公司服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

（三）公司股權結構

截至2024年6月30日，財務公司股權結構如下：

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二、財務公司內部控制的基本情況

(一) 控制環境

財務公司已按照《四川省宜賓五糧液集團財務有限公司章程》中的規定建立了股東會、董事會和監事會，對董事會和董事、監事、高級管理層在內部控制中的責任進行了明確規定，同時經財務公司第二屆董事會第一次會議審議通過，財務公司建立了董事會下設專業委員會及議事規則。財務公司法人治理結構健全，管理運作科學規范，建立了分工合理、職責明確、報告關系清晰的組織結構，為風險管理的有效性提供必要的前提條件。

截至2024年6月30日，財務公司的組織機構圖如下：

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股東會：決定公司經營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；審議批準董事會的報告和監事會的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發行公司債券作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；修改公司章程；審批單次金額大于公司最近一期經審計凈資產值50%的購買、出售重大資產及對外投資項目（含新設、增資擴股、合伙、聯營、并購、股權收購、資產收購、合作等）；決定公司高級管理人員或員工股權激勵計劃；對公司上市作出決議；審議批準股東會、董事會和監事會議事規則，以及法律法規規定由股東會審議通過的內部規章制度；依照法律規定對收購本公司股權作出決議；對聘用或解聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議；聽取金融監管機構對公司的監管意見，并審議董事會關于公司執行整改情況的報告；對罷免獨立董事作出決議；法律法規、監管規定和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。

董事會：負責召集股東會，并向股東會報告工作；執行股東會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的戰略規劃并監督戰略實施；制定公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市的方案；制訂公司重大收購、收購本公司股權或者合并、分立和解散或變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項，監督高級管理人員履行職責；制訂公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方案，制訂股東會、董事會議事規則，審議董事會專門委員會工作規則；擬定公司高級管理人員或員工股權激勵計劃；聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；制定公司資本規劃，承擔資本或償付能力管理最終責任；制定公司風險容忍度、風險管理和內部控制政策，承擔全面風險管理的最終責任；提請股東會聘用或者解聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；負責公司信息披露，并對會計和財務報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；定期評估并完善本公司治理；維護金融消費者和其他利益相關者合法權益；建立公司與股東特別是主要股東之間利益沖突的識別、審查和管理機制；承擔股東事務的管理責任；依照法律法規、監管規定及本章程，審議批準公司對外投資、資產購置、資產處置與核銷、資產抵押、關聯交易、數據治理等事項；審批單次金額大于公司最近一期經審計凈資產值30%的購買、出售重大資產及對外投資項目（含新設、增資擴股、合伙、聯營、并購、股權收購、資產收購、合作等）；對以下擔保事項進行審批：為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；單筆擔保額超過公司最近一期經審計的凈資產值20%的擔保；承擔信息科技管理責任，建立良好的信息科技治理架構，審批公司信息科技戰略規劃并監督戰略實施；法律、行政法規和公司章程規定應當由董事會決定的其他事項。

監事會：監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合公司情況的發展戰略；對公司發展戰略的科學性、合理性和穩健性進行評估，形成評估報告；對公司經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查并督促整改；對董事的選聘程序進行監督；對公司薪酬管理制度實施情況及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督；檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》和公司章程規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；向股東會會議提出議案；依照公司法的相關規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；列席董事會會議；法律法規、監管規定和公司章程規定的其他職權。

戰略與預算委員會：研究制定財務公司長期發展戰略和中長期發展綱要，并向董事會提出建議（包括但不限于：研究擬定財務公司經營目標和中長期發展戰略；研究財務公司經營發展商業模式，擬訂財務公司的發展方向和業務結構；根據發展目標，研究擬訂財務公司資本補充規劃，擬訂資本金補充渠道，包括利潤分配政策及年度利潤分配方案；根據財務公司戰略規劃及總經理提議，研究擬訂財務公司內部組織機構設置方案；根據財務公司戰略規劃及總經理提議，研究擬訂財務公司分支機構發展規劃；根據財務公司戰略規劃及總經理提議，研究擬訂財務公司信息技術的目標及手段；根據財務公司長期發展規劃和集團公司的預算編制原則和要求，確定下一年度預算目標；在預測和決策的基礎上，圍繞財務公司經營目標，對一定時期內資金取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運作進行計劃、安排）。對戰略實施過程進行監督和評估，包括監督檢查年度經營計劃、投資方案的執行情況；根據經營環境的變化，提出戰略調整建議；對財務公司重大投資決策提出建議和方案，包括固定資產投資和股權投資等；研究兼并收購的策略，并提出建議實施方案，包括收購對象、收購方式、重組整合等；董事會授權的其他事宜。

