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天水眾興菌業科技股份有限公司
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、《天水眾興菌業科技股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知 》（公告編號：2024-022）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
2、本次股東大會無否決提案的情形；
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度股東大會以現場表決及網絡投票相結合的方式召開。
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議日期與時間：2024年04月16日（星期二）下午2:30開始；
（2）網絡投票日期與時間：2024年04月16日（星期二），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的，開始時間為2024年04月16日上午9:15，結束時間為2024年04月16日下午3:00。
2、現場會議召開地點：天水國家農業科技園區（麥積區中灘鎮）公司會議室
3、會議方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長高博書先生
6、股權登記日：2024年04月10日（星期三）
7、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東授權委托代表情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計25人，代表的股份數為150,969,902股，占公司有表決權股份總數的38.3912%。其中：參加現場投票的股東及股東授權委托代表9人，代表的股份數為147,615,141股，占公司有表決權股份總數的37.5381%；參加網絡投票的股東16人，代表的股份數為3,354,761股，占公司有表決權股份總數的0.8531%。
參加投票的中小股東情況：通過現場和網絡投票的股東18人，代表的股份數為3,588,243股，占公司有表決權股份總數的0.9125%。其中：通過現場投票的股東2人，代表的股份數為233,482股，占公司有表決權股份總數的0.0594%；通過網絡投票的股東16人，代表的股份數為3,354,761股，占公司有表決權股份總數的0.8531%。
2、其他人員出席情況
公司全體董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。國浩律師（北京）事 務所李聰律師、姚佳律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。
本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規等的規定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會無否決提案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
本次股東大會對中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨計票；
本次股東大會所審議的議案11.00、議案12.00、議案13.00 均為逐項表決議案，且以累積投票方式表決；
本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議通過以下議案：
（一）審議通過了《關于審議〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,181,053股，占出席會議所有股東所持股份的99.4775％；反對703,849股，占出席會議所有股東所持股份的0.4662％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,799,394股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0157％；反對703,849股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6154％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《關于審議〈2023年度監事會工作報告〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,173,653股，占出席會議所有股東所持股份的99.4726％；反對711,249股，占出席會議所有股東所持股份的0.4711％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,791,994股，占出席會議的中小股東所持股份的77.8095％；反對711,249股，占出席會議的中小股東所持股份的19.8217％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《關于審議〈2023年度財務決算報告〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,181,053股，占出席會議所有股東所持股份的99.4775％；反對703,849股，占出席會議所有股東所持股份的0.4662％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（3）中小股東總表決情況
同意2,799,394股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0157％；反對703,849股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6154％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過了《關于審議〈關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,178,653股，占出席會議所有股東所持股份的99.4759％；反對706,249股，占出席會議所有股東所持股份的0.4678％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,796,994股，占出席會議的中小股東所持股份的77.9488％；反對706,249股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6823％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過了《關于審議〈2023年度內部控制評價報告〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,176,053股，占出席會議所有股東所持股份的99.4742％；反對708,849股，占出席會議所有股東所持股份的0.4695％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,794,394股，占出席會議的中小股東所持股份的77.8764％；反對708,849股，占出席會議的中小股東所持股份的19.7548％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過了《關于審議〈2023年度利潤分配預案〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,266,053股，占出席會議所有股東所持股份的99.5338％；反對703,849股，占出席會議所有股東所持股份的0.4662％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,884,394股，占出席會議的中小股東所持股份的80.3846％；反對703,849股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6154％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過了《關于審議〈2023年度報告〉及〈2023年度報告摘要〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,178,653股，占出席會議所有股東所持股份的99.4759％；反對706,249股，占出席會議所有股東所持股份的0.4678％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