風控合規委員會：研究宏觀國家經濟金融政策、分析市場變化，制定行業風險管理建議，擬定財務公司風險約束指標體系；研究監管部門頒布的法規、政策及監管指標，提出有效執行實施建議；研究財務公司發展戰略、風險管理體系，提出改進風險管理的組織架構、控制程序、風險處置等決策建議；研究財務公司戰略規劃的執行步驟及其管理方式，評估風險政策的有效性，提出動態的風險控制建議方案；研究財務公司經營活動及風險狀況，按五級分類及折現法要求，提出風險管理需關注的核心風險問題；審核風險監控指標體系及風險管理信息分析報告，監督經營管理層對經營風險采取必要的識別、計量、監測和控制措施；按年對財務公司風險控制和合規經營情況進行內部評價，向董事會提交書面評價報告，并按董事會審議意見督促經營層及時整改落實；對戰略規劃的實施過程進行監督和評估，督促經營管理層持續改進風險管控能力；研究財務公司經營管理的風險識別、管理技術、風險控制及補償機制，審核風險管理系統的建設規劃；審核財務公司經營管理中重大風險事件的預警預控、應急預案；組織對重大經營事件的風險評估工作，研究擬定風險防范方案；負責審核財務公司風險管理領域的信息披露事項；負責日常監督合規風險管理工作，掌握合規政策的實施情況和存在的問題，及時向董事會或高級管理層提出相應的意見和建議，監督合規政策的有效實施；負責財務公司財務信貸資產風險管理的整體協調和決策，審議重大政策、發展規劃、重要事項及信貸資產經營管理的內部控制制度、操作規程、風險分類標準等基本規章，并對權限內資產的風險分類工作進行最終的審批（貸款五級分類管理辦法中，損失類貸款首次認定須經風控合規委員會審批）；董事會授予委員會的其他職權。

審計委員會：負責擬定對董事和高級管理人員進行任時、離任審計的方案；負責擬定對財務公司的財務活動進行檢查、監督的方案；負責擬定對財務公司的經營決策、風險管理和內部控制等進行審計的方案；負責擬定財務公司反洗錢工作規劃，對反洗錢工作進行指導、監督，負責聽取財務公司反洗錢工作匯報；負責公司消費者權益保護工作的指導、監督，擬定相關工作方案；聽取財務公司經營班子及相關部門的情況匯報。對財務公司經營管理層及高級管理人員的經營管理行為進行質詢；配合銀行業監督管理委員會監管機構對公司的檢查；配合集團對財務公司的審計；提議聘請或更換外部審計機構和會計師事務所（除年度財務報表審計和年度風險評估審計外）；監督和指導公司稽核部門的工作；及時了解公司重大財務事項和會計政策的變動等情況；提出當年的外部審計計劃（包括審計范圍、程序和方法等），在審計結束時審查外部審計機構的意見和建議；審查財務公司核心業務系統的充分性和有效性，對如何進一步完善內控機制提出建議，強調對非法或不當的支付、交易或流程進行有效控制，同時定期檢查財務公司的政策聲明與其經營管理活動是否相符；董事會授權的其他審計決策事項。

提名委員會：根據財務公司經營活動情況、資產規模和股權結構，對董事會的人員和構成以及高級管理層成員的組成向董事會提出建議；研究擬定董事和高級管理人員的選任程序和標準；對擬任人選的任職資格和條件進行初步審核，并向董事會提出建議；董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會：根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵(包括股權激勵)和懲罰的主要方案和制度等；審查財務公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；審議高級管理人員的年度薪酬兌現方案；負責對財務公司薪酬制度執行情況進行監督；董事會授權的其他事宜。

董事長：主持股東會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執行；簽署董事會重要文件；董事會授予的其他職權。

總經理：主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；組織實施董事會決議、公司戰略規劃、年度經營計劃和投資方案； 擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制訂公司的具體規章；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；提議召開董事會臨時會議；分支機構職能部門的設置及分支機構負責人的聘任與解聘；對日常行政辦公、行政管理中涉及的資金進出事項進行審批；公司股東會、董事會決策事項之外的其他事項；公司章程或董事會授予的其他職權。

業務部門：財務公司的客戶一部、客戶二部、計劃財務部、金融市場部、營業部等業務部門包含了財務公司的信貸、存放同業、理財、資金調撥和結算業務，在日常工作中直接面對各類風險，是財務公司風險管理的前線。各業務部門承擔以下風險管理職責：

1.充分認識和分析本部門各項風險，確保各項業務按照既定的流程操作，各項內控措施得到有效的落實和執行。

2.將評估風險與內控措施的結果進行記錄和存檔，準確、及時上報風險管理部門所要求的日常風險監測報表。

3.對內控措施的有效性不斷進行測試和評估，并向風險管理部門提出操作流程和內控措施改進建議。

4.及時發現和報告可能出現的風險類別，并提出風險管理建議。

風控合規部是財務公司日常風險管理的主要平臺，對董事會下設的風控合規委員會負責并報告工作，是財務公司信貸業務審查委員會日常工作管理機構，獨立于財務公司各業務部門。主要負責對財務公司風險體系運行狀態的日常監測及對各部門業務的日常監督，形成風險報告提交風險控制委員會和高級管理層審議。負責財務公司合規管理工作，對財務公司內部風險控制措施和工作流程，開展監督與評價，確保財務公司合規運營。

戰略發展部是財務公司2023年新增部門，主要負責戰略管理、經濟運行管理、績效考核管理、人力資源管理、法人治理等相關工作。

(二) 風險的識別與評估

財務公司制定了一系列的內部控制制度及各項業務的管理辦法和操作規程。建立風控合規部，主要負責對公司風險體系運行狀態進行日常監測。財務公司根據各項業務的不同特點制定各自不同的風險控制制度、操作流程和風險防范措施等，各部門責任分離、相互監督，對各種風險進行監測、評估和控制。

(三) 控制活動

1.資金調撥業務

財務公司根據國家有關部門及人民銀行規定的各項規章制度，制定了《人民幣存款業務管理辦法》《人民幣結算業務管理辦法》《賬戶管理辦法》《結算業務操作規程》《資金管理辦法》《資金調撥管理辦法》《銀行間市場同業存單業務操作規程》《存放同業資金業務操作規程》《同業存單會計核算辦法》《柜臺結算業務雙熱線驗證管理辦法》及《大額和可疑支付交易報告辦法（試行）》等業務管理辦法、業務操作流程，做到在程序和流程中操作規范和控制標準，有效控制業務風險。

（1）在資金計劃管理方面，財務公司在管理控制上嚴格按照《資金管理辦法》中的規定，編制與執行公司年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃、臨時資金計劃。通過制定和實施資金計劃管理等制度，保證財務公司資金的安全性、效益性和流動性。

（2）在成員單位存款業務方面，財務公司根據《人民幣存款業務管理辦法》和《人民幣結算業務管理辦法》等制度對四川省宜賓五糧液集團有限公司和成員單位進行存款管理，集團成員單位在財務公司辦理的人民幣存款類別主要包括活期存款、協定存款、定期存款及通知存款。財務公司嚴格遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則保障成員單位資金的安全，維護各成員單位的合法權益。

（3）資金集中管理和內部轉賬結算業務方面，財務公司根據《資金管理辦法》《賬戶管理辦法》管理成員單位結算賬戶，結算賬戶用于辦理結算單位的資金收付、借款轉存、借款歸還和其他結算業務。該賬戶不得辦理現金存取業務。 結算單位可到財務公司柜臺辦理業務，也可在申請受理后，通過財務公司專設的網上銀行系統辦理業務。結算單位到柜臺辦理業務的，應按照財務公司要求準確填制付款憑證及其他票據，財務公司對付款憑證及其他票據應仔細審核，不符合規定的不得支付。通過專網傳輸路徑實現資金結算，嚴格保障結算的安全、快捷，同時具有較高的數據安全性。財務公司嚴格執行資金內部控制規范，支票、預留銀行財務專用章和預留銀行名章由不同人員分管，并禁止將財務專用章帶出單位使用。

（4）財務公司“存放同業”業務資金合作金融機構符合公司《金融機構同業客戶授信管理辦法》規定，列入交易對手名單的金融機構均可以參加財務公司存放同業資金利率公開報價。財務公司公正、平等對待各同業金融機構。存放同業資金賬戶納入賬戶管理，由計劃財務部實行按月定期對賬制度；表外有價單證定期存款開戶證實書由營業部按照《四川省宜賓五糧液集團財務有限公司重要空白憑證管理辦法（試行）》進行實物代保管。