,796,994股，占出席會議的中小股東所持股份的77.9488％；反對706,249股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6823％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過了《關于擬續聘公司2024年度審計機構的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,178,653股，占出席會議所有股東所持股份的99.4759％；反對706,249股，占出席會議所有股東所持股份的0.4678％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,796,994股，占出席會議的中小股東所持股份的77.9488％；反對706,249股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6823％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過了《關于審議〈2024年度董事、高級管理人員薪酬（津貼）績效方案〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,163,553股，占出席會議所有股東所持股份的99.4659％；反對721,349股，占出席會議所有股東所持股份的0.4778％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,781,894股，占出席會議的中小股東所持股份的77.5280％；反對721,349股，占出席會議的中小股東所持股份的20.1031％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）審議通過了《關于審議〈2024年度監事薪酬（津貼）績效方案〉的議案》
1、表決情況
（1）總表決情況
同意150,163,553股，占出席會議所有股東所持股份的99.4659％；反對721,349股，占出席會議所有股東所持股份的0.4778％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0563％。
（2）中小股東總表決情況
同意2,781,894股，占出席會議的中小股東所持股份的77.5280％；反對721,349股，占出席會議的中小股東所持股份的20.1031％；棄權85,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3688％。
2、表決結果
通過
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
本議案采用累積投票制，逐項表決通過了以下議案：
11.01 《選舉高博書先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,687,403股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的97.8257%。
中小股東總表決情況：同意305,744股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的8.5207％。
會議審議通過該議案。高博書先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
11.02 《選舉劉亮先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,615,403股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,744股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的6.5142％。
會議審議通過該議案。劉亮先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
11.03 《選舉陶春暉先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,615,403股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,744股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的6.5142％。
會議審議通過該議案。陶春暉先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
11.04 《選舉王國慶先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,615,403股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,744股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的6.5142％。
會議審議通過該議案。王國慶先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
11.05 《選舉姚伯玉先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,615,403股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,744股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的6.5142％。
會議審議通過該議案。姚伯玉先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
11.06 《選舉邵小軍先生為第五屆董事會非獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,635,513股，占出席會議的股東所持有表決權股份總數的 97.7914%。
中小股東總表決情況：同意253,854股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份總數的7.0746％。
會議審議通過該議案。邵小軍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
選舉高博書先生、劉亮先生、陶春暉先生、王國慶先生、姚伯玉先生及邵小軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事；第五屆董事會非獨立董事任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。根據《公司章程》，公司董事會中不設職工代表董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審查無異議。本議案采用累積投票制，逐項表決通過了以下議案：
12.01 《選舉黨琳女士為第五屆董事會獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,615,399股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,740股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.5141％。
會議審議通過該議案。黨琳女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。
12.02 《選舉賈萍女士為第五屆董事會獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,651,399股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 97.8019%。
中小股東總表決情況：同意269,740股，占出席會議的中小股東所持股份的 7.5173％。
會議審議通過該議案。賈萍女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。
12.03《選舉邱桂根先生為第五屆董事會獨立董事候選人》
總表決情況：同意147,635,399股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 97.7913%。
中小股東總表決情況：同意253,740股，占出席會議的中小股東所持股份的 7.0714％。
會議審議通過該議案。邱桂根先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。