2.信貸業務

（1）內控制度建設評價

截至2024年6月30日，財務公司開展的信貸業務對象為五糧液集團成員單位和成員單位下游產業鏈交易對手。以“審貸分離”為原則設立了客戶一部、客戶二部、風控合規部，各業務部門之間相互配合、相互制約，實行分級審查、貸審會或有權人審批制度。同時制定了各類信貸業務管理辦法，包括《信貸業務管理辦法》《企業信用評級管理辦法》《信貸業務審查委員會議事規則》《信用貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《票據貼現業務實施細則》《固定資產貸款管理辦法》《買方信貸業務管理辦法》《擔保業務管理辦法》《電子銀行承兌業務管理辦法》《押品管理辦法》《貸后管理辦法》《征信系統管理辦法》《資產質量五級分類管理辦法》等，對現有業務制定了相應的操作流程并嚴格執行。

（2）建立了審貸分離、分級審批的信貸管理制度

財務公司建立和健全了信貸業務相關部門和崗位工作職責，崗位設置做到分工合理，職責明確。客戶一部、客戶二部承擔信貸產品營銷、業務受理、貸前調查（評估）和貸后管理職責，風控部門承擔信貸政策制度解釋、信貸業務審查、信貸風險監控等職責。貸款調查評估人員負責貸款調查、評估，承擔調查失誤和評估失準的責任；審批機構負責信貸決策和風險的審查，承擔審查、審批失誤的責任；貸款發放人員負責貸款的檢查和催收，承擔貸后管理工作失誤、催收不力的責任。

財務公司設立信貸業務審查委員會，是信貸業務的審議機構。信貸業務審查委員會負責審議并表決財務公司的授信業務、信貸業務以及其他需要提交信貸業務審查委員會審議的業務事項。信貸業務部門審核通過的授信及貸款申請，風控合規部門出具風險意見后，報送信貸業務審查委員會審議。會議以集體審議方式進行，遵循記名投票表決、明確發表意見、多數同意通過的原則，全部意見記錄存檔。表決通過的業務事項必須經過公司總經理審簽同意后方可生效。財務公司總經理對信貸業務審查委員會表決通過的業務事項享有一票否決權，但對信貸業務審查委員會否決的事項，總經理不得審批同意。

3.投資業務

（1）內控制度建設評價

建立了《金融同業客戶授信管理辦法（試行）》《存放同業（含同業存單）產品風險評級及分類管理辦法》《投資業務審查委員會議事規則》《存放同業資金業務操作規程》《銀行間市場同業存單業務操作規程》《銀行間市場同業拆借業務操作規程》《質押式回購交易操作規程》《金融市場部業務投后管理辦法》等制度規定。

（2）建立了風險隔離、分級授權、逐級審批、集體決策、全程風控的投資管理辦法

財務公司設立了金融市場部，負責對同業業務交易對手、產品進行風險評級和分類管理和金融同業的授信管理，建立、維護交易對手庫及產品池；根據公司資金計劃安排，辦理存放同業業務；發起資金市場業務并按公司審批結果在資金市場進行相關交易；負責承辦包括但不限于同業拆借、有價證券投資等相關業務；負責組織并實施關于金融政策、投資項目、金融市場運行以及相關法律法規的研究。財務公司金融業務實施分級授權管理，金融業務經投資業務審查委員會通過后，由有權審批人在授權范圍內進行審批。公司對產品進行了風險評級及分類管理，并針對各類產品評級分類結果給予了額度控制。

4.審計稽核

財務公司實行內部審計稽核制度，設立了獨立的審計稽核部，向董事會審計委員會負責。主要建立了《稽核工作管理辦法》《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》《反洗錢工作檢查辦法》《反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》《大額和可疑支付交易報告辦法》《內部審計管理辦法》和《事后監督實施細則》等內部稽核管理辦法和操作規程，對財務公司的經濟活動全程進行內部稽核和監督。針對財務公司的內部控制執行情況、業務和財務活動的合法性、合規性、風險性、準確性、效益性進行監督檢查。

5.信息系統

財務公司信息系統主要是為成員單位提供資金結算服務和會計核算等。財務公司信息系統以科藍軟件公司開發的核心業務系統為主，數據服務器由財務公司自主運維管理，所有數據傳輸均經過加密處理，并實現了數據異地備份和金融級別的安全認證，目前財務公司信息化系統運行穩定正常。截至2024年6月30日已投入使用的系統有核心業務系統、信貸業務系統、投融資業務系統、反洗錢系統、綜合報送平臺。為進一步加強管理，財務公司成立了信息安全領導小組，制定了《信息科技管理委員會議事規則》《計算機安全管理辦法》《計算機操作權限管理辦法》《數字證書管理辦法》《機房管理辦法》《信息系統項目管理辦法（試行）》《外包管理辦法》《信息系統應急管理辦法》等多項管理制度，提升了員工的信息安全風險防范意識，規范了相關業務的操作，滿足財務公司業務核算和規范自身業務發展的需要。

(四）內部控制總體評價

財務公司的內部控制制度整體健全完善，在資金管理方面較好地控制了資金流轉風險；信貸業務方面建立了相應的信貸業務風險控制程序，使整體風險控制在合理的水平；在管理上堅持審慎經營、合規運作、風險防范。財務公司的內部控制制度執行是有效的，使風險控制在合理水平。

三、財務公司經營管理及風險管理情況

(一) 經營情況

截至2024年6月30日，財務公司存放中央銀行款項250,530.11萬元，存放同業款項472,980.20萬元，貸款和貼現資產3,040,546.50萬元，資產總額5,369,035.61萬元，吸收存款4,760,640.76萬元；2024年1-6月，財務公司營業凈收入19,958.07萬元，撥備前利潤18,109.73萬元，營業利潤11,990.35萬元。

(二) 管理情況

財務公司自成立以來，一直堅持穩健經營的原則，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《企業會計準則》《企業集團財務公司管理辦法》等國家有關金融法規、條例以及《財務公司章程》規范經營行為，加強內部管理。根據對財務公司風險管理的了解和評價，截至2024年6月30日，未發現財務公司存在違反《企業集團財務公司管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令2022年第6號發布）規定的情況。

(三) 監管指標

根據《企業集團財務公司管理辦法》（2022年10月13日中國銀行保險監督管理委員會令2022年第6號公布，自2022年11月13日起施行）規定，截至2024年6月30日，財務公司的各項監管指標均符合規定要求：

■

(四) 本公司及其下屬子公司在財務公司辦理的存款、貸款和貼現等業務情況

1.截至2024年6月30日，本公司及其下屬子公司在財務公司的存款余額為8,210.41萬元。本公司在財務公司的存款安全性和流動性良好，未發生財務公司因資金頭寸不足而延遲付款的情況。

2截至2024年6月30日，本公司及其下屬子公司在財務公司的貸款余額為145,999.00萬元。

3.截至2024年6月30日，本公司及其下屬子公司在財務公司無貼現余額。

4.截至2024年6月30日，本公司及其下屬子公司在財務公司的銀行承兌匯票無余額。

四、風險評估意見

截至2024年6月30日，財務公司具有合法有效的《金融許可證》《營業執照》；不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》（2022年10月13日中國銀行保險監督管理委員會令2022年第6號公布，自2022年11月13日起施行）規定的情形，各項監管指標符合該辦法第三十四條的規定要求；財務公司建立了較為完整合理的風險管理和內部控制體系，能較好地控制風險。

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

董事會

二○二四年八月三十一日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 公告編號：臨2024-041

宜賓紙業股份有限公司

變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華”）

● 原聘任的會計師事務所名稱：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華信”）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：因宜賓紙業股份有限公司（簡稱“宜賓紙業”或“公司”）連續聘用華信的年限已達到國資主管部門對會計師事務所進行必要輪換的要求，公司擬對會計師事務所進行變更。公司已與原聘任會計師事務所進行了充分溝通，原聘任會計師事務所對變更事項無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

眾華會計師事務所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院會計師事務所，于2013年經財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業。眾華注冊地址為上海市嘉定工業區葉城路1630號5幢1088室。眾華自1993年起從事證券服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

眾華首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數為65人，注冊會計師共351人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過150人。

眾華2023年經審計的業務收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計業務收入為人民幣45,825.20萬元，證券業務收入為人民幣15,981.91萬元。

眾華上年度（2023年）上市公司審計客戶數量72家，審計收費總額為人民幣9,062.18萬元。眾華提供服務的上市公司中主要行業為制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業,以及建筑業等。眾華提供審計服務的上市公司中與宜賓同行業客戶共1家。

（二）投資者保護能力

按照相關法律法規的規定，眾華購買職業 保險累計賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，符合相關規定。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

1.山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院等判決眾華對雅博科技的償付義務在30%的范圍內承擔連帶賠償責任。截至2024年6月30日，相關訴訟案件已執行完畢。