選舉黨琳女士、賈萍女士、邱桂根先生為公司獨立董事，公司獨立董事人數比例符合相關法規的要求。第五屆董事會獨立董事任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
上述議案詳細內容詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
本議案采用累積投票制，逐項表決通過了以下議案：
13.01 《選舉王銀軍先生為第五屆監事會非職工代表監事候選人》
總表決情況：同意147,615,398 股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的 97.7780%。
中小股東總表決情況：同意233,739股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.5140％。
會議審議通過該議案。王銀軍先生當選為公司第五屆監事會非職工代表監事。
13.02 《選舉侯亞超先生為第五屆監事會非職工代表監事候選人》
總表決情況：同意147,659,398 股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的97.8072%。
中小股東總表決情況：同意277,739股，占出席會議的中小股東所持股份的 7.7403％。
會議審議通過該議案。侯亞超先生當選為公司第五屆監事會非職工代表監事。
選舉王銀軍先生、侯亞超先生為公司非職工代表監事，其與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事張天榮先生共同組成公司第五屆監事會。第五屆監事會監事任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
除審議通過上述議案外，作為本次年度股東大會的議程之一，第四屆董事會獨立董事巨銘先生、劉遐先生、黨琳女士分別在會上做了2023年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（北京）事務所李聰律師、姚佳律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：
綜上所述，本所律師認為：
1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；
2、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法、有效；
3、參加本次股東大會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；
4、本次股東大會表決程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、天水眾興菌業科技股份有限公司2023年度股東大會決議；
2、國浩律師（北京）事務所《關于天水眾興菌業科技股份有限公司2023年度股東大會之法律意見書》。
特此公告
天水眾興菌業科技股份有限公司董事會
2024年04月16日
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天水眾興菌業科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2024年04月16日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。公司于2024年04月16日召開的2023年度股東大會選舉產生第五屆董事會董事，鑒于時間緊張，本次董事會會議通知在股東大會會議后，以口頭、電話等方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事邵小軍先生、王國慶先生，獨立董事黨琳女士、賈萍女士、邱桂根先生通訊參會）。經全體董事一致推舉，本次會議由董事高博書先生主持，公司相關人員均列席了本次會議。
本次會議的召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經全體與會董事充分協商，董事會同意選舉高博書先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。
高博書先生簡歷詳見附件。
（二）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經全體與會董事充分協商，董事會同意選舉陶春暉先生為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。
陶春暉先生簡歷詳見附件。
（三）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
表決結果：通過
公司第五屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。經全體與會董事充分協商，選舉產生各專門委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止，具體人員組成如下：
戰略委員會：高博書（主任委員）、劉亮、黨琳、王國慶
審計委員會：賈萍（主任委員）、黨琳、高博書
提名委員會：邱桂根（主任委員）、賈萍、姚伯玉
薪酬與考核委員會：黨琳（主任委員）、邱桂根、陶春暉
上述人員簡歷詳見附件。
（四）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，聘任劉亮先生為公司總經理；聘任陶春暉先生、周進軍先生、張收福先生為公司副總經理；聘任李敏先生為公司財務總監；聘任錢曉利女士為公司董事會秘書。具體情況如下：
1、審議通過了《關于聘任劉亮先生為公司總經理的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任劉亮先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
2、審議通過了《關于聘任陶春暉先生為公司副總經理的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任陶春暉先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
3、審議通過了《關于聘任周進軍先生為公司副總經理的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任周進軍先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
4、審議通過了《關于聘任張收福先生為公司副總經理的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任張收福先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
5、審議通過了《關于聘任李敏先生為公司財務總監的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，且本議案在提交董事會前，已經公司董事會審計委員會審議通過；董事會同意聘任李敏先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
6、審議通過了《關于聘任錢曉利女士為公司董事會秘書的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任錢曉利女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。錢曉利女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》等的相關規定。
上述人員簡歷詳見附件。
（五）審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
經董事會審計委員會審核，并經全體與會董事充分協商，董事會同意聘任胡多勇先生為公司內部審計部門負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。簡歷詳見附件。
（六）審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0票回避。
表決結果：通過
董事會同意聘任錢曉利女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止，簡歷詳見附件。
三、備查文件
1、《天水眾興菌業科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議》；
2、《公司第五屆董事會提名委員會第一次會議決議》；
3、《公司第五屆董事會審計委員會第一次會議決議》。
特此公告
天水眾興菌業科技股份有限公司董事會
2024年04月16日