2.寧波圣萊達電器股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因圣萊達虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華需與圣萊達承擔連帶賠償責任，寧波市中級人民法院在最新1案中判決眾華對圣萊達的償付義務在40%范圍內承擔連帶賠償責任。截至 2024年6月30日，涉及眾華會計師事務所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

3.上海富控互動娛樂股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因富控互動虛假陳述，截至 2024年6月30日，有 3 名原告起訴富控互動及相關人員時連帶起訴眾華，訴訟案件尚在審理中。

4.浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因尤夫股份虛假陳述，截至 2024年6月30日，有1名原告起訴尤夫股份及相關人員時連帶起訴眾華，相關訴訟案件已執行完畢。

5.甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因剛泰控股虛假陳述，截至2024年6月30日，有158名原告起訴剛泰控股時連帶起訴眾華，經法院二審審理后，法院判決眾華在相關訴訟案件中不承擔民事賠償責任。

（三）誠信記錄

眾華最近三年受到行政處罰1次、行政監管措施4次、未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。22名從業人員近三年因 執業行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監管措施12次（涉及20人），未有從業人員受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

（四）項目信息

1.基本信息

項目合伙人: 戎凱宇，1992 年成為注冊會計師、1993 年開始從事上市公司審計、2000 年開始在眾華執業、2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署 3 家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師:李明，2009 年成為注冊會計師、2006 年開始從事上市公司審計、2005 年開始在眾華執業、近三年簽署 7 家上市公司審計報告，2024 年成為本公司簽字注冊會計師。

項目質量復核人: 朱依君，2000 年成為注冊會計師、200 年開始從事上市公司審計、1998年開始在眾華執業；截至本公告日，近三年復核 3 家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人及簽字注冊會計師戎凱宇先生、簽字注冊會計師李明先生及質量復核合伙人朱依君女士最近 3 年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業 協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

眾華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

4.審計收費

本期審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則通過公開選聘確定。公司擬就 2024年度審計項目向眾華會計師事務所（特殊普通合伙）支付的審計費用為人民幣 53.10萬元（其中內部控制審計費用為人民幣 20萬元）。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

華信已連續多年為公司提供審計服務；2023年度為公司出具了標準無保留意見的審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，上市公司連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年，華信為公司服務年限已超過8年，為保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，同時綜合考慮公司業務發展及審計工作需求，公司擬聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供財務報表審計及內部控制審計服務。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事項與原聘任會計師事務所進行了充分溝通，原聘任會計師事務所對公司擬變更會計師事務所事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關要求，積極做好溝通及配合工作。

三、擬續聘/變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2024年8月29日，公司召開董事會審計委員會2024年第二次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，董事會審計委員會認為：公司本次擬變更會計師事務所符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及公司《會計師事務所選聘管理辦法》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形；眾華會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，變更會計師事務所的理由充分、恰當。同意聘任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供財務報表審計及內部控制審計服務，同意2024年度審計費用合計53.10萬元（其中內部控制審計費用20萬元），并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年8月29日，公司召開第十一屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度審計機構，為公司提供財務報表審計及內部控制審計服務；同意2024年度審計費用合計53.10萬元，其中財務報表審計費用33.10萬元，內部控制審計費用20萬元。

（三）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

董事會

二○二四年八月三十一日

證券代碼：600793 證券簡稱：宜賓紙業 公告編號：2024-042

宜賓紙業股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月19日 14點30分

召開地點：宜賓市南溪區裴石輕工業園區，公司行政樓四樓會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1已經公司第十一屆董事會第二十三次會議審議通過；議案2、3已經公司第十一屆董事會第二十五次會議、議案1、3經公司第十一屆監事會第十七次會議審議通過；詳見公司分別于2024年7月10日、8月31日刊載于《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1.個人股東：本人親自出席的，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

2.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（二）登記時間:2024年9月18日上午9：00-12：00、下午2：30-17：00

（三）登記地點：宜賓市南溪區裴石輕工業園區公司行政樓三樓董事會辦公室。

（四）特別提示：出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、其他事項

（一）會議費用情況：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

（二）會議咨詢：聯系地址：宜賓市南溪區裴石輕工業園區宜賓紙業股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：644001

聯系電話：0831一3309377

傳 真：0831一3309600

聯 系 人：陳禹昊

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

董事會

2024年8月31日

附件1：授權委托書

● 報備文件

第十一屆董事會第二十三次會議決議

第十一屆董事會第二十五次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

宜賓紙業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月19日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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