1、高博書先生：男，1974年出生，漢族，中國國籍，碩士研究生，高級經濟師；現任公司董事長；2012年3月至2021年4月擔任公司副總經理、董事會秘書；2018年4月至2021年4月擔任公司副董事長；曾任東海證券、中航證券以及大通證券投行部業務董事、董事總經理等職務；截至本公告日，高博書先生直接持有公司股份1,324,432股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份150萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。高博書先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，2022年04月被中國證券監督管理委員會甘肅監管局采取出具警示函的監督管理措施，2022年4月受到深圳證券交易所通報批評一次，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
2、劉亮先生：男，1974年出生，漢族，中國國籍，碩士研究生，中國注冊會計師；現任公司董事、總經理，甘肅省食用菌協會副會長等；2012年3月至2016年2月擔任公司董事、副總經理、財務總監；2016年2月至2018年12月擔任公司董事、總經理、財務總監；自2018年12月至今擔任公司董事、總經理。曾任綏中縣食品公司財務科長、錦州中百綏中連鎖店財務主管、中瑞岳華會計師事務所高級項目經理、信永中和會計師事務所經理、中航證券有限公司業務董事、昆吾九鼎投資管理有限公司投資總監。截至本公告日，劉亮先生直接持有公司股份2,645,715股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份150萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉亮先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，2022年04月被中國證券監督管理委員會甘肅監管局采取出具警示函的監督管理措施，2022年4月受到深圳證券交易所通報批評一次，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
3、陶春暉先生：男，1987年出生，漢族，中國國籍，本科學歷；現任公司副董事長、副總經理；2020年3月至今擔任公司副總經理，2021年4月至今擔任公司副董事長。2021年9月起擔任天水眾興愛心慈善基金會副理事長。曾任公司辦公室主任等職務。截至本公告日，陶春暉先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計劃持有股份30萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陶春暉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
4、王國慶先生：男，1994年出生，漢族，中國國籍，大專學歷；現任公司董事，銷售與品牌建設部副經理。自2016年07月至今主要負責產品銷售工作。截至本公告日，王國慶先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王國慶先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
5、姚伯玉先生：男，1992年出生，漢族，中國國籍，本科學歷；現任公司董事，物料保障部部門負責人。曾擔任公司海外事業部專員、董事長秘書等職務。截至本公告日，姚伯玉先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。姚伯玉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
6、邵小軍先生：男，1987年出生，漢族，中國國籍，大專學歷；現任公司董事、子公司安徽眾興行政副經理。曾任公司設備保障部部長、公司黨工企責部部長等職務。截至本公告日，邵小軍先生直接持有公司股份3,400股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份51萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。邵小軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
7、黨琳女士：女，1975年出生，漢族，中國國籍，本科學歷。現任公司獨立董事，上海市匯業 （蘭州）律師事務所合伙人律師，曾任甘肅榮華實業（集團）股份有限公司獨立董事，曾為甘肅正天合律師事務所金融證券業務部執業律師。截至本公告日，黨琳女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。黨琳女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事的情形。
8、賈萍女士：女，1966年出生，漢族，碩士研究生，高級會計師。現任公司獨立董事，酒鋼宏興獨立董事，曾任西北永新化工股份有限公司財務總監，蘭州三毛實業股份有限公司董事、財務總監、總經理等，甘肅省省屬國有企業外部董事管理中心專職外部董事等職務。截至本公告日，賈萍女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。賈萍女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事的情形。
9、邱桂根先生：男，1951年出生，漢族，本科學歷，高級農藝師（研究員級），現任公司獨立董事，江西省富硒產業標準化技術委員會委員，江西天和食用菌開發有限公司顧問。曾任江西省農業科學院農業應用微生物所副所長，東莞香市生物科技有公司總經理，江西天和食用菌開發有限公司董事長等職務。截至本公告日，邱桂根先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。邱桂根先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事的情形。
10、周進軍先生：男，1970年出生，漢族，中國國籍，本科學歷；現任公司副總經理。曾任天水市食品公司天肴肉制品廠廠長，天肴肉制品廠改制為天水市嘉億食品有限公司后至今擔任執行董事兼經理，法定代表人。自2011年加入公司至今，主要參與并負責公司雙孢菇項目的建設及管理工作。截至本公告日，周進軍先生直接持有公司股份98,462股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份30萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。周進軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
11、李敏先生：男，1986年出生，漢族，中國國籍，本科學歷，中國注冊會計師，高級會計職稱，西安交通大學MBA（在讀）；現任公司財務總監。曾任公司總會計師，中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）審計經理、眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計經理。截至本公告日，李敏先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計劃持有股份30萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。李敏先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
12、錢曉利女士：女，1986年出生，漢族，中國國籍，碩士研究生，現任公司董事會秘書兼證券事務代表。曾任公司人力資源部薪酬及績效專員，證券與投資部信息披露專員、證券與投資部證券事務助理等。2016年12月取得董事會秘書資格證書，2017年02月至今擔任公司證券與投資部經理、證券事務代表。截至本公告日，錢曉利女士未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計劃持有股份47.5萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。錢曉利女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，2022年04月被中國證券監督管理委員會甘肅監管局采取出具警示函的監督管理措施，2022年4月受到深圳證券交易所通報批評一次，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
錢曉利女士聯系方式：
聯系電話：0938-2851611
傳 真：0938-2855051
電子郵箱：gstszxjy@163.com
聯系地址：甘肅省天水市麥積區中灘鎮天水國家農業科技園區
郵 編：741030
13、張收福先生：男，1975年出生，漢族，中國國籍，大專學歷，曾榮獲“天水市勞動模范”稱號，現任公司副總經理。曾任甘肅省供銷合作社聯合社天水土特產品公司辦公室業務主管；2012年加入公司，曾任公司綜合部部長、總經理辦公室主任等職務；2022年起負責公司金針菇生產經營管理工作。截至本公告日，張收福先生直接持有公司股份384股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份6萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。張收福先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關規定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
14、胡多勇先生：男，1970 年出生，漢族，中國國籍，大專學歷，高級審計師；現任公司內部審計部門審計與督察部負責人。曾任天水長城果汁集團股份有限公司財務部部長、審計部部長，財務總監等職務。截至本公告日，胡多勇先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計劃持有股份2萬股。與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經查詢，胡多勇先生不是失信被執行人，其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》等的相關規定。
■
天水眾興菌業科技股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2024年04月16日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。公司于2024年04月16日召開的2023年度股東大會選舉產生第五屆監事會非職工代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。鑒于時間緊張，本次監事會會議通知在股東大會會議后，以口頭、電話等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席3名，其中監事侯亞超先生以通訊方式出席會議。經全體監事一致推舉，本次會議由監事張天榮先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決的方式審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》。
表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權、0票回避
表決結果：通過
經審議，監事會同意選舉張天榮先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿日止。
張天榮先生簡歷詳見2024年03月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《天水眾興菌業科技股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議》
特此公告
天水眾興菌業科技股份有限公司監事會
2024年04月16日
■
天水眾興菌業科技股份有限公司關于
董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級
管理人員、內部審計部門負責人等的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天水眾興菌業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年04月16日召開的2023年度股東大會審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉等相關議案，選舉產生公司第五屆董事會董事和第五屆監事會非職工代表監事；2024年 03月24日公司召開職工代表大會選舉產生第五屆監事會職工代表監事；2024年04月16日公司召開第五屆董事會第一次會議選舉產生公司董事長、副董事長，董事會專門委員會委員，聘任公司高級管理人員，證券事務代表及內部審計部門負責人，同日，第五屆監事會第一次會議選舉產生監事會主席。現將有關情況公告如下：
一、公司第五屆董事會組成情況
（一）董事會成員
1、非獨立董事：高博書先生、劉亮先生、陶春暉先生、王國慶先生、姚伯玉先生、邵小軍先生。
2、獨立董事: 黨琳女士、賈萍女士、邱桂根先生。
公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期自2023年度股東大會審議通過之日起三年。根據《公司章程》，公司董事會中不設職工代表董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事人數比例符合相關法律、法規及《公司章程》的要求。
董事會成員簡歷詳見公司于2024年04月17日在信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2024-027）。
（二）董事會各專門委員會情況
戰略委員會：高博書（主任委員）、黨琳、劉亮、王國慶
審計委員會：賈萍（主任委員）、黨琳、高博書
提名委員會：邱桂根（主任委員）、賈萍、姚伯玉
薪酬與考核委員會：黨琳（主任委員）、邱桂根、陶春暉
各專門委員會委員任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
二、公司第五屆監事會組成情況
1、職工代表監事（監事會主席）：張天榮
2、非職工代表監事：王銀軍、侯亞超
公司第五屆監事會由3名監事組成，其中，職工代表監事1名。任期自2023年度股東大會審議通過之日起三年。
監事會成員簡歷詳見公司于2024年03月26日在信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-021）。
三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況
1、總經理：劉亮先生
2、副總經理：陶春暉先生
3、副總經理：周進軍先生
4、副總經理：張收福先生
5、財務總監：李敏先生
6、董事會秘書及證券事務代表：錢曉利女士
聯系電話：0938-2851611
傳 真：0938-2855051
電子郵箱：gstszxjy@163.com
聯系地址：甘肅省天水市麥積區中灘鎮天水國家農業科技園區
郵 編：741030
上述人員簡歷詳見公司于2024年04月17日在信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2024-027）。
四、公司聘任內審部門負責人情況
董事會同意聘任胡多勇先生為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。
胡多勇先生簡歷詳見公司于2024年04月17日在信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2024-027）。
五、公司部分董事、監事、高級管理人員離任情況
1、因第四屆董事會任期屆滿，獨立董事巨銘先生、劉遐先生不再擔任公司獨立董事，截至本公告日，巨銘先生、劉遐先生未持有公司股份；同時因任期屆滿，張宇飛先生不再擔任公司董事，仍在公司擔任其他職務，截至本公告日，張宇飛先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計劃持有股份1萬股。
2、因第四屆監事會任期屆滿，趙波先生不再擔任公司監事，仍在公司（子公司）擔任其他職務。截至本公告日，趙波先生直接持有公司股份70,000股，通過公司第一期員工持股計劃持有股份40,000股。趙波先生將繼續嚴格按照相關法律、法規、規范性文件等的規定對其持有股份進行管理。
3、因任期屆滿，袁斌先生不再擔任公司副總經理職務，仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，袁斌先生持有公司股份1,974,679股，袁斌先生將繼續嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的規定及公司《招股說明書》中相關承諾對其持有股份進行管理。
公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事及高級管理人員在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
天水眾興菌業科技股份有限公司董事會
2024年04月16日